Ухвала суду № 82427834, 18.06.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

521/9575/19

№ l-кс/521/3965/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Рєутовій А.Б., за участю прокурора Чебанова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мартієнка О.О., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Чебановим А.В., по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 42018162020000059 від 15.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, ОСОБА_1 в невстановлений слідством час та місці підробила офіційні документи з вказівкою недостовірних своїх анкетних даних, а саме зміни букв у прізвищі - ОСОБА_1, після чого з корисливих мотивів 05.07.2018 заволоділа правом власності на квартиру загальною площею 29,7 кв.м., розташовану за адресою: за адресою АДРЕСА_1 , яка на той час перебувала у комунальній власності.

В подальшому 07.09.2018, приблизно о 11:00 годині ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні робочого кабінету приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Крикливої О.М., за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 14, офіс 22 , використовуючи підроблені документи, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману, під приводом продажу нерухомого майна, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 у розмірі 341 550 (триста сорок одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) гривень, шляхом укладення договору купівлі-продажу від 07.09.2018.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу від 07.09.2018 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено платіжне доручення №4 від 07.09.2018 згідно якого встановлено, що ОСОБА_2 здійснив з рахунку № НОМЕР_1 переказ коштів у сумі 341550 гривень ОСОБА_1 на рахунок № НОМЕР_2 банку отримувача АТ «Укрбудінвестбанк» (ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377) з призначенням платежу: переказ грошових коштів за купівлю нерухомості згідно договору від 07.09.2018. Проведення операції здійснювалось Одеським відділенням №2 АТ «Укрбудінвестбанк»

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_2 зазначив, що переказ вищезазначених грошових коштів здійснювався за участю співробітника банку АТ «Укрбудінвестбанк».

Під час проведення досудового розслідування з метою підтвердження причетності ОСОБА_1 та інших осіб до вчинення вказаного злочину, сум отриманих грошових коштів на рахунок ОСОБА_1 , їх використання, виявлення інших обставини злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації (в друкованому та електронному вигляді та оригіналів документів), яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства «Укрбудінвестбанк» ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8, з можливістю вилучення у Одеському відділені АТ «Укрбудінвестбанк», а саме: документів, які стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2, який зареєстровано за ОСОБА_1 ; руху коштів по вказаному рахунку у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 07.09.2018 по 07.06.2019; анкетних відомостей та контактних даних співробітника Одеського відділення №2 АТ «Укрбудінвестбанк», який здійснював оформлення вказаного переказу коштів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що, клопотання підлягає частковому задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мартієнка О.О., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Чебановим А.В., по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 42018162020000059 від 15.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мартієнку Олександру Олександровичу тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню) та отримати належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства «Укрбудінвестбанк» ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8, з можливістю вилучення у Одеському відділені АТ «Укрбудінвестбанк» за адресою: м. Одеса, Б.Хмельницького, 24, а саме:

- Документів, які стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2, який зареєстровано за ОСОБА_1 ;

- Руху коштів по вказаному рахунку у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 07.09.2018 по 07.06.2019;

-Анкетних відомостей та контактних даних співробітника Одеського відділення №2 АТ «Укрбудінвестбанк», який здійснював 07.09.2018 операцію з переказу коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко