Ухвала суду № 82429619, 04.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8619/19

Провадження № 1-кс/234/4110/19

У Х В А Л А

про арешт майна

04 червня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

секретар Харькова Т.С.,

за участю прокурора Михальчука Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, Кирильчук Я.В., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42019051110000020 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Кирильчук Я.В., звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у якому зазначив, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

Обґрунтовуючи клопотання зазначив, що військовослужбовці Донецького прикордонного загону ДЛРУ ДПС України ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_11 за попередньою змовою з іншими не встановленими на даний час військовослужбовцями прикордонної служби України систематично вимагають та отримують від громадян України неправомірну вигоду за безперешкодний перетин КПВВ «Новотроїцьке», що знаходиться поблизу смт. Новотроїцьке, Волноваського р-ну., Донецької обл.

Окрім, цього в ході досудового розслідування встановлено, що вказані військовослужбовці вимагали та отримали неправомірну вигоду в розмірі 5 900 грн. від гр. ОСОБА_2 за безперешкодний перетин КПВВ «Новотроїцьке», що знаходиться поблизу смт. Новотроїцьке, Волноваського р-ну., Донецької обл.

Так, 14.05.2019 близько 17 год. 50 хв. гр. ОСОБА_2 разом зі своїм знайомим ОСОБА_3 , на прохання останнього, поїхали до КПВВ «Новотроїцьке», що знаходиться на автодорозі Маріуполь - Донецьк біля смт. Новотроїцьке Волноваського району Донецької області, з метою забрати особисті документи на тимчасово окупованій території. Цього ж дня під час проходження прикордонного контролю інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_5 та прапорщиком ОСОБА_6 , як представник правоохоронного органу вказав гр. ОСОБА_2 на необхідність надання неправомірної вигоди у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке», а у разі відмови, перешкодити у виїзді до тимчасово окупованої території, обмежуючи його право на виїзд. ОСОБА_2 розуміючи, що ОСОБА_4 є представником правоохоронного органу та може використати свої повноваження для обмеження йому виїзду на тимчасово окуповану територію повідомив, що передасть неправомірну вигоду наступного разу коли буде перетинати КПВВ «Новотроїцьке», після чого повідомив правоохоронні органи про вказані неправомірні дії ОСОБА_4

17.05.2019 близько 17 год. 30 хв. інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_5 та прапорщиком ОСОБА_6 , як представник правоохоронного органу вимагав та одержав на КПВВ «Новотроїцьке», що знаходиться на автодорозі Маріуполь - Донецьк біля смт. Новотроїцьке Волноваського району Донецької області, від ОСОБА_2 неправомірну вигоду у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке». При цьому, ОСОБА_4 вказав, що у випадку відсутності його на КПВВ «Новотроїцьке» кошти необхідно буде передати іншій особі та сказати, що це для нього.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.05.2019 близько 16 год. 30 хв., інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_5 та прапорщиком ОСОБА_6 , як представник правоохоронного органу вимагав та отримав на КПВВ «Новотроїцьке», що знаходиться на автодорозі Маріуполь - Донецьк біля смт. Новотроїцьке Волноваського району Донецької області, від гр. ОСОБА_2 неправомірну вигоду у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке», яку ОСОБА_2 передав через невстановлену на даний час слідством службову особу Державної прикордонної служби України.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.05.2019 близько 11 год. 10 хв., інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_5 та прапорщиком ОСОБА_6 , як представник правоохоронного органу вимагав та одержав на КПВВ «Новотроїцьке», що знаходиться на автодорозі Маріуполь - Донецьк біля смт. Новотроїцьке Волноваського району Донецької області, від гр. ОСОБА_2 неправомірну вигоду у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке». При цьому ОСОБА_4 вказав ОСОБА_2 , що оскільки останній постійно перетинає лінію розмежування через КПВВ «Новотроїцьке», то йому необхідно передати кошти на місяць вперед у сумі 5000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.05.2019 близько 13 год. 40 хв., інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_5 та прапорщиком ОСОБА_6 , як представник правоохоронного органу вимагав та одержав на КПВВ «Новотроїцьке», що знаходиться на автодорозі Маріуполь - Донецьк біля смт. Новотроїцьке Волноваського району Донецької області, від гр. ОСОБА_2 неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке».

Наступного дня 21.05.2019, співробітники правоохоронних органів під час обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 вилучили грошові кошти, які останні отримали від ОСОБА_2 та в подальшому розподіли між собою.

21 травня 2019 року в ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 виявлено та вилучено частину неправомірної вигоди, яка була вручена в ході контролю за вчиненням злочину гр. ОСОБА_2 , для передачі вищевказаним військовослужбовцям ДПС України.

21 травня 2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

22 травня 2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З рапорту ст. о/у в ОВС УЗЕ в Донецькі області ДЗЕ НП України Мороза Е.Т. від 23.05.2019 вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , зберігають отриману злочинним шляхом неправомірну вигоду в сусідній квартирі за адресою АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до показань гр. ОСОБА_8 який допитаний в якості свідка, вбачається, що останній підтримував дружні відносини з військовослужбовцем ОСОБА_4 та систематично отримував від останнього картки поповнення рахунку, які він ( ОСОБА_8 ) обмінював на грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_4 відносив останньому до квартири за адресою АДРЕСА_1 . Також, ОСОБА_8 зазначив, що ОСОБА_4 отримував картки поповнення мобільного рахунку від перевізників які вимагав в останніх за безперешкодний перетин КПВВ Новотроїцьке.

Окрім, цього ОСОБА_8 , зазначив, що після того як він відносив грошові кошти ОСОБА_4 останній відносив грошові кошти для зберігання до сусідки, яка проживає за адресою АДРЕСА_2 .

З метою належного документування вказаної протиправної діяльності військовослужбовців Донецького прикордонного загону Донецько - Луганського регіонального управління ДПСУ, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду 23.05.2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого мешканцем вказаної квартири ОСОБА_9 добровільно видано та в подальшому вилучено засоби зв`язку:

- мобільний телефон Ulefone в корпусі чорного кольору IMEI №1: НОМЕР_1 , IMEI №2: НОМЕР_2 ; з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» з технічним номером НОМЕР_3 та «Lifecell», технічний номер відсутній, та карткою пам`яті microSd ;

- мобільний телефон Nokia без сім-картки IMEI: НОМЕР_4 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон Nokia в корпусі чорного кольору IMEI №1: НОМЕР_5 , IMEI №2: НОМЕР_6 ; з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з технічним номером НОМЕР_3 та «МТС» НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Nomi в корпусі жовто-чорного кольору IMEI № 1: НОМЕР_8 , IMEI №2: НОМЕР_9 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з технічним номером НОМЕР_10 та «МТС» НОМЕР_11 та карткою пам`яті microSd 4 Gb;

- мобільний телефон Lenovo А3600 в корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_12 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з технічним номером НОМЕР_13 та «Київстар» НОМЕР_14 та карткою пам`яті microSd «Kingston» 8 Gb;

- мобільний телефон Assistant AS -101 в картонній коробці IMEI №1: НОМЕР_16 ; IMEI №2: НОМЕР_17 ;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Водафон» в опечатаному вигляді з абонентським номером НОМЕР_18 .

Вказані об`єкти мають значення для вказаного кримінального провадження та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що засоби зв`язку дозволять виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, сприяти розкриттю злочинів, а також з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказані предмети.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вказаних документів особою, яка ними користується, тобто з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучені засоби зв`язку.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що є підстави вважати, що зазначені речі містить на собі сліди злочину по кримінальному провадженню № 42019051110000020 від 18.03.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Заслухавши прокурора, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно витягу ЄРДР з кримінального провадження за № 42019051110000020 від 18.03.2019 року в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, відповідно до фабули якого, військовослужбовці Донецького прикордонного загону ДЛРУ ДПС України ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими не встановленими на даний час військовослужбовцями прикордонної служби України систематично вимагали та отримували від громадян України неправомірну вигоду за безперешкодний перетин КПВВ «Новотроїцьке», що знаходяться поблизу смт. Новотроїцьке, Волноваського району, Донецької області.

Відповідно до протокола обшуку від 23.05.2019 року за адресою АДРЕСА_2 , в ході обшуку якого мешканцем вказаної квартири ОСОБА_9 добровільно видано та в подальшому вилучено засоби зв`язку:

- мобільний телефон Ulefone в корпусі чорного кольору IMEI №1: НОМЕР_1 , IMEI №2: НОМЕР_2 ; з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» з технічним номером НОМЕР_3 та «Lifecell», технічний номер відсутній, та карткою пам`яті microSd ;

- мобільний телефон Nokia без сім-картки IMEI: НОМЕР_4 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон Nokia в корпусі чорного кольору IMEI №1: НОМЕР_5 , IMEI №2: НОМЕР_6 ; з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з технічним номером НОМЕР_3 та «МТС» НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Nomi в корпусі жовто-чорного кольору IMEI № 1: НОМЕР_8 , IMEI №2: НОМЕР_9 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з технічним номером НОМЕР_10 та «МТС» НОМЕР_11 та карткою пам`яті microSd 4 Gb;

- мобільний телефон Lenovo А3600 в корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_12 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з технічним номером НОМЕР_13 та «Київстар» НОМЕР_14 та карткою пам`яті microSd «Kingston» 8 Gb;

- мобільний телефон Assistant AS -101 в картонній коробці IMEI №1: НОМЕР_16 ; IMEI №2: НОМЕР_17 ;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Водафон» в опечатаному вигляді з абонентським номером НОМЕР_18 .

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 24.05.2019 року, зазначені вище предмети визнані речовими доказами по кримінальному провадженню за № 42019051110000020 від 18.03.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, оскільки зазначені речі є предметами злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього тимчасово вилученого майна як докази у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,167, ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, Кирильчук Я.В., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42019051110000020 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 23.05.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; заборонивши право розпоряджатись та користуватись, а саме на:

- мобільний телефон Ulefone в корпусі чорного кольору IMEI №1: НОМЕР_1 , IMEI №2: НОМЕР_2 ; з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» з технічним номером НОМЕР_3 та «Lifecell», технічний номер відсутній, та карткою пам`яті microSd ;

- мобільний телефон Nokia без сім-картки IMEI: НОМЕР_4 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон Nokia в корпусі чорного кольору IMEI №1: НОМЕР_5 , IMEI №2: НОМЕР_6 ; з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з технічним номером НОМЕР_3 та «МТС» НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Nomi в корпусі жовто-чорного кольору IMEI № 1: НОМЕР_8 , IMEI №2: НОМЕР_9 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з технічним номером НОМЕР_10 та «МТС» НОМЕР_11 та карткою пам`яті microSd 4 Gb;

- мобільний телефон Lenovo А3600 в корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_12 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з технічним номером НОМЕР_13 та «Київстар» НОМЕР_14 та карткою пам`яті microSd «Kingston» 8 Gb;

- мобільний телефон Assistant AS -101 в картонній коробці IMEI №1: НОМЕР_16 ; IMEI №2: НОМЕР_17 ;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Водафон» в опечатаному вигляді з абонентським номером НОМЕР_18 .

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Ю.О. Сухоручко