Ухвала суду № 82411660, 13.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.06.2019

Справа № 320/3636/19

(1-кс/320/2944/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з - Луценко П.В.,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Тимко В.С., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Діденко А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 42019080370000006 від 26 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 06.06.2019 року надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Тимко В.С., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Діденко А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів у відношенні виписок руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документів, які стали підставою для обслуговування клієнтів банку за вказаними картковими рахунками (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів), які знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50) за період з 01.01.2019 року по 01.06.2019.

Клопотання вмотивовано тим, що Територіальним управлінням ДБР у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 січня 2019 року за № 42019080370000006, про те, що військовослужбовець одного з військових формувань ОСОБА_1 погрожує громадянці ОСОБА_2 заподіяти тяжкі тілесні ушкодження, а також вимагає з останньої грошові кошти у сумі 40000 грн., тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що у вересні 2014 року ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 познайомилась з ОСОБА_1 , який ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий на той час проходив військову службу у військовій частині А1978. Так, ОСОБА_2 спільно проживала з ОСОБА_1 до грудня 2017 року після чого вирішила припинити відносини з останнім у зв`язку з постійними сварками.

Починаючи з грудня 2017 року ОСОБА_1 почав вимагати від ОСОБА_2 та її неповнолітнього сина - ОСОБА_3 передати йому грошові кошти у сумі 40 000 грн під погрозами насильства та фізичної розправи над останніми шляхом здійснення телефонних дзвінків та надсилання текстових повідомлень засобами мобільного зв`язку.

Допитана як свідок ОСОБА_2 показала, що ОСОБА_1 продовжує вчиняти описані вище дії та вимагає від неї здійснити переказ грошових коштів у сумі 40 000 грн на номер банківської карти « НОМЕР_3 ». Крім того, він зазначив, що припинить свою протиправну діяльність у випадку отримання даних коштів.

Відповідно до отриманої 4 відділом 5 управління ГУ ВКР ДКР СБУ інформації встановлено, що ОСОБА_1 під час вчинення протиправних дій, спрямованих на вимагання грошових коштів від ОСОБА_2 планує використати картку «Приватбанку» з номером « НОМЕР_3 », яка на даний час належить та перебуває в особистому користуванні у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , де вона фактично проживає спільно з ОСОБА_1 починаючи з кінця 2017 року по теперішній час.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на вимагання чужого майна, діючи з прямим умислом, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою месенжеру «Viber» 03 травня 2019 року висунув ОСОБА_2 вимогу щодо передачі йому грошових коштів, надіславши останній повідомлення з номером платіжної картки «Приватбанку» - « НОМЕР_3 », на яку ОСОБА_1 вимагав перерахувати грошові кошти у сумі 40 000 гривень, після чого надав їй так звані гарантії у вигляді смс повідомлень щодо припинення тиску та погроз щодо неї та членів її родини.

Так, допитана як свідок ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що платіжні картки з номерами: « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » належать їй та перебувають у її користуванні, проте, платіжну картку з номером « НОМЕР_1 » вона передала у тимчасове користування ОСОБА_1

У свою чергу, ОСОБА_2 , сприймаючи раніше висунуті погрози насильства над собою, її неповнолітнім сином та її співмешканцем ОСОБА_5 , а також знищення її майна, будучи наляканою та поставленою в умови за яких відмова від передачі грошових коштів ОСОБА_1 , які вимагав останній, може призвести до небажаних наслідків для неї, погодилась на незаконні вимоги ОСОБА_1 щодо передачі грошей.

Сприймаючи раніше висунуті погрози реально, ОСОБА_2 20 травня 2019 року з 13 год 39 хв до 13 год 44 хв здійснила переказ частини грошових коштів у сумі 20 000 грн, які вимагав від неї ОСОБА_1 , на платіжну картку «Приватбанку» з номером « НОМЕР_3 », повідомивши про це ОСОБА_1 , після чого останнього було затримано.

Разом з тим, ОСОБА_4 повідомила, що 20.05.2019 приблизно о 13 год 30 хв. їй зателефонував ОСОБА_1 та повідомив, що у нього відбулась розмова з ОСОБА_2 в ході якої вона повідомила, що здійснить переказ грошових коштів на зазначену ним раніше платіжну картку. Через короткий проміжок часу на картку з номером « НОМЕР_1 » надійшли грошові кошти у сумі 20000 грн. За допомогою мобільного додатку «Приват24» через власний мобільний телефон ОСОБА_4 , за попередньою вказівкою ОСОБА_1 , здійснила переказ грошових коштів у зазначеній вище сумі з платіжної картки «« НОМЕР_1 » та платіжну картку « НОМЕР_2 ».

Таким чином ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України - вимогу передачі чужого майна з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому та його близьким родичам, пошкодження чи знищення його майна (вимагання).

21.05.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянину України, уродженцю с. Нововасилівка Бердянського району Запорізької області, старшому стрільцю роти охорони Шевченківського РВ м. Запоріжжя, раніше не судимому, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Під час затримання ОСОБА_1 в порядку ст. 208 КПК України 20.05.2019 проведено особистий обшук останнього, в ході якого вилучено пластикову картку «Приватбанк» з номером « НОМЕР_1 » з терміном дії 11/22 та цифровим позначенням зі зворотного боку «979».

Разом з тим, слідчим першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Мелітополі на підставі ухвали слідчого судді у період часу 20.05.2019 року проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , де вона фактично мешкає разом з ОСОБА_1

В ході проведеного обшуку за вказаною вище адресою було виявлено та вилучено платіжну пластикову картку «Приватбанку» з номером « НОМЕР_2 » зі строком дії «10/22».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50) інформації щодо виписок руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , отриманні документів, які стали підставою для обслуговування клієнтів банку за вказаними картковими рахунками (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів). Вказані виписки (документи) самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що інформація, яка міститься в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином їх отримати неможливо, так як і не можливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином їх отримати неможливо, так як і не можливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Тимко В.С., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Діденко А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Мелітополі Тимку Віктору Сергійовичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Саляку Андрію Богдановичу, Мирошниченку Юрію Борисовичу, Ганзенку Денису Олександровичу, Коротаєвій Юлії Володимирівні, Кравченку Артему Олеговичу, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, Баглюку Віталію В`ячеславовичу у кримінальному провадженні № 42019080370000006 від 26.01.2019 тимчасовий доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів у відношенні виписок руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документів, які стали підставою для обслуговування клієнтів банку за вказаними картковими рахунками (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів), які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50) за період з 01.01.2019 року по 01.06.2019.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова