Ухвала суду № 82423395, 12.06.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/8989/19

Номер провадження:1-кс/521/3730/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Козирською О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12018161470002410 від 22.12.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул. Анріївська, 2/12,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 21.12.2018 року до чергової частини Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до якої просить прийняти заходи до свого онука ОСОБА_2 який в період часу 01.01.2018 року по 01.03.2018 року шахрайським шляхом заволодів її домоволодінням і присадибною земельною ділянкою розташованими, за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом, 22.12.2018 року внесені відомості до ЄРДР за № 12018161470002410 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2019 року згідно акту прийому передачі майна ОСОБА_3 передала до статутного капіталу ТОВ «Кубометр-Юг» будинок, який розташований за адресою: м. Одеса, пров. Моторний, 3, будинок 3а. Згідно акту-прийому передачі від 24.01.2019 року ТОВ «Кубометр-Юг» передало ОСОБА_2 будинок розташований за адресою: м. Одеса, пров. Моторний, 3, будинок 3а, в якості оплати 49,9 % від статутного капіталу.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказане домоволодіння, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , будинок 3 а, передане протоколом прийому-передачі серія та номер № 2/2018 виданим 24.01.2018 року загальними зборами ТОВ «Кубоментр-Юг» - ОСОБА_2 , на підставі якого реєстратор КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» Бондар О.М. прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39481620 від 02.02.2018 року та зареєстрував право власності на домоволодіння розташоване за адресою АДРЕСА_1 а за ОСОБА_2 .

Згідно інформації наданої ГУ ДФС України в Одеській області рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Кубоментр-Юг» код ЄДРПОУ 40997814 обліковуються в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса якого: м. Київ, вул. Анріївська, 2/12.

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити інформацію яка стосується розрахунків ТОВ «Кубометр-Юг» і ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк».

Будь-якими іншими документами встановити обставини, а також ідентифікувати осіб, діями яких потерпілій ОСОБА_1 спричинена майнова шкода, у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий, прокурор та представник АТ «УкрСиббанк» про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед іншого): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та потерпілій ОСОБА_1 спричинена матеріальна шкода. Під час розслідування вказаного злочину виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин у даному кримінальному провадженні в тому числі для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2019 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками (серед іншого): за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Анріївська, 2/12 та надати розпорядження про надання можливості вилучити належним чином завірені копії документів (банківських виписок, відомостей), оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до банківських документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12018161470002410 від 22.12.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документу, який перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк» - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документу слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Петрікеєву Д.С. та/або в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області який знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Анріївська, 2/12, а саме до:

1)Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інш.) по картковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Кубоментр-Юг» код ЄДРПОУ 40997814 за період часу з 01.01.2018 року по 27.05.2019 року в паперовому та електронному вигляді.

2)Інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю «Кубоментр-Юг» код ЄДРПОУ 40997814 виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, суд, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2018 року по 27.05.2019 року у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному носії.

Надати можливість слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Петрікеєву Д.С. та/або в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області отримати копії вказаних в ухвалі банківських документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Анріївська, 2/12.

Представник АТ «УкрСиббанк» зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді банківських документів зазначеним службовим особам з метою вилучення копій документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 12.06.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12.07.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський