Ухвала суду № 82398937, 03.06.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/8132/19

Справа № 760/15136/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Бойко Н.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110200000016 від 24.03.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області, невстановлені слідством особи, через мережу ідентичних контейнерних АЗС з реалізації дизельного пального та бензину здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного палива та бензину.

Також, встановлено, що до СУ ГУ Національної поліції в Київській області із заявою про злочин звернулася ОСОБА_1 , яка повідомила про незаконні дії ПП «Мотор-Сервіс» та інших суб`єктів господарської діяльності під час виготовлення та збуту паливно-мастильних матеріалів в с. Пилипча, Білоцерківського району Київської області.

Крім цього, ОСОБА_1 зазначила, що незаконним виготовленням та роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами займається ряд поєднаних юридичних осіб, таких як ПП «Мотор-Сервіс», ТОВ «Еліт-Парфум», ТОВ «Каліакра», ТОВ «Феон 2020» та ТОВ «Влак ЛТД».

В ході досудового розслідування проведено ряд обшуків приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Еліт-Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914), у результаті яких виявлено та вилучено документи та рідину з характерним запахом спирту та документи.

Під час допиту, ОСОБА_2 , органу досудового розслідування показав що в с. Пилипча, Білоцерківського району Київської області по вул. Соборна, буд. 49 посадовими особами ПП «Мотор-Сервіс» здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають державним нормам та стандартам, які у подальшому реалізуються на території міста Києва та Київської області на автозаправних станціях з логотипом «МОТТО».

06.11.2018р. ОСОБА_2 за власні кошти на автозаправній станції «МОТТО» (місцезнаходження - Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 2) придбав три літри пального марки «А-95», які помістив до металевої каністри об`ємом 5 літрів, опломбував її одноразовою номерною пломбою з № L39380826 та відповідно до листа від 06.11.2018 надав її слідству для проведення дослідження разом з копією фіскального чека.

Відповідно до постанови про залучення спеціаліста від 09.11.2018р., зразок рідини, придбаної ОСОБА_2 на автозаправній станції «МОТТО», направлено до Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та системи якості «МАСМА-СЕПРО» для проведення дослідження.

Згідно висновку спеціаліста Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та системи якості «МАСМА-СЕПРО» від 19.11.2018р., наданий на випробування зразок належить до автомобільного бензину А-95, однак за показниками «вміст сірки», «масова частка кисню», «об`ємна частка біоетанолу» не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» та не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 для бензину автомобільного А-95-Євро5-Е5.

Відповідно до реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, наданих органами ДФС України, встановлена наступна інформація:

- ТОВ «Каліакра» (код ЄДРПОУ 38833330) здійснює продаж паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Еліт-Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914) та ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41212863), при цьому згідно реєстру паливно-мастильні матеріали та компоненти для їх виготовлення не закуповує;

- ТОВ «Еліт-Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914) орендує нежитлові приміщення в ПП «Мотор-сервіс» (код ЄДРПОУ 23583872);

- ТОВ «Еліт-Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914) та ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41212863) здійснюють продаж паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Мотто-євро» (код ЄДРПОУ 41212812) та ТОВ «Мотто євро плюс» (код ЄДРПОУ 41891832);

- ТОВ «Мотто-євро» (код ЄДРПОУ 41212812) та ТОВ «Мотто євро плюс» (код ЄДРПОУ 41891832) здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів населенню.

Згідно автоматизованої інформаційної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що у Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41212863) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (код МФО 380775), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Бойко Н.В. не з`явилася, проте 03.06.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий Бойко Н.В. просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (код МФО 380775), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (код МФО 380775), за період з 07.04.2017р. по дату винесення ухвали, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.09.2018р. по 21.05.2019р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Бойко Надії Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Бойко Надії Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Яковчуку Олександру Петровичу, Братку Тарасу Олександровичу, Бабич Анні Віталіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), та містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які використовує ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41212863), за період з 01.09.2018р. по 21.05.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ зазначених суб`єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб`єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, платіжні доручення;

- документів щодо надання кредиту;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк