Ухвала суду № 82396922, 13.06.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.06.2019
Номер справи
754/8670/19
Номер документу
82396922
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

1-кс/754/2568/19

Справа № 754/8670/19

У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030011700 від 02.09.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11 червня 2019 року від прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака В.В. до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві.

Клопотання прокурором подане в рамках кримінального провадження за №12017100030011700 від 02.09.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у 2007 році розробив злочинну схему, спрямовану на незаконне привласнення кредитних коштів АКБ «Укрсоцбанк», які мав намір використати на власні потреби.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, використовуючи дружні відносини своєї знайомої ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці повідомив останній, що не має можливості отримати грошові кошти в кредит у банківській установі та йому необхідна її допомога в отриманні цих коштів, у зв`язку з чим обіцяв виступити майновим поручителем власним нерухомим майном та зобов`язувався самостійно здійснити погашення даного кредиту.

У подальшому ОСОБА_2 , яка була не обізнана про злочинні наміри ОСОБА_1 , погодившись на пропозицію останнього, 05.07.2007 року звернулася до Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 65 із заявою на отримання кредиту у сумі 2 600 000,00 грн.

Відповідно до протоколу рішення № 82 засідання Кредитного комітету Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 року прийнято рішення про видачу разового кредиту фізичній особі ОСОБА_2 у сумі 2 600 000,00 грн. на поточні витрати строком на 120 місяців з встановленням іпотеки.

В подальшому, 27.07.2007 року між АКБ «Укрсоцбанк», в особі начальника Міжрайонного відділення Київської філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , укладено договір кредиту № 24-12/178, за умовами якого останній надано кредит у сумі 2 600 000,00 грн. на поточні витрати.

На виконання п. 1.3. та п. 3.3.3. договору кредиту № 24-12/178, цього ж дня між АКБ «Укрсоцбанк», в особі начальника Міжрайонного відділення Київської філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3 (Іпотекодержатель) та ТОВ «Акваторія» (ЄДРПОУ 32705154), в особі директора ОСОБА_5 (Іпотекодавець), який діяв на підставі рішення засновника товариства Раміка В.В. від 16.07.2007 року, укладено договір іпотеки № 02-038/679. Відповідно до цього договору, Іпотекодавець передав в іпотеку Іпотекодержателю майновий комплекс - цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI) загальною площею 4 445,7 м2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, заставною вартістю 17 735 600,00 грн.

Після підписання вищевказаних угод, 27.07.2007 року шляхом перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку № НОМЕР_1 на поточний рахунок ОСОБА_2 № НОМЕР_2 , відкритий в Міжрайонному відділені Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк», перераховано грошові кошти у сумі 2 600 000,00 грн., які цього ж дня ОСОБА_2 зняла з рахунку та отримала готівкою у касі Міжрайонного відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 65.

У подальшому, 27.07.2007 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_1 , реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, перебуваючи біля каси Міжрайонного відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 65, використовуючи дружні відносини своєї знайомої ОСОБА_2 та заздалегідь надане зобов`язання щодо забезпечення договору кредиту іпотекою, а також його самостійне погашення, отримав власноруч від ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 2 600 000,00 грн., які остання отримала у касі Міжрайонного відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 65 на підставі договору кредиту №24-12/178.

ОСОБА_1 з метою доведення свого єдиного корисного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи умисно, отримавши грошові кошти у розмірі 2 600 000,00 грн., покинув приміщення Міжрайонного відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 65, які у подальшому витратив на власні цілі, завдавши АКБ «Укрсоцбанк» майнову шкоду на вказану суму.

Вищевказані дії ОСОБА_1 кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного корисливого умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, з метою унеможливлений звернення АКБ «Укрсоцбанк» стягнення на предмет іпотеки, ОСОБА_1 у невстановлений у ході досудового розслідування місці, час та даті, як організатор ініціював та спрямував зусилля на встановлення особи, яка володіє спеціальними навичками та знаннями для підроблення офіційного документа, який видається установою, і яких надає права, з метою його подальшого використання іншою особою, шляхом.

У подальшому ОСОБА_1 , отримавши згоду невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, надав власні паспортні дані та дані договорів іпотеки № 02-038/679 та № 02-038/402 І , у результаті чого невстановлена досудовим розслідуванням особа, виготовила підроблене (неіснуюче) рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 року № 2-189/11, нібито постановлене за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_1 до ПАТ «Укрсоцбанк» про захист прав споживачів, про визнання договорів недійсними.

За текстом вказаного підробленого (неіснуючого) рішення Обухівського районного суду Київської області визнано недійсним договір іпотеки № 02-038/679, що укладений між ТОВ «Акваторія» та ПАТ «Укрсоцбанк», посвідчений нотаріально та зареєстрований в реєстрі № 1892 за правилами наступної іпотеки, а також визнано недійсним договір іпотеки № 02-038/402І, що укладений між ТОВ «Акваторія» та ПАТ «Укрсоцбанк», посвідчений нотаріально та зареєстрований в реєстрі № 2178.

Вищевказані дії ОСОБА_1 кваліфікуються як організація підроблення офіційного документа, який видається установою, і який надає права, з метою використання його іншою особою, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного корисливого умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, з метою унеможливлення звернення АКБ «Укрсоцбанк» стягнення на предмет іпотеки, ОСОБА_1 достовірно знаючи, що рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189/11 є підробленим (неіснуюче), у 2015 році у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, звернувся до директора ТОВ «Акваторія» ОСОБА_8 , який являється його зятем (брат дружини), з проханням використати підроблене (неіснуюче) рішення суду в органах нотаріату для зняття обтяжень, встановлених договором іпотеки № 02-038/679 від 27.07.2007 та договором іпотеки № 02-038/402І, відносно майнового комплексу - цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI) загальною площею 4 445,7 м2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на що останній погодився.

При цьому, ОСОБА_1 передав ОСОБА_8 підроблене (неіснуюче) рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189/11, постановлене за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_1 до ПАТ «Укрсоцбанк» про захист прав споживачів, про визнання договорів недійсними для його подальшого використання в органах нотаріату.

У подальшому 21.07.2015 року приблизно у період часу з 10 години 30 хвилин по 11 годину 45 хвилин директор ТОВ «Акваторія» ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Каплун Ю.В., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся із заявою до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Каплуна Ю.В. про скасування обтяжень та виключення записів з реєстрів, до якого додав підроблене (неіснуюче) рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189/11, постановлене за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_1 до ПАТ «Укрсоцбанк» про захист прав споживачів, про визнання договорів недійсними.

На підставі чого, 21.07.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В. прийнято рішення № 23009940, № 23010591, №23014173, № 23014640, на підставі яких вилучено записи про заборону відчуження та іпотеки нерухомого майна - майнового комплексу виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LX1) загальною площею 4 445,7 м2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, ОСОБА_1 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного корисливого умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, підбурив ОСОБА_8 до використання завідомо підробленого офіційного документа.

Вищевказані дії ОСОБА_1 кваліфікуються, яка підбурювання щодо використання завідомо підробленого документа, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного корисливого умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, маючи намір на відчуження заставленого майна, достовірно усвідомлюючи, що майно перебуває під іпотекою, знаючи про заборону відчуження іпотечного майна у власність третім особам відповідно до договору іпотеки № 02-038/679 від 27.07.2007 року, розуміючи, що законні підстави реалізовувати зазначене майно відсутні, діючи умисно, протиправно, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на відчуження заставленого майна, у 2015 році у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_1 будучи засновником ТОВ «Акваторія» звернувся до ОСОБА_8 , який являється його зятем (брат дружини), з проханням укласти удавані правочини на користь підконтрольних ОСОБА_1 товариств з обмеженою відповідальністю «Актив бізнес-плюс» та «ПЛІТ Партнере» щодо відчуження майнового комплексу - цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI) загальною площею 4 445,7 м2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на що останній погодився.

У подальшому 21.07.2015 року приблизно у період часу з 13 години 45 хвилин по 17 годину 10 хвилин директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Акваторія» ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Тренчук Н.О., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , уклав з ТОВ «Актив бізнес-плюс» договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015, а також з ТОВ «ПЛП Партнере» договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна, предметом яких виступало іпотечне майно, а саме майновий комплекс - цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI) загальною площею 4 445,7 м2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

У подальшому, ОСОБА_1 з метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, спрямований на незаконне привласнення кредитних коштів банку та унеможливлення АКБ «Укрсоцбанк» стягнення на предмет іпотеки, задля оформлення права власності на іпотечне майно за ТОВ «Санган», директором якого була його дружина - ОСОБА_9 , та ТОВ «Віра-А», директором якого був син - ОСОБА_10 , які не була обізнані про злочинні наміри ОСОБА_1 , у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці, час та даті, ініціював укладення удаваних правочинів від 22.07.2015 між ТОВ «Актив бізнес-плюс» та ТОВ «Санган» на придбання 812/1000 частки нерухомого майна, а також між ТОВ «ПЛП Партнере» та ТОВ «Віра-А» на придбання 188/1000 частки нерухомого майна, предметом яких виступав майновий комплекс - цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI) загальною площею 4 445,7 м2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

У подальшому 29.09.2015 року та 20.06.2017 року шляхом внесення змін до державної реєстрації юридичних осіб - ТОВ «Санган» та ТОВ «Віра-А», директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) останніх став ОСОБА_1 , таким чином довівши свій злочинний умисел до кінця.

Вищевказані дії ОСОБА_1 кваліфікуються, як підбурювання щодо відчуження заставленого майна, а також підбурювання щодо вчинення інших незаконних дій із заставленим майном, особою якій це майно ввірено, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України.

10.06.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Рамік В.В. є засновником (учасником) наступних юридичних осіб: ТОВ «АКВАПОЛІС КРД» (ЄДРПОУ 33739687); ТОВ «САНГАН» (ЄДРПОУ 39175397); ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРСОФТ» (ЄДРПОУ 32982269); ТОВ «РБ-РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 35140159); ТОВ «АКВАПОЛІС МРД» (ЄДРПОУ 33780069); ТОВ «РАДЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34635000); TOB «РА «ДИСКОНТ» (ЄДРПОУ 30578012); ТОВ «РБ-АЕРОДОР» (ЄДРПОУ 35369454); ТОВ «ВІРА-А» (ЄДРПОУ 35140300).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Рамік І.П. є засновником (учасником) наступних юридичних осіб: ТОВ «РВВ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 34624769); ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА 22» (ЄДРПОУ 38408705); ТОВ «ІНТЕРГАЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41266999).

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39439980), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 та містять відомості про відкриття рахунків у банківських установах наступними юридичними особами: ТОВ «АКВАПОЛІС КРД» (ЄДРПОУ 33739687); ТОВ «САНГАН» (ЄДРПОУ 39175397); ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРСОФТ» (ЄДРПОУ 32982269); ТОВ «РБ- РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 35140159); ТОВ «АКВАПОЛІС МРД» (ЄДРПОУ 33780069); ТОВ «РАДЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34635000); TOB «РА «ДИСКОНТ» (ЄДРПОУ 30578012); ТОВ «РБ-АЕРОДОР» (ЄДРПОУ 35369454); TOB «BIPA- А» (ЄДРПОУ 35140300); ТОВ «РВВ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 34624769); ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА 22» (ЄДРПОУ 38408705); ТОВ «ІНТЕРГАЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41266999), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Клопотання розглянуте у відсутності прокурора, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Головного управління ДФС у м. Києві.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030011700 від 02.09.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України,-задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Німаку Віталію Васильовичу, а також слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39439980), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, з можливістю вилучення в паперовому та/або електронному вигляді інформації про відкриті рахунки наступними юридичними особами (із зазначенням назви банківської установи, коду валюти, назви валюти, номера рахунку, дати його відкриття та закриття):

ТОВ «АКВАПОЛІС КРД» (ЄДРПОУ 33739687);

ТОВ «САНТАЛ» (ЄДРПОУ 39175397);

ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРСОФТ» (ЄДРПОУ 32982269);

ТОВ «РБ-РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 35140159);

ТОВ «АКВАПОЛІС МРД» (ЄДРПОУ 33780069);

ТОВ «РАДЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34635000);

TOB «РА «ДИСКОНТ» (ЄДРПОУ 30578012);

ТОВ «РБ-АГРОДОР» (ЄДРПОУ 35369454);

TOB «В1РА-А» (ЄДРПОУ 35140300);

ТОВ «РВВ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 34624769);

ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА 22» (ЄДРПОУ 38408705);

ТОВ «ІНТЕРГАЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41266999).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № З Німаку Віталію Васильовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 82396922 ?

Документ № 82396922 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82396922 ?

Дата ухвалення - 13.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82396922 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82396922 ?

В Деснянський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82396900
Наступний документ : 82396924