Ухвала суду № 82423454, 14.06.2019, Ренійський районний суд Одеської області

Справа № 510/1177/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.19 р.

Слідчий суддя Ренійського районного суду Одеської області Сорокін Костянтин Валерійович у залі суду в м. Рені, при секретарі судового засідання Івановій Н.С., розглянувши клопотання слідчого Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Стрішкової Ю.Ю. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12019160400000006 від 03.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

УХВАЛИВ:

Слідчий Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Стрішкова Ю.Ю. звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника КБ «ПРИВАТБАНК», 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470), та вилучити належним чином засвідчені копії в повному обсязі (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 10 червня 2019 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470), за період з дати відкриття рахунку по 10 червня 2019 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ про зміну залишків по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 10 червня 2019 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в банківських установах, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 10 червня 2019 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні банку, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470), за період часу з дати відкриття рахунку по 10 червня 2019 року;

- всі наявні документи стосовно ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470) - клієнта КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 10 червня 2019 року.

В клопотанні вказано, що 03.01.2019 до чергової частини Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП надійшла заява від голови Нагірненської сільської ради, Ренійського району, Одеської області ОСОБА_1 , про те, що 26.12.2017 між ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» та Нагірненською сільською радою, Ренійського району, Одеської області було укладено договір підряду № 1, згідно якого ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» зобов`язався строком до 31.12.2018 за завданням Нагірненської сільської ради, Ренійського району виконати будівництво «Спортивного майданчику для міні-футболу розміром 42х22, за адресою: Одеська область, Ренійський район, с. Нагірне, вул. Мира, 21. 28 грудня 2017 Нагірненська сільська рада, Ренійського району, Одеської області перерахувала ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» авансовий платіж в розмірі 749 000 грн.

31.12.2018 закінчився строк договору, але підрядник так і не приступив до виконання своїх зобов`язань за Договором № 1 від 26.12.2017 до теперішнього часу.

Керівництво ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнило бюджетні грошові кошти в розмірі 749 000 грн., які Нагірненська сільська рада, Ренійського району, Одеської області перерахувала на рахунок ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470) № НОМЕР_1 в ПАТ «ПРИВАТБАНК»,для будівництва спортивного майданчика, чим спричинили збиток Нагірненській сільській раді, Ренійського району, Одеської області на вказану суму.

Згідно відомостей з ДФС України, ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470) відкрито рахунок № НОМЕР_1 у КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках зазначеного кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470) у КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ за період з дати відкриття рахунку по 10 червня 2019 року, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ, та вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий за викликом у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду клопотання були дослідженні матеріали, які додані до клопотання, а саме:

-витяг з ЄРДР № 12019160400000006 від 03.01.2019 р., правова кваліфікація ст. 191 ч. 2 КК України;

-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 03.01.2019 р.;

-лист голови Нагірненської сільської ради Ренійського району Одеської області на ім`я директора ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» від 11.12.2018 р.;

-лист повідомлення директора ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» від 10.12.2018 р.;

-листи голови Нагірненської сільської ради Ренійського району Одеської області на ім`я директора ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» від 24.10.2018 р., 15.11.2018 р, 06.12.2018 р.;

-гарантійний лист директора ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» від 10.05.2018 р.;

-договір підряду № 1 від 26.12.2017 р.;

-додаткова угода № 1 до договору підряду від 26.12.2017 р.;

-платіжне доручення № 1 від 28.12.2017 р. на суму 749 000 грн.;

-інформація щодо засновників та рахунків у фінансових установах ТОВ«АНТАРЕС ГРУПП»

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, на підставі яких слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання на підставі наступного.

Згідно ч.ч.1, 3 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 258 КПК України, ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 258 КПК України, втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: аудіо-, відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Право особи на недоторканність особистого (приватного) життя є одним із фундаментальних прав людини, що визначається КУ та міжнародними нормативно - правовими актами у галузі прав людини, резолюцією ПАРЄ № 428 (1970) визначено, що приватність є «правом жити своїм особистим життям з мінімальним стороннім втручанням».

Право на приватність є комплексним правом, що включає в себе територіальну, комунікаційну, інформаційну, фізичну приватність. Ст. 30 КУ захищає недоторканість житла (територіальну приватність), ст. 31 КУ - таємницю листування, телефоних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (комунікаційну приватність), ст. 32 КУ передбачає заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди (інформаційна приватність), а ст. 28 КУ передбачає заборону піддавати особу без її вільної згоди медичним, науковим чи іншим дослідам (фізична приватність).

Нормами КПК України регламентується порядок здійснення втручання у приватне спілкування, зокрема ч. 3 ст. 258 закріплює, що спілкуванням є передання інформації у будь - якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь - якого типу. Окремим видом спілкування є приватне спілкування. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних та юридичних, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. Таким чином, якщо учасники спілкування застосували необхідні запобіжні заходи що, на їх думку, перешкоджають розповсюдженню обмінюваної інформації, спілкування слід вважати приватним і втручання в нього у ході провадження негласних слідчих (розшукових) дій вимагає рішення слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 260 КПК України, аудіо-, відеоконтроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Серед вимог слідчого Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Стрішкової Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з правом їх вилучення міститься вимога про доступ до електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні банку, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470), за період часу з дати відкриття рахунку по 10 червня 2019 року.

Слідчий суддя приходить до висновку що доступ до електронних ресурсів якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні банку, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АНТАРЕС ГРУПП» (ЄДРПОУ 38611470), за період часу з дати відкриття рахунку по 10 червня 2019 року є вручанням у приватне спілкування, у розумінні положень ст. 260 КПК України, та є негласною слідчою (розшуковую) дією, у зв`язку з чим застосовуються положення ст. 247 КПК України.

Також втручанням у приватне спілкування, відповідно до положень ст. 262, 264 КПК України, є огляд і виїмка кореспонденції та зняття інформації з електронних інформаційних систем та є негласними слідчими (розшуковими) діями.

Згідно ст. 247 КПК України, розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею відповідного апеляційного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 246 КПК України рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Стрішкової Ю.Ю. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12019160400000006 від 03.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Керуючись ст.ст. 163, 246, 247, 258, 260 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Стрішкової Ю.Ю. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12019160400000006 від 03.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.В. Сорокін