Ухвала суду № 82399187, 13.06.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/4756/19

(1-кс/199/1484/19)

УХВАЛА

іменем України

13.06.2019 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Столяренко А.І., за участю прокурора Слугіної О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Слугіної О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040630000822 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2019 до суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Слугіної О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040630000822 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що до АНД ВП надійшло звернення про те, що службові особи КЗ «Дитячо-молодіжного центру «Лідер» ДМР (код ЄРДПОУ 37538678) протягом 2018-2019 років шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами підприємства.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.05.2019 за №12019040630000822 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У своєму зверненні заявник повідомляє про наявність у закладі осіб, які працевлаштовані, але фактично не працюють у вказаному закладі, та про те, що заробітна плата за вказаних осіб отримується керівництвом закладу.

Під час досудового розслідування встановлено, що на офіційному сайті Дніпровської міської ради за посиланням https://dniprorada.gov.ua/uk/page/komunalnij-zaklad-dityacho-molodizhnij-centr-lider-dniprovskoi-miskoi-radi розміщено відомості щодо переліку працівників Комунального закладу «Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37538678). Поміж інших, зазначено про працевлаштування у закладі і осіб, вказаних у зверненні.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по Комунальному закладу «Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37538678), заклад розташований за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75. Керівником закладу є Власенко Ірина ОСОБА_1 . Заклад має свій підрозділ, зокрема, у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра (код ЄДРПОУ ВП 38199603, місцезнаходження: вул. Донецьке шосе, будинок 1).

Заклад перебуває на обліку у Шевченківському управлінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: 49061, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 25.

Податкова звітність форми 1-ДФ містить відомості щодо осіб, працевлаштованих у закладі за певний період, які необхідні для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в одержанні в завіреній копії податкової звітності Комунального закладу «Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37538678) за 2018 рік, 1 квартал 2019 року за ф. 1-ДФ, з інформацією щодо анкетних даних осіб, чиї ідентифікаційні податкові номери (ІПН) містяться у звітності, що знаходиться в Шевченківському управлінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: 49061, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 25.

Відповідно до п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення слідчих дій щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів вважаються невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мають бути виявлені.

Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п.17.1.9. Податкового кодексу України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів Комунального закладу «Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37538678) шляхом їх вилучення в завірених копіях на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, порушується питання надання слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області Бредихіну Антону Леонідовичу, чи іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням завірених належним чином копій податкової звітності Комунального закладу «Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37538678) за 2018 рік, 1 квартал 2019 року за ф. 1-ДФ, з інформацією щодо анкетних даних осіб, чиї ідентифікаційні податкові номери (ІПН) містяться у звітності, що знаходиться в Шевченківському управлінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: 49061, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 25.

В судовому засіданні прокурор Слугіна О.М. клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Вислухавши прокурора, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Амур-Нижньодніпровським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019040630000822.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Шевченківського управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Слугіної О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040630000822 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області Бредихіну Антону Леонідовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням завірених належним чином копій податкової звітності Комунального закладу «Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37538678) за 2018 рік, 1 квартал 2019 року за ф. 1-ДФ, з інформацією щодо анкетних даних осіб, чиї ідентифікаційні податкові номери (ІПН) містяться у звітності, які знаходяться у володінні Шевченківського управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 25.

Строк дії ухвали до 13.07.2019.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець