Ухвала суду № 82410362, 13.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12383/18

Провадження № 1-кс/761/8454/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Мальцев Д.О.

при секретарі: Ставничий Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дутко М.Д., внесеного по кримінальному провадженню за №32018100000000009 від 15.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Дутко М.Д. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва С.В. Буковчаником, по кримінальному провадженню за №32018100000000009 від 15.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Металіка Плюс» (ЄДРПОУ 41557885) та ПП «Дор-Мет» (ЄДРПОУ 41556242) при здійсненні безтоварних фінансово-господарських операцій у період з 05.10.2017 по 15.12.2017 з ПП «Полімет-Пром» (ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром-Інвест» (ЄДРПОУ 41521513), ПП «Полліс» (ЄДРПОУ 41442924), ПП «Аста Ком» (ЄДРПОУ 41442856), ПП «ЛайтКомпані» (ЄДРПОУ 41448554), 1111 «Брум» (ЄДРПОУ 41448596) та ПП «Мантон» (ЄДРПОУ 41398095) та іншими СГД, вчинили дії, направлені на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів) у розмірі 48 000 000, 87 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, у період 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи створили ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПП «Металіка Плюс» (ЄДРПОУ 41557885), ПП «Дор-Мет» (ЄДРПОУ 41556242), ПП «Полімет-Пром» (ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром- Інвест» (ЄДРПОУ 41521513), ПП «Полліс» (ЄДРПОУ 41442924), ПП «Аста Ком» (ЄДРПОУ 41442856), ПП «Лайт Компані» (ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (ЄДРПОУ 41448596) та ПП «Мантон» (ЄДРПОУ 41398095).

Так, відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що у період з 05.10.2017 по 15.12.2017 проведені фінансові операції, пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів в якості оплати за металобрухт від ПП «Металіка Плюс» (ЄДРПОУ 41557885) та ПП «Дор-Мет» (ЄДРПОУ 41556242) на користь СГД з ознаками «фіктивності»: ПП «Полімет-Пром» (ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром- Інвест» (ЄДРПОУ 41521513), ПП «Полліс» (ЄДРПОУ 41442924), ПП «Аста Ком» (ЄДРПОУ 41442856), ПП «Лайт Компані» (ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (ЄДРПОУ 41448596) та ПП «Маниш» (ЄДРПОУ 41398095) та подальшим зняттям готівки через каси ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» на загальну суму 48,87 млн. грн.

22.03.2018 проведено огляд документів, які вилучені в ПАТ «Сбербанк», та на підставі яких встановлено, що за період з 11.10.2017 по 26.01.2018 здійснено операції оплати за металобрухт ПП «Металіка Плюс» на банківські рахунки ПП «Ісея-Мет» (код 41513586) та ПП «Скай Таун» (код 41459608).

Оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що службові особи ПП «Ісея-Мет», ПП «Скай Таун», ПП «Соран», ПП «Ділком», ПП «Магніум» податкову звітність до органів фіскальної служби не подавали, податкові накладні про придбання/продаж товару не реєстрували, відсутні основні фонди, фінансові можливості (статутний фонд складає 50000 грн.), що унеможливлює фактичне виконання робіт та надання послуг переліченими СГД.

Крім того, оглядом АІС «Податковий блок» також встановлено, що: ПП «Ісея-Мет», ПП «Скай Таун», ПП «Соран», ПП «Ділком», ПП «Магніум» пов`язані між собою: усі підприємства мають незначний статутний фонд в однаковому розмірі 50000 грн., мають одноосібність посадово-засновницького складу, однаковий вид діяльності (неспеціалізована оптова торгівля).

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів юридичних справ ПП «Ісея-Мет» (код ЄДРПОУ 41513586) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 11.10.2017 по 23.02.2018 грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та за період з 11.10.2017 по час винесення ухвали, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «Сбербанк».

У судове засідання слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Дутко М.Д. не з`явився, про дату, місце та час розгляду повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Водночас, неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дутко М.Д., внесеного по кримінальному провадженню за №32018100000000009 від 15.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: