Ухвала суду № 82397130, 28.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27294/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000124 від 16.04.2019 -прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

28.05.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000124 від 16.04.2019 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 42019101060000124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04. 2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що посадові особи ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємства, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, надання послуг) на ряд підприємств з ознаками фіктивності, здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, що основним постачальником товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505) є ТОВ "СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 41206751), яке перебуває на обліку в ГУ ДФС у Харківській області.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41206751) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2017 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ «СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41206751) є відображення у документах бухгалтерського та податкового обліку операцій з ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505), що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, вважає, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням прокурора оперативним працівникам, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність надання дозволу останнім та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському В.І., а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019101060000124 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копії, які належать ТОВ «СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41206751),Харківська область, Холодногірський район, м. Харків, вул. Суздальські Ряди буд. 12 або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41206751) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2017 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27294/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов