Ухвала суду № 82397309, 26.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17309/19

Провадження № 1-кс/761/12200/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Савлук І.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєва В.Ю., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016100000000873, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєв В.Ю. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12018100100006714 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100000000873, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження здійснюється за фактами заволодіння невстановленими службовими особами Київського регіонального відділення ПАТ КБ «Хрещатик», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11, коштами вкладників указаної банківської установи ОСОБА_16, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 ., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ., ОСОБА_17, ОСОБА_18., ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21., ОСОБА_22., ОСОБА_23, ОСОБА_24., ОСОБА_25, ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , коштами фізичної особи ОСОБА_10 та кредитними коштами КРВ ПАТ КБ «Хрещатик», в тому числі виданими на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що знаходились на депозитних та поточних рахунках шляхом вчинення службової підробки документів, а також коштами, переданими їм для належного оформлення договірних відносин без обліку у банківській системі, та коштами фізичних осіб шляхом шахрайства.

Під час допиту потерпілих ОСОБА_14 та ОСОБА_15 встановлено, що ними в період з лютого 2013 року по лютий 2014 року було укладено ряд договорів банківського вкладу із заступником директора Київського регіонального відділення ПАТ КБ «Хрещатик» Тисовською Н. І . , по завершенню строку депозитних вкладів кошти їм не повернуто.

Для отримання інформації про залишок коштів на відкритих депозитних рахунках ОСОБА_14 та ОСОБА_15 звернулись із відповідним листом до Київського регіонального відділення ПАТ КБ «Хрещатик», однак отримали від останнього лист про те, що з ними відповідні договори не укладались, рахунки не відкривались.

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Хрещатик» постановою Правління Національного банку України від 05 квітня 2016 р. №234 було віднесено до категорії неплатоспроможних, і виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення від 05 квітня 2016 р. № 463 про запровадження тимчасової адміністрації.

На даний час виникла необхідність в дослідженні документів, що підтверджують факт отримання коштів від ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Хрещатик», відкриття їм відповідних рахунків, встановлення залишку на рахунках, встановлення осіб, які проводили відповідні фінансові операції за зверненнями вказаних громадян.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ПАТ КБ «Хрещатик»(код ЄДРПОУ 19364259).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема, відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово - економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції Ісамбаєву І.Ю., або оперативним співробітникам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій у ПАТ КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259), а саме:

- внутрішніх нормативних документів Банку, що регламентують порядок бухгалтерського обліку операцій при здійснення депозитних операцій з фізичними особами ПАТ КБ «Хрещатик» шляхом відкриття рахунків та перерахування коштів;

- договорів із додатками до них, а саме: №150/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 04.02.2013 рахунок НОМЕР_22, №151/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 04.02.2013 рахунок НОМЕР_6, №152/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 04.02.2013 рахунок НОМЕР_7, №153/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 04.02.2013 рахунок НОМЕР_11, №165/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 05.02.2013 рахунок НОМЕР_8, №166/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 05.02.2013 рахунок НОМЕР_9, №167/2013-222 банківського вкладу "Ощандний" від 05.02.2013 рахунок НОМЕР_12, №168/2013-222 банківського вкладу "Ощандний" від 05.02.2013 рахунок НОМЕР_13, №503/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 10.04.2013 рахунок НОМЕР_10, №222D/328221 банківського вкладу "Оберіг" від 10.09.2013 рахунок НОМЕР_10.004, №222D/328222 банківського вкладу "Оберіг" від 10.09.2013 рахунок НОМЕР_10.002, №222D/428770 банківського вкладу "Оберіг" від 07.10.2013 рахунок НОМЕР_10.005, №222D-483157 банківського вкладу "Новорічні обійми" від 07.02.2014 рахунок НОМЕР_14, №222D-483158 банківського вкладу "Новорічні обійми" від 07.02.2014 рахунок НОМЕР_15, №222D-483161 банківського вкладу "Новорічні обійми" від 07.02.2014 рахунок № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_5. А також бухгалтерські документи за вище вказаними договорами, що підтверджують отримання коштів від зазначеної в договорі особи (квитанції, прибуткові ордери, виписки по зазначених рахунках за період з 05.02.2013 по 10.02.2014);

- договорів із додатками до них, а саме:№176/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 05.02.2013 рахунок НОМЕР_20, №177/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 05.02.2013 рахунок НОМЕР_21, №178/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 05.02.2013 рахунок НОМЕР_16, №179/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" в доларах США від 05.02.2013 /вкладний (депозитний) рахунок НОМЕР_17, №180/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 05.02.2013 рахунок НОМЕР_19, №181/2013-222 банківського вкладу "Оберіг" від 05.02.2013 рахунок НОМЕР_18, №222D-483159 банківського вкладу "Новорічні обійми" від 07.02.2014 рахунок № НОМЕР_1 / НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_4 . А також бухгалтерські документи за вище вказаними договорами, що підтверджують отримання коштів від зазначеної в договорі особи (квитанції, прибуткові ордери, виписки по зазначених рахунках за період з 05.02.2013 по 10.02.2014);

- виписку руху коштів порахунку №10023001222 (в електронному вигляді) за період з 04.02.2013 по 10.02.2014 з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) проведених операцій, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу);

- усі договори та роздруківки руху коштів по відкритих рахунках з дати відкриття по 12.03.2019, квитанції, ордери та інші бухгалтерські документи,що складались у зв`язку із обслуговуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_4.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26 травня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ «Хрещатик», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя