Ухвала суду № 82410371, 25.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16471/18

Провадження № 1-кс/761/11167/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Мальцев Д.О.

при секретарі: Ставничий Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Закладного Р.А., внесеного по кримінальному провадженню за №42016101060000141 від 19.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Закладний Р.А. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Труш С., по кримінальному провадженню за №42016101060000141 від 19.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101060000141 від 19.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підслідність якого Генеральною прокуратурою України визначено за слідчими ГСУ СБ України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 07.12.2015 по 02.02.2016 з банківських рахунків 116 фізичних осіб - клієнтів ПАТ «КСГ банк» здійснено зняття готівкових коштів на загальну суму понад 64 млн. грн. Вказані клієнти ПАТ «КСГ банк» доступу до відкритих на їх ім`я банківських рахунків не мали та грошові кошти не отримували.

Також, встановлено, що зазначені грошові кошти були зараховані на рахунки 116 клієнтів ПАТ «КСГ банк» від Кредитної спілки «Будинок кредитів» (код ЄДРПОУ 33098247) в сумі понад 59 млн. грн., перерахованих в період з 07.12.2015 по 25.12.2015 на рахунки 106 клієнтів, та від Кредитної спілки «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868) в сумі понад 5,7 млн. грн., перерахованих в період з 16.01.2016 по 21.01.2016 на рахунки 10 клієнтів.

В свою чергу, грошові кошти на банківські рахунки вищезазначених кредитних спілок були перераховані, як додаткові пайові внески, від 8 фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 . Всі названі фізичні особи-підприємці зареєстровані на підставі втрачених документів. ?

Вищезазначені підприємці отримували грошові кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), з рахунків, відкритих в ПАТ «КСГ Банк». До цього, вказані юридичні особи перерахували грошові кошти на свої рахунки в ПАТ «КСГ Банк», з власних рахунків, відкритих у ПАТ «Смартбанк».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що на банківські рахунки зазначених 5 ТОВ в ПАТ «Смартбанк», грошові кошти попередньо були перераховані з рахунків у вказаному ПАТ від ТОВ «Найлін» (код ЄДРПОУ 39569797) та ТОВ «Бетін» (код ЄДРПОУ 39279794).

До цього, грошові кошти на рахунки ТОВ «Найлін» та ТОВ «Бетін» були перераховані від клієнтів ПАТ «Смартбанк»: ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565) та ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983).

Також, в ході здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, встановлено, що ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983) перераховувало на рахунки ТОВ «Найлін» та ТОВ «Бетін» грошові кошти, отримані, в тому числі, від ТОВ «Торговий Дім - Енергопром» («ТД - Енергопром»), код ЄДРПОУ 39730564, з банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в Публічному акціонерному товаристві «АБ «Радабанк» (ПАТ «АБ «Радабанк»), код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500.

З урахуванням того, що у слідства наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Торговий Дім - Енергопром», код ЄДРПОУ 39730564, мають істотне значення для встановлення обставин у провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ «АБ «Радабанк».

У судове засідання старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Закладний Р.А. не з`явився, про дату, місце та час розгляду повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Водночас, неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Закладного Р.А., внесеного по кримінальному провадженню за №42016101060000141 від 19.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя