Ухвала суду № 82412700, 08.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12352/19

Провадження № 1-кс/686/6310/19

УХВАЛА

08 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Чуйко В.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240000000142,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Чуйко В.К. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Галусом О.П., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (04114, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19).

Як зазначено в клопотанні, в провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 26.04.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240000000142, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.03.2019 року між ПП «Аграрна компанія 2004» та ТОВ «Катеринопільський елеватор» укладено угоду, згідно якої ПП «Аграрна компанія 2004» повинне було здійснити реалізацію сої в кількості 4 133 тон, а ТОВ «Катеринопільский елеватор» в свою чергу повинне було оплатити грошові кошти в сумі 44 000 000 грн. з ПДВ. В ході обміну електронними версіями та оригіналами вказаної угоди, невстановлені особи провели їх підміну та надали до ТОВ «Катеринопільський елеватор» додаткову угоду до договору, в якій вказали змінені реквізити розрахункового рахунку ПАТ «Кредобанк», а також змінили ціну договору за купівлю-продаж 4 133 тон. сої з 44 000 000 грн. з ПДВ на суму 35 200 000 з ПДВ. В подальшому ТОВ «МХП» було перераховано грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на розрахунковий рахунок, що був відкритий в відділенні ПАТ «Кредо Банк» невстановленими досудовим розслідуванням особами. Після цього частину грошових коштів в сумі 6 000 000 грн. було знято у відділенні банку готівкою, а 7 000 000 грн. переведено на р/р ПАТ «КредоБанк», з якого в подальшому було їх знято.

Крім того, встановлено, що 13.03.2019 року у відділенні ПАТ "КредоБанк" за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 96, до банківських співробітників звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пред`явив доручення від керівництва ПП "Аграрна компанія 2004" щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку підприємства. Після цього, на підставі поданих ним документів було відкрито рахунок в банку ПАТ "КредоБанк" за № НОМЕР_1 . Вказана особа отримала систему для управління банківським рахунком (клієнт-банк) та залишила контактний номер телефону. 27.03.2019 року ТОВ "Катеринопільський елеватор" перерахував грошові кошти на банківський рахунок ПАТ "КредоБанк" за НОМЕР_1 на виконання договору поставки № 166652/к від 26.03.2019 р., укладеного з нібито посадовими особами ПП "Аграрна компанія 2004". Також встановлено, що 28.03.2019 частину перерахованих коштів в сумі орієнтовно 13 000 000 грн. було за допомогою системи клієнт-банк перераховано на банківський рахунок ТОВ "Агродом" код ЄДРПОУ 34402118 (зареєстровано: Херсонська обл., с. Нижні Сірогози, вул. Чапаєва, 45А, тел. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 15.03.2019 року на паспортні дані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинила вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок (заява, договір, доручення, та інші), І.Р.-адреси банку та клієнт-банку, за допомогою яких здійснювались розрахунки, номера телефонів, які були прив`язані до системи для управління банківським рахунком та контактні номера для зв`язку з клієнтом, а також відеозаписів з камер відеоспостереження (зовнішніх та внутрішніх), інформацію про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів та інші операції з вказаним рахунком (фото, відеозаписи, особисті дані, копії паспортів, доручень та інших документів, які стали підставами для таких дій), у період часу, починаючи з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Чуйко Віталію Казимировичу, начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Русину Василю Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Яцюку Володимиру Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області Мельнику Руслану Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Сівко Володимиру Борисовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Шинкаруку Андрію Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Лапінському Дмитру Олеговичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Глуховському Андрію Анатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчуку Юрію Петровичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу; слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Чайковському Едуарду Костянтиновичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Няньчуку Валерію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Білоусу Богдану Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Кропивницькому Віктору Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Железнову Максиму Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, в тому числі у електронному вигляді на цифровому носії, належним чином їх завірених копій з АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (04114, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19), що містять повну інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; документи, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок (заява, договір, доручення, та інші); І.Р. -адреси банку та клієнт-банку, за допомогою яких здійснювались розрахунки; номера телефонів, які були прив`язані до системи для управління банківським рахунком, а також контактні номера для зв`язку з клієнтом; відеозаписи з камер відеоспостереження (зовнішніх та внутрішніх); інформацію про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів та інші операції з вказаним рахунком (фото, відеозаписи, особисті дані, копії паспортів, доручень та інших документів, які стали підставами для таких дій) із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД), у період часу, починаючи з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали.

Уповноваженим особам АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (04114, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 07 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя