Ухвала суду № 82418337, 10.04.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/7364/19

провадження № 1-кс/753/2830/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., при секретарі Лавро А.Г., розлянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Хамайка В.І., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32017100020000043 від 21.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Хамайко В.І., за погодженням із процесуальним керівником Місюра Р.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Імперіо-Партнер Груп» та містять відомості щодо взаємовідносин з ТОВ «УВК» (код ЄДРПОУ 41412360); ТОВ «УТЕК» (код ЄДРПОУ 41362069); ТОВ «УСК» (Код ЄДРПОУ 40947082); ТОВ Фірма «ТЕХНОВА» (Код ЄДРПОУ 24100060); ТОВ «Євро-Реконструкція» (Код ЄДРПОУ 37739041); ТОВ «Сумитеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33698892); ПАТ «Черкаське Хімволокно» (код ЄДРПОУ 00204033); «WFI Czech s.r.o.» (код 28931017); «Scan Intel Logistic sp. Z.o.o.» (код 0000428990); ТОВ «Лагранд Постач» (код ЄДРПОУ 39742810); ТОВ «СТЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 25388844); ТОВ «Фінансова компанія «Женева» (код ЄДРПОУ 40888017); ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433), за весь період діяльності, а саме 2017-2018 роки.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100020000043 від 21.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Імперіо-Партнер Груп» (код ЄДРПОУ 36471995) у період 2017-2018 років мало ряд ризикових фінансово - господарських операцій з наступними юридичними особами: ТОВ «УВК» (код ЄДРПОУ 41412360); ТОВ «УТЕК» (код ЄДРПОУ 41362069); ТОВ «УСК» (Код ЄДРПОУ 40947082); ТОВ Фірма «ТЕХНОВА» (Код ЄДРПОУ 24100060); ТОВ «Євро-Реконструкція» (Код ЄДРПОУ 37739041); ТОВ «Сумитеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33698892); ПАТ «Черкаське Хімволокно» (код ЄДРПОУ 00204033); «WFI Czech s.r.o.» (код 28931017); «Scan Intel Logistic sp. Z.o.o.» (код 0000428990); ТОВ «Лагранд Постач» (код ЄДРПОУ 39742810); ТОВ «СТЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 25388844); ТОВ «Фінансова компанія «Женева» (код ЄДРПОУ 40888017); ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433).

Встановлено, що ТОВ «Імперіо-Партнер Груп`у період 2017-2018 реалізувало вугілля в адресу підприємств з явними ознаками «фіктивності».

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діє наступним чином - отримавши замовлення від осіб, які представляють інтереси ТОВ «УВК; ТОВ «УТЕК»; ТОВ «УСК»; ТОВ Фірма «ТЕХНОВА»; ТОВ «Євро-Реконструкція»; ТОВ «Сумитеплоенерго»; ПАТ «Черкаське Хімволокно»; «WFI Czech s.r.o.»; «Scan Intel Logistic sp. Z.o.o.»; ТОВ «Лагранд Постач»; ТОВ «СТЕН ЛТД»; ТОВ «Фінансова компанія «Женева»; ТОВ «Гарантінвест ЛТД» службові особи ТОВ «Імперіо-Партнер Груп» укладали «фіктивні» угоди на поставку вугілля з вищевказанимипідприємствами, яке попередньо було реалізовано за готівку.

У клопотанні слідчий зазначає, що для встановлення усіх обставин здійснення фінансово - господарських операцій між ТОВ «Імперіо-Партнер Груп» та вищевказаними підприємствами, які мають явні ознаки фіктивності (невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, відсутність штату співробітників, недійсність телефонів та адрес у реєстраційних даних, директор, головний бухгалтер та засновник в одній особі, який окрім підприємства з вищенаведеного списку нібито очолює ще по декілька підприємств, які мають такі саме ознаки фіктивності, всі вищенаведені підприємства звітують до органів ДФС з зашифрованої IP - адреси (з метою приховування фактичної адреси особи яка подає звітність), мають розрахункові рахунки в одній і тій самій банківській установі, тощо) необхідно дослідити первинні документи, які складались за наслідком фінансово-господарських операцій ТОВ «Імперіо-Партнер Груп» та вищевказаними підприємствами.

Також у документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ можуть міститися відомості щодо потенційних свідків кримінального правопорушення (водіїв, менеджерів, представників, тощо), яких необхідно допитати з метою виконання завдань кримінального провадження, передбаченого ст. 2 КПК України - швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Вилучення оригіналів документів ТОВ «Імперіо-Партнер Груп» по взаємовідносинам з ТОВ «УВК; ТОВ «УТЕК»; ТОВ «УСК»; ТОВ Фірма «ТЕХНОВА»; ТОВ «Євро-Реконструкція»; ТОВ «Сумитеплоенерго»; ПАТ «Черкаське Хімволокно»; «WFI Czech s.r.o.»; «Scan Intel Logistic sp. Z.o.o.»; ТОВ «Лагранд Постач»; ТОВ «СТЕН ЛТД»; ТОВ «Фінансова компанія «Женева» обумовлено необхідністю проведення почеркознавчої та економічної експертиз, а також для ініціювання та призначення податкових перевірок.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Хамайку В.І. та слідчим другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Дячуку Г.В., Глобенку М.М., Рудюку О.С., Цермолонському В.В., Музиці Ю.В., Булачовій Л.О., Полончуку С.Ю. або за їх дорученням оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Герасимчуку В.О., Мєшкову О.С., Сидоруку С.П., Карась О.Г., Озєрову О.В., Прокопцю С.В., Мартіросяну В.Г., Богуславському М.О., Шевелю В.Г., Стеценко О.В., Клекоцюку В.В., Гончаруку О.В., Кручку Т., Латиш О. Барабашу С.В., Прокопцю С.В., Піяку Д.Л., Озєрову О.В. тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ТОВ «Імперіо-Партнер Груп» та містять відомості щодо взаємовідносин з ТОВ «УВК» (код ЄДРПОУ 41412360); ТОВ «УТЕК» (код ЄДРПОУ 41362069); ТОВ «УСК» (Код ЄДРПОУ 40947082); ТОВ Фірма «ТЕХНОВА» (Код ЄДРПОУ 24100060); ТОВ «Євро-Реконструкція» (Код ЄДРПОУ 37739041); ТОВ «Сумитеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33698892); ПАТ «Черкаське Хімволокно» (код ЄДРПОУ 00204033); «WFI Czech s.r.o.» (код 28931017); «Scan Intel Logistic sp. Z.o.o.» (код 0000428990); ТОВ «Лагранд Постач» (код ЄДРПОУ 39742810); ТОВ «СТЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 25388844); ТОВ «Фінансова компанія «Женева» (код ЄДРПОУ 40888017); ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433), за весь період діяльності, а саме 2017-2018 роки, із можливим вилученням їх оригіналів (у разі відстуності належним чином завірених копій), а саме:

-договори, додатки до договорів, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, векселі, технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, валові витрати, довіреності, листи, накази, протоколи, журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, анкетні дані осіб (копіїї паспортів, РНОКПП), які приймали участь у фінансово - господарських операціях між вказаними підприємствами, документи митного оформлення вугілля, яке реалізовувалось в адресу вищевказаних контрагентів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник