Ухвала суду № 82429528, 18.06.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/3858/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Леміщенко О. О., за участі секретаря судового засідання Арбузової Ю.В., слідчого Соколова В.В., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000687 від 05 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Шендрик С.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019050380000687 від 05.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою генерального директора ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання" код ЄДРПОУ 25599771 Рожкова Євгена Васильовича, про те, що протягом 2014-2019 років невстановлені службові особи та представники Компанії «ЕмСі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД», юридичної особи за законодавством Кіпру, реєстраційний номер НОМЕР_1 319177 та невстановлені службові особи та представники ТОВ «ЕННЕАДА», код ЄДРПОУ 35793971, діючи умисно, з метою заволодіння корпоративними правами у статутному фонді ТОВ «КЗМО», код ЄДРПОУ 25599771, та з метою створення перешкод законній господарській діяльності ТОВ «КЗМО», здійсняли фіктивні правочини стосовно корпоративних прав ТОВ «КЗМО».

Допитаний в якості представника потерпілого генеральний директор ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання" ОСОБА_1 пояснив, що станом на початок 2013 року, засновниками ТОВ «КЗМО» та розмір їх часток у статутному капіталі був наступний:

- ТОВ «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків», Україна – 149 015, 25 (сто сорок дев`ять тисяч п`ятнадцять гривень 25 копійок) гривень, або 46,35% статутного капіталу;

- ТОВ «ЕННЕАДА», код 35793971, Україна – 108 506,25 (сто вісім тисяч п`ятсот шість гривень 25 копійок) гривень, або 33,75% статутного капіталу;

- Компанія «САРДІЧ» (SARDICH LTD), Сполучене Королівство – 63 978,50 (шістдесят три тисячі дев`ятсот сімдесят вісім гривень 50 копійок) гривень або 19,90% статутного капіталу...»

29.08.2013 р. між ТОВ «ЕННЕАДА» та Компанією «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД», було укладено договір купівлі – продажу належної ТОВ «ЕННЕАДА» частки статутного капіталу ТОВ «КЗМО», що становить 33,75% статутного капіталу і складає 108 506,25 грн. Даний правочин було розглянуто на загальних зборах учасників ТОВ «КЗМО», внесено відповідні зміни до статуту.

На початку 2015 року особа, що називала себе ОСОБА_2 , повідомила ТОВ «КЗМО» про факт укладання 13.10.2014 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕННЕАДА» та Компанією «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» Договору про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого 29.08.2013 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Морозовим Є.В., номер по реєстру 4487. Зміст договору свідчить, про те що вказаний договір від імені Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» було підписано ОСОБА_2 .

Згідно з умовами пункту 6 Договору про розірвання Компанія «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» передала право власності на належну їй частку у розмірі 33,75% статутного капіталу ТОВ «КЗМО» попередньому власнику - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕННЕАДА».

Одночасно, особа, що називала себе ОСОБА_2 , надала копію зазначеного Договору про розірвання від 13.10.2014 року і запропонувала скликати загальні збори учасників ТОВ «КЗМО» для належного відображення наслідків укладення Договору про розірвання.

28.04.2015 року відбулися загальні збори учасників ТОВ «КЗМО», рішення яких були викладені у протоколі загальних зборів № 04-1/15 від 28.04.2015 року. На загальних зборах були присутні представники юридичних осіб, що на той час згідно даних Єдиного державного реєстру були учасниками ТОВ «КЗМО», а саме: ОСОБА_3 , що представляв Компанію « САРДІЧ», ОСОБА_4 , що представляв ТОВ «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків», ОСОБА_5 що представляв Компанію «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД». Перед проведенням зборів відбувалася реєстрація представників учасників шляхом проставлення особистого підпису фізичної особи на аркуші Переліку осіб, зареєстрованих для участі у загальних зборах учасників від 28.04.2015 року. Учасники розглядали питання, внесені до порядку денного. По кожному питанню порядку денного здійснювалося голосування. Загальні збори учасників ТОВ «КЗМО» від 28.04.2015 року визначили, що «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕННЕАДА» уклало договір про розірвання договору купівлі-продажу належної їй частки в статутному капіталі Товариства з компанією «MC COPPER INDUSTRIAL LTD», резидентом республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 319177 HE44, посвідченого 29.08.2013 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Морозовим Є.В., по реєстру № 4487. У зв`язку з цим частка у розмірі 108 506, 25 (сто вісім тисяч п`ятсот шість гривень 25 копійок) гривень, що складає 33,75% статутного капіталу Товариства, повернута у власність ТОВ «ЕННЕАДА», Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 35793917.

Склад учасників Товариства стає наступним:

- ТОВ «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків», Україна – 149 015, 25 (сто сорок дев`ять тисяч п`ятнадцять гривень 25 копійок) гривень, або 46,35% статутного капіталу;

- ТОВ «ЕННЕАДА», Україна – 108 506,25 (сто вісім тисяч п`ятсот шість гривень 25 копійок) гривень, або 33,75% статутного капіталу;

- Компанія «САРДІЧ» (SARDICH LTD), Сполучене Королівство – 63 978,50 (шістдесят три тисячі дев`ятсот сімдесят вісім гривень 50 копійок) гривень або 19,90% статутного капіталу...»

Рішення загальних зборів зафіксували вихід Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» зі складу учасників ТОВ «КЗМО» та передачу її прав на користь ТОВ «ЕННЕАДА».

Згідно з даними Переліку осіб, що зареєстровані для участі у загальних зборах учасників від 28.04.2015 року зафіксовано, що на зборах присутні учасники, що у сукупності володіють 100% голосів у статутному фонді ТОВ «КЗМО». Зокрема серед учасників зареєстрований представник Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» ОСОБА_2 , як особа що власноруч засвідчила свою присутність на зборах відповідним підписом на протоколі загальних зборів і у Переліку.

У якості підтвердження своєї особи та повноважень для участі в загальних зборах представник Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» окрім оригіналу паспорту на ім`я ОСОБА_2 , вказана особа надала копію цього паспорту, яку також власноруч засвідчила своїм підписом.

Довіреність на ім`я ОСОБА_2 від 09.04.2015р., видана Компанією «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» для участі у загальних зборах учасників ТОВ «КЗМО», була надана в оригіналі. Вказана довіреність є належним чином посвідченою 09.04.2015 року нотаріусом Віолеттою Грегоріу (Нікосія , Кіпр), належним чином апостилоьваною 21.04.2015 року Міністерством юстицію та громадського порядку Кіпру, офіційно перекладена перекладачем Аверіною Є.А., переклад засвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Швець Р.О. 27.04.2015 року.

На момент проведення загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» 28.04.2015 року не могло виникнути жодних сумнівів у дійсності особи представника Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» ОСОБА_2 , та дійсності наданих відповідній особі повноважень на участь у загальних зборах.

Рішення учасників загальних зборів ТОВ «КЗМО» від 28.04.2015 були оформлені протоколом загальних зборів № 04-1/15 від 28.04.2015. Вказаний протокол був особисто підписаний всіма присутніми представниками учасників ТОВ «КЗМО».

15.03.2019 року Компанія «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» звернулася з позовом до ТОВ «КЗМО» про визнання недійсним загальних зборів підприємства. Підставою позову є, зокрема, те, що Компанія «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» наче б то незаконно була виключена зі складу учасників ТОВ «КЗМО», і тому її право власності на частку має бути відновлене. Позов розглядається Господарським судом Донецької області (справа 905/565/19). Третьою особою без самостійних вимог на боці позивача виступає ТОВ «ЕННЕАДА», що підтверджується ухвалою Господарського суду Донецької області від 22.05.2019 року по справі 905/565/19.

В процесі розгляду вказаної справи повноважний представник Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» ОСОБА_6 , повноваження якого були встановлені належним чином у відповідному судовому процесі, словесно почав спростовувати факт видачі Компанією «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» довіреності від 09.04.2015р., та факт участі представника Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» ОСОБА_2 в загальних зборах учасників ТОВ «КЗМО» від 28.04.2015р., а також факт підписання зазначеним представником протоколу загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» № 04-1/15 від 28.04.2015р. ОСОБА_6 стверджувалось, що надана для участі в загальних зборах довіреність та підписи на документах і протоколі є сфальсифікованими.

20.04.2018 року за заявою Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» по відношенню до посадових осіб ТОВ «КЗМО» було відкрите кримінальне провадження №12018220000000413 за ч. 3 ст. 190 КК України, за підозрою в заволодінні часткою Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» у статутному фонді ТОВ «КЗМО». Досудове розслідування якого проводилось слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області. За результатами досудового розслідування було встановлено, що Компанія «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» була виключена зі складу учасників ТОВ «КЗМО» і втратила право власності на корпоративні права ТОВ «КЗМО» з дотриманням положень чинного законодавства. Кримінальне провадження 13.11.2018 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, в зв`язку з відсутністю складу злочину.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018220000000413 від 20.04.2018 року, відкритого за заявою Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» по відношенню до посадових осіб ТОВ «КЗМО», проводились слідчі дії за участю ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особу якого було під час досудового розслідування встановлено відповідно до паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого Ворошилівським РВ УМВС України у м. Донецьку 31.07.1997 р., як з колишнім представником Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД», інтереси якої він представляв на підставі довіреності від 09.04.2015 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів процесуальних документів кримінального провадження № 12018220000000413 від 20.04.2018 року, які складались за участю ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 – протокол допиту свідка ОСОБА_2 , від 13.08.2018 року, наданої ОСОБА_2 копії угоди про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого 29.08.2013 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Морозовим Є.В. по реєстру № 4487, та інших документів які складались за його участю чи були ним надані органу досудового розслідування та засвідчені його підписом, рукописним текстом.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають безпосереднє, суттєве значення (речових доказів) для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити винних осіб. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, з метою встановлення, що особа яка приймала участь як представник Компанії «Ем Сі КОППЕР ІНДАСТРІАЛ ЛТД» в загальних зборах учасників ТОВ «КЗМО» від 28.04.2015р., як ОСОБА_2 та особа, особистість якої була встановлена під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018220000000413 від 20.04.2018, як ОСОБА_2 є однією людиною.

Документи та їх копії, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, розташованого за адресою: вул. Весніна, буд. 14, м. Харків, та містять відомості, які містять охоронювану законом таємницю – персональні дані фізичних осіб, відомості досудового розслідування, інформацію, яка стала відома при вчинення нотаріальних дій, тощо.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів. Відомості, що містяться у вищевказаних документах містять охоронювану законом таємницю, та мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як доказ по вказаному кримінальному провадженню. Окрім того, вказані документи необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз, які можуть бути проведені лише по вищезазначених документах. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Слідчий в судовому засіданні повністю підтримав клопотанні на підставі викладених у ньому доводів.

Представник Головного управління Національної поліції в Харківській області, у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено, що його повідомлення про намір вилучення зазначених документів може призвести до негативних наслідків., як то їх знищення або перетворення.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, визнано за можливе розглянути клопотання без його участі лише за участю слідчого.

Дослідивши надані слідчим в якості доказів копії матеріалів кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим, тобто цією нормою закону встановлено таємницю досудового розслідування.

Процесуальні документи та копії певних документів, до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, створені й отримані під час здійснення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018220000000413 від 20.04.2018 року, і становлять собою таємницю досудового розслідування, тобто таємницю, охоронювану законом.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи – Головного управління Національної поліції в Харківській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ та використана при проведенні судової почеркознавчої експертизи, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 18 червня 2019 року, підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до чітко визначених слідчим у клопотанні документів, що перебувають у володінні Головного управління Національної поліції в Харківській області.

В той же час необхідно відмовити слідчому у наданні дозволу на тимчасовий доступ до невизначених шляхом зазначення їх ідентифікуючих ознак (назви, описання, дати створення, тощо) речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019050380000687 від 05 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять таємницю досудового розслідування, а саме: до протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 13.08.2018 року; копії угоди про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого 29.08.2013 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Морозовим Є.В. по реєстру № 4487, наданої ОСОБА_2 та засвідченої його підписом, рукописним текстом, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018220000000413 від 20.04.2018 року та перебувають у володінні Головного управління Національної поліції в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, шляхом їх вилучення.

В решті вимог – відмовити.

Строк дії ухвали - до 28 червня 2019 року.

Зобов`язати слідчого Соколова В.В. вручити копію ухвали представнику Головного управління Національної поліції в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Леміщенко