Ухвала суду № 82409231, 12.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.06.2019
Номер справи
755/11871/17
Номер документу
82409231
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/11871/17

Провадження №: 1-кс/755/4174/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороки М.В., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БУДСОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41119947), за адресою: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. П. Чубинського, буд. 4, офіс 362, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені особи - резиденти України, які займаються діяльністю в сфері будівництва, яким підконтрольні такі СГД (ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» код ЄДРПОУ 40544482, ТОВ «БУДСОЛЮШНЗ» код 41119947, ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ФАСАДНА КОМПАНІЯ «ЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 41118084), ТОВ «ВЕКТОР XXІ» (код 36529086) та інші, сприяють фіктивному формуванню штучного податкового кредиту від СГД з ознаками фіктивності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, маніпулюючі податковою звітністю.

Зазначені суб`єкти господарської діяльності, займаються будівництвом житлових будинків в с. Софіївська-Борщагівка, Київо-Святошинського району, Київської області на предмет будівництва «Комплексу житлової та громадської забудови по вул. Горького» - ЖК «Софія Київська» та виконання будівельних робіт по облаштуванню та ремонту державних установ, за результатами виграних тендерних конкурсів.

В подальшому встановлено, що ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» код ЄДРПОУ 40544482 сформувало податковий кредит з податку на додану вартість по ланцюгу постачання від пов`язаних СГД, а саме ТОВ «БУДСОЛЮШНЗ» код 41119947 та ТОВ «ВЕКТОР XXІ» (код 36529086) на загальну суму 266 млн.грн. (в т.ч. ПДВ - 89 млн. грн.) за ТМЦ, будівельні матеріали, послуги з облаштування та будівництва будівель, передплата за монтажно-будівельні роботи за договором генерального підряду № 17-03- від 31.03.2017, та інші виписані договори. ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» виступає продавцем нерухомого майна, яке реалізується інвесторам фізичним особам з призначенням оплати за майнові права на об`єкт незавершеного будівництва ЖК «Софія Київська».

Отже, в подальшому при використанні данної схеми встановлено що ТОВ «Будсолюшнз» надає послуги з будівництва ТОВ «Софія Буд Груп», та формує податковий кредит від ТОВ «Будівельно-фасадна компанія «ЄВРОБУД». Згідно зареєстрованих податкових накладних, що відображено в ЄРПН, в адресу ТОВ «Будсолюшнз» були реалізовані монтажно-будівельні роботи на загальну суму 15 млн.грн. (в т.ч. ПДВ - 2,6 млн.грн ), яке також задіяне в даній схемі, та на інші транзитно-конвертаційні групи по ланцюгу придбання та постачання товарів, послуг (ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРАКВАБУД», ТОВ «БУДСПЕЦМЕХАНІЗМИ», ТОВ «ЕКСДРІМ СЕРВІС», ТОВ «ІНТЕРО-ГРУП», ТОВ «КРЕНГ ТРЕЙД», ТОВ «ТИМЕКС СО», ТОВ «Будівельно технологічний альянс», ТОВ «БК ЕЛІТА», ТОВ «БІЛДС КОМПАНІ», ТОВ «ЛЮКСДАХ», ТОВ «ЛІВЕЙБЛ» та інші на загальну суму сумі 20 млн. грн.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, завдяки вказаній злочинній схемі, треті особи за участю посадових осіб ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» код ЄДРПОУ 40544482, ТОВ «БУДСОЛЮШНЗ» код 41119947, ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ФАСАДНА КОМПАНІЯ «ЄВРОБУД» код ЄДРПОУ 41118084, в змові вчинили незаконні дії, з приховування реальних прибутків від реалізації майнових прав, та штучному формуванню податкового кредиту, тим самим спричинили ухилення від сплати податків на суму понад 20 млн. грн.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому їх вилученні, для проведення судових експертиз, які перебувають у володінні ТОВ «БУДСОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41119947), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «ХРЕЩАТИКНОВОБУД» (код ЄДРПОУ 35166863), ТОВ «ТБК Київбуд» (код ЄДРПОУ 39888380), ТОВ «Будівельно-фасадна компанія «ЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 41118084), ТОВ «ЕНІЛ» (код ЄДРПОУ 41257449), ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРАКВАБУД» (код ЄДРПОУ 40865948), ТОВ «ВІКРА.» (код 37698084), ТОВ «БМК`БУДМАЙДАН» (код 38955618), ТОВ «БУДСПЕЦМЕХАНІЗМИ» (код ЄДРПОУ 41223667), ТОВ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41143854), ТОВ «ДРІАДА-ЛІС» (код ЄДРПОУ 41783835) та ТОВ СОФІЯ БУД ГРУП (код ЄДРПОУ 40544482).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «БУДСОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41119947), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороки М.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороці М.В. або слідчим групи у кримінальному провадженні №42016000000002035, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БУДСОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41119947), за адресою: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. П. Чубинського, буд. 4, офіс 362, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «ХРЕЩАТИКНОВОБУД» (код ЄДРПОУ 35166863), ТОВ «ТБК Київбуд» (код ЄДРПОУ 39888380), ТОВ «Будівельно-фасадна компанія «ЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 41118084), ТОВ «ЕНІЛ» (код ЄДРПОУ 41257449), ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРАКВАБУД» (код ЄДРПОУ 40865948), ТОВ «ВІКРА.» (код 37698084), ТОВ «БМК`БУДМАЙДАН» (код 38955618), ТОВ «БУДСПЕЦМЕХАНІЗМИ» (код ЄДРПОУ 41223667), ТОВ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41143854), ТОВ «ДРІАДА-ЛІС» (код ЄДРПОУ 41783835) та ТОВ СОФІЯ БУД ГРУП (код ЄДРПОУ 40544482) - договорів (додатки до договорів, банківські виписки, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) додаткових угод, специфікацій до них, копій документів пов`язаних з продажом майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва фізичним особам - інвесторам за період 2017-2019 роки, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, зовнішньо - економічних контрактів, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 82409221
Наступний документ : 82409232