Ухвала суду № 82418469, 05.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29022/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачуна О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Мотивуючи необхідність тимчасового доступу слідчий вказує, що з метою використання при проведенні перевірок дотримання вимог податкового та іншого законодавства, призначенні та проведенні експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до форм № ПО-Ю1 (замовлення, квитанції на виконання послуг по ремонту і виготовленню ювелірних виробів) та інших документів ТОВ «АНІТА І К» (ЄДРПОУ 30595127), ТОВ «КИЇВСЬКЕ ЮВІЛІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЛАНТ» (ЄДРПОУ 34344617), ТОВ «ВП «РЕМТОЧМЕХАНІКА» (ЄДРПОУ 38890158), ТОВ «РЕМТОЧМЕХАНІКА» (ЄДРПОУ 38316960), ТОВ «ІНГУС» (ЄДРПОУ 37485836), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 41342739), ТОВ «КЮЗ» (ЄДРПОУ 38683220), ТОВ «ОРЛЕЦЬ» (ЄДРПОУ 21384625), ТОВ «ФОРЗА» (ЄДРПОУ 36577627), ТОВ «ЮВЕЛІРІКА» (ЄДРПОУ 33446730), ТОВ «ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ «СОВА» (ЄДРПОУ 41264462), ТОВ «ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД «ДІАМАНТ-13» (ЄДРПОУ 21651747), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), що підтверджують придбання (отримання як давальницької сировини) золота, срібла (інших дорогоцінних металів), ювелірних виробів для виготовлення (виконання ремонтних робіт) ювелірних виробів та щодо їх подальшої реалізації за період 2017-2019 років.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств. Іншим чином отримати зазначені документи ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу, Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демі Олександру Вікторовичу, співробітникам третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області Крилову Дмитру Олександровичу, Чернишевичу Миколі Анатолійовичу, Заворітньому Андрію Сергійовичу, Вдовиченку Дмитру Сергійовичу, Руденку Ігорю Миколайовичу, Пилипчуку Олександру Анатолійовичу, Гангалову Олександру Вікторовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій у ТОВ «АНІТА І К» (ЄДРПОУ 30595127, Чернігівська область, місто Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7), ТОВ «КИЇВСЬКЕ ЮВІЛІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЛАНТ» (ЄДРПОУ 34344617, м. Київ, вул. Шахтарська, 5), ТОВ «ВП «РЕМТОЧМЕХАНІКА» (ЄДРПОУ 38890158, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 1), ТОВ «РЕМТОЧМЕХАНІКА» (ЄДРПОУ 38316960, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 1), ТОВ «ІНГУС» (ЄДРПОУ 37485836, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 1), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 41342739, м. Київ, вул. Голосіївська, 17), ТОВ «КЮЗ» (ЄДРПОУ 38683220, м. Київ, вул. Жуковського, 8), ТОВ «ОРЛЕЦЬ» (ЄДРПОУ 21384625, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 258), ТОВ «ФОРЗА» (ЄДРПОУ 36577627, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21), ТОВ «ЮВЕЛІРІКА» (ЄДРПОУ 33446730, м. Київ, вул. Мельникова, 12), ТОВ «ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ «СОВА» (ЄДРПОУ 41264462, м. Київ, вул. Новобазарська, 2/6), ТОВ «ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД «ДІАМАНТ-13» (ЄДРПОУ 21651747, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А), фізичної особи-підприємця ( ФОП ) ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_9 ), фізичної особи-підприємця ( ФОП ) ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_10), фізичної особи-підприємця ( ФОП ) ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), а саме: документів суворої звітності форми № ПО-Ю1 (замовлення, квитанцій на виконання послуг по ремонту і виготовленню ювелірних виробів) та інших документів ТОВ «АНІТА І К» (ЄДРПОУ 30595127), ТОВ «КИЇВСЬКЕ ЮВІЛІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЛАНТ» (ЄДРПОУ 34344617), ТОВ «ВП «РЕМТОЧМЕХАНІКА» (ЄДРПОУ 38890158), ТОВ «РЕМТОЧМЕХАНІКА» (ЄДРПОУ 38316960), ТОВ «ІНГУС» (ЄДРПОУ 37485836), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 41342739), ТОВ «КЮЗ» (ЄДРПОУ 38683220), ТОВ «ОРЛЕЦЬ» (ЄДРПОУ 21384625), ТОВ «ФОРЗА» (ЄДРПОУ 36577627), ТОВ «ЮВЕЛІРІКА» (ЄДРПОУ 33446730), ТОВ «ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ «СОВА» (ЄДРПОУ 41264462), ТОВ «ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД «ДІАМАНТ-13» (ЄДРПОУ 21651747), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), що підтверджують походження, придбання у суб`єктів господарської діяльності, фізичних осіб, банківських установ чи/та отримання як давальницької сировини золота, срібла (інших дорогоцінних металів), ювелірних виробів, для виготовлення ювелірних виробів (виконання ремонтних робіт) та щодо їх подальшої реалізації (повернення замовникам послуг з виготовлення та ремонту) за період з 01.01.2017 по 05.06.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження 757/29022/19-к;

Примірник 2 - надано прокурору відділу Генеральної прокуратури України Безушка А.П.

Слідчий суддя С.В. Вовк