Вирок № 82396701, 12.06.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/853/19

Справа№754/7891/19

Вирок

Іменем України

12 червня 2019 року колегія суддів Деснянського районного суду м. Києва в складі :

головуючого судді - Вінтоняка Р.Я.

суддів - Клочко І.В., Панченко О.М.

при секретарі - Журомській І.І.

за участі:

прокурора - Жупіна О.С.

захисника - Бабікова О.П.

обвинувачених - ОСОБА_1 .. ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження відносно №12018000000000704 відносно обвинувачених

ОСОБА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, українця, освіта вища, працюючого складником меблів ФОП" ОСОБА_3 " , одруженого, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.255ч.1, 27ч.5,28ч.4,190ч.4, 27ч.5,28ч.4,15ч.2,190ч.4, 28ч.4,205-1ч.2, 28ч.4,205ч.1,209ч.2 КК України,

та

ОСОБА_2 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, українця, освіта вища, не працюючого, одруженого, проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.255ч.1, 27ч.5,28ч.4,190ч.4, 28ч.4,15ч.2,190ч.4 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Судом визнано доведеним, що обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у невстановлений досудовим слідством час, у 2012 році, знаходячись у м. Києві, діючи з корисливих мотивів, надали згоду ОСОБІ-1 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №12016140040002434) увійти до складу злочинної організації та спільно із останнім, а також ОСОБА_4 , який був засуджений вироком Деснянського районного суду м. Києва 14.03.2019 року, ОСОБА_5 який був засуджений вироком Деснянського районного суду м. Києва 20.02.2019 та ОСОБОЮ-4 вчиняти на території України шахрайства в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, яка була створена при наступних обставинах.

Так, ОСОБА-1 постійно проживаючи в той час у м . Санкт-Петербург Російської Федерації та займаючись там підприємницькою діяльністю у вигляді реалізації біологічно-активних добавок, перебуваючи у м. Києві, у невстановлений досудовим слідством час, орієнтовно у 2010 році, запропонував раніше знайомим ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБІ -4 , разом із ним зайнятися аналогічною підприємницькою діяльністю в Україні, на що останні погодилися.

У подальшому, згідно домовленостей, ОСОБА-1, поклав на себе початкове фінансування та налагодження підприємницької діяльності, утворення відділу консультантів, а також навчання осіб з числа майбутніх телефонних консультантів /надалі «операторів»/ телефонних продаж.

В свою чергу ОСОБА_4 , повинен був розробити та організувати трансляцію в радіоефірах реклам щодо продажу біологічно активних добавок, ОСОБА_1 - створити суб`єкт підприємницької діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА-4 - утворити відділи диспетчерів та кур`єрську службу.

Так, 14.09.2010 року, ОСОБА_1 , заснував суб`єкт підприємницької діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ФОРМУЛА ЗДОРОВ`Я», яке згодом використовувалося як покупець у виробників та продавець біологічно-активних добавок, замовник виготовлення та розміщення в радіоефірі реклам біологічно-активних добавок, отримувач телекомунікаційних послуг у вигляді телефонних номерів, які використовувалися у рекламах.

Після того, 09.02.2011 року, за участі ОСОБА_4 і ОСОБА_1 з метою висвітлення телефонних номерів в ефірах радіомовлення при рекламі дієтичних чи біологічно активних добавок, а також подальшого контакту з клієнтами було підшукано оператора телекомунікації ПрАТ «ДАТАГРУП» з яким ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ`Я» уклало Договір №5937384 про надання телекомунікаційних послуг, згідно чого отримано в користування телефонні номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Згодом, 01.03.2011 року, ОСОБА_1 , діючи як директор ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ`Я» уклав з ТОВ Фірма «Даніка» договір ексклюзивної дистрибуції №05/03 від 01.03.2011 року щодо виготовлення та придбання препаратів «Уропунцин», «Кардинал», «Прокардин», «Неокардит», «Озорит».

У подальшому, 18.03.2011 року, за участі ОСОБА_4 та ОСОБА_1 було підшукано рекламне агентство ТОВ «Майндшер», з яким ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ`Я» уклало договір №20/11М від 18.03.2011 року про надання послуг у галузі реклами, згідно якого протягом 2011-2012 років, в ефірі «Радіо ЕРА» (Україна) транслювалася реклама дієтичних добавок.

Також, в червні 2011 року, ОСОБА_5 було організовано створення суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи підприємця (ФОП) « ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 » на підставну особу, яка не мала на меті займатися підприємницькою діяльністю, з метою його документального використання як покупця у ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ`Я» біологічно активних добавок та подальшого продавця їх населенню.

Так, 08.06.2011 році у Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації було зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності - фізичну особу підприємця (ФОП) « ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 », основним видом діяльності якого є «роздрібна торгівля що здійснюється фірмами поштового замовлення або через Інтернет».

Одночасно, у 2011-2012 роках, за адресою АДРЕСА_4 , в декількох офісних приміщеннях особами з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ-1 та ОСОБИ-4, утворено так звані офіси «менеджерів - операторів», «диспетчерів» та «кур`єрів».

Також, ОСОБА_1 , шляхом розміщення відповідних оголошень здійснив набір осіб для роботи як «операторів», а ОСОБА-1, маючи досвід здійснення телефонних продаж, особисто здійснював їх навчання.

У подальшому, особи з числа «диспетчерів» приймали телефонні дзвінки від осіб бажаючих придбати біологічно-активні добавки та передавали їх «менеджерам» чи «операторам», котрі в свою чергу здійснювали телефонні продажі.

В свою чергу, особи з числа «кур`єрів» здійснювали безпосередню доставку біологічно-активних добавок, котрі попередньо було придбано ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ`Я».

Згодом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, в 2012 році, з метою розширення обсягів діяльності, за згодою ОСОБИ-1, було залучено ОСОБА_2 та ОСОБУ-6.

Відповідно ОСОБІ-6 було доручено утворити новий суб`єкт підприємницької діяльності та діяти від його імені у правовідносинах, пов`язаних із закупівлею та продажем біологічно-активних добавок, виготовленням та розміщенням реклам, отримання телекомунікаційних послуг, тощо.

ОСОБА_2 , який проживав у м. Івано-Франківськ, ОСОБОЮ-1 було доручено утворити офіси «менеджерів-операторів» у м. Івано-Франківськ.

Так, ОСОБА-6, діючи згідно домовленостей із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , створив суб`єкт підприємницької діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР», замінивши ним використання ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ`Я».

23.07.2012 року у Солом`янській районній у м. Києві державній адміністрації було зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» (код ЄДРПОУ: 38316735), засновником та директором якого став ОСОБА-6.

У подальшому, в 2012 році, ОСОБА-1, зрозумівши, що шляхом здійснення законної підприємницької діяльності, а саме продажу особам біологічно-активних добавок він не в змозі швидко збагатитися, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи з корисних мотивів, на основі уже існуючого механізму підприємницької діяльності, вирішив розробити план злочинних дій із швидкого збагачення, який полягав у наступному.

Так, ОСОБА-1 та\або інші особи, діючи за його вказівкою чи вказівкою інших підпорядкованих йому осіб, використовуючи телефонний зв`язок, мають вводити в оману осіб (переважно з числа одиноких громадян похилого віку, оскільки вони є найбільш вразливими та довірливими особами та мають різноманітні захворювання), шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про існування та діяльність на території України медичних установ, в котрих нібито працюють особи з вищою медичною освітою - лікарі, у тому числі з інших країн, які за допомогою вигаданих та неіснуючих новітніх технологій та препаратів, у тому числі нібито іноземного виробництва, можуть здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та не виліковних.

У подальшому, ОСОБА-1 або інші особи, діючи за його вказівкою чи вказівкою інших підпорядкованих йому осіб, використовуючи телефонний зв`язок, вдаючи із себе працівників вітчизняних медичних установ та іноземних лікарів, мають пропонувати громадянам придбати за значні суми коштів неіснуючі лікарські засоби, які нібито здійснюють лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та не виліковних.

Після цього, ОСОБА-1 або інші особи, діючи за його вказівкою чи вказівкою інших підпорядкованих йому осіб, здійснюють доставку та реалізацію за значні суми коштів громадянам дешевих вітчизняних лікарських засобів чи препаратів, невідомих речовин чи біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та не виліковних.

Обміркувавши розроблений план злочинних дій, ОСОБА-1 зрозумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію, йому не вдасться через наявність багатьох перешкод у вигляді необхідності вчинення значної кількості різноманітних дій, у тому числі у різних регіонах країни, та швидкого викриття його діяльності у разі їх проведення виключно самостійно.

В цей же час, у зв`язку із цим, ОСОБА-1 з метою більш ефективного виконання запланованих злочинних дій, реалізуючи свої організаційні та інші навики, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої повинні були увійти на основі підпорядкування йому особи, які поділяють погляди щодо можливості вчинення злочинів з метою незаконного швидкого збагачення.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА-1 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Так, найвищу ланку у злочинній організації ОСОБА-1 відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, котрі відповідали за певний напрямок злочинної діяльності та які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА -1 мав визначати напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, ієрархічне положення кожного з них, розробляти проекти планів вчинення злочинів і доводити їх до виконавців, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому членів, за необхідності особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти та отримувати основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА-1 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувались тільки ОСОБІ-1, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину та особами яких використовували для вчинення злочинів і яким було невідомо про злочинну діяльність членів організації, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації та утворення фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Третьою ланкою у ієрархії злочинної організації ОСОБА-1 визначив, так званих, «менеджерів», тобто керівників територіальних злочинних осередків, які будучи членами злочинної організації мали підпорядковуватись ОСОБІ-1 та учасникам другої ланки злочинної організації, безпосередньо вчиняли злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які входили в нижчу ланку в структурі злочинної організації, яких використовували для вчинення злочинів, а також тих яким не було відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА-1 визначив безпосередніх виконавців, так званих «диспетчерів», «операторів» та «кур`єрів», які виконували ці ролі, підпорядковувались учасникам другої ланки та третьої ланок злочинної організації, безпосередньо та з іншими учасниками злочинної організації вчиняли злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану.

У цей же час, ОСОБА-1, переконавши ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБУ-4 та ОСОБУ-6 у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності у разі функціонування злочинної організації, повідомив їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, розподілив ролі у вчиненні злочинів та визначив хто і які ролі буде виконувати у злочинній організації, згідно із підпорядкованістю її членів та отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим створив злочинну організацію.

Також, ОСОБА-1 визначив, що він як організатор централізовано або через підпорядкованих йому осіб буде керувати діями всіх її членів, визначати суми грошових коштів, які будуть отримувати члени злочинної організації в результаті вчинення злочинів і здійснювати розподіл цих грошових коштів між її членами, безпосередньо приймати участь у вчиненні злочинів у складі створеної ним злочинної організації та визначив що ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА -4 та ОСОБА -6 , будуть особисто підпорядковуватися йому, керуватимуть конкретними напрямками злочинної діяльності, вчинятимуть дії щодо забезпечення діяльності злочинної організації, здійснюватимуть безпосередню координацію вчинення злочинів окремими структурними частинами злочинної організації.

Визначивши механізм вчинення злочинів, ОСОБА -1 вирішив за допомогою членів злочинної організації утворити у м. Києві та окремих обласних центрах України структурні частини злочинного об`єднання, для організації протиправної діяльності учасників цього об`єднання, для чого потрібно було підшукати та орендувати додаткові офісні приміщень, в яких будуть розташовані, так звані, офіси «диспетчерів», «менеджерів-операторів» та «кур`єрів».

У створених, так званих, офісах «диспетчерів»- структурних частинах, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, злочини повинні були вчиняти члени цієї організації, які виконуватимуть функції «диспетчерів», діяльність котрих буде контролюватися учасниками злочинної організації з числа ОСОБА_1 чи ОСОБИ-4.

У зазначених офісах, особи з числа «диспетчерів», з метою вчинення учасниками злочинної організації особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння коштами громадян України шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, використовуючи телефонний зв`язок, будуть приймати дзвінки від осіб бажаючих придбати препарати та розподіляти їх між утвореними офісами «менеджерів - операторів».

У створених, так званих, офісах «менеджерів-операторів» - структурних частинах злочинної організації, злочини повинні були вчиняти члени цієї організації, які виконують функції «менеджерів» та «операторів», діяльність котрих будуть контролювати учасники злочинної організації з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБИ-4, та інших осіб, підшуканих в процесі діяльності злочинної організації.

У зазначених офісах члени злочинної організації з числа «менеджерів» та\або «операторів», з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння коштами громадян України шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, будуть отримувати від осіб з числа «диспетчерів» та їх керівників контактні дані про осіб, котрі виявили бажання придбати біологічно-активні добавки або потенційно спроможні на це та у подальшому, використовуючи телефонний зв`язок, повідомлятимуть потерпілим завідомо неправдиві дані про діяльність в Україні медичних закладів та іноземних лікарів, а також удавати з себе іноземних лікарів, проводити вигадані процедури «супутникових» діагностик організму і лікування та вигадуючи тяжкі захворювання, тобто вводити в оману, здійснювати на осіб психологічний вплив, схиляючи останніх до придбання за значні суми коштів дешевих вітчизняних лікарських засобів, препаратів, невідомих речовин чи біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань.

У створених так званих офісах «кур`єрів» - структурних частинах, створеної злочинної організації, злочини повинні були вчиняти члени цієї організації, які виконують функції «менеджерів» та «кур`єрів», діяльність котрих будуть контролювати учасники злочинної організації з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ-4 та інших осіб, залучених в процесі діяльності злочинної організації.

У зазначених офісах «кур`єрів» члени злочинної організації, з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а саме заволодіння коштами громадян України шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, отримуючи від так званих «диспетчерів», та\або «керівників» офісу «диспетчерів» чи «менеджерів» відомості про осіб, котрих ввели в оману, будуть здійснювати організацію доставки та відповідно доставку дешевих вітчизняних лікарських засобів чи препаратів, невідомих речовин чи біологічно активних добавок, попередньо змінюючи офіційні етикетки та наносячи вигадані назви іноземною мовою для надання таким вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, а натомість отримувати гроші, котрі в подальшому будуть передаватися ОСОБА_4 для здійснення заходів по забезпеченню діяльності злочинної організації, розподілу доходів учасників злочинної організації, в тому числі і організатора злочинного об`єднання ОСОБИ-1.

Після цього, ОСОБА-1 визначив, що саме ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА-4, на базі уже діючих, повинні утворити структурні частини злочинної організації, так звані офіси «диспетчерів», «менеджерів-операторів» і «кур`єрів», у які, з метою розширення складу злочинної організації та полегшення вчинення злочинів, підшукати співучасників злочину, готових увійти до злочинної організації, а також підшукати осіб, яких необхідно використовувати при вчиненні злочинів, і яким не буде відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації.

Члену злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА-1 доручив отримувати гроші від здійснення злочинної діяльності, вести їх облік; отримувати від інших учасників злочинної організації звітність щодо виконаних доставок та розміру коштів, отриманих від громадян шляхом шахрайства; визначати розмір доходів учасників злочинної організації в її усіх структурних частинах; з метою пошуку майбутніх жертв злочину розробити та організувати трансляцію в теле- та радіоефірах реклам щодо продажу біологічно активних добавок; здійснювати заходи по забезпеченню діяльності злочинної організації у вигляді контролю за своєчасністю оплат за оренду приміщень, що використовувались в злочинній діяльності, за придбання у легальних суб`єктів господарювання біологічно-активних добавок, за телекомунікаційні послуги, за виготовлення та розміщення реклам в теле- та радіоефірах.

Члену злочинної організації ОСОБА_1 , ОСОБА-1 доручив утворити структурні частини злочинної організації - так звані офіси «менеджерів-операторів» з їх розташуванням у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську; здійснювати координацію і контроль за вчиненням злочинів учасниками злочинної організації, які входили в усі структурні частини злочинної організації; отримувати від керівників офісів «менеджерів» звітність щодо виконаних доставок та розміру коштів, отриманих від громадян шляхом шахрайства; здійснювати залучення нових учасників для участі в злочинній організації; контролювати діяльність учасників злочинної організації у всіх її структурних частинах щодо необхідності вчинення більшої кількості злочинів та відповідно отримання більшої суми прибутків; визначати робочий розпорядок дня та розмір доходів учасників злочинної організації в її усіх структурних частинах.

Члену злочинної організації ОСОБІ-4, ОСОБА-1 доручив утворити структурну частину злочинної організації - так званий офіс «диспетчерів» з розташуванням у м. Києві та в подальшому здійснювати координацію і контроль за вчиненням злочинів особами, які входили в зазначену структурну частину; контролювати безперебійний процес передачі відомостей про потерпілих між офісами «диспетчерів», «менеджерів - операторів» та «кур`єрів»; отримувати від «менеджерів» та керівників офісу «кур`єрів» звітність щодо виконаних доставок препаратів та розмірів коштів, отриманих від громадян шляхом шахрайства; розподіляти доходи від діяльності злочинної організації між її учасниками в підконтрольній йому структурній частині; з метою найбільшої ефективності пошуку жертв злочинів аналізувати графік виходу по телебаченню реклами та кількість вхідних дзвінків від громадян, формуючи так звану «базу вхідних» з метою здійснення щодо останніх повторних злочинів; для маскування злочинної діяльності створити суб`єкт підприємництва по наданню кур`єрських послуг; забезпечувати співучасників злочинів з структурної частини організації так званих офісів «кур`єрів» товарними чеками з відтисками печаток створених та/або підшуканих суб`єктів підприємництва.

Члену злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА-1 доручив утворити структурну частину злочинної організації - так званий офіс «кур`єрів» з розташуванням у м. Києві та у подальшому здійснювати координацію і контроль за вчиненням злочинів учасниками злочинної організації, які входили в зазначену структурну частину; отримувати від «менеджерів» офісу «кур`єрів» грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, здійснювати їх контроль та передавати такі кошти ОСОБА_4 ; за погодженням з ОСОБА_4 передавати кошти від діяльності злочинної організації іншим учасникам злочинної організації як їх частку доходу від участі в діяльності злочинної організації; оплачувати рахунки за оренду приміщень, підшуканих для вчинення злочинної діяльності у м.Києві; залучати нових учасників вчинення злочинів; здійснювати забезпечення офісу «кур`єрів» біологічно- активними добавками та препаратами для доставок, які збувалися під виглядом лікарських засобів іноземного виробництва, а також з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації, інструктувати підконтрольних йому учасників злочинної організації щодо їх поведінки у випадку затримання працівниками правоохоронних органів.

Так, ОСОБІ-6 було доручено з метою прикриття злочинної діяльності та пошуку жертв шахрайств заснувати суб`єкти господарювання для їх використання в якості покупця у легальних підприємств біологічно-активних добавок з метою забезпечення ними учасників злочинної організації, яким у подальшому надавався вигляд коштовних іноземних лікарських засобів, шляхом зміни етикеток та нанесення маркером вигаданих назв та дистриб`ютора придбаних біологічно активних добавок створеним та/ або підшуканим суб`єктам господарювання - фізичним особам підприємцям; замовника виготовлення та розміщення на телебаченні та радіомовленні реклам згаданих біологічно активних добавок, а також замовника телекомунікаційних послуг у вигляді отримання телефонних номерів, які використовуватимуться у рекламах, а також контролювати усі факти затримання співробітниками правоохоронних органів співучасників злочинів, які виконували роль кур`єрів та представляти їх інтереси після таких затримань, а також інтереси створених та залучених до прикриття злочинної діяльності фізичних осіб - підприємців, з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації та поширення будь - якої інформації про її діяльність.

Члену злочинної організації ОСОБА_2 , було доручено утворити та забезпечити діяльність структурної частини злочинної організації - так званих офісів «менеджерів-операторів» і «кур`єрів» з їх розміщенням у м. Івано-Франківськ та у подальшому здійснювати координацію і контроль за вчиненням злочинів учасниками злочинної організації, які входили в зазначену структурну частину; отримувати від так званих «менеджерів» грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, здійснювати їх облік та передавати їх в частині ОСОБА_4 , іншим учасникам злочинної організації як їх частку незаконного доходу від участі в діяльності злочинної організації, а частину розподіляти як засоби для забезпечення діяльності підконтрольної йому її структурної частини; залучати нових учасників вчинення злочинів; здійснювати забезпечення учасників підконтрольної йому структурної частини препаратами для доставок, які збувалися під виглядом лікарських засобів іноземного виробництва та товарними чеками із відтисками печаток залучених до злочинної діяльності фізичних осіб - підприємців, а також звітами про кур`єрську доставку із відтисками створених з метою прикриття злочинної діяльності юридичних осіб; за вказівками інших учасників злочинної організації забезпечувати доставку препаратів у випадку знаходження адрес доставок на території Західної України, шляхом скерування підпорядкованих йому учасників злочинної організації, які виконували роль «кур`єрів» та одержувати від останніх грошові кошти, здобуті у результаті шахрайств.

Для заволодіння коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА-1 наказав співучасникам злочинів, під час замовлення особами препаратів з попередньо розміщеної ними рекламної продукції, повідомляти громадянам завідомо неправдиві дані про діяльність в Україні медичних закладів та відомих іноземних лікарів, а також удавати з себе іноземних лікарів розмовляючи із удаваним акцентом, проводити вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв`язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювати на осіб психологічний вплив, чим схиляти останніх до придбання за значні суми коштів дешевих вітчизняних лікарських засобів чи препаратів, невідомих речовин чи біологічно активних добавок з видозміненою упаковкою під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та невиліковних.

Після розподілу ролей та доведення плану вчинення злочинів до членів злочинної організації кожен із співучасників почав виконувати дії для створення умов для вчинення подальших злочинів.

Так, 01.10.2012 року, учасник злочинної організації ОСОБА -6 , знаходячись у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» вигляду законної, достовірно знаючи, що суб`єкт підприємницької діяльності - ФОП « ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 » створений на підставну особу, яка не мала на меті займатися підприємницькою діяльністю, а саме придбавати та реалізовувати біологічно-активні добавки, виготовив та уклав фіктивний Договір №1 від 01.10.2012 між ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» /надалі Постачальник/ та ФОП « ОСОБА_6 » /надалі Покупець/, згідно із котрим Постачальник зобов`язувався передати, а Покупець прийняти та оплатити біологічні активні добавки, тим самим залучивши суб`єкт підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 » до злочинної діяльності.

У подальшому, ФОП « ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 » використовувався учасниками злочинної організації як покупець у ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» біологічно-активних добавок та кінцевий продавець громадянам вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, відтиски печатки фізичної особи-підприємця наносилися на товарні чеки, які надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень.

02.10.2012 року, по вказівці учасника злочинної організації ОСОБА_5 , з метою використання створеної фізичної особи - підприємця ФОП « ОСОБА_6 » у злочинній діяльності, за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ., що у АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 було укладено довіреність про уповноваження учасника злочинної організації ОСОБИ-6 на представництво його інтересів, строком до 02.10.2013.

Після того, 20.11.2012 року учасник злочинної організації ОСОБА-6, діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою пошуку потенційних потерпілих, а саме для висвітлення телефонних номерів в ефірах радіомовлення та телебачення при рекламі дієтичних чи біологічно активних добавок, а також подальшого контакту з особами, щодо яких планувалося вчиняти шахрайства, уклав між ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» та ПрАТ «ДАТАГРУП» Договір №5937382 про надання телекомунікаційних послуг з Додатками №1 від 20.11.2012, №2 від 15.02.2013 та №3 від 11.03.2013, згідно чого ним було отримано в користування телефонні номера ІНФОРМАЦІЯ_34.

Так, з метою створення умов для здійснення злочинної діяльності, за участі учасників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБИ-6 в період часу з 27.11.2012 по 12.02.2016 з розрахункового банківського рахунку ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» відкритого ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_209 було перераховано кошти на розрахунковий рахунок ПрАТ «ДАТАГРУП» в розмірі 135 715, 44 гривень.

Також, 11.02.2013 року, учасник злочинної організації ОСОБА-6, при невстановлених слідством обставинах, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою вчинення шахрайств, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» уклав Договір Ексклюзивної дистрибуції №08/02 від 11.02.2013 строком до 31.12.2013 між ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» та ТОВ «Даніка» щодо виготовлення та придбання препаратів «Уропинтал», «Кардинал», «Прокардин», «Неокардит», «Озорит», які учасниками злочинної організації у подальшому видавалися за лікарські засоби.

Так, з метою створення умов для здійснення злочинної діяльності, за участі учасників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБИ-6, в період часу з 22.02.2013 по 01.09.2014 рік з розрахункового банківського рахунку ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» відкритого ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_209 було перераховано кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Даніка» в розмірі 97 500 гривень.

Також, 04.03.2013 року, учасник злочинної організації ОСОБА-6, при невстановлених слідством обставинах, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою вчинення шахрайств, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» уклав з ТОВ «Еліт-фарм» Договір купівлі - продажу №18/13 від 04.03.2013 строком до 31.12.2013 щодо придбання біологічно активних добавок (БАД) та у подальшому придбав біологічно активні добавки «Флексостин», «Візіон АКТИВ», «Зорький з лютеїном», «Спазмофрелон», «Кардіотабс» та «Просталам актив», які учасниками злочинної організації у подальшому видавалися за лікарські засоби при продажі громадянам.

Так, з метою створення умов для здійснення злочинної діяльності за участі учасників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБИ -6 , в період часу з 21.03.2013 по 06.08.2015 рік з розрахункового банківського рахунку ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» відкритого ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_209 було перераховано кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Еліт- фарм» в розмірі 29 500 гривень.

У подальшому, 18.02.2014 року, учасник злочинної організації ОСОБА-6, при невстановлених слідством обставинах, діючи умисно у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» вигляду законної, достовірно знаючи, що суб`єкт підприємницької діяльності - ФОП « ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 » створений на підставну особу, яка не мала на меті займатися підприємницькою діяльністю, продовжив використання зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи підприємця у злочинній діяльності, виготовивши та уклавши фіктивний Договір №3/14 від 18.02.2014 року між ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» /надалі Постачальник/ та ФОП « ОСОБА_6 » /надалі Покупець/, строком до 17.02.2015 року, згідно із котрим Постачальник зобов`язувався передати, а Покупець прийняти та оплатити біологічні активні добавки, а 17.02.2015 року уклав додаткову угоду до вказаного договору.

У квітні 2013 року, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, учасник злочинної організації ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, розуміючи про поступове збільшення в суспільстві та правоохоронних органах уваги до незаконної діяльності від імені ФОП « ОСОБА_6 », для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації та прикриття протиправної діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» організував створення суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи - підприємця (ФОП) « ОСОБА_8 . РНОКПП НОМЕР_7 », для використання його в злочинній діяльності як фіктивного замовника покупця у ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» біологічно-активних добавок, а також кінцевого продавця громадянам вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів.

Так, 24.04.2013 року у Солом`янській районній у м. Києві державній адміністрації було зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності - фізичну особу підприємця (ФОП) « ОСОБА_8 . РНОКПП НОМЕР_7 », основним видом діяльності якого стала «роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами».

12.02.2014 року, по вказівці учасника злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , знаходячись за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ., що у АДРЕСА_4, з метою використання ФОП « ОСОБА_8 . РНОКПП НОМЕР_7 » у злочинній діяльності, уклав довіреність про уповноваження учасника злочинної організації ОСОБИ-6 на представництво його інтересів як фізичної особи-підприємця, строком до 12.02.2016.

01.10.2015 року, учасник злочинної організації ОСОБА-6, при невстановлених слідством обставинах, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» вигляду законної, достовірно знаючи, що суб`єкт підприємницької діяльності - ФОП « ОСОБА_8 . РНОКПП НОМЕР_7 » створений на підставну особу, яка не мала на меті займатися підприємницькою діяльністю, а саме купляти та реалізовувати біологічно-активні добавки, виготовив та уклав фіктивний Договір №01/10-15 від 01.10.2015 між ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» /надалі Постачальник/ та ФОП « ОСОБА_8 » /надалі Покупець/, строком до 31.12.2016, згідно із котрим Постачальник зобов`язувався передати, а Покупець прийняти та оплатити біологічні активні добавки, тим самим залучивши суб`єкт підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_8 » до злочинної діяльності.

У подальшому, ФОП « ОСОБА_8 . РНОКПП НОМЕР_7 » використовувався учасниками злочинної організації як покупець у ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» біологічно-активних добавок та кінцевий продавець громадянам вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, відтиски печатки фізичної особи-підприємця наносилися на товарні чеки, які надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень.

01.09.2014 року, учасник злочинної організації ОСОБА-6, знаходячись у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою вчинення шахрайств, а саме для пошуку потенційних потерпілих злочину, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» уклав з ТОВ «СТРЕЙТ» Договір №01-09/2014 від 01.09.2014 року строком до 31.01.2016 року (з урахуванням додаткової угоди №1 від 04.01.2016) щодо отримання послуг з виробництва рекламних аудіо-роликів, медіа планування та подальшого їх розміщення на радіо, а саме реклам біологічно активних добавок «Озорит» (виробник ТОВ «ВИС», Російська Федерація), «Остеозамін» (виробник ТОВ «ВИС», Російська Федерація), «Терапикар» (виробник ТОВ НВП «Біотіка-С», Російська Федерація), із зазначенням контактних номерів телефонів для замовлення НОМЕР_1 та НОМЕР_8 .

В свою чергу ТОВ «Стрейт» на виконання договору №01-09/2014 виконало роботи по розміщенню аудіо- роликів реклам біологічно активних добавок в ефірі радіостанції «Радіо Ера УР1», «УР1», «Радіо Ера» укладаючи відповідні договори з Національною радіокомпанією України щодо надання послуг із створення і трансляції радіопрограм.

Так, з метою створення умов для здійснення злочинної діяльності, за участі учасників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБИ-6, в період часу з 30.09.2014 по 27.01.2016 рік з розрахункового рахунку ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» відкритого ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_209 було перераховано кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрейт» в розмірі 580 527,6 гривень.

Також, 20.11.2014 року, учасник злочинної організації ОСОБА-6, знаходячись у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою пошуку жертв злочину, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» уклав з ТОВ «Рекламна агенція «ТВ-Комерц груп» договір №-3113 від 20.11.2014 року строком до 31.12.2015 року щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів в ефірі телеканалу «5», згідно чого з 24.03.2015 по 31.01.2016 рік транслювалися реклами біологічно активних добавок «Каріочі» та « Остеозамін ».

Так, з метою створення умов для здійснення злочинної діяльності, за участі учасників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБИ-6, в період часу з 18.12.2014 по 10.05.2016 рік з розрахункового рахунку ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» відкритого ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_20 було перераховано кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Рекламна агенція «ТВ-Комерц груп» в розмірі 62 640 гривень.

У подальшому, в грудні 2014 року, ОСОБА-6 діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, перебуваючи у м. Києві, розуміючи про поступове збільшення в суспільстві та правоохоронних органах уваги до незаконної діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР», з метою забезпечення зовнішньої безпеки злочинної організації, подальшого продовження вчинення шахрайств вирішив замінити використання у злочинній діяльності зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності на інший.

З даною метою, 15.12.2014 року у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві було зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» (код ЄДРПОУ: 39547710), засновниками якого стали ОСОБА_11 , який не був обізнаним із планом вчинення злочинів та ОСОБА -6, а директором ОСОБА -6 .

19.05.2015 року, учасник злочинної організації ОСОБА -6 , знаходячись у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, у зв`язку із заміною використання в злочинній діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» на ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО- РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», з метою маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» вигляду законної, достовірно знаючи, що суб`єкт підприємницької діяльності - ФОП « ОСОБА_8 . РНОКПП НОМЕР_7 » створений на підставну особу, яка не мала на меті займатися підприємницькою діяльністю, а саме купляти та реалізовувати біологічно-активні добавки, виготовив та уклав фіктивний Договір №7/1-05.15 від 19.05.2015 року між ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» /надалі ОСОБА_13 та ФОП « ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 » /надалі Покупець/, строком до 31.12.2016 року, згідно із котрим Постачальник зобов`язувався передати, а Покупець прийняти та оплатити біологічні активні добавки, тим самим продовжив використання суб`єкта підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 » у злочинній діяльності.

У подальшому, ФОП « ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 » використовувався як фіктивний покупець у ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» біологічно-активних добавок та як кінцевий продавець громадянам вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, відтиски печатки якого наносилися на товарні чеки, які надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень.

20.01.2016 року, учасник злочинної організації ОСОБА-6, знаходячись у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, у зв`язку із заміною використання в злочинній діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» на ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», з метою продовження вчинення злочинів, тобто пошуку та заманювання нових потенційних потерпілих, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», попередньо надавши розроблені учасниками злочинної організації аудіо записи реклами уклав з ТОВ «СТРЕЙТ» Договір №20-01/2016 від 20.01.2016 щодо отримання послуг з виробництва рекламних аудіо-роликів, медіапланування та подальшого їх розміщення на радіо, а саме реклам біологічно активних добавок «Озорит» (виробник ТОВ «ВИС», Російська Федерація), «Остеозамин» (виробник ТОВ «ВИС», Російська Федерація), «Просталам» «Терапикар» (виробник ТОВ НВП «Біотіка-С», Російська Федерація), «Каріочі» (виробник ТОВ НВП «Біотіка-С», Російська Федерація) «Синєочі», «Триколазор», «Силокост», «РК 7 А», «Флексарт» (виробник ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» в ефірі радіостанцій із зазначенням контактних номерів телефонів для замовлення (044) НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

В свою чергу ТОВ «Стрейт» на виконання договору №20-01/2016 від 20.01.2016 року, укладаючи відповідні договори з філією Національної телекомпанії України «Центральна дирекція «Українське радіо» Національною радіокомпанією України щодо надання послуг із створення і трансляції радіопрограм, виконало роботи по розміщенню аудіо-роликів реклам зазначених біологічно активних добавок в ефірі радіостанції «УР-1» («УР-2», «УР-3»), частина із яких, а саме реклама препарату «Триколазор», згідно ст.1 Закону України «Про рекламу» має ознаки недобросовісної реклами, спрямованої на введення споживача реклами в оману щодо лікувальних властивостей препарату, який фактично є біологічно-активними добавками.

Так, з метою створення умов для вчинення злочинів, за участі учасників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБИ-6, в період часу з 12.02.2016 по 13.12.2017 рік з розрахункового рахунку ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» відкритого ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_210 було перераховано кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрейт» в розмірі 1 181 572,84 гривень.

Також, 26.01.2016 року, учасник злочинної організації ОСОБА-6, знаходячись у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, у зв`язку із заміною використання в злочинній діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» на ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», з метою продовження вчинення злочинів, тобто пошуку та заманювання нових жертв злочину, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», попередньо надавши розроблені учасниками злочинної організації відеозаписи реклами, уклав з ТОВ «Рекламна агенція «ТВ-Комерц груп» договір №3261 від 26.01.2016 строком до 31.12.2016 щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів в ефірі телеканалу «5», згідно чого протягом 01.12.2016 - 30.12.2017 транслювалася реклама біологічно - активної добавки «Остеозамін» із зазначенням контактного номеру телефону для замовлення ( НОМЕР_8 , яка згідно ст.1 Закону України «Про рекламу» має ознаки недобросовісної реклами, спрямованої на введення споживача реклами в оману щодо лікувальних властивостей препарату, який фактично є біологічно активною добавкою.

Так, з метою створення умов для здійснення злочинної діяльності, за участі учасників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБИ-6 в період часу з 10.05.2016 по 23.10.2017 рік з розрахункового рахунку ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» відкритого ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_21 було перераховано кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Рекламна агенція «ТВ-Комерц груп» в розмірі 113 600 гривень.

У подальшому, 01.02.2016 року, учасник злочинної організації ОСОБА-6 перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, з метою продовження вчинення злочинів, переоформив надання послуг телефонії, котрі раніше надавалися ПрАТ «ДАТАГРУП» для ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» на ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», уклавши Договір №09021205 про надання телекомунікаційних послуг від 01.02.2016 з додатками №1 від 01.02.2016, №2 від 03.10.2016 та №3 від 10.03.2017, внаслідок чого було отримано в користування телефонні номери: НОМЕР_200, НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_145, НОМЕР_201, НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_204, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, НОМЕР_208, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 .

Так, з метою створення умов для здійснення злочинної діяльності за участі учасників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБИ -6 , в період часу з 04.03.2016 по 20.12.2017 рік з розрахункового рахунку ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» відкритого ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_21 було перераховано кошти на розрахунковий рахунок ПрАТ «ДАТАГРУП» в розмірі 11 630, 87 гривень.

Також, 04.02.2016 року, з метою продовження вищевказаної злочинної діяльності та введення в оману потерпілих, учасник злочинної організації ОСОБА-6, знаходячись у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення корисливих злочинів, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» уклав з ТОВ «НУТРІМЕД» договір №42/02/16 від 04.02.2016 року строком до 31.12.2017 року щодо контрактного виробництва дієтичних добавок «Каріочі», «Силокост», «Флексарт», «Нейрокапс», «Синеочи», «Триколазор», «РК-7А», «Суставел», «Зоровіт», «Тромбовал», «Уростатин», «Лактомагніл» «Алкощит», «Остеозамін», «Просталам», придбавши цей товар на загальну суму 19 160, 88 гривень.

Так, з метою створення умов для здійснення злочинної діяльності, за участі учасників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБИ-6, в період часу з 12.02.2016 по 30.08.2017 рік з розрахункового банківського рахунку ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» відкритого ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_210 було перераховано кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «НУТРІМЕД» в розмірі 19 160, 88 гривень.

14.04.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-6, знаходячись у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою вчинення корисливих злочинів, пошуку та заманювання нових жертв злочину, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», попередньо надавши розроблені учасниками злочинної організації відеозаписи реклами, уклав з ТОВ «Глобал Медіа Груп» договір №ТГ-8 від 14.04.2017 щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів в ефірі телеканалів «1+1», «2+2», «УНІАН», «Бігуді», згідно якого протягом 01.06 - 30.12.2017 на телеканалах «1+1» та «2+2» транслювалася реклама біологічно - активних добавок «Каріочі» із зазначенням контактного номера телефону для замовлення (044) 585-22-23, яка згідно ст.1 Закону України «Про рекламу» має ознаки недобросовісної реклами, спрямованої на введення споживача реклами в оману щодо лікувальних властивостей препарату, який фактично є біологічно-активною добавкою.

Так, з метою створення умов для здійснення злочинної діяльності, за участі учасників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБИ-6, в період часу з 02.06.2017 по 13.12.2017 рік з розрахункового рахунку ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» відкритого ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_21 було перераховано кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Глобал Медіа Груп» в розмірі 266 850 гривень.

В свою чергу у грудні 2015 року, ОСОБА_1 та ОСОБА-4, знаходячись у м. Києві, діючи в складі злочинної організації з числа її організатора ОСОБИ-1, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБИ -6 , ОСОБИ-8, ОСОБИ-9 та інших невстановлених осіб, які були попередньо обізнані з планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розроблених ОСОБОЮ-1 та погодились їх вчиняти, відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, з метою використання реєстраційних документів та печатки товариства для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у шахрайстві, вирішили зареєструвати на своє ім`я юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю, без наміру зайняття легальною фінансово - господарською діяльністю в цьому товаристві та одержання законного прибутку.

Так, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_1 та ОСОБА-4, діючи за попередньою змовою між собою та іншими членами злочинної організації, реалізуючи злочинний намір, направлений на створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, виготовили наступні документи: протокол № 1 від 03.12.2015 року загальних зборів учасників ТОВ «Мега Експрес», в якому зазначено ОСОБА_1 та ОСОБУ-4 як засновників та останнього як директора підприємства, та статут ТОВ «Мега Експрес» у редакції від 03.12.2015 року, в якому ОСОБА_1 та ОСОБА-4 вказані як учасники підприємства, які у подальшому засвідчили своїми підписами, надавши їм значення офіційних документів, тим самим вчинили підготовку до створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, 03.12.2015 року, ОСОБА_1 та ОСОБА-4, знаходячись за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14., що за адресою: АДРЕСА_6 , з метою подальшої реалізації попередньо обумовлених спільних злочинних намірів, уповноважили ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , яким не було відомо про вчинення злочину, довіреностями серії НАС №841411 та №841412 від 03.12.2015 року на право представляти їх справи під час створенням та реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Мега Експрес».

У подальшому, 08.12.2015 року, ОСОБА_17 , який діяв на підставі довіреностей, зазначені документи, що містять завідомо неправдиві відомості щодо дійсної мети створення суб`єкта підприємницької діяльності, були подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. С.Олійника, 21, на підставі чого, 08.12.2015 було зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Мега Експрес» (код ЄДРПОУ:4016428), основним видом діяльності якого стала «інша поштова та кур`єрська діяльність», засновниками - ОСОБА_1 та ОСОБА-4, а директором останній.

Дані щодо реєстрації підприємства внесено 08.12.2015 в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №1 065 102 0000 021715.

У подальшому, 11.01.2016 року, учасник злочинної організації ОСОБА-4, знаходячись у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою забезпечення безпеки діяльності злочинної організації та її учасників, маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «МЕГА-ЕКСПРЕС» вигляду законної, достовірно знаючи, що суб`єкт підприємницької діяльності - ФОП « ОСОБА_8 . РНОКПП НОМЕР_7 » зареєстрований на підставну особу, яка не мала на меті займатися підприємницькою діяльністю, а саме здійснювати доставку товарів, а також, що зазначений суб`єкт підприємницької діяльності уже залучений до злочинної діяльності як фіктивний покупець у ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» біологічно-активних добавок та кінцевий продавець громадянам вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, відтиски печатки якого наносяться на товарні чеки, що надаються громадянам з метою вчинення шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», уклав фіктивний Договір №1 про надання кур`єрських послуг від 11.01.2016 між ФОП « ОСОБА_8 » /надалі Замовник/ та ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» /надалі Виконавець/ строком до 31.12.2016, згідно із котрим Виконавець брав на себе зобов`язання з кур`єрської доставки товарів, що реалізувалися замовником по території України.

У подальшому, ФОП « ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 » також використовувався як фіктивний замовник кур`єрських послуг у ТОВ «МЕГА- ЕКСПРЕС», а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «МЕГА- ЕКСПРЕС», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за оренду приміщень, які використовувалися у злочинній діяльності, комунальних та інших супутніх із орендою приміщень витрат, послуг Інтернету тощо.

Також, 27.06.2016 року, учасник злочинної організації ОСОБА -4 , знаходячись у м. Києві, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, з метою забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, не викриття її учасників, маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» вигляду законної, достовірно знаючи, що суб`єкт підприємницької діяльності - ФОП « ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 » зареєстрований на підставну особу, яка не мала на меті займатися підприємницькою діяльністю, а саме здійснювати доставку товарів, а також, що зазначений суб`єкт підприємницької діяльності уже залучений до злочинної діяльності як фіктивний покупець у ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» біологічно-активних добавок та як кінцевий продавець громадянам вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, відтиски печатки якого наносяться на товарні чеки, які надаються громадянам з метою вчинення шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», уклав фіктивний Договір про надання кур`єрських послуг від 27.06.2016 між ФОП « ОСОБА_6 » /надалі Замовник/ та ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» /надалі Виконавець/ строком до 31.12.2016, згідно із котрим Виконавець брав на себе зобов`язання з кур`єрської доставки товарів, що реалізувалися замовником по території України.

З часу укладання зазначених договорів, ФОП « ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 » та ФОП « ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 » використовувалися як фіктивні замовники кур`єрських послуг у ТОВ «Мега Експрес», а відтиски печатки товариства наносилися співучасниками злочинів на попередньо виготовлені ними звіти про кур`єрську доставку із внесеними у них відомостями вигаданих назв препаратів та їх вартості, котрі пред`являлися потерпілим з метою створення у них враження законної господарської діяльності.

Крім того, ФОП « ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 » також використовувався як фіктивний замовник кур`єрських послуг у ТОВ «МЕГА- ЕКСПРЕС», а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за оренду приміщень, які використовувалися у злочинній діяльності, комунальних та інших супутніх із орендою приміщень витрат, послуг Інтернету тощо.

В кінці січня 2017 року, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, учасник злочинної організації ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, не викриття її учасників, маскування протиправної діяльності і прикриття діяльності ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» та ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», вирішив створити суб`єкт підприємницької діяльності - фізичну особу підприємця для використання його в злочинній діяльності як фіктивного замовника кур`єрських послуг у ТОВ «МЕГА- ЕКСПРЕС», покупця у ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО- РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» біологічно активних добавок, а також як кінцевого продавця громадянам вже не лише біологічно активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів.

З даною метою, в кінці січня 2017 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Золотоноша Черкаської області, діючи умисно, у складі злочинної організації, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, будучи попередньо знайомим із ОСОБА_19 , який був засуджений вироком Соснівського районного суду м. Черкаси 16.07.2018 року, котрий у той же час виконував функції «кур`єра» для учасників злочинної організації, знаючи про наявність в останнього боргу перед окремими особами цієї організації за раніше доставлені ним біологічно-активні добавки та невідомі препарати із вигаданими назвами та не передані, отримані ним грошові кошти, запропонував ОСОБА_19 в рахунок погашення згаданого боргу створити суб`єкт підприємництва - фізичну особу-підприємця, діяльність від імені якого буде здійснювати ОСОБА_5 та інші учасники злочинної організації, з використанням рахунків, реквізитів та печатки цього суб`єкта підприємницької діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_19 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, будучи обізнаним про те, що після створення ним суб`єкта підприємництва - фізичної особи-підприємця, особисто він не буде здійснювати жодної господарської діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_5 , тим самим вступивши із останнім та іншими учасниками злочинної організації у попередню змову.

Після того, 07.02.2017 року, ОСОБА_19 , знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_141, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, з метою створення суб`єкта підприємництва для подальшого його використання останніми, не маючи на меті займатися жодною підприємницькою діяльністю, підписав та надав нотаріально посвідчену довіреність на уповноваження ОСОБА_20 та ОСОБА_21 здійснювати відповідні дії, у тому числі з питань реєстрації його як фізичної особи-підприємця.

08.02.2017 року, ОСОБА_21 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, перебуваючи у приміщенні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36, разом із нотаріально завіреною копією зазначеної довіреності, подав заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем ОСОБА_19 , таким чином вчинивши усі необхідні дії щодо проведення реєстрації суб`єкта підприємництва.

Як наслідок, 10.02.2017 року у Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності - фізичну особу підприємця (ФОП) « ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_18 », основним видом діяльності якого стала «роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами».

У подальшому, починаючи з 10 лютого 2017 року по 21 грудня 2017 року, без відома ОСОБА_19 , учасниками злочинної організації, для прикриття її діяльності, ФОП « ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_18 » використовувався як фіктивний покупець у ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО- РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» (код ЄДРПОУ: 39547710) біологічно-активних добавок та фіктивний продавець потерпілим вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, а також як фіктивний замовник кур`єрських послуг у ТОВ «МЕГА- ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ: 4016428) та ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ: 41397526), відтиски печатки фізичної особи-підприємця наносилися на товарні чеки, які надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку зазначених Товариств, що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень.

Також, 13.02.2017 року, ОСОБА_19 , за участі учасника злочинної організації ОСОБИ-6, з метою використання створеної фізичної особи - підприємця ФОП « ОСОБА_19 » у злочинній діяльності, за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , що у АДРЕСА_8 , 103/1 було укладено довіреність про уповноваження ОСОБИ-6 на представництво його інтересів як фізичної особи - підприємця, строком до 13.02.2019.

Крім того, в травні 2017 року, учасник злочинної організації ОСОБА-4, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів, розуміючи про поступове збільшення в правоохоронних органах уваги до незаконної діяльності ТОВ «МЕГА-ЕКСПРЕС», у зв`язку із непоодиноким затриманням кур`єрів, з метою забезпечення зовнішньої безпеки злочинної організації, для прикриття злочинної діяльності та продовження ефективної діяльності злочинної організації і вчинення її учасниками нових злочинів, вирішив замінити використання у злочинній діяльності зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності на інший.

З даною метою, ОСОБА -4 , перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що юридична особа буде використовуватись для вчинення шахрайства, підшукавши ОСОБА_23 , який був за даним фактом засуджений вироком Солом`янського районного суду м. Києва, організував створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ : 41397526).

Так, 14.06.2017 року у Солом`янській районній у м. Києві державній адміністрації було зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ: 41397526), основним видом діяльності якого є «інша поштова та кур`єрська діяльність», формальним засновником та керівником якого став ОСОБА_23

У подальшому, члени злочинної організації здійснювали від імені ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» укладання договорів оренди за приміщення, які використовувалися у злочинній діяльності, оплати рахунків згідно таких договорів за рахунок коштів, якими штучно поповнювався поточний банківський рахунок від імені, фіктивно створених за участі учасника злочинної організації ОСОБА_5 . фізичних - осіб підприємців (ФОП) « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_19 ».

Разом із цим, після створення, ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» використовувався учасниками злочинної організації як виконавець кур`єрських послуг на замовлення фіктивно створеного ФОП « ОСОБА_19 », а відтиски печаток товариства наносилися співучасниками злочинів на попередньо виготовлені ними звіти про кур`єрську доставку із внесеними у них відомостями вигаданих назв препаратів та їх вартості, котрі пред`являлися потерпілим з метою створення у них враження законної господарської діяльності.

Також, 31.07.2017 року близько 18.00год., учасник злочинної організації ОСОБА -4 , знаходячись за адресою АДРЕСА_64 в офісному приміщенні №1001 А, з метою використання створеного для прикриття злочинної діяльності ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», за допомогою комп`ютерної техніки виготовив довіреність від 24.07.2017 від імені директора вказаного суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_23 , згідно якої директор ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» уповноважує учасника злочинної організації ОСОБИ-6 представляти його інтереси у судах, органах державної виконавчої служби, органах виконавчої влади, в правоохоронних органах, тощо.

У подальшому, того ж дня, близько 21.30год., учасник злочинної організації ОСОБА-6, діючи у складі злочинної організації, згідно з єдиним планом вчинення корисливих злочинів, знаходячись біля станції Київського метрополітену «Лісова», підписав у ОСОБА_23 зазначену довіреність, попередньо отримавши її від ОСОБИ-4.

Крім того, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, в 2014 році, учасники злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА-4, згідно з розробленим планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для надання вигляду законної фінансово-господарської діяльності, створеним для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», ТОВ «МЕГА- ЕКСПРЕС», ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» та залучених до злочинної схеми фізичних осіб - підприємців (ФОП): « ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 », « ОСОБА_8 . РНОКПП НОМЕР_7 », « ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_18 , залучили ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій доручили безпосереднє ведення бухгалтерського обліку, формування податкових звітностей та здійснення оплат рахунків за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень від імені зазначених підприємств.

Так, за період часу з 29.08.2012 по 13.12.2017 рік, за участі та з відома учасників злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -4 , ОСОБИ -6 , ОСОБИ -12 , з метою створення умов для здійснення злочинної діяльності у вигляді придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренди приміщень, від імені створених фіктивних фізичних - осіб підприємців, за рахунок грошових коштів, одержаних від вчинення шахрайств, було штучно поповнено розрахункові банківські рахунки створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб на загальну суму 7 778 345,3 гривень, а саме:

-розрахунковий рахунок ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» відкритий ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_20 в період часу з 29.08.2012 по 16.09.2015 від імені ФОП « ОСОБА_6 » на загальну суму 2 962 573 гривень та ФОП « ОСОБА_8 » в період часу з 19.10.2015 по 10.05.2016 на загальну суму 265 742, 3 гривень;

-розрахунковий рахунок ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» відкритий ОСОБОЮ -6 в ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_21 в період часу з 19.08.2016 по 13.12.2016 від імені ФОП « ОСОБА_6 » на загальну суму 817 130 гривень, ФОП « ОСОБА_8 » в період часу з 21.03.2016 по 19.04.2017 на загальну суму 954 800 гривень та ФОП « ОСОБА_19 » в період часу з 13.05.2017 по 21.11.2017 на загальну суму 1 369 200 гривень;

-розрахунковий рахунок ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» відкритий ОСОБОЮ -4 в ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_22 в період часу з 22.08.2016 по 13.12.2016 від імені ФОП « ОСОБА_6 » на загальну суму 433 400 гривень, ФОП « ОСОБА_8 » в період часу з 12.01.2016 по 20.10.2017 на загальну суму 472 200 гривень та ФОП « ОСОБА_19 » в період часу з 13.01.2017 по 14.09.2017 на загальну суму 225 800 гривень;

-розрахунковий рахунок ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» відкритий в ПАТ «ОТП Банк» № НОМЕР_211 в період часу з 09.11.2017 по 13.12.2017 від імені ФОП « ОСОБА_6 » на загальну суму 177 500 гривень, ФОП « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 83 557 гривень та ФОП « ОСОБА_19 » в період часу з 08.09.2017 по 14.09.2017 на загальну суму 100 000 гривень.

Крім того, з метою вчинення злочинів та втілення злочинного плану в реальність, в точно невстановлений слідством час, приблизно з 2015 року по серпень 2016 року, організатор створення та вищий керівник злочинної організації ОСОБА-1, за участі підпорядкованих йому учасників злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -4 , ОСОБИ-6, отримавши у них добровільну згоду на участь у злочинній організації, у різний період часу до вчинення злочинів залучили інших осіб, а саме: ОСОБУ -8 , ОСОБУ -9 , ОСОБУ -10 , ОСОБУ -11 , НОМЕР_27 , ОСОБУ-13 , а також та інших невстановлених слідством осіб, котрим повідомили про можливість їх швидкого незаконного збагачення, ефективну конспірацію злочинної діяльності, структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений єдиний план та механізм учинення злочинів.

Довівши до відома ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-10, ОСОБИ -11 , ОСОБИ -12 , ОСОБИ -13 , структуру злочинної організації, ступінчату підпорядкованість її членів, план вчинення злочинів, учасники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА -1 , ОСОБА-4, ОСОБА-6 визначили, що:

ОСОБА-10 виконуватиме роль керівника в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів» у м. Києві, як особисто так і з підпорядкованими йому учасниками злочинної організації з числа «операторів» буде вчиняти злочини, а також контролюватиме вчинення злочинів підпорядкованими йому «операторами» підшукає і залучить до злочинної діяльності інших осіб, за допомогою яких буде вчинювати злочини;

ОСОБА-11 шляхом розміщення відповідних оголошень у мережі Інтернет з приводу працевлаштування, особисто здійснюватиме відбір нових учасників злочинної організації та роз`яснюючи їм можливість швидкого збагачення, їх подальше вербування, а також підготовку останніх до вчинення злочинів у ролі «оператора», що мало полягати у навчанні основних симптомів захворювань очей та суглобів, тактики спілкування з потенційними потерпілими, роз`яснення останнім необхідності представлятися вигаданими іменами та медичними працівниками.

ОСОБА-12 та ОСОБА-13 знаходитимуться в так званому офісі «кур`єрів» з розташуванням у м.Києві, підшукають і залучать до його діяльності інших осіб, за допомогою яких будуть вчинювати злочини, особисто будуть контролювати вчинення злочинів підконтрольними їм учасниками структурної частини злочинної організації, а також по дорученню осіб з так званого офісу «диспетчерів» та/або «менеджерів» організовуватимуть здійснення доставок, які будуть полягати у наданні кур`єрам біологічно активних добавок та ними попередньо видозмінених препаратів із вигаданими назвами, отримуватимуть від кур`єрів грошові кошти, одержані злочинним шляхом, частину яких передаватимуть ОСОБА_5 , а іншу частину по вказівці останнього та/чи ОСОБА_4 передаватимуть учасникам злочинної організації - так званим «менеджерам», тобто керівникам структурних частин злочинної організації у м. Києві та м. Житомирі як їх та підконтрольних їм «операторам» частку доходів від здійснення злочинної діяльності.

Окрім того, ОСОБА -12 , використовуючи власні розрахункові рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -4 , ОСОБИ-6, буде здійснювати оплати за оренду приміщень, які використовувалися в злочинній діяльності, а також оплачувати телекомунікаційні послуги, за допомогою яких вчинялися шахрайства стосовно потерпілих.

ОСОБА -8 та ОСОБА-9 виконуватимуть ролі керівників в офісах «менеджерів-операторів» у м. Житомир, підшукають і залучать до його діяльності інших осіб, самостійно та з допомогою останніх вчинятимуть шахрайства, а також контролюватимуть вчинення злочинів підконтрольними їм учасниками структурної частини злочинної організації, надаватимуть учасникам злочинної організації з числа так званих офісів «кур`єрів» інформацію необхідну для доставки із зазначенням часу доставки, назв препаратів, які необхідно написати на їх упаковках та розміру грошових коштів, які необхідно отримати взамін.

В подальшому на реалізацію свого злочинного умислу, організатор та вищий керівник злочинної організації ОСОБА-1 за участі підпорядкованих йому учасників злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -4 , ОСОБИ -6 , ОСОБИ -12 та інших невстановлених слідством учасників злочинної організації, в різний період часу діяльності злочинної організації, виконуючи відведені їм ролі, діючи умисно, у складі злочинної організації, з метою незаконного швидкого збагачення, підшукували та використовували у злочинній діяльності офісні приміщення, зокрема:

В точно невстановлений досудовим розслідуванням час, учасники злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для забезпечення діяльності злочинної організації, підшукали та орендували офісне приміщення № АДРЕСА_9 , яке використовувалося учасником злочинної організації ОСОБА_4 для вчинення дій, пов`язаних із забезпеченням діяльності злочинної організації.

Орієнтовно в листопаді 2014 року, учасники злочинної організації, згідно з розробленим ОСОБОЮ-1 планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для забезпечення діяльності злочинної організації, підшукали та забезпечили оренду офісних приміщень №№505, 507 у АДРЕСА_10 , в яких за час діяльності злочинної організації було утворено структурну частину злочинної організації у м. Івано-Франківськ, так звані офіси «менеджерів-операторів» із умовними назвами «Проект Ф», «Проект М» та «кур`єрів», де протиправну діяльність організували учасник злочинної організації ОСОБА_2 та інші невстановлені учасники злочинної організації та які використовувалися ними і по час припинення діяльності злочинної організації.

У подальшому, 30.06.2017 року, учасник злочинної організації ОСОБА_2 , діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м. Івано-Франківськ, з метою забезпечення безпеки злочинної організації та маскування злочинної діяльності її учасників, використовуючи фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» забезпечив укладення з ТОВ «Нікром Трейд Груп» Договору Оренди №01/07/17/О-ОЦ-50, 507, 606 від 30.06.2017, згідно чого фактично було орендовано приміщення № НОМЕР_29 у АДРЕСА_10 , строком до 30.12.2017.

У вересні 2015 року, учасник злочинної організації ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення шахрайств та розподілом ролей, для забезпечення діяльності злочинної організації, тобто розміщення його структурної частини, знаходячись у м. Житомир, підшукав та забезпечив оренду офісних приміщень №№105а-105б у АДРЕСА_65, залучивши до укладення договору оренди учасника злочинної організації ОСОБИ-12.

У подальшому, 30.04.2016 року , учасник злочинної організації ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м. Житомир, використовуючи суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» забезпечив укладення від імені його директора та учасника злочинної організації ОСОБИ-4 з ПП «Плаза-Буд» Договору №3/16 від 30.04.2016 оренди приміщень №№105-а та 105-б у м. Житомирі, АДРЕСА_11, строком на 12 місяців.

Після того, 20.09.2016 року, учасник злочинної організації ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м. Житомир, з метою розширення масштабів злочинної діяльності, використовуючи суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» від імені його директора та учасника злочинної організації ОСОБИ-4 забезпечив укладення з ПП «Плаза-Буд» Додаткової угоди №1 до Договору №3/16 від 30.04.2016, згідно чого фактично було орендовано приміщення АДРЕСА_13 № 101а -101 АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 АДРЕСА_15 у АДРЕСА_12 , а 27.04.2017 - Додаткової угоди №2 до вказаного Договору, згідно чого було орендовано приміщення АДРЕСА_13 № 13а , 13б, 13в, АДРЕСА_17 за тією ж адресою, строком до 31.12.2017.

У подальшому, 03.10.2017 року, учасник злочинної організації ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м. Житомир, з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації, тобто приховання їх причетності до вчинюваних злочинів, використовуючи фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» від імені його директора ОСОБА_23 забезпечив укладення з ПП «Плаза-Буд» Договору №10/17 Суборенди приміщення від 03.10.2017, згідно чого було орендовано приміщення АДРЕСА_13 № 13а , АДРЕСА_16 , 13в , 101 а -101 АДРЕСА_14 , 105а-105б у АДРЕСА_20 , строком до 02.10.2018.

Так, за час діяльності злочинної організації у вказаних офісних приміщеннях було утворено й розміщено структурну частину злочинної організації у м. Житомир, так звані офіси «менеджерів-операторів» із умовними назвами «ІНФОРМАЦІЯ_38» та «ІНФОРМАЦІЯ_39», де шахрайства вчиняли ОСОБА-8 та ОСОБА-9, а також інші невстановлені слідством особи, які були у їх підпорядкуванні.

Також, 30.03.2016 року, учасник злочинної організації ОСОБА-4, згідно з розробленим планом вчинення шахрайств та розподілом ролей, для забезпечення діяльності злочинної організації, знаходячись у м. Києві, використовуючи суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», підшукав та уклавши з ТОВ «Бізнес-Центр «Новий» Договір № 23-16/С від 30.03.2016 суборенди (піднайму) нерухомого майна, орендував нежитлові приміщення АДРЕСА_21 , строком до 30.06.2016 року, в яких було розміщено структурну частину злочинної організації - так званий офіс «менеджерів - операторів» із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_35».

У подальшому, 01.06.2016 року , учасник злочинної організації ОСОБА-6, діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м. Києві, використовуючи суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» від імені його директора та учасника злочинної організації ОСОБИ-4 забезпечив укладення з фізичною особою ОСОБА_26 Договору №21 від 01.06.2016 року, строком до 31.05.2017 року, щодо оренди приміщень №№902,904 АДРЕСА_22 , чим створив умови для продовження вчинення злочинів учасниками даної структурної частини злочинної організації.

Також, 01.09.2017 року, учасник злочинної організації ОСОБА-6, діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м. Києві, з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації, тобто приховання їх причетності до вчинюваних злочинів, використовуючи фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» від імені його директора ОСОБА_23 забезпечив укладення з фізичною особою ОСОБА_26 Договору №43 оренди нерухомого майна від 01.09.2017 року, щодо оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_23 , строком до 31.08.2018 року, чим створив умови для продовження вчинення злочинів учасниками даної структурної частини злочинної організації.

Так, за час діяльності злочинної організації у вказаних офісних приміщеннях було утворено й розміщено структурну частину злочинної організації у м. Києві - так званий офіс «менеджерів-операторів» із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_35», де злочини вчиняли ОСОБА-10, а також підпорядковані йому ОСОБА-14, ОСОБА -15 та інші невстановлені слідством особи.

Також, 17.10.2016 року учасник злочинної організації ОСОБА-4, згідно з розробленим планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для забезпечення діяльності злочинної організації, знаходячись у м. Києві, використовуючи суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», підшукав та уклавши Договір оренди № КР/16-0214 від 17.10.2016 року з ДП АТ «Будівельна компанія «Укрбуд», строком до 30.11.2016 року, орендував офісні приміщення №№1001а та 1001б, по АДРЕСА_24 , в яких було розміщено структурну частину злочинної організації, так звані офіси «диспетчерів», де протиправну діяльність організував ОСОБА -4 .

У подальшому, 01.12.2016 року, учасник злочинної організації ОСОБА-4 уклав Договір оренди № КС/17-0085 від 01.12.2016 року між ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» та ДП АТ «Будівельна компанія «Укрбуд», строком до 30.11.2017 року щодо оренди приміщень №№ 1001а, 1001б, по АДРЕСА_66 у м. Києві , строком до 30.11.2017 року, чим створив умови для продовження вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

01.09.2017 року учасниками злочинної організації, з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації, тобто приховання їх причетності до вчинюваних злочинів, з використанням фіктивного суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» забезпечено укладення від імені його директора ОСОБА_23 з ДП АТ «Будівельна компанія «Укрбуд» Договору оренди №КС/17-0190 від 01.09.2017 нежитлових приміщень №№1001а, 1001б по АДРЕСА_24 , строком до 30.11.2017 року, а 01.12.2017 року продовжено використання вказаних приміщень у злочинній діяльності, шляхом укладення Договору оренди № КС/18-0064 від 01.12.2017 між ДП АТ «Будівельна компанія «Укрбуд» та ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», строком до 30.11.2018.

Так, за час діяльності злочинної організації у вказаних офісних приміщеннях було розміщено структурну частину злочинної організації у м. Києві - так званий офіс «диспетчерів», де злочини вчиняли ОСОБА-4, а також до злочинів були залучені, підпорядковані останньому, ОСОБА_27 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_28 .

Також, 12.12.2016 року учасник злочинної організації ОСОБА-4, згідно з розробленим планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для забезпечення діяльності злочинної організації, підшукав та уклавши Договір оренди нежитлового приміщення № 47.12./16 від 12.12.2016 року між ПАТ «Концерн «Фреш АП» та ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», строком до 11.12.2017 року, орендував офісне приміщення АДРЕСА_25 у м. Києві, в якому було утворено структурну частину злочинної організації - так званий офіс «менеджерів - операторів» із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_36», де злочини вчиняли невстановлені учасники злочинної організації.

У подальшому, 01.09.2017 року , учасником злочинної організації ОСОБОЮ-4, з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації, тобто приховання їх причетності до вчинюваних злочинів, з використанням фіктивного суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» забезпечено укладення від імені його директора ОСОБА_23 з ПАТ «Концерн Фреш АП» Договору оренди №63/17 від 01.09.2017 року щодо оренди вказаного приміщення, строком до 11.12.2017 року.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, учасники злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для забезпечення діяльності злочинної організації, підшукали та забезпечили оренду офісного приміщення №805 у АДРЕСА_4 , в якому було утворено структурну частину злочинної організації - так званий офіс «менеджерів-операторів» із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_37», де протиправну діяльність з 2015 року здійснювала учасник злочинної організації ОСОБА-11.

У подальшому, 01.09.2017 року, учасник злочинної організації ОСОБА-12, згідно з розробленим планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для забезпечення діяльності злочинної організації, використовуючи заснований ним суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Рентал плюс» уклав з ТОВ «Мірідо» Договір суборенди №17-119-1 від 01.09.2017 року та фактично продовжив оренду офісного приміщення №805 у АДРЕСА_4 .

Також, 22.09.2016 року , учасник злочинної організації ОСОБА-12, згідно з розробленим планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для забезпечення діяльності злочинної організації, уклав з фізичною особою ОСОБА_29 Договір найма (оренди) нерухомого майна від 22.09.2016 року та фактично орендував офісне приміщення за адресою АДРЕСА_26 , в якому було розміщено структурну частину злочинної організації - так званий офіс «кур`єрів», де шахрайства вчиняли учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА -12 , а також по червень 2017 року і ОСОБА-13.

У подальшому, 06.09.2017 року учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , які були засуджені вироком Деснянського районного суду м. Києва 20.02.2019 року, ОСОБА-12 згідно з розробленим планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, змінили адресу розташування так званого офісу «кур`єрів», підшукавши офісне приміщення АДРЕСА_27 та відповідно ОСОБОЮ-12 з фізичною особою ОСОБА_31 було укладено договір оренди нерухомого майна від 06.09.2017.

Після того, у вказаному приміщенні шахрайства вчиняли учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБА-12 та вказане приміщення використовувалося до моменту припинення діяльності злочинної організації, тобто до 21.12.2017 року.

Також, ОСОБА-11, в листопаді-грудні 2016 року, діючи в інтересах злочинної організації та відповідно до доручених їй ОСОБА_1 завдань, з метою вчинення шахрайств у складі злочинної організації, перебуваючи в офісному приміщенні № АДРЕСА_28 , залучила до вчинення злочинів у ролі «оператора» ОСОБА-14 та ОСОБИ-15, котрим повідомила про можливість їх швидкого незаконного збагачення, ефективну конспірацію злочинної діяльності, структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений єдиний план та механізм учинення злочинів.

У подальшому, ОСОБА -11 , виконуючи відведену їй роль, знаходячись в офісному приміщенні №805 АДРЕСА_4 , здійснила подальшу підготовку ОСОБА-14 та ОСОБИ-15 до вчинення ними злочинів у ролі «оператора», що полягало у навчанні основних симптомів захворювань очей та суглобів, тактики спілкування з потенційними потерпілими, роз`яснення необхідності представлятися вигаданими іменами та медичними працівниками з метою входження в довіру до майбутніх жертв злочинів.

В свою чергу ОСОБА-14 та ОСОБА -15 , в період часу з 04.05.2017 по 29.07.2017 рік, після проходження навчання та підготовки до вчинення злочинів, знаходячись в так званому офісі «менеджерів-операторів» із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_35», що за адресою АДРЕСА_38 в офісних приміщеннях №№902, 904, діючи відповідно до відведеним їм ролей та єдиного плану вчинення шахрайств, представляючись вигаданими іменами, вдаючи відповідно із себе лікаря Київського інституту травматології і ортопедії та професора з Німеччини на ім`я ОСОБА_32 , в телефонному режимі проводили. вигадані процедури супутникової діагностики, діагностуючи вигадані захворювання, чим схиляли до придбання в учасників злочинної організації препаратів із вигаданими назвами, під виглядом іноземних лікарських засобів, таким чином безпосередньо вчиняючи шахрайство.

Також, в червні 2017 року, учасник злочинної організації ОСОБА_5 , після добровільного виходу ОСОБА-13 із організації, попередньо отримавши добровільну згоду на участь у злочинній організації, залучив до вчинення злочинів рідну сестру ОСОБА_30 та визначив, що остання разом із ОСОБОЮ-12 буде вчиняти злочини у так званому офісі «кур`єрів» з розташуванням у м. Києві, а саме особисто вчинятиме шахрайства, контролюватиме їх вчинення підконтрольними їй учасниками даної структурної частини злочинної організації та особами, які виконували функції кур`єрів, а також по дорученню «диспетчерів» та/або «менеджерів» організовуватиме здійснення доставок, що полягатиме у наданні кур`єрам біологічно активних добавок та попередньо нею видозмінених препаратів із вигаданими назвами, отримуватиме від кур`єрів грошові кошти, одержані злочинним шляхом та передаватиме їх ОСОБА_5 .

Крім того, з метою полегшення вчинення злочинів та забезпечення діяльності злочинної організації, в точно невстановлений слідством час, учасниками злочинної організації ОСОБА_1 , ОСОБОЮ-4 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації, у різний період часу до вчинення шахрайств, було залучено і інших осіб, а саме ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановлену особу на ім`я ОСОБА_28 , які виконували функції «диспетчерів» так званого офісу «диспетчерів» з розташуванням за адресою: АДРЕСА_64 у офісному приміщенні №1001б.

Також, з метою вчинення шахрайств, в точно невстановлений слідством час, приблизно у 2016 році, учасник злочинної організації ОСОБА_2 , у різний період часу до вчинення злочинів залучив ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які виконували роль «кур`єра» та безпосередньо підпорядковувались ОСОБА_2 .

Крім того, з метою вчинення шахрайств, в точно невстановлений слідством час, однак починаючи з кінця 2014 року і по червень 2017 року, у різні період часу, учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА-12 і НОМЕР_32 , до вчинення злочинів залучили осіб, які виконували функції «кур`єрів» та які безпосередньо підпорядковувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБІ-12, ОСОБІ-13 та а саме: ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та інших невстановлених слідством осіб.

Таким чином, ОСОБА -1 , створив злочинну організацію, яка характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, наявністю структурних частин, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом надання видимості законної фінансово-господарської діяльності, забезпеченням функціонування на протязі тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів, визначенням порядку взаємодії між структурними частинами - так званими офісними центрами та ієрархічною підпорядкованістю її членів і структурних частин.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим на протязі тривалого часу - з 2012 року по 21 грудня 2017 року, тобто до затримання її учасників ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -4 , ОСОБИ-6, ОСОБИ-8, ОСОБИ -9 , ОСОБИ-10, ОСОБИ-12, правоохоронними органами України.

До складу злочинної організації входило 11 постійних осіб, частина із яких була об`єднана родинними стосунками та які були попередньо обізнані із загальним усім відомим планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (шахрайств), розроблених ОСОБОЮ-1, згодні з ними і у відповідності з якими вчиняли злочини.

Указані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння коштами громадян України в особливо великих розмірах, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБОЮ-1 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації за цими посадами забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Створення і державна реєстрація юридичних осіб для прикриття незаконної діяльності, а також створення фізичних осіб-підприємців на підставних осіб, маскування злочинної діяльності під виглядом законної і легальної фінансово-господарської діяльності забезпечували зовнішню безпеку та тривале функціонування злочинної організації.

Так, учасники злочинної організації, в період часу з 08.12.2015 по 20.12.2017 рік згідно спільного плану вчинення злочинів і розподілу ролей, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), в особливо великих розмірах, на загальну суму 2 718 468, 5 гривень, а також закінчені замахи на незаконні заволодіння чужим майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) на загальну суму 127 000 гривень.

Зокрема, ОСОБА-1, діючи як організатор злочинної організації, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА-4, ОСОБА-6, які діяли як пособники у вчиненні злочинів та керівники окремих структурних частин злочинної організації, разом із іншими співучасниками злочинів ОСОБА_2 , ОСОБА_30 ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 , ОСОБОЮ -10 , ОСОБОЮ -12 , ОСОБОЮ -13 , ОСОБОЮ -14 , ОСОБОЮ-15 та іншими невстановленими слідством особами, які виконували роль пособників та безпосередніх виконавців злочинів, вчинили наступні незаконні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), а саме:

за період з 08.12.2015 по 28.05.2016 рік шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ОСОБА_53 в розмірі 67 555 гривень, 4 500 доларів США, 3410 Євро, що по курсу Національного Банку України (далі - НБУ) склало 106 786 гривень та 95 560 гривень відповідно, а всього на загальну суму 269 901 гривень;

за період з 12.07.2016 по 19.07.2016 рік, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ОСОБА_54 в розмірі 5 200 гривень, 10 950 Євро, що по курсу НБУ склало 301 643, 5 гривень, а всього на загальну суму 306 843, 5 гривень;

за період з 26.07.2016 по 23.05.2017 рік шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ОСОБА_55 на загальну суму 81 884 гривні;

за період з 23.01.2017 по 10.06.2017 рік шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_56 . 586 950 гривень, 2 000 доларів США, що по курсу НБУ склало 52 298 гривень, а всього на загальну суму 639 248 гривень;

за період з 13.02.2017 по 11.04.2017 рік, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_57 на загальну суму 68 400 гривень;

за період з 31.03.2017 по 21.06.2017 рік шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_58 в розмірі 428 200 гривень, 2000 доларів США, що по курсу НБУ склало 54 013 гривень, а всього на загальну суму 482 213 гривень;

за період з 03.05.2017 по 12.05.2017 рік, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 на загальну суму 158 600 гривень, що становить значну шкоду;

за період з 04.05.2017 по 29.07.2017 рік, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_60 в розмірі 165 130 гривень, 11 940 доларів США, 450 Євро, що по курсу НБУ склало 314 145 гривень та 13 104 гривень відповідно, а всього на загальну суму 492 379 гривень;

09.06.2017 року шляхом обману заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_61 в розмірі 8 000 гривень;

за період часу з 26.07.2017 по 28.07.2017 рік, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_62 на загальну суму 54 600 гривень;

20.12.2017 року шляхом обману заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_63 в розмірі 7 800 гривень.

за період з 11.12.2017 по 20.12.2017 рік, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_64 на загальну суму 148 600 гривень.

Зокрема, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, за попередньою змовою із іншими співучасниками злочинів, згідно єдиного плану вчинення злочинів та відведеної йому ролі, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 299 049, 5 гривень, а саме:

за період з 17.02.2016 по 28.05.2016 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_53 на загальну суму 138 343 гривень.

за період з 12.07.2016 по 19.07.2016, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_54 на загальну суму 306 843, 5 гривень.

за період з 26.07.2016 по 23.05.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_55 на загальну суму 81 884 гривні;

за період з 13.02.2017 по 11.04.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_57 на загальну суму 68 400 гривень;

за період з 04.05.2017 по 29.07.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_60 на загальну суму 492 379 гривень, що становить особливо великий розмір;

09.06.2017 шляхом обману заволодів грошовими коштами у ОСОБА_61 в розмірі 8 000 гривень;

за період часу з 26.07.2017 по 28.07.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_62 на загальну суму 54 600 гривень;

за період з 11.12.2017 по 20.12.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_64 на загальну суму 148 600 гривень.

Крім того, учасники злочинної організації, в період з травня по серпень 2017 року, вчинили закінчені замахи на незаконні заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном ОСОБА_59 на суму 50 000 гривень та за участю ОСОБА_2 майном ОСОБА_65 на суму 3 000 доларів США, що на момент вчинення злочину по курсу НБУ склало 77 000 гривень, а всього на загальну суму 127 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_1 , увійшовши в створену ОСОБОЮ-1 злочинну організацію, діючи умисно у складі такої злочинної організації, спільно із іншими співучасниками вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, одержавши грошові кошти на загальну суму 2 457 179, 5 гривень, частину з яких, за попередньою змовою у групі осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБОЮ-4, з метою їх легалізації (відмивання) використали для придбання нерухомого майна у м. Києві.

Так, 01.06.2017, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою легалізації (відмивання) доходів, набутих шляхом обману та зловживання довірою, тобто одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства), знайшовши розміщене на Інтернет ресурсі оголошення про продаж нежитлових приміщень №556 (офіс №5) та №557 (офіс №6) по АДРЕСА_29, отримав у ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБИ-4 згоду на їх спільне придбання, достовірно знаючи про протиправне джерело доходів кожного із вказаних осіб, які останні мали надати для спільного придбання нерухомого майна.

У подальшому, 21 червня 2017 року, ОСОБА_1 діючи від свого імені, ОСОБА_4 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_66 та ОСОБА_67 , ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_68 та, знаходячись у приміщенні Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд», що по вул.Оболонській, 34 у м. Києві уклали договір про відступлення прав та обов`язків за договором від 21.06.2017 між КП «Спецжитлофонд» (продавець) та ОСОБА_69 (первісний покупець), згідно якого набули право вимоги до передачі майнових прав на нерухоме майно у вигляді нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_29 . АДРЕСА_30, груп приміщень №556 (офіс №5) загальною вартістю 1 668 000 гривень у наступних частках: 1/3- ОСОБА_1 , 1/3 - ОСОБА_68 , 1/6 - ОСОБА_66 , 1/6 - ОСОБА_67 , чим фактично придбали зазначене нерухоме майно, заплативши у невстановлених досудовим розслідуванням частках ОСОБА_69 гроші в розмірі 1 668 000 гривень.

26.12.2017 року, право власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_31 , реєстраційний номер нерухомого майна 1451960380000, група приміщень №556 (офіс №5) було зареєстровано за ОСОБА_1 - 1/3 частки, ОСОБА_68 - 1/3 частки, ОСОБА_66 - 1/6 частки та ОСОБА_67 - 1/6 частки.

Також, 21 червня 2017 року, ОСОБА_1 та ОСОБА-4, які діяли від свого імені, ОСОБА_4 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_66 , ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_68 , знаходячись у приміщенні Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд», що по вул. Оболонській, 34 у м.Києві, уклали договір про відступлення прав та обов`язків за договором від 21.06.2017 між КП «Спецжитлофонд» (продавець) та ОСОБА_69 (первісний покупець), згідно якого набули право вимоги до передачі майнових прав на нерухоме майно у вигляді нежитлового приміщення за адресою м.Київ , вул АДРЕСА_30, група приміщень №557 (офіс №6) загальною вартістю 1 788 000 гривень у наступних частках:1/4 - ОСОБА_1 , 1/4 - ОСОБА_68 , 1/4 - ОСОБА_66 , 1/4 - ОСОБА-4, чим фактично придбали зазначене нерухоме майно, заплативши у невстановлених досудовим розслідуванням частках ОСОБА_69 гроші в розмірі 1 788 000 гривень.

У подальшому, 26.12.2017 року, право власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_31 , реєстраційний номер нерухомого майна 1451880680000, приміщення №557 (офіс №6) було зареєстровано за ОСОБА_1 - 1/4 частки, ОСОБА_68 - 1/4 частки, ОСОБА_66 - 1/4 частки та ОСОБА-4 - 1/4 частки.

Також, обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 і інші учасники створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, діючи за попередньою змовою, з метою вчинення шахрайств, в особливо великих розмірах, здійснювали наступне.

ОСОБА-1 розробивши механізм учинення злочинів, організував створення злочинної організації та виконував наступне:

залучив до складу злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБУ -4 , ОСОБУ-6, які у подальшому забезпечували діяльність злочинної організації;

забезпечив початкове фінансування злочинної діяльності у вигляді надання грошових коштів;

на початку злочинної діяльності, самостійно проводив навчання осіб вчиняти «телефонні» шахрайства, яких було залучено до складу злочинної діяльності для вчинення злочинів у ролі «оператора»;

шляхом надання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБІ -4 , ОСОБІ-6, а через останніх і ОСОБА_2 постійно контролював вчинення злочинів усіма структурними частина злочинної організації, отримуючи від ОСОБА_4 та ОСОБИ-4 інформацію про розмір злочинного доходу;

постійно отримував свою частку злочинного доходу від учинення усіх шахрайств учасниками злочинної організації, у розмірі 50% з урахуванням розміру коштів, одержаних злочинним шляхом.

В свою чергу, ОСОБА_4 , шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що у подальшому створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

надаючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , отримував від останніх грошові кошти, одержані від вчинення шахрайств, які у подальшому розподіляв частинами як дохід від незаконної діяльності співучасникам злочинів, а частину витрачав на засоби для існування злочинної організації та вчинення нових злочинів;

за попередньою змовою із ОСОБОЮ-6, шляхом надання вказівок ОСОБА_70 , якій не було відомо про вчинення злочинів, забезпечував розроблення та трансляцію в теле- та радіоефірах реклам біологічно активних добавок, які слугували для заманювання нових жертв злочинів, а замовником таких реклам були залучені та створені для прикриття незаконної діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» та ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО- РЕЦЕПТОРНОЇ»;

шляхом надання вказівок ОСОБІ-6, організовував придбання біологічно активних добавок, які у подальшому видавалися співучасниками злочинів за лікарські засоби у тому числі й за іноземні, шляхом видалення офіційних етикеток та нанесення маркером вигаданих іноземних назв на банках їх упакування, а також надаючи вказівки співучаснику злочинів ОСОБІ-12 та ОСОБА_24 , забезпечував і контролював оплату рахунків за придбання зазначених біологічно активних добавок від імені залученого до злочинної діяльності ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ»;

надаючи вказівки ОСОБА_24 , якій не було відомо про вчинення злочинів, забезпечував та контролював оплату від імені залучених до злочинної діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» та ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» рахунків за телекомунікаційні послуги щодо користування номерами телефонів, які відображалися у рекламах біологічно активних добавок в теле- та радіоефірах, а також слугували як засоби для вчинення злочинів, використовуючись для зв`язку із потерпілими під час введення останніх в оману;

шляхом надання доручень ОСОБА_71 , якому не було відомо про вчинення злочинів, забезпечував безперебійний телефонний зв`язок, який використовувався для зв`язку із потерпілими під час введення останніх в оману, в усіх структурних частинах злочинної організації у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську;

надаючи вказівки ОСОБІ-12, за рахунок грошових коштів, одержаних від вчинення шахрайств, забезпечував та контролював поповнення від імені створених фіктивних фізичних - осіб підприємців ФОП «ОСОБА_19», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8» розрахункових банківських рахунків створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб - ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», що було необхідним для продовження діяльності злочинної організації та вчинення злочинів;

шляхом надання доручень ОСОБА_24 , забезпечував та контролював оплату від імені залучених до злочинної діяльності ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» рахунків за оренду приміщень у містах Житомирі, Києві та Івано-Франківську, у яких співучасниками злочинів вчинялися шахрайства, тобто там де розміщувалися структурні частини злочинної організації;

надаючи вказівки ОСОБА_24 , забезпечував та контролював формування податкових звітностей, що подавалися у податкові органи, залучених до злочинної схеми фізичних осіб - підприємців (ФОП): « ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 », « ОСОБА_8 . РНОКПП НОМЕР_7 », « ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_18 , чим створював умови для подальшого їх існування, використання в злочинній діяльності та прикриття вчинення шахрайств;

використовуючи додаток для повідомлень «Viber» і будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА-4, ОСОБА_5 , ОСОБА-12, ОСОБА_27 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_28 » і робочий номер телефону НОМЕР_35 , який використовувався у так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у м. Києві по АДРЕСА_67, контролював процес доставок потерпілим «псевдоліків» та отримання взамін грошових коштів;

постійно отримував свою частку незаконного доходу за участь у злочинній організації у пропорційно рівних частках із ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБОЮ-4, в розмірі, котрий залежав від розміру усіх коштів, одержаних від вчинення шахрайств усіма учасниками злочинної організації, з урахуванням частки, котра передавалася ОСОБІ-1.

Зі свого боку, ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

за спільної участі із ОСОБОЮ-4, для прикриття злочинної діяльності під час виконання доставок, створення уяви у громадян України та правоохоронних органів ведення законної фінансово-господарської діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності -ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС»(код ЄДРПОУ:4016428);

з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м. Житомир, так званих офісів «менеджерів-операторів» із умовними назвами «ІНФОРМАЦІЯ_38» та «ІНФОРМАЦІЯ_39», за спільної участі із ОСОБОЮ-4, використовуючи ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», а у подальшому і створене за участі останнього фіктивне ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» фактично забезпечив оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105 б у АДРЕСА_20 , чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 та ОСОБА-9;

шляхом надання вказівок ОСОБІ-11 здійснював координацію і контроль за залученням до складу злочинної організації нових учасників для виконання ролі «оператора»;

надаючи вказівки ОСОБІ-12, забезпечував придбання останнім канцелярського приладдя у структурну частину злочинної організації, у так званий офіс «менеджерів-операторів» із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_37» з розташуванням у м. Києві по АДРЕСА_68, де діяльність здійснювала ОСОБА-11 по залученню нових учасників злочинної організації, чим створював умови для функціонування даного злочинного осередку;

здійснював координацію і контроль за вчиненням злочинів учасниками злочинної організації, які входили в її структурні частини, у так звані офіси «менеджерів-операторів» із розміщенням у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську, отримуючи звітності від ОСОБА_2 , ОСОБИ -10 , ОСОБИ-8 і ОСОБИ-9, щодо розміру коштів, отриманих від громадян шляхом шахрайства;

аналізував трансляції реклам біологічно активних добавок та з метою збільшення кількості жертв злочинів, спільно із ОСОБА_4 і ОСОБОЮ-4 змінював час їх трансляції й кількість виходів в медіа ефірах;

шляхом надання вказівок співучасникам злочинів визначав робочий розпорядок дня учасників злочинної організації в її структурних частинах, а саме в так званих офісах «менеджерів-операторів» у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську;

визначав розмір доходів учасників злочинної організації в її структурних частинах, а саме в так званих офісах «менеджерів-операторів», розташованих у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську та шляхом надання вказівок ОСОБА_5 організовував передачу останнім таких доходів;

шляхом надання вказівок ОСОБІ-12 організовував здійснення доставок потерпілим препаратів, а також контролював отримання від останніх коштів;

надаючи доручення ОСОБІ-12, забезпечував оплату останнім, за рахунок грошей отриманих від шахрайств, оренди офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101 АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 АДРЕСА_15 у АДРЕСА_20 , а також придбання за рахунок вказаних грошей офісного приладдя, чим створював умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 та ОСОБА-9;

постійно отримував свою частку незаконного доходу за участь у злочинній організації у пропорційно рівних частках із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБОЮ-4, в розмірі, котрий залежав від розміру усіх коштів, одержаних від вчинення шахрайств усіма учасниками злочинної організації, з урахуванням частки, котра передавалася ОСОБІ-1.

Так само, ОСОБА -4 , діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

за участі ОСОБА_1 , для прикриття злочинної діяльності під час виконання доставок, створення уяви у громадян України та правоохоронних органів ведення законної фінансово-господарської діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності -ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ:4016428);

за попередньою змовою із ОСОБА_23 , якому не було відомо про вчинення злочинів, для прикриття злочинної діяльності під час виконання доставок, створення уяви у громадян України та правоохоронних органів ведення законної фінансово-господарської діяльності, організував створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ: 41397526);

з метою забезпечення безпеки діяльності злочинної організації та її учасників, маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» вигляду законної, уклав фіктивні Договори про надання кур`єрських послуг між ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» з одного боку та ФОП « ОСОБА_8 », а також ФОП « ОСОБА_6 » з іншого, на підставі яких вказані фізичні особи - підприємці використовувалися як фіктивні замовники кур`єрських послуг і як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за оренду приміщень, які використовувалися у злочинній діяльності, комунальних та інших супутніх із орендою приміщень витрат, послуг Інтернету тощо.

з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м. Житомир, так званих офісів «менеджерів-операторів» із умовними назвами «ІНФОРМАЦІЯ_38» та «ІНФОРМАЦІЯ_39», за участі ОСОБА_1 , використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» фактично забезпечив оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- АДРЕСА_15 б у АДРЕСА_20 , чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 і ОСОБА-9;

з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м. Києві, так званого офісу «менеджерів - операторів» із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_35», за участі НОМЕР_36 -6, використовуючи ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» забезпечив оренду приміщень №№902,904 по АДРЕСА_69 у м. Києві, чим створили умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-10, ОСОБА-14 і ОСОБА-15;

з ціллю розміщення структурної частини злочинної організації у м. Києві, так званого офісу «диспетчерів», використовуючи ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» забезпечив оренду приміщень №№1001а та 1001-б, АДРЕСА_70 у м. Києві, де самостійно організував протиправну діяльність, при цьому контролюючи діяльність ОСОБА_27 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_28 », які виконували роль «диспетчерів»;

для розміщення структурної частини злочинної організації у м. Києві, так званого офіс «менеджерів-операторів» із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_36», використовуючи ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» забезпечив оренду приміщення АДРЕСА_25 , чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку;

отримував від співучасників злочинів - «менеджерів», керівників офісу «кур`єрів», а також «диспетчерів» звітність щодо виконаних доставок «псевдоліків» та розмірів коштів, отриманих від громадян шляхом шахрайства;

використовуючи додаток для повідомлень «Viber» і будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА-12, ОСОБА_27 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_28 » і робочий номер телефону НОМЕР_35 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у м. Києві по АДРЕСА_67 контролював процес передачі відомостей про потерпілих між офісами «диспетчерів», «менеджерів-операторів» та «кур`єрів», доставки потерпілим «псевдоліків» та отримання взамін грошових коштів, а також особисто передавав у зазначений груповий чат інформацію про необхідність здійснення потерпілим доставок «псевдоліків»;

розподіляв доходи від діяльності злочинної організації між ОСОБА_27 та особою на ім`я « ОСОБА_28 » за їх участь у вчиненні злочинів;

з метою найбільшої ефективності пошуку та заманювання жертв злочинів аналізував графік виходу по радіомовленню та телебаченню реклам біологічно активних добавок, кількість вхідних дзвінків від громадян, накопичував їх особисті дані, формуючи так звану «базу вхідних», яку у подальшому учасники злочинної організації використовували для здійснення повторних злочинів щодо наявних у такій базі осіб;

з метою прикриття злочинної діяльності, виготовляв бланки звітів про кур`єрську доставку, проставляючи на них відтиски печатки ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», які у подальшому передавав ОСОБІ-12, для використання їх під час здійснення доставок потерпілим «псевдоліків»;

постійно отримував свою частку незаконного доходу за участь у злочинній організації у пропорційно рівних частках із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , в розмірі, котрий залежав від розміру усіх коштів, одержаних від вчинення шахрайств усіма учасниками злочинної організації, з урахуванням частки, котра передавалася ОСОБІ-1.

Зі свого боку НОМЕР_37 ,діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також за участі інших учасників злочинної організації та осіб залученим до злочинної діяльності, виконував наступне:

створив суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» (код ЄДРПОУ:38316735), який у подальшому використовувався в діяльності злочинної організації з метою вчинення злочинів;

для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації та її учасників та надання діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» вигляду законної, уклав фіктивні Договори поставок між зазначеним Товариством з одного боку та ФОП « ОСОБА_6 », а також ФОП « ОСОБА_8 » з іншого, на підставі яких зазначені фізичні особи - підприємці використовувалися учасниками злочинної організації як покупці у ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» біологічно активних добавок і кінцеві продавці громадянам вже не лише біологічно активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, відтиски печаток фізичних осіб - підприємців наносилися на товарні чеки, які надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень;

для висвітлення телефонних номерів в ефірах радіомовлення та телебачення при рекламі дієтичних чи біологічно активних добавок, а також подальшого контакту з особами, щодо яких у подальшому вчинялося шахрайство, уклав між ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» та ПрАТ «ДАТАГРУП» Договір №5937382 про надання телекомунікаційних послуг з Додатками №1 від 20.11.2012, №2 від 15.02.2013 та №3 від 11.03.2013, згідно чого ним було отримано в користування телефонні номера ІНФОРМАЦІЯ_34;

для вчинення шахрайств, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» уклав Договір Ексклюзивної дистрибуції №08/02 від 11.02.2013 між ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» та ТОВ «Даніка» щодо виготовлення та придбання препаратів, серед яких «Неокардит», а також уклав з ТОВ «Еліт-фарм» Договір купівлі - продажу №18/13 від 04.03.2013 року щодо придбання біологічно активних добавок (БАД), серед яких «Візіон АКТИВ» та у подальшому зазначені препарати учасниками злочинної організації видавалися за лікарські засоби при продажі їх потерпілим, хоча такими не являлись;

використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» уклав з ТОВ «СТРЕЙТ» Договір №01-09/2014 від 01.09.2014 року (з урахуванням додаткової угоди №1 від 04.01.2016) щодо отримання послуг з виробництва рекламних аудіо- роликів, медіа планування та подальшого їх розміщення на радіо, а саме реклам біологічно активних добавок «Озорит», «Остеозамін» із зазначенням контактних номерів телефонів для замовлення НОМЕР_1 та НОМЕР_8 , що у подальшому стало підставою для трансляції реклам вказаних препаратів в ефірі радіостанції «Радіо Ера УР1», «УР1», «Радіо Ера», які і послужили для заманювання потерпілих;

використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» уклав з ТОВ «Рекламна агенція «ТВ-Комерц груп» договір №3113 від 20.11.2014 щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів, згідно якого протягом 24.03.2015-31.01.2016 в ефірі телеканалу «5», транслювалися реклами біологічно активних добавок «Каріочі» та «Остеозамін», які і послужили для заманювання потерпілих;

з метою продовження вчинення шахрайств та для подальшого прикриття злочинної діяльності, створив суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» (код ЄДРПОУ: 39547710), замінивши таким чином раніше використовуваний у злочинній діяльності суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР»;

з метою забезпечення безпеки діяльності злочинної організації та її учасників, маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» вигляду законної, уклав фіктивний Договір поставки з ФОП « ОСОБА_8 », на підставі якого останній використовувався учасниками злочинної організації як покупець у ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» біологічно активних добавок та кінцевий продавець громадянам вже не лише біологічно активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, відтиски печаток фізичної особи-підприємця наносилися на товарні чеки, які надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень.

у зв`язку із заміною використання в злочинній діяльності ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» на ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», з метою продовження вчинення злочинів, тобто пошуку та заманювання потерпілих, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО -РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», попередньо надавши розроблені за участі учасника злочинної організації ОСОБА_4 , аудіо записи реклами, уклав з ТОВ «СТРЕЙТ» Договір №20-01/2016 від 20.01.2016 щодо отримання послуг з виробництва рекламних аудіо- роликів, медіапланування та подальшого їх розміщення на радіо, а саме реклам біологічно активних добавок «Озорит», «Остеозамин», «Каріочі», «Триколазор», «Силокост» в ефірі радіостанцій із вказанням контактних номерів телефону для замовлення (044) 585-73-23, НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що у подальшому стало підставою для трансляції реклам вказаних препаратів в ефірі радіостанції «УР-1» («УР-2», «УР-3»), які і послужили для заманювання потерпілих, вводячи їх в оману щодо лікувальних властивостей препаратів, які фактично були біологічно активними добавками;

після заміни використання у злочинній діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, з метою продовження вчинення злочинів, тобто пошуку та заманювання потерпілих, від імені ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», попередньо надавши розроблені за участі співучасника злочинів ОСОБА_4 відеозаписи реклами, уклав з ТОВ «Рекламна агенція «ТВ-Комерц груп» договір №3261 від 26.01.2016 строком до 31.12.2016 щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів, на підставі якого протягом 01.12.2016 - 30.12.2017 в ефірі телеканалу «5» транслювалася реклама біологічно активної добавки «Остеозамін» із вказанням контактного номеру телефону для замовлення (044) 593-33-04, яка згідно ст.1 Закону України «Про рекламу» має ознаки недобросовісної реклами, спрямованої на введення споживача реклами в оману щодо лікувальних властивостей препарату, який фактично є біологічно активною добавкою;

після заміни використання у злочинній діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, з метою продовження вчинення шахрайств, а саме для висвітлення телефонних номерів в ефірах радіомовлення та телебачення при рекламі дієтичних чи біологічно активних добавок та подальшого контакту з потерпілими, переоформив надання послуг телефонії, котрі раніше надавалися ПрАТ «ДАТАГРУП» для ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» на ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», уклавши Договір №09021205 про надання телекомунікаційних послуг від 01.02.2016 з додатками №1 від 01.02.2016, №2 від 03.10.2016 та №3 від 10.03.2017, внаслідок чого було отримано в користування телефонні номери: НОМЕР_38 , НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_145, НОМЕР_201, НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_204, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, НОМЕР_208, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 ;

з метою продовження вчинення шахрайств, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО- РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» уклав з ТОВ «НУТРІМЕД» договір №42/02/16 від 04.02.2016 щодо контрактного виробництва дієтичних добавок «Каріочі», «Силокост», «Флексарт», «Нейрокапс», «Синеочи», «Триколазор», «РК-7А», «Суставел», «Зоровіт», «Тромбовал», «Уростатин», «Лактомагніл» «Алкощит», «Остеозамін», «Просталам», придбавши цей товар на загальну суму 19 160, 88 гривень.

після заміни використання у злочинній діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, з метою продовження вчинення шахрайств, а саме пошуку та заманювання потерпілих, від імені ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», попередньо надавши розроблені за участі співучасника злочинів ОСОБА_4 відеозаписи реклами, уклав з ТОВ «Глобал Медіа Груп» договір №ТГ-8 від 14.04.2017 щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів, згідно якого протягом 01.06 - 30.12.2017 в ефірі телеканалів «1+1» та «2+2» транслювалася реклама біологічно активних добавок «Каріочі» із вказанням контактного номера телефону для замовлення ( НОМЕР_40 , яка згідно ст.1 Закону України «Про рекламу» має ознаки недобросовісної реклами, спрямованої на введення споживача реклами в оману щодо лікувальних властивостей препарату, який фактично є біологічно активною добавкою;

з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м. Києві, так званого офісу «менеджерів-операторів» із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_35», за попередньою змовою із ОСОБОЮ-4, використовуючи ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», а у подальшому і створене за участі останнього фіктивне ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» фактично забезпечив підписання договорів про оренду приміщень №№902, 904 по АДРЕСА_98 у м. Києві , чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, з числа яких ОСОБА-10, ОСОБА-14 та ОСОБА-15

з метою використання у вчиненні шахрайств ФОП « ОСОБА_6 », «ФОП ОСОБА_8 » та ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», а також недопущення викриття діяльності злочинної організації та витоку будь - якої інформації про її учасників, за участі ОСОБА_5 та ОСОБИ-4 забезпечив укладення довіреностей на своє представництво інтересів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», а у подальшому позиціонуючи себе як «юрист», представляв їх інтереси у правоохоронних органах;

маючи досвід роботи в органах внутрішніх справ МВС України, з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації та витоку будь - якої інформації про її учасників, постійно отримував від ОСОБИ-12 та ОСОБА_2 інформацію про затримання співробітниками правоохоронних органів «кур`єрів», що доставляли «псевдоліки», а також, позиціонуючи себе як «юрист», представляв їх інтереси після таких затримань, контролюючи суть інформації, яку надавали «кур`єри» працівникам правоохоронних органів;

використовуючи кошти, наявні на власних рахунках №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», поповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_43 та НОМЕР_44 , які використовувалися виконавцями шахрайств - «операторами» для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, у тому числі і при проведенні вигаданої телефонної супутникової діагностики;

постійно отримував свою частку незаконного доходу за участь у злочинній організації, яка складалася із сталої ставки та відсотків, які залежало від розміру коштів, одержаних від вчинення шахрайств структурною частиною із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_35», що розташовувалася в офісних приміщеннях №№902,904 по АДРЕСА_71 у м.Києві, де злочинну діяльність координував ОСОБА -10 .

В свою чергу, ОСОБА_2 , діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

безпосередньо підпорядковувався під час вчинення злочинів ОСОБА_4 та ОСОБА_1 ;

виконував роль «керівника» в так званих офісах «менеджерів-операторів» та «кур`єрів», що розташовувалися у м. Івано-Франківськ АДРЕСА_72 в офісних приміщеннях №№505, 507, де злочини вчиняли підпорядковані йому учасники злочинної організації з числа «менеджерів» та «операторів»;

з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації, а також створення умов для вчинення злочинів, використовуючи фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» забезпечив укладення з ТОВ «Нікром Трейд Груп» Договору Оренди №01/07/17/О-ОЦ-50, 507, 606 від 30.06.2017, згідно якого було орендовано приміщення № НОМЕР_29 у АДРЕСА_10 , у яких злочини вчиняли підпорядковані йому учасники злочинної організації з числа «менеджерів» та «операторів»;

отримував від ОСОБИ-12 біологічно активні та дієтичні добавки, яким у подальшому надавався вигляд іноземних лікарських засобів шляхом видалення етикеток та нанесення вигаданих назв, а також товарні чеки із відтисками печаток ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_19 » та бланки звітів про кур`єрську доставку із відтиском печатки фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС»;

отримував від співучасників злочинів ОСОБА-8, ОСОБА-9 ОСОБИ-10, інформацію про введення потерпілих в оману, відомості про дати здійснення доставок та назви препаратів, які потрібно було написати на банках їх упакування, а у подальшому, надаючи вказівки підпорядкованим «кур`єрам», серед яких ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_34 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством осіб, організовував здійснення потерпілим, що проживали в західному регіоні України, доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від потерпілих грошових коштів;

з метою введення осіб в оману щодо правдивості процедур лікування здійснюваних учасниками злочинної організації, надавав вказівки підпорядкованим «кур`єрам» отримувати від осіб зразки сечі та волосся для проведення удаваних «ДНК експертиз» організму, що використовувалося у подальшому учасниками злочинної організації з числа «операторів» як можливість для вигадування тяжких захворювань і таким чином, продовження вчинення шахрайств під приводом нових лікувань;

безпосередньо, а також використовуючи власні рахунки, відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», отримував від «кур`єрів» грошові кошти одержані в результаті вчинення шахрайств, вів їх звітність, частину вказаних грошових коштів передавав ОСОБА_4 , а з іншої частини оплачував витрати пов`язані із здійсненням доставок, а також виплачував дохід «кур`єрам»;

отримував свою частку незаконного доходу за участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних підконтрольною йому структурною частиною злочинної організації, а також розподіляв незаконні доходи іншим учасникам злочинної організації підконтрольної йому структурної частини за їх участь у злочинах;

з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та не викриття схеми вчинення злочинів, надавав ОСОБІ-6 інформацію про затримання працівниками правоохоронних органів підпорядкованих йому «кур`єрів» під час здійснення доставок «псевдоліків», а також пересилав останньому фотографії, попередньо виготовлених за його участі без дат укладення, договорів про надання кур`єрських послуг між затриманим «кур`єром» з одного боку та кур`єрською фірмою ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКПСРЕС» з іншого, у які вносив дату дня затримання;

за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи власні банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , поповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , які використовувалися виконавцями шахрайств - «операторами» з підконтрольної йому структурної частини злочинної організації для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, у тому числі і при проведенні вигаданих телефонних супутникових діагностик, чим створював умови для вчинення злочинів.

В свою чергу, ОСОБА-10, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів, здійснював наступне:

підпорядковувався у злочинній діяльності ОСОБА_1 ;

виконував роль «керівника - менеджера» в так званому офісі «менеджерів-операторів» із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_35», що розташовувався у м. Києві по АДРЕСА_73 в офісних приміщеннях №№902,904, де як особисто, так і з підпорядкованими йому учасниками злочинної організації з числа «операторів», серед яких ОСОБА-14 та ОСОБА-15, вчиняв шахрайства, надаючи відповідні вказівки щодо проведення вигаданих супутникових діагностик та представлення іноземними лікарями;

отримував від ОСОБА_27 і невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_28 », що виконували ролі «диспетчерів» та здійснювали діяльність в офісному приміщенні № НОМЕР_54 , який розташовувався у м.Києві по АДРЕСА_74, інформацію про осіб, які дзвонили згідно реклам біологічно активних добавок та передавав зазначену інформацію підконтрольним йому учасникам злочинної організації - «операторам» для здійснення таким особам телефонних дзвінків та вчинення стосовно них шахрайств;

отримував від підпорядкованих йому співучасників шахрайств - «операторів» інформацію про введення потерпілих в оману, яку у подальшому передавав ОСОБІ-12, ОСОБА-13 та ОСОБА_2 , зазначаючи дати доставок та назви препаратів, котрі потрібно були написати на банках їх упакування, таким чином організовував через останніх здійснення доставок та отримання від потерпілих грошових коштів;

у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, через підпорядкованих йому співучасників шахрайств - «операторів», використовуючи телефонний зв`язок, «тримав» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володів обстановкою, яка відбувалася у помешканні останніх, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації щодо викриття їх працівниками правоохоронних органів, а також таким чином контролював процес передачі коштів від потерпілих;

передавав ОСОБА_1 та ОСОБІ-4 звітність щодо вчинених шахрайств підконтрольною йому структурною частиною злочинної організації та розміру злочинних доходів, а у подальшому, отримуючи частку незаконних доходів, розподіляв її між собою та підпорядкованими йому співучасниками злочинів - «операторами», серед яких ОСОБА-14 та ОСОБА-15;

Своєю чергою, ОСОБА-14, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей виконувала наступне:

безпосередньо підпорядковувалася під час вчинення злочинів ОСОБІ-10;

знаходячись у так званому офісі «менеджерів-операторів» з умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_35», що розташовувався за адресою: АДРЕСА_38 в офісних приміщеннях №№902, 904, представляючись вигаданим іменем, вдаючи із себе лікаря Київського інституту травматології і ортопедії на ім`я « ОСОБА_73 » в телефонному режимі проводила потерпілим вигадані процедури супутникової діагностики, діагностувала вигадані нею ж захворювання, чим схиляла до придбання в учасників злочинної організації препаратів із вигаданими назвами під виглядом іноземних лікарських засобів, таким чином безпосередньо вчиняла шахрайство;

виконуючи відведену їй роль, самостійно вигадувала назви препаратів, їх лікувальні дії та вартість, до придбання яких схиляла потерпілих;

надавала інформацію про введення потерпілих в оману ОСОБІ-10 для організації здійснення останнім доставок та отримання взамін коштів;

у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, використовуючи телефонний зв`язок «тримала» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володіла обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття працівниками правоохоронних органів, а також таким чином контролювала процес передачі коштів від потерпілих;

здійснювала практичні навчання кандидатів в учасники злочинної організації для ролі «оператора», відвідуючи структурну її частину, з розташуванням у м . Києві по вул АДРЕСА_4 в офісному приміщенні №805 по запрошенню ОСОБИ-11;

отримувала свою відсоткову частку незаконного доходу від успішного введення потерпілих в оману, з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчиненого нею шахрайства.

В свою чергу, ОСОБА-15, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, виконував наступне:

безпосередньо підпорядковувався під час вчинення злочинів ОСОБІ-10;

знаходячись в так званому офісі «менеджерів-операторів» із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_35», що розташовувався за адресою: АДРЕСА_38 в офісних приміщеннях №№902, 904, представляючись вигаданим іменем, вдаючи із себе професора з Німеччини на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в телефонних розмовах проводив потерпілим вигадані процедури супутникової діагностики, діагностував вигадані захворювання, чим схиляв до придбання в учасників злочинної організації препаратів із вигаданими назвами під виглядом іноземних лікарських засобів, таким чином безпосередньо вчиняв шахрайство;

виконуючи відведену йому роль, самостійно вигадував лікувальні дії препаратів та визначав їх вартість, які необхідно було придбати потерпілим;

надавав інформацію про введення потерпілих в оману ОСОБІ-10 для організації останнім здійснення доставок та отримання взамін коштів;

у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, використовуючи телефонний зв`язок «тримав» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володіючи обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття правоохоронними органами, а також контролював процес передачі коштів від потерпілих;

отримував свою частку незаконного доходу від успішного введення потерпілих в оману, з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчиненого ним шахрайства.

Зі свого боку, ОСОБА-8, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також надаючи вказівки співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності і відповідно створюючи умови для вчинення злочинів, виконувала наступне:

безпосередньо підпорядковувалася під час вчинення злочинів ОСОБА_1 ;

виконувала роль «керівника» в так званих офісів «менеджерів-операторів» із умовними назвами «ІНФОРМАЦІЯ_38» і «ІНФОРМАЦІЯ_39», що розташовувалися у м. Житомирі по АДРЕСА_75 в офісних приміщеннях №№13а, 13б , 13в, 101а-101б, 105а- 105б, де особисто та з участю підпорядкованих їй учасників злочинної організації - «операторів» вчиняла шахрайства, надаючи останнім відповідні вказівки, в тому числі і про проведення вигаданих супутникових діагностик;

отримувала від ОСОБА_27 , яка виконувала роль «диспетчера» та здійснювала діяльність в офісі, що розташовувався у м . Києві по АДРЕСА_74 у приміщенні №1001-б, інформацію про осіб, які дзвонили згідно реклам біологічно активних добавок та передавала зазначену інформацію підконтрольним їй учасникам злочинної організації - «операторам» для здійснення таким особам телефонних дзвінків та вчинення стосовно них шахрайств;

отримувала від підпорядкованих їй співучасників шахрайств - «операторів» інформацію про введення потерпілих в оману, яку у подальшому передавала ОСОБІ-12, ОСОБА-13 та ОСОБА_2 , вказуючи дати доставок та назви препаратів, котрі потрібно були написати на банках їх упакування, таким чином організовувала через останніх здійснення доставок та отримання від потерпілих грошових коштів;

у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, через підпорядкованих їй співучасників шахрайств - «операторів», використовуючи телефонний зв`язок «тримала» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володіла обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття їх працівниками правоохоронних органів, а також контролювала процес передачі коштів від потерпілих;

передавала ОСОБА_1 звітність щодо вчинених шахрайств підконтрольною їй структурною частиною злочинної організації та розміру одержаних злочинним шляхом коштів;

отримуючи частку незаконних доходів, розподіляла її між собою, ОСОБОЮ-9 та підпорядкованими їй співучасниками злочинів - «операторами», з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчинення шахрайств;

шляхом надання вказівок ОСОБА_71 , якому не було відомо про вчинення злочинів, забезпечувала безперебійний телефонний зв`язок, який використовувався для зв`язку з потерпілими під час введення останніх в оману учасниками підконтрольної їй структурної частини злочинної організації - «операторами».

В свою чергу, ОСОБА-9 діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів, виконував наступне:

підпорядковувався під час вчинення злочинів ОСОБА-8 та ОСОБА_1 ;

виконував роль «співкерівника» в так званих офісах «менеджерів-операторів» із умовними назвами «ІНФОРМАЦІЯ_38» та «ІНФОРМАЦІЯ_39», що розташовувалися у м. Житомирі по АДРЕСА_75 в офісних приміщеннях №№13а, 13 АДРЕСА_14 , АДРЕСА_16 в, 101а-101б, 105а НОМЕР_55 , де як особисто так і з участю інших невстановлених учасників злочинної організації з числа «операторів» вчиняв шахрайства;

представлявся вигаданим іменем, вдаючи із себе лікаря з Великобританії на ім`я « ОСОБА_74 » та в телефонному режимі проводив потерпілим вигадані процедури супутникової діагностики, вигадував в останніх тяжкі захворювання, чим схиляв до придбання в учасників злочинної організації препаратів із вигаданими назвами під виглядом іноземних лікарських засобів, таким чином безпосередньо вчиняв шахрайство;

виконуючи роль «оператора», самостійно вигадував назви препаратів, до придбання яких схиляв потерпілих, лікувальні властивості таких препаратів, а також їх вартість;

вводячи потерпілих в оману, надавав вказівки ОСОБІ -12 , НОМЕР_32 та ОСОБА_2 , щодо здійснення доставок, зазначаючи при цьому дати доставок та вигадані назви препаратів, якими потрібно було підписати банки їх упакування та доставити потерпілим під виглядом іноземних лікарських засобів;

у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, використовуючи телефонний зв`язок «тримав» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володів обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття працівниками правоохоронних органів, а також контролював процес передачі коштів від потерпілих;

отримував від ОСОБА_5 та ОСОБИ-12 грошові кошти, які у подальшому розподілялися як незаконні частки доходів учасників структурної частини злочинної організації з розташуванням у м. Житомир;

отримував свою частку незаконного доходу від успішного введення потерпілих в оману, з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчиненого ним шахрайства;

Так само, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

утворив структурну частину злочинної організації - так званий офіс «кур`єрів» з розташуванням у м. Києві та у подальшому здійснював координацію і контроль за вчиненням злочинів учасниками злочинної організації з числа НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , ОСОБА_30 , а відповідно через останніх і особами, які виконували роль «кур`єра»;

спільно із ОСОБОЮ-12 та ОСОБА_30 , для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, змінив адресу розташування так званого офісу «кур`єрів», підшукавши офісне приміщення АДРЕСА_27 , чим створив умови для подальшого вчинення злочинів учасниками даної структурної частини злочинної організації;

особисто, а також за участі ОСОБИ-12, ОСОБИ-13 та ОСОБА_30 здійснював контроль за здійснення потерпілим доставок препаратів, які видавалися за лікарські засоби, а також за отримання грошей в результаті вчинення шахрайств;

використовуючи додаток для повідомлень «Viber» і будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА_4 , ОСОБА-4, ОСОБА-12, ОСОБА_27 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_28 » і робочий номер телефону НОМЕР_35 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у м. Києві по АДРЕСА_67 контролював процес доставок потерпілим «псевдоліків» та отримання взамін грошових коштів;

безпосередньо від ОСОБИ-12, ОСОБИ-13 та ОСОБА_30 , а також використовуючи власні рахунки, відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», отримував від «кур`єрів» грошові кошти одержані в результаті вчинення шахрайств, вів їх звітність, частину вказаних грошових коштів передавав ОСОБА_4 , а з іншої частини оплачував витрати пов`язані із здійсненням доставок, а також виплачував дохід «кур`єрам»;

постійно отримував свою частку незаконного доходу за участь у злочинній організації у пропорційно рівних частках із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБОЮ-4, в розмірі, котрий залежав від розміру усіх коштів, одержаних від вчинення шахрайств усіма учасниками злочинної організації, з урахуванням частки, котра передавалася ОСОБІ-1.

розподіляв частку доходів підконтрольних йому учасникам злочинної організації з числа ОСОБИ-12, ОСОБИ-13 та ОСОБА_30 ;

з метою використання у вчинення шахрайств фізичних осіб - підприємців організував створення ФОП « ОСОБА_6 », «ФОП ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_19 », відтиски печаток яких наносилися на товарні чеки, що надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункових рахунків ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренди приміщень, тощо;

на виконання доручень ОСОБА_1 передавав за участі підпорядкованих йому «кур`єрів», а також шляхом банківського переказу, частку незаконного доходу учасникам злочинної організації структурних частин, розташованих у містах Києві та Житомирі;

за дорученням ОСОБИ-4, надаючи відповідні вказівки ОСОБІ-12, організовував оплату за оренду приміщень, які використовувалися для розміщення структурних частин злочинної організації у м. Києві;

з метою недопущення викриття учасників злочинної організації інструктував «кур`єрів» щодо їх поведінки у випадку затримання працівниками правоохоронних органів;

згідно укладених ОСОБОЮ-6 договорів на придбання та виготовлення біологічно активних добавок, здійснював фізичне забезпечення офісу «кур`єрів» біологічно активними добавками та препаратами для доставок, частина із яких збувалася, видаючись за лікарські засоби, в тому числі і іноземного виробництва , а інша частина ОСОБОЮ-12 пересилалася ОСОБА_2 у м. Івано-Франківськ для використання з тією ж метою;

особисто, використовуючи кошти, наявні на власних банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також шляхом надання вказівок ОСОБІ-12 і ОСОБА_30 , організовував здійснення оплат за оренду офісних приміщень №№13 а , 13б , 13 в, 101а-101б, 105 а - 105 б у АДРЕСА_20 , чим створював умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 та ОСОБА-9;

використовуючи кошти, наявні на власних рахунках № № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», поповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , які використовувалися виконавцями шахрайств - «операторами» для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, чим створював умови для вчинення злочинів.

В свою чергу, ОСОБА-12, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

безпосередньо підпорядковувався ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 і ОСОБІ-4;

спільно з НОМЕР_62 , а з червня 2017 року і по 21.12.2017 із ОСОБА_30 , здійснював фактичне керівництво діями осіб, які виконували роль «кур`єрів»;

спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_30 , для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, змінив адресу розташування так званого офісу «кур`єрів», підшукавши та орендувавши офісне приміщення АДРЕСА_27 , чим створив умови для подальшого вчинення злочинів учасниками даної структурної частини злочинної організації;

отримував від співучасників злочинів ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ -10 , інших невстановлених осіб, які виконували роль «менеджерів», а також шляхом використання додатку для повідомлень «Viber», будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА-4, ОСОБА_5 , ОСОБА_75 , ОСОБА_27 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_28 » і робочий номер телефону НОМЕР_35 офісу «кур`єрів» м. Києва, інформацію про введення потерпілих в оману та відомості про дату здійснення доставок та назви препаратів, котрі потрібно було написати на банках їх упакування, з метою надання їм вигляду іноземних лікарських засобів;

особисто, а також надаючи вказівки ОСОБІ-13 і підпорядкованим йому «кур`єрам», здійснював видалення етикеток на поверхнях банок упакування препаратів та присвоював їм вигадані назви іноземною мовою;

з метою прикриття злочинної діяльності, виготовляв товарні чеки, проставляючи на їх бланках відтиски печаток ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 », а також звіти про курєрську доставку, проставляючи на них відтиски печатки ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» та власноручно вносив у зазначені документи рукописні записи щодо вигаданих назв препаратів та їх вартості;

з метою прикриття злочинної діяльності, отримував у ОСОБИ-4 звіти про кур`єрську доставку із відтисками печатки ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», які у подальшому надавав «кур`єрам» для здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами;

шляхом надання доручень підпорядкованим йому «кур`єрам», котрим попередньо також надавав видозмінені препарати, товарні чеки та звіти про кур`єрську доставку, організовував здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від потерпілих взамін грошових коштів;

на прохання ОСОБА_2 , передавав останньому біологічно активні та дієтичні добавки, яким у подальшому надавався вигляд іноземних лікарських засобів шляхом видалення етикеток та нанесення вигаданих назв, а також товарні чеки із відтисками печаток ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_19 » та бланки звітів про кур`єрську доставку із відтиском печатки фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності-ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», для їх використання у злочинній діяльності ОСОБА_2 ;

безпосередньо, а також використовуючи власні рахунки, відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», отримував від «кур`єрів» грошові кошти одержані в результаті вчинення шахрайств, вів їх звітність, частину вказаних грошових коштів передавав ОСОБА_5 , з частини оплачував рахунки за оренду приміщень, телекомунікаційні послуги, а з частини оплачував витрати пов`язані із здійсненням доставок, а також дохід «кур`єрам»;

отримуючи вказівки від ОСОБА_4 оплачував придбання біологічно активних добавок, яким у подальшому надавався вигляд іноземних лікарських засобів від імені залученого до злочинної діяльності ТОВ «Регіональний центр адаптивно рецепторної терапії» рахунків за придбання зазначених біологічно активних добавок;

отримуючи доручення від ОСОБА_4 , за рахунок грошових коштів, одержаних від вчинення шахрайств, від імені створених фіктивних фізичних - осіб підприємців ФОП «ОСОБА_19», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 » вносив на розрахункові банківські рахунки, створених для прикриття злочинної діяльності, юридичних осіб -ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС», ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», що було необхідним для продовження діяльності злочинної організації та вчинення злочинів;

на виконання вказівок ОСОБА_1 , оплачував придбання канцелярського приладдя у структурну частину злочинної організації, у так званий офіс «менеджерів-операторів» з розташуванням у м. Києві по АДРЕСА_68, де діяльність здійснювала ОСОБА -11 по залученню нових учасників злочинної організації, чим створював умови для функціонування даного злочинного осередку;

отримуючи доручення від ОСОБА_1 , оплачував, за рахунок грошей отриманих від шахрайств, оренду офісних приміщень АДРЕСА_13 №13 а , 13б , 13 в, 101 а -101 АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 АДРЕСА_15 у АДРЕСА_20 , а також придбання за рахунок вказаних грошей офісного приладдя, чим створював умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, в тому числі ОСОБА-8 та ОСОБОЮ-9;

на виконання вказівок ОСОБА_5 , використовуючи кошти здобуті злочинним шляхом, оплачував за оренду приміщень, які використовувалися для розміщення структурних частин злочинної організації у м. Києві, а також передавав грошові кошти в так - звані офіси «менеджерів-операторів» у містах Києві та Житомирі;

з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та не викриття схеми вчинення злочинів, надавав ОСОБІ-6 інформацію про затримання працівниками правоохоронних органів підпорядкованих йому «кур`єрів» під час здійснення доставок «псевдоліків», а також пересилав останньому сфотографовані, попередньо виготовлені без дат, договори про надання кур`єрських послуг між затриманим «кур`єром» з одного боку та ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» і ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКПСРЕС» у які вносив дату дня затримання;

використовуючи кошти, наявні на власних рахунках, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», поповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_60 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , які використовувалися виконавцями шахрайств - «операторами» для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, чим створював умови для вчинення злочинів;

отримував свою постійну частку незаконного доходу за участь у злочинній організації та відповідно у вчинюваних ним шахрайствах.

В свою чергу, ОСОБА-13, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконувала наступне:

безпосередньо підпорядковувалася ОСОБА_5 та ОСОБІ-12;

спільно із НОМЕР_70 здійснювала фактичне керівництво діями осіб, які виконували роль «кур`єрів»;

отримувала від співучасників злочинів ОСОБИ-8, ОСОБИ-9 і ОСОБИ-12, інформацію про введення потерпілих в оману, відомості про дату здійснення доставок та назви препаратів, котрі потрібно було написати на банках їх упакування;

особисто, а також надаючи вказівки підпорядкованим їй «кур`єрам», здійснювала видалення етикеток на поверхнях банок упакування препаратів та присвоювала їм вигадані назви іноземною мовою, для надання таким вигляду іноземних лікарських засобів;

з метою прикриття злочинної діяльності та введення потерпілих в оману, виготовляла товарні чеки, проставляючи на їх бланках відтиски печаток ФОП « ОСОБА_8», ФОП « ОСОБА_19 » та власноручно вносила у них рукописні записи вигаданих назв препаратів та їх вартості;

шляхом надання доручень підпорядкованим їй «кур`єрам», яким попередньо надавала видозмінені препарати та згадані товарні чеки, організовувала здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від останніх грошових коштів;

безпосередньо, а також шляхом перерахування на її картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», отримувала від «кур`єрів» грошові кошти, отримані в результаті вчинення шахрайств, вела їх звітність, частину із вказаних грошових коштів передавала ОСОБА_5 , а з частини оплачувала витрати пов`язані із здійсненням доставок та виплачувала дохід «кур`єрам»;

отримувала свою постійну частку незаконного доходу за участь у злочинній організації та відповідно у вчинюваних нею шахрайствах;

Зі свого боку, ОСОБА_30 , діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконувала наступне:

безпосередньо підпорядковувалася ОСОБА_5 ;

спільно із ОСОБА_5 та ОСОБОЮ-12, для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, змінила адресу розташування так званого офісу «кур`єрів», підшукавши офісне приміщення АДРЕСА_27 , чим створила умови для подальшого вчинення злочинів учасниками даної структурної частини злочинної організації;

спільно із ОСОБОЮ-12 здійснювала фактичне керівництво діями осіб, які виконували роль «кур`єрів»;

отримувала від ОСОБИ-12, а також шляхом використання додатку для повідомлень «Viber», будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА-4, ОСОБА-12, ОСОБА_27 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_28 » і робочий номер телефону офісу «кур`єрів» м. Києва НОМЕР_212, інформацію про введення потерпілих в оману та відомості про дату здійснення доставок та назви препаратів, котрі потрібно було написати на банках їх упакування, з метою надання вигляду іноземних лікарських засобів;

особисто здійснювала видалення етикеток на поверхнях банок упакування препаратів та присвоювала їм вигадані назви іноземною мовою;

з метою прикриття злочинної діяльності, виготовляла товарні чеки, проставляючи на їх бланках відтиски печаток ФОП « ОСОБА_19 », а також звіти про кур`єрську доставку, проставляючи на них відтиски печатки ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» та власноручно вносила у вказані документи рукописні записи вигаданих назв препаратів та їх вартості;

шляхом надання доручень підпорядкованим їй «кур`єрам», котрим попередньо надавала видозмінені препарати та згадані товарні чеки, організовувала здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від останніх взамін грошових коштів;

особисто здійснювала доставку видозмінених препаратів та отримувала взамін грошові кошти, виконуючи роль «кур`єра»;

безпосередньо отримувала від «кур`єрів» грошові кошти, одержані в результаті вчинення шахрайств, вела їх звітність, частину із вказаних грошових коштів передавала ОСОБА_5 , а з частини оплачувала витрати пов`язані із здійсненням доставок та дохід «кур`єрам»;

отримуючи вказівки від ОСОБА_5 здійснювала оплати за оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б у АДРЕСА_12 , чим створювала умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, а саме ОСОБОЮ-8 та ОСОБОЮ-9;

отримувала свою постійну частку незаконного доходу за участь у злочинній організації та відповідно у вчинюваних нею шахрайствах.

Своєю чергою, ОСОБА-11, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, виконувала наступне:

безпосередньо підпорядковувалася ОСОБА_1 ;

на виконання доручень ОСОБА_1 , шляхом розміщення у мережі Інтернет оголошень з приводу працевлаштування, особисто здійснювала відбір нових учасників злочинної організації для виконання ними ролі «оператора», тобто безпосередніх виконавців злочинів;

здійснювала подальше вербування відібраних кандидатів на роль «оператора», а також їх підготовку до вчинення шахрайств, що полягало у навчанні нею основних симптомів захворювань очей та суглобів, тактики спілкування з громадянами, роз`яснення необхідності представлятися вигаданими іменами та медичними працівниками державних установ та таким чином схиляти громадян до придбання біологічно активних добавок, невідомих речових із видозміненою упаковкою під виглядом коштовних лікарських засобів від тяжких, а також невиліковних, без хірургічного втручання, захворювань.

отримувала свою постійну сталу частку доходу за участь у злочинній організації.

Завдяки виконанню ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ -11 , ОСОБОЮ -12 , ОСОБОЮ -13 , ОСОБА -14 , НОМЕР_34 , НОМЕР_71 , зазначених дій, а також завдяки протиправним діям інших невстановлених учасників злочинної організації й осіб залучених до злочинної діяльності, яким не було відомо про вчинення злочинів, було забезпечено діяльність злочинної організації, а також за період часу з рік вчинено ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) на загальну суму 2 718 468, 5 гривень, що становить особливо великий розмір шкоди, заподіяної злочинами, на незаконні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) на загальну суму 127 000 гривень.

Так, 08.12.2015 року приблизно о 13.33год. потерпіла ОСОБА_53 , маючи захворювання у вигляді артрозу, артриту колінних суглобів, коксартрозу правого тазобедреного суглобу, попередньо побачивши в ефірі телеканалу «5 канал» телепередачу з приводу лікування захворювань суглобів, в котрій рекламувалися для покупки препарат від таких захворювань «Остеозамін», знаходячись за місцем свого проживання, що у АДРЕСА_34 , використовуючи власний номер телефону НОМЕР_72 , з метою замовлення таких препаратів, здійснила дзвінок на номер телефону НОМЕР_8 та невстановленому учаснику, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, котрий виконував роль «диспетчера», залишила свої контактні дані.

В подальшому, невстановлена особа - учасник злочинної організації, реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у невстановленому місці, однак в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є лікарями та не займаються лікарською діяльністю, передзвонила ОСОБА_53 на номер телефону НОМЕР_72 та представилася лікарем медичного центру «Медікар» ОСОБА_149, чим створила у потерпілої враження медичного працівника та таким чином, увійшла до неї в довіру.

Після того, учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_79 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_53 , шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши у потерпілої про її захворювання та почувши, що останню турбують захворювання суглобів, запропонувала пройти курс лікування вартістю в 10 000 гривень, який полягав у вживанні препарату, після прийому якого пропадуть болі в суглобах та ремісія буде становити 5 років.

Після відмови ОСОБА_53 купляти препарат за таку високу вартість, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_79 », продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, знизила вартість препарату до 5 000 гривень, чим переконала ОСОБА_53 здійснити покупку та остання надала необхідні для здійснення доставки особисті дані.

У подальшому, того ж дня, 08.12.2015 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено три пластикові банки з вмістом таблеток невідомого походження та відповідно назвами препаратів «Остеозамин» і «Хондроетин», а також з метою створення видимості законної господарської діяльності залишено товарний чек від 08.12.2015 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_79 », дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» грошові кошти в розмірі 5 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

Згодом, в грудні 2015 - січні 2016 року у невстановлений досудовим слідством час, учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_79 », перебуваючи у невстановленому місці, однак в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_53 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 ,ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , в одній із телефонних розмов, повідомила потерпілій завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну лікаря з Великобританії на ім`я « ОСОБА_80 », який вилікує усі її захворювання.

В цей же час, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 », знаходячись у в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів» у АДРЕСА_20 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_53 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, достовірно знаючи, що він не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, використовуючи номер телефону НОМЕР_73 зателефонував ОСОБА_53 та запевнив останню в ефективному лікуванні усіх її захворювань, при цьому з метою створення уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляв із удаваним іноземним акцентом, а також провів останній вигадану процедуру діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном.

Того ж дня, учасник злочинної організації - вигадана особа на ім`я « ОСОБА_80 », після проведення удаваної процедури діагностики, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, призначив ОСОБА_53 курс лікування вартістю 2 000 доларів США, який полягав у придбанні останньою препаратів.

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, вважаючи, що вигадані особи - « ОСОБА_79 » та « ОСОБА_80 » є лікарями та здійснюють лікування наявних у неї захворювань, погодилася проходити курс запропонованого так званого лікування, який полягав у придбанні запропонованих цими особами препаратів.

Як наслідок, 09.12.2015 року, у невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_80 », невстановленим «кур`єром» під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено 20 скляних флаконів без будь - яких етикеток із невідомою речовиною, з надписом на коробці упакування «SM-20», а також з метою створення видимості законної господарської діяльності залишено товарний чек від 09.12.2015 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» кошти в розмірі 2 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 45 820 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

З цього моменту, з грудня 2015 року по лютий 2016 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 », діючи у складі злочинної організації, знаходячись у в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів`у АДРЕСА_20 , використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_73 , неодноразово телефонував ОСОБА_53 на номера телефонів НОМЕР_74 та НОМЕР_72 та виконуючи відведену йому у складі злочинної організації роль, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, повідомляв останній неправдиву інформацію, про те, що він проводить лікування її захворювань, чим схиляв до придбання інших невідомих препаратів, видаючи такі лікарські засоби.

Так, 11.12.2015 року, у невстановлений слідством час, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_80 », невстановленим «кур`єром» під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено дві пластикові банки з надписами маркером на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «S-1», «M-2» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності залишено товарний чек від 11.12.2015 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 500 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 11 680 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

23.12.2015 року, у невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_80 », невстановленим «кур`єром» під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у м . АДРЕСА_12 по АДРЕСА_34 , було доставлено дві пластикові банки з надписами маркером на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «Z-10», «Z-15» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності залишено товарний чек від 23.12.2015 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 1000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 23 146 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

06.01.2016 року, у невстановлений слідством час, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_80 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у м . АДРЕСА_34 , було доставлено дві пластикові банки з надписами маркером на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «Z-1», «Z-2» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності залишено товарний чек від 06.01.2016 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 20 000 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

15.02.2016 року у невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_80 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено одну пластикову банку з надписом маркером на її поверхні вигаданої назви препарату «Терапия» та вмістом драже невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності залишено товарний чек №Р-2, В-4 від 15.02.2016 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 800 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 20 912 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

У подальшому, 17.02.2016 року, невстановлена особа - учасник злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння майном ОСОБА_53 шляхом шахрайства у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», що розташовувався у м. Івано-Франківськ АДРЕСА_72 та був підконтрольний ОСОБА_2 , за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що він та всі інші учасники злочинної організації не є лікарями та не займаються лікарською діяльністю, використовуючи номер телефону НОМЕР_75 передзвонив ОСОБА_53 на номер телефону НОМЕР_74 та представився професором німецької клініки «Шаріте» на ім`я « ОСОБА_81 », чим створив у потерпілої враження медичного працівника іноземної медичної установи та таким чином увійшов в довіру. При цьому, особа на вигадане ім`я « ОСОБА_81 », з метою створення у ОСОБА_53 уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляв із удаваним іноземним акцентом та повідомляв про його підзвітність в лікарській діяльності Міністерству охорони здоров`я України.

З цього моменту і по червень 2016 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_81 », знаходячись, в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», що розташовувався у м. Івано-Франківську по АДРЕСА_24 , діючи у складі злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів, виконуючи відведену йому у складі злочинної організації роль, з метою заволодіння коштами ОСОБА_53 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, використовуючи для зв`язку номера телефонів НОМЕР_76 , НОМЕР_75 , а також номера телефонів НОМЕР_77 , НОМЕР_61 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , які було підключено до автоматичної телефонної станції /надалі АТС/ з розміщенням серверу у м . АДРЕСА_29 , 52 в офісному приміщенні №907-А, постійно телефонував потерпілій, проводив їй удавані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном, після проведення яких повідомляв про необхідність придбання нових лікувальних препаратів.

Як наслідок, 17.02.2016 року, у невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_81 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено 20 скляних флаконів без будь - яких етикеток, закритих на металічну кришку, із невідомою речовиною та надписом на коробці упакування «RK-18 SM», а також з метою створення видимості законної господарської діяльності залишено товарний чек №F-1 від 17.12.2015 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» кошти в розмірі 200 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 5 228 гривень та 600 гривень, а всього на загальну суму 5 828 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

26.02.2016 року у невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_81 », за вказівкою учасника злочинної організації ОСОБИ-12, який попередньо отримав від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_53 в оману та її згоду на придбання препаратів, ОСОБА_19 , що виконував функцію «кур`єра», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено одну пластикову банку з надписом маркером на її поверхні вигаданої назви препарату «Євро 37» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності залишено товарний чек від 26.02.2016 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_19 гроші в розмірі 5 250 гривень, а останній в свою чергу частину із вказаних грошей в розмірі 4941 гривня, переказав на картковий рахунок ОСОБИ -12 № НОМЕР_88 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

10.03.2016 року, в точно невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_81 », за вказівкою учасника злочинної організації ОСОБИ-12, який попередньо отримав від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_53 в оману та її згоду на придбання препаратів, ОСОБА_19 , що виконував функцію «кур`єра», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено одну пластикову банку з надписом маркером на її поверхні вигаданої назви препарату «Терапия» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності надано потерпілій для підпису «Отчет о курьерской доставке товаров» № F-1 від 26.02.2016 року із відтиском печатки ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» та залишено товарний чек №F-1 від 26.02.2016 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_19 гроші в розмірі 5 000 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБІ-12.

26.03.2016 року у невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 ,ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_81 », за вказівкою учасника злочинної організації ОСОБИ -12 , який попередньо отримав від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_53 в оману та її згоду на придбання препаратів, ОСОБА_47 , який виконував функцію «кур`єра», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено дві пластикові банки з надписом маркером на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «В-1», «В-2» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності залишено товарний чек № Ф -1 від 26.03.2016 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_47 гроші в розмірі 5 000 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБІ-12

02.04.2016 року у невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_81 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено одну пластикову банку з надписом маркером на її поверхні «Емномологическая терапия» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності залишено товарний чек № Ф -2 від 02.04.2016 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 11 600 гривень та 400 Євро, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 11 936 гривень, а всього на загальну суму 23 536 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

Крім того, 13.04.2016 року, ОСОБА -12 , знаходячись у м. Києві, в точно невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, та іншими невстановленими особами, маючи умисел на заволодіння коштами ОСОБА_53 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, присвоїв невідомим препаратам вигадані назви «IOS-1», «IOS-2» для надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва.

Після цього, ОСОБА-12, достовірно знаючи, що він не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_8 » та жодним чином не уповноважений від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, шляхом внесення у нього рукописних записів, виготовив офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Ф-3 від 13.04.2017 з відтиском печатки ФОП «ОСОБА_8» та записами вигаданих назв препаратів «IOS-1», «IOS-2» і їх вартості у розмірі 350 Євро.

Далі, 13.04.2016 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-12 під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено дві пластикові банки з надписом маркером на їх поверхнях «IOS-1», «IOS-2» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, було залишено, підроблений ОСОБОЮ-12, товарний чек №Ф-3 від 13.04.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснила придбання лікарських засобів та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 350 Євро що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 10 192 гривні, а останній в свою чергу передав вказані грошові кошти ОСОБІ-12.

21.04.2016 року, в невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_81 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено дві пластикові банки з надписом маркером на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «KL-20» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності залишено товарний чек № Ф -1 від 21.04.2016 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 14 250 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

29.04.2016 року у невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ -4 , ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_81 », за вказівкою учасника злочинної організації ОСОБИ-12, який попередньо отримав від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_53 в оману та її згоду на придбання препаратів, ОСОБА_19 , що виконував функція «кур`єра» під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено три пластикові банки з надписом маркером на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «GGP» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності надано потерпілій для підпису «Отчет о курьерской доставке товаров» № F-4 від 29.04.2016 року із відтиском печатки ТОВ «МЕГА- ЕКСПРЕС» та залишено товарний чек №F-4 від 29.04.2016 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_19 гроші в розмірі 550 Євро, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 15 730 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБІ-12.

05.05.2016 року у невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ -4 , ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_81 », за вказівкою учасника злочинної ОСОБИ -12 , який попередньо отримав від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_53 в оману та її згоду на придбання препаратів, ОСОБА_19 , під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено дві пластикові банки з надписом маркером на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «RKT-1», «RKT-2» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності надано потерпілій для підпису «Отчет о курьерской доставке товаров» № F-1 від 05.05.2016 року із відтиском печатки ТОВ «МЕГА- ЕКСПРЕС» та залишено товарний чек №F-1 від 05.05.2016 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_19 гроші в розмірі 500 Євро, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 14 490 гривень та 855 гривень, а всього на загальну суму 15 345 гривень. У подальшому, ОСОБА_19 передав зазначені гроші ОСОБІ-12

13.05.2016 року у невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_81 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено три пластикові банки з надписом маркером на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «ST-900», «ST-А» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності надано потерпілій для підпису «Отчет о курьерской доставке товаров» № Ф -2 від 13.05.2016 року із відтиском печатки ТОВ «МЕГА- ЕКСПРЕС» та залишено товарний чек №Ф-2 від 13.05.2016 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 710 Євро, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 17 970 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

25.05.2016 року, в точно невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_81 », за вказівкою учасника злочинної організації ОСОБИ-12, який попередньо отримав від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_53 в оману та її згоду на придбання препаратів, ОСОБА_19 , який виконував функцію «кур`єра», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено дві пластикові банки з надписом маркером на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «HSD-1», «HSD-2» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності надано потерпілій для підпису «Отчет о курьерской доставке товаров» № F-2, Б-1 від 25.05.2016 року із відтиском печатки ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» та залишено товарний чек №F-1, Б-1 від 25.05.2016 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_19 гроші в розмірі 500 Євро, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 14 030 гривень, а останній в свою чергу передав зазначені гроші НОМЕР_90 -12

28.05.2016, в невстановлений слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , особи на ім`я « ОСОБА_81 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювань суглобів, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_53 , що у АДРЕСА_34 , було доставлено дві пластикові банки з надписом маркером на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «курс SPP» та вмістом таблеток невідомого походження, а також з метою створення видимості законної господарської діяльності надано потерпілій для підпису «Отчет о курьерской доставке товаров» № Ф-1,Б-1 від 28.05.2016 року із відтиском печатки ТОВ «МЕГА - ЕКСПРЕС» та залишено товарний чек №Ф-1, Б-1 від 28.05.2016 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 400 Євро, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 11 212 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти в розмірі 269 901 гривень, ОСОБОЮ-12 та іншими учасниками злочинної організації були передані ОСОБА_82 , який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБІ -1 , ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, ОСОБІ-12, та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також використав як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього, ОСОБА_1 згідно спільного плану вчинення злочинів, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , НОМЕР_70 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_53 в розмірі 67 555 гривень, 4 500 доларів США, 3410 Євро, що по курсу НБУ склало 106 786 гривень та 95 560 гривень відповідно, а всього на загальну суму 269 901 гривень, що становить великий розмір.

Зокрема, з указаного розміру заподіяної майнової шкоди, за участі ОСОБА_2 було вчинено заволодіння грошовими коштами ОСОБА_53 на суму 37 555 гривень, 200 доларів США, 3410 Євро, що по курсу НБУ склало 5 228 гривень та 95 560 гривень відповідно, а всього на загальну суму 138 343 гривень.

Крім того, 07.12.2015 року о 10.35год., потерпіла ОСОБА_54 , будучи інвалідом 2 групи по зору (загальне захворювання), попередньо почувши на каналі УР-1 Філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» рекламу препарату «Озоритт», безпосереднім замовником якої було ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР», вважаючи, що даний препарат дійсно допоможе їй відновити зір, знаходячись за місцем свого проживання, що у АДРЕСА_35 , використовуючи власний номер телефону НОМЕР_91 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснила дзвінок на номер НОМЕР_92 , оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕДІКАР» та невстановленому учаснику, створеної НОМЕР_93 -1 злочинної організації, який виконував роль «диспетчера» залишила свої контактні дані, необхідні для замовлення.

Того ж дня, невстановлена особа - учасник злочинної організації, реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м. Києві в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , достовірно знаючи, що він та всі інші члени злочинної організації не є працівниками медичної установи, використовуючи як засіб для зв`язку невстановлений слідством номер телефону зателефонував ОСОБА_54 та повідомив останній неправдиву інформацію, представившись лікарем - офтальмологом на вигадане ім`я « ОСОБА_83 », чим створив у ОСОБА_54 враження працівника медичної установи та таким чином увійшов в довіру до останньої.

Після того, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_83 », продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, розпитавши ОСОБА_54 про наявні у неї захворювання і почувши, що остання має захворювання очей, повідомив завідомо неправдиву інформацію, про те, що організація де він працює володіє новітніми технологіями, що використовуються ізраїльськими клініками та запропонував придбати ліки від захворювань очей вартістю 12 000 гривень.

ОСОБА_54 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_83 » дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, погодилася придбати запропоновані останнім препарати, однак в той час, не відшукавши необхідних для оплати грошей, при наступній телефонній розмові відмовилася здійснювати покупку.

У подальшому, 12.07.2016 року, учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_84 », реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м. Києві в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , достовірно знаючи, що він та всі інші члени злочинної організації не є працівниками медичної установи, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_94 , який згідно договору №К15662 від 01.06.2016, оператором телекомунікацій ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» було надано абоненту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО- РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», володіючи контактними даними та інформацією про наявне у ОСОБА_54 захворювання очей, передзвонив до останньої на номер телефону НОМЕР_91 та представившись лікарем - офтальмологом повторно запропонував придбати новітні препарати від захворювання очей.

ОСОБА_54 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_84 » дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, а також, що запропоновані ним препарати покращать їй зір, погодилася здійснити покупку.

У подальшому, відповідно до єдиного плану вчинення злочинів, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_84 », передав інформацію про введення в оману ОСОБА_54 та її згоду на придбання препаратів іншому невстановленому учаснику злочинної організації, який виконував роль «менеджера» та останній доручив організацію її виконання ОСОБА_2 .

Після того, 12.07.2016 року о 11.48к\год., ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_54 , шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 на номер НОМЕР_96 та надав останній доручення здійснити ОСОБА_54 доставку магнітних окулярів та двох банок біологічно активних добавок з назвами «Озоритт» і « Каріочі », а взамін отримати гроші в розмірі 5 200 гривень.

В свою чергу, того ж дня, 12.07.2016 року близько 15.40год., ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра»,отримавши у невстановленому слідством місці товарний чек від 12.07.2016 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 », магнітні окуляри та дві банки біологічно активних добавок з назвами «Озоритт» і «Каріочі», прибула на адресу проживання ОСОБА_54 , що у АДРЕСА_35 та під виглядом лікарських засобів від захворювань очей, здійснила їх доставку, а також залишила зазначений товарний чек.

ОСОБА_54 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_84 » дійсно є лікарем та займається її лікуванням, будучи переконаною, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_33 гроші в розмірі 5 200 гривень, а остання в свою чергу передала їх ОСОБА_2

У подальшому, починаючи з 15.07.2016 року і по 22.07.2016 рік, учасники злочинної організації - невстановлені особи на ім`я « ОСОБА_84 » та особа жіночої статі, яка видавала себе за лікаря німецької клініки «Шаріте», перебуваючи у м .Києві в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошима ОСОБА_54 в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засоби вчинення злочинів номера телефонів НОМЕР_97 , НОМЕР_79 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_77 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_78 , НОМЕР_103 та НОМЕР_61 неодноразово телефонували ОСОБА_54 на номер телефону НОМЕР_104 та під час телефонних розмов проводили останній вигадані процедури лікування організму нібито за допомогою імпульсів, які передавалися у слухавку мобільного телефону, а також повідомляли про необхідність придбання нових препаратів, котрі зможуть вилікувати захворювання зору.

В результаті зазначених дій учасників злочинної організації, ОСОБА_54 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про їх протиправні наміри, вважаючи, що такі особи дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, погоджувалася проходити, так звані, курси лікування, які окрім удаваних процедур, полягали у придбанні запропонованих їй препаратів.

Як наслідок, 15.07.2016 року, в точно невстановлений слідством час, згідно з єдиним та спільним планом вчинення злочинів, з відома учасників злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ -4 , ОСОБИ -6 , невстановленою особою - «кур`єром» на адресу проживання ОСОБА_54 , що у АДРЕСА_35 під виглядом лікарських засобів від захворювань очей, було здійснено доставку однієї пластикової банки з написом на її поверхні вигаданої назви препарату «LK-2» та вмістом таблеток невідомого походження, двадцяти скляних флаконів дієтичної добавки для покращення травлення та підвищення імунітету «Симбіогель» виробника ТОВ Фірма « О.Д . Пролісок» із видаленими етикетками з поверхні флаконів, а також залишено товарний чек №В4 від 15.07.2016 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_54 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_84 » дійсно є лікарем та займається її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала кур`єрові гроші в розмірі 2 200 Євро, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 60 852 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

Також, 18.07.2016 року, о 14.42год., ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 та особою на « ОСОБА_84 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_54 , шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 на номер НОМЕР_96 та надав їй доручення здійснити потерпілій доставку двох пластикових банок з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «ЕОТ-808», «ЕОТ-809» та вмістом таблеток і капсул невідомого походження, а взамін отримати гроші в розмірі 3 300 Євро.

В свою чергу, 18.07.2016 року близько 15.40год. ОСОБА_33 , отримавши у невстановленому слідством місці товарний чек від В-2 від 18.07.2016 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 », а також дві пластикові банки з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «ЕОТ-808», «ЕОТ-809» та вмістом таблеток і капсул невідомого походження, прибула на адресу проживання ОСОБА_54 , що у АДРЕСА_35 та під виглядом лікарських засобів від захворювань очей, здійснила їх доставку, а також залишила зазначений товарний чек.

ОСОБА_54 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_84 » дійсно є лікарем та займається її лікуванням, будучи переконаною, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_33 гроші в розмірі 3 300 Євро, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 91 080 гривень, а остання в свою чергу віддала їх ОСОБА_2 ..

Крім того, 19.07.2016 року, о 11.59год., ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 та особою на « ОСОБА_84 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_54 , шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 на номер НОМЕР_96 та надав їй доручення здійснити потерпілій доставку однієї банки з написами на її поверхні вигаданої назви препарату «TS18/1» та вмістом таблеток невідомого походження, а взамін отримати гроші в розмірі 5 450 Євро.

В свою чергу, того ж дня, 19.07.2016 року близько 15.18год., ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра», отримавши в невстановленому слідством місці товарний чек від 19.07.2016 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 », а також одну пластикову банку з написом на її поверхні вигаданої назви препарату «TS18/1» та вмістом таблеток невідомого походження, прибула на адресу проживання ОСОБА_54 , що у АДРЕСА_35 та під виглядом лікарських засобів від захворювань очей, здійснила її доставку, а також залишила зазначений товарний чек.

ОСОБА_54 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_84 » дійсно є лікарем і займається її лікуванням, будучи переконаною, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_33 гроші в розмірі 5 450 Євро, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 149 711, 5 гривень, а остання в свою чергу віддала їх ОСОБА_2

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти, ОСОБА_2 були передані ОСОБА_4 , який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, іншим невстановленим учасникам злочинної організації, за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також використав як засоби для подальшого існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочинів, за попередньою змовою між собою, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , а також іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 в розмірі 5 200 гривень, 10 950 Євро, що по курсу НБУ склало 301 643, 5 гривень, а всього на загальну суму 306 843, 5 гривень, що становить великий розмір.

Крім того, 26.07.2016 року о 15.18год., потерпіла ОСОБА_55 , маючи проблеми із серцево-судинною системою, щитовидною залозою та суглобами, попередньо почувши в ефірі радіостанції «Ера» рекламу про новітні технології лікування захворювань судин мозку препаратом «Неокардит», вважаючи, що даний препарат дійсно має лікувальні властивості, знаходячись за місцем свого проживання, що у АДРЕСА_36 , використовуючи для зв`язку власний номер телефону НОМЕР_105 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснила дзвінок на номер телефону НОМЕР_14 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та невстановленому учаснику, створеної НОМЕР_71 злочинної організації, котрий виконував роль «диспетчера», залишила свої контактні дані.

Того ж дня, невстановлена особа - учасник створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, знаходячись у м.Києві в одному з так званих офісах «менеджерів-операторів», діючи у складі злочинної організації, згідно єдиного плану вчинення злочинів, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, згідно з розподілом ролей, достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є лікарями та не займаються лікарською діяльністю, передзвонила ОСОБА_55 на номер телефону НОМЕР_105 та представилася лікарем Державного центру відновлення здоров`я ОСОБА_86 , чим створила у ОСОБА_55 враження медичного працівника державної установи та таким чином, увійшла в довіру до останньої.

Після того, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_86 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_55 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, розпитавши у ОСОБА_55 про її захворювання та почувши, що останню турбують стрибки артеріального тиску, повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що вона як лікар проводить ефективні лікування таких захворювань та запропонувала пройти курс лікування вартістю в 10 000 гривень, що полягає у вживанні ліків, які вона постачає, на що ОСОБА_55 погодилася та надала, необхідні для здійснення доставки особисті дані.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час в кінці липня 2016 року, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від серцево-судинних захворювань, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_55 що у АДРЕСА_37 . 7 , було доставлено дві пластикові банки з вмістом таблеток невідомого походження та відповідно назвами препаратів «Неокардит» і «Спазмофлерон», які не є лікарськими засобами, виробником яких є ТОВ ПУНКБ НДК «Даніка» на замовлення ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО- РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ».

ОСОБА_55 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_86 » дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, добровільно передала кур`єру грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені нібито ліки.

Згодом, протягом серпня - вересня 2016 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_86 », перебуваючи у м. Києві в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_55 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, в одній із телефонних розмов, повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну лікаря - професора з Великобританії на ім`я « ОСОБА_87 », яка за допомогою новітнього діагностичного та лікувального обладнанням проводить швидке та ефективне лікування захворювань та передала слухавку телефону іншій, невстановленій досудовим розслідуванням особі - учаснику злочинної організації - особі на вигадане ім`я « ОСОБА_87 ».

Після того, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_87 », перебуваючи у м. Києві в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_55 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи умисно, у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, достовірно знаючи, що вона не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, зателефонувавши до останньої, підтвердила повідомлену особою на вигадане ім`я « ОСОБА_86 » неправдиву інформацію про наявність новітнього діагностичного та лікувального обладнання та проведення швидкого та ефективного лікування захворювань, при цьому з метою створення у ОСОБА_55 уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляла із удаваним іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.

З цього моменту і протягом серпня - вересня 2016 року, учасники злочинної організації - особи на вигадані імена « ОСОБА_86 » та «ОСОБА_87», знаходячись у м. Києві, в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», діючи умисно, у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , виконуючи відведені їм ролі, з метою заволодіння коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, повідомляючи ОСОБА_55 неправдиву інформацію, проводили останній вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та курси лікувань, під час проведення яких, реалізовуючи спільний злочинний умисел, діагностували в ОСОБА_55 передінсультний стан, якого у неї фактично не було.

02.11.2016 року, невстановлений учасник злочинної організації, знаходячись у м. Івано - Франківськ, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів» підконтрольних ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_55 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, діючи умисно, у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що він та всі інші учасники злочинної організації не є медичними працівниками та не займаються лікарською діяльністю, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_52 передзвонив до ОСОБА_55 на номер телефону НОМЕР_105 та представився завідувачем Державного центру відновлення здоров`я ОСОБА_88 та повідомив потерпілій завідомо неправдиву інформацію про виявлення в останньої, внаслідок попередньо проведених удаваних діагностик організму, великої ймовірності захворювання у вигляді раку щитовидної залози та запропонував пройти курс лікування від даного захворювання.

ОСОБА_55 , будучи введеною в оману, вважаючи, що у неї дійсно є захворювання у вигляді раку щитовидної залози, а також що особи - « ОСОБА_86 », «ОСОБА_87» та « ОСОБА_88 » є лікарями та здійснюють лікування наявних у неї захворювань, погодилася проходити курс запропонованого так званого лікування, який полягав у придбанні запропонованих цими особами препаратів.

Як наслідок, 03.11.2016 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з планом вчинення шахрайств та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу німецького виробництва від неіснуючого захворювання у вигляді раку щитовидної залози, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_55 що у АДРЕСА_36 , було доставлено дві пластикові банки із рукописними надписами маркером чорного кольору «IF» та «IF 2» з вмістом таблеток невідомого походження, а також залишено товарний чек від 03.11.2016 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

Натомість, ОСОБА_55 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснила придбання лікарських засобів та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, добровільно передала кур`єру кошти в розмірі 270 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 6 900 гривень.

Також, 04.11.2016 року у невстановлений слідством час, згідно з спільним планом вчинення шахрайств та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , невстановленим «кур`єром», за місцем проживання потерпілої ОСОБА_55 що у АДРЕСА_36 , було отримано грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом валют НБУ склало 25 594 гривні, як оплату за проведення «ОСОБА_88» удаваних діагностик і процедур лікування під назвою «Курс - Євро 32», від не існуючого захворювання - рак щитовидної залози, а взамін залишено товарний чек № F-2 від 04.11.2016 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 ».

У подальшому, на початку 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_88 », знаходячись у м. Івано-Франківськ, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів» підконтрольному ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_55 шляхом шахрайства, в особливо великому розмірі, діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , виконуючи відведену йому роль, використовуючи для зв`язку невстановлений номер телефону зателефонував ОСОБА_55 на номер телефону НОМЕР_105 та повідомив останній завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну лікаря - професора з Ізраїлю на ім`я « ОСОБА_90 », який зможе вилікувати її неіснуючу хворобу у вигляду раку щитовидної залози.

Після того, невстановлений учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_90 », знаходячись у м. Івано-Франківськ, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів» підконтрольному ОСОБА_2 , діючи умисно, в складі злочинної організації, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_55 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, достовірно знаючи, що він не є лікарем та не здійснює жодної лікарської діяльності, виконуючи відведену йому роль, використовуючи як засіб для зв`язку невстановлений номер телефону, зателефонував до ОСОБА_55 та підтвердив повідомлену особою на ім`я « ОСОБА_88 » завідомо неправдиву інформацію про свою особу, при тому з метою створення у потерпілої уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляв із удаваним іноземним акцентом, використовуючи в розмові медичну термінологію.

З цього моменту, протягом травня 2017 року, невстановлений учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_90 », знаходячись у м. Івано-Франківськ, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів» підконтрольному ОСОБА_2 , діючи умисно, в складі злочинної організації, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_55 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи як засіб для зв`язку невстановлені номера телефонів здійснював телефонні дзвінки до ОСОБА_55 на номер НОМЕР_105 та проводив останній удавані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та такі ж курси лікування.

У той же час, невстановлений учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_88 », знаходячись у м. Івано-Франківськ, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів» підконтрольному ОСОБА_91 , діючи умисно, в складі злочинної організації, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1,ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_55 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб невстановлений номер телефону, передзвонив до ОСОБА_55 та повідомив останній завідомо неправдиву інформацію про виявлення в неї, внаслідок проведення описаних діагностик, захворювання у вигляді гіпертрофії аорти і запропонував пройти курс лікування від даного захворювання.

ОСОБА_55 , будучи введеною в оману, вважаючи, що у неї дійсно є захворювання у вигляді гіпертрофії аорти, а також що вигадані особи - « ОСОБА_88 », « ОСОБА_86 » та « ОСОБА_90 » є лікарями та здійснюють лікування наявних у неї захворювань, погодилася проходити курс так званого лікування.

Разом з цим, 23.05.2017 року о 13.34год., учасник злочинної організації ОСОБА-10, знаходячись в так званому офісів «менеджерів-операторів» що знаходився за адресою АДРЕСА_38 , в одному із офісних приміщень №№902,904, діючи умисно, у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_55 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер НОМЕР_107 та повідомив останнього про необхідність здійснення того ж дня о 21 годині доставки ОСОБА_55 препарату із назвою «Ентерожерміна» в кількості 10 флаконів та двох банок з невстановленими препаратами з назвами «Z1» та «Z2».

В свою чергу, того ж дня, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи умисно, у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10 і продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_55 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав ОСОБА_35 , який виконував роль «кур`єра» доручення здійснити доставку препаратів на адресу проживання ОСОБА_55 та отримати від останньої грошові кошти, попередньо забезпечивши його необхідними препаратами.

ОСОБА_35 , 23.05.2017 року, близько 21.10год., згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , ОСОБИ -10 , під виглядом лікарських засобів від неіснуючого захворювання у вигляді гіпертрофії аорти, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_55 що у м . АДРЕСА_37 . 7 , доставив дві пластикові банки з таблетками сірого кольору та вигаданими написами назв на їх поверхнях «Z-1» й «Z-2» та 10 флаконів препарату із назвою «Ентерожерміна» з вигаданою назвою «Терапия», а також залишив товарний чек №У-4 від 23.05.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

ОСОБА_55 , будучи введеною в оману, вважаючи, що у неї дійсно є захворювання у вигляді гіпертрофії аорти, а також що вигадані особи - « ОСОБА_88 » та « ОСОБА_90 » є лікарями та здійснюють лікування наявних у неї захворювань, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, передала ОСОБА_35 грошові кошти в розмірі 1500 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом валют НБУ склало 38 325 гривень, а останній віддав їх ОСОБА_2

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти, ОСОБА_2 були передані ОСОБА_4 , який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, ОСОБІ-10, іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів», за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також використав як засоби для подальшого існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , згідно єдиного та відомого усім плану вчинення шахрайств, за попередньою змовою між собою, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10 і іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 в розмірі 10 000 гривень, 2 770 доларів США, що по курсу НБУ склало 71 884 гривень, а всього на загальну суму 81 884 гривень.

Крім того, 23.01.2017 року о 10.27год. потерпілий ОСОБА_56 , у якого почав погіршуватися зір, внаслідок раніше перенесеної травми лівого ока, попередньо почувши на каналі УР-1 Філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» рекламу препарату «Триколазор», безпосереднім замовником якої було ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО- РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» вважаючи, що даний препарат має дійсно лікувальні властивості, знаходячись за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_39 , використовуючи власний номер телефону НОМЕР_108 здійснив дзвінок на номер телефону вказаний у рекламі (044 НОМЕР_109 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та учаснику, створеної НОМЕР_93 -1 злочинної організації, котрий виконував роль «диспетчера», залишив свої контактні дані.

Того ж дня, невстановлений учасник злочинної організації, діючи у її складі, реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у м . Житомирі по АДРЕСА_31 в одному із кабінетів № НОМЕР_110 а- НОМЕР_110 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є лікарями та не займаються лікарською діяльністю, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефон НОМЕР_78 , який було підключено до автоматичної телефонної станції /надалі АТС/ з розміщенням серверу у м. Києві по АДРЕСА_76 в офісному приміщенні №907-А, передзвонила ОСОБА_56 та представилася лікарем-офтальмологом медичного центру у м. Києві « ОСОБА_92 », чим створила у потерпілого враження працівника медичної установи та таким чином, увійшла в довіру до останнього.

Після того, невстановлений учасник злочинної - особа на ім`я « ОСОБА_94 » діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , НОМЕР_111 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, розпитавши останнього про наявні у нього захворювання і почувши, що у потерпілого почав погіршуватися зір, запропонувала пройти курс лікування новітнім препаратом «Триколазор» вартістю у 9 800 гривень, запевнивши, що таке лікування дасть змогу повернути зір.

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та вважаючи, що здійснює замовлення лікувального препарату, погодився та надав, необхідні для здійснення доставки, особисті дані.

В свою чергу, 23.01.2017 року, ОСОБА -13 , знаходячись у приміщенні так званого офісу «кур`єрів», що по АДРЕСА_26 , діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9 та іншими невстановленими особами, маючи умисел на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_6 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р-1 від 23.01.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 », власноручно записавши у нього назви препаратів «Триколазор» та «Флексарт» та їх вартість, а у подальшому скерувала на адресу проживання ОСОБА_56 невстановленого слідством «кур`єра», попередньо надавши йому препарати та згаданий товарний чек.

У подальшому, 23.01.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, невстановленим «кур`єром», з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ -8 , ОСОБИ -9 , особи на ім`я « ОСОБА_94 » під виглядом лікарського засобу від захворювань очей, на адресу проживання ОСОБА_56 що у АДРЕСА_39 , було доставлено біологічно активні добавки із назвами «Триколазор» та «Флексарт», виробником яких є ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», та які не є лікарськими засобами, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, залишив потерпілому, підроблений ОСОБА-13 товарний чек №Р-1 від 23.01.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 ».

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що особа на ім`я « ОСОБА_94 » дійсно є лікарем і займається лікарською діяльністю, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 9 800 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній віддав їх ОСОБІ-13.

Згодом, в січні 2017 року, учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_94 », згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, перебуваючи у м.Житомирі АДРЕСА_77 в одному із кабінетів №105а- НОМЕР_110 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_56 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, з номеру телефону НОМЕР_78 передзвонила ОСОБА_56 та в одній із телефонних розмов повідомила завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну відомого професора медицини з Великобританії на ім`я « ОСОБА_80 », який зможе повернути потерпілому зір та передала слухавку телефону іншому учаснику злочинної організації - невстановленій особі на вигадане ім`я « ОСОБА_80 ».

У той же час, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , НОМЕР_111 та особою на ім`я « ОСОБА_94 », достовірно знаючи, що він не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, підтвердив повідомлену ОСОБА_56 завідомо неправдиву інформацію про те, що є лікарем з ОСОБА_95 . При цьому, з метою створення у ОСОБА_56 уявлення щодо правдивості своєї особи, учасник злочинної організації-особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 » розмовляв із удаваним іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.

З цього моменту, протягом січня - квітня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 », знаходячись у м. Житомир АДРЕСА_77 в одному із кабінетів № НОМЕР_110 а- НОМЕР_110 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 ,ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , особою на ім`я « ОСОБА_94 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, в телефонних розмовах проводив ОСОБА_56 вигадані процедури супутникової діагностики організму та такі ж курси лікувань, після проведення яких, повідомляв про необхідність проведення наступного курсу лікування, що полягав у придбання нових препаратів, а також діагностував у ОСОБА_56 захворювання у вигляді злоякісних пухлин, якого в останнього фактично не було.

Разом із чим, протягом січня - квітня 2017 року невстановлений учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_94 », згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у м. Житомир по АДРЕСА_31 в одному із кабінетів № НОМЕР_110 а- НОМЕР_110 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 ,ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_80 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, у випадках відмови від придбання ОСОБА_56 препаратів, повідомлених особою на ім`я « ОСОБА_80 », в телефонних розмовах чинила тиск на ОСОБА_56 , який проявлявся залякуванням останнього наявністю вигаданих захворювань у вигляді «паталогій організму», «критичної ситуації організму», «наявністю повишеного рівня радикалів, що може привести до зараження крові», чим схиляла його до придбання нових препаратів із вигаданими назвами та передачі учасникам злочинної організації грошових коштів.

Також, 04 квітня 2017 року, невстановлений учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_94 » згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у м . Житомирі по АДРЕСА_31 в одному із кабінетів №105а- 105 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_80 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, здійснивши дзвінок із номеру телефону НОМЕР_78 , повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну іншого лікаря з Великобританії на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_28 », яка продовжить його лікування.

У подальшому, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_96 », перебуваючи у м. Житомир АДРЕСА_77 в одному із кабінетів №105а- НОМЕР_110 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_94 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_56 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_43 , достовірно знаючи, що вона не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, зателефонувала ОСОБА_56 та підтвердила завідомо неправдиву інформацію про те, що є лікарем з Великобританії, при цьому, з метою створення у потерпілого уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляла із вигаданим іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.

З цього моменту, протягом квітня - червня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я «« ОСОБА_96 »», знаходячись у АДРЕСА_20 в одному із кабінетів № НОМЕР_110 а- НОМЕР_110 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_94 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_43 , в телефонних розмовах проводила останньому вигадані процедури супутникової діагностики організму та такі ж курси лікувань, після проведення яких, повідомляла про необхідність проведення наступного курсу лікування, що полягав у придбання додаткових препаратів, а також діагностувала у ОСОБА_56 захворювання у вигляді «тріщин камер серця», якого у нього фактично не було.

В результаті дій учасників злочинної організації - « ОСОБА_94 » та вигаданих осіб на імена « ОСОБА_80 » та ««ОСОБА_28»», ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що зазначені особи дійсно є лікарями та займаються його лікуванням погоджувався проходити, так звані, курси лікування, які полягали у придбанні запропонованих цими особами препаратів.

Так, 02.02.2017 року, ОСОБА-13, знаходячись у м. Києві, в точно невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 та іншими невстановленими особами, продовжуючи спільний умисел направлений на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, придбала у невстановленому місці 20 скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» виробника ТОВ Фірма «О.Д. Пролісок» та для надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва з поверхні флаконів видалила етикетки.

Після цього, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_6 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, шляхом внесення у нього рукописних записів, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р-4 від 02.02.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 » та записами вигаданих назв препаратів «Комплекс терапия» і їх вартості у розмірі 55 000 гривень.

У подальшому, 02.02.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ -8 , ОСОБИ -9 , осіб на імена « ОСОБА_94 » та «ОСОБА_80», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ -13 , під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_56 , що у АДРЕСА_39 , було доставлено двадцять скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» із видаленими офіційними етикетками під назвою «Комплекс терапия», а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, залишено потерпілому, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р-4 від 02.02.2017 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 ».

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_94 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав кур`єру грошові кошти в розмірі 55 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а той в свою чергу віддав їх ОСОБІ-13.

Також, 06.02.2017 року, ОСОБА -13 , знаходячись у приміщенні так званого офісу «кур`єрів», що по АДРЕСА_26 , діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 та іншими невстановленими особами, продовжуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, присвоїла невідомим препаратам вигадані назви «RX-1» та «RX-2», з метою надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва.

Після цього, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_6 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, шляхом внесення у нього рукописних записів, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р-2 від 06.02.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 » та записами вигаданих назв препаратів «RX-1» та «RX-2» і їх вартості у розмірі 70 000 гривень.

У подальшому, 06.02.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ -8 , ОСОБИ -9 , осіб на імена « ОСОБА_94 » та «ОСОБА_80», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ -13 , під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_56 , що у АДРЕСА_39 було доставлено невідомі препарати із назвами «RX-1» та «RX-2», які не є лікарськими засобами, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, залишено потерпілому, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р-2 від 06.02.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 ».

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_94 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав кур`єру грошові кошти в розмірі 70 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а той в свою чергу віддав їх ОСОБІ-13.

Крім того, 07.02.2017 року, ОСОБА-13, знаходячись у приміщенні так званого офісу «кур`єрів», що по АДРЕСА_26 , діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 та іншими невстановленими особами, продовжуючи спільний умисел направлений на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, присвоїла невідомим препаратам вигадані назви «N10», «S20», «AA1».

Після цього, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_6 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, шляхом внесення у нього рукописних записів, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р-1 від 07.02.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 » та вигаданими назвами препаратів «N10», «S20», «AA1» і їх вартістю у розмірі 96 000 гривень.

У подальшому, 07.02.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 ,ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ -8 , ОСОБИ -9 , осіб на імена « ОСОБА_94 » та «ОСОБА_80», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ -13 , під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_56 , що у м . Мелітополь, АДРЕСА_78 було доставлено три пластикові банки з таблетками та рукописними назвами на їх поверхнях «N10», «S20», «AA1», які не є лікарськими засобами, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, залишено потерпілому, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р-1 від 07.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 ».

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_94 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 96 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-13.

08.02.2017 року, ОСОБА -12 , знаходячись у м. Києві, в точно невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 та іншими невстановленими особами, маючи умисел на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, присвоїв невідомим препаратам вигадані назви «VV-1», «VV-2».

Після цього, ОСОБА-12, достовірно знаючи, що він не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_6 » та жодним чином не уповноважений від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, шляхом внесення у нього рукописних записів, виготовив офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р-3 від 08.02.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 » та записами вигаданих назв препаратів «VV-1», «VV-2» і їх вартості у розмірі 110 000 гривень.

У подальшому, 08.02.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з спільним планом вчинення злочинів і розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -4 , ОСОБИ-6, ОСОБИ-8, ОСОБИ -9 , осіб на імена « ОСОБА_94 » та «ОСОБА_80», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ -12 , під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_56 , що у м. Мелітополь, АДРЕСА_78 було доставлено останньому дві пластикові банки із назвами препаратів «VV-1», «VV-2», які не є лікарськими засобами, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, було передано ОСОБА_56 , підроблений ОСОБОЮ-12, товарний чек №Р-3 від 08.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 ».

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_94 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 110 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-12.

16.02.2017 року, ОСОБА -13 , знаходячись у приміщенні так званого офісу «кур`єрів», що по АДРЕСА_26 , діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ -9 та іншими невстановленими особами, продовжуючи спільний умисел направлений на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, присвоїла невідомим препаратам вигадані назви «К-1», «К-2».

Після того, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_6 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, шляхом внесення у нього рукописних записів, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р- 1 від 16.02.2017 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 » та записами вигаданих назв препаратів ««К-1», «К-2» і їх вартості у розмірі 70 000 гривень.

У подальшому, 16.02.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ -8 , ОСОБИ -9 , осіб на імена « ОСОБА_94 » та «ОСОБА_80», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ -13 , під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_56 , що у м. Мелітополь, АДРЕСА_78 було доставлено дві пластикові банки з таблетками та назвами препаратів «К-1», «К-2», які не є лікарськими засобами, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, залишено потерпілому, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р-1 від 16.02.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 ».

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_94 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 70 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній віддав їх ОСОБІ-13.

22.02.2017 року, ОСОБА -13 , знаходячись у приміщенні так званого офісу «кур`єрів», що по АДРЕСА_26 , діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ -9 та іншими невстановленими особами, продовжуючи спільний умисел направлений на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва присвоїла невідомим препаратам вигадані назви «Z-1» та «Z- 2».

Після того, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_8 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, шляхом внесення у нього рукописних записів, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р-3 від 22.02.2017 із відтиском печатки ФОП «ОСОБА_8» із записами вигаданих назв препаратів «Z-1» та «Z- 2 та їх вартості у розмірі 95 750 гривень.

У подальшому, 22.02.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ -8 , ОСОБИ -9 , осіб на імена « ОСОБА_94 » та «ОСОБА_80», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ -13 , під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_56 , що у м. Мелітополь, АДРЕСА_78 було доставлено дві пластикові банки із назвами препаратів «Z-1» та «Z-2», які не є лікарськими засобами, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, залишено потерпілому, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р-3 від 22.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_94 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 95 750 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній віддав їх ОСОБІ-13.

27.02.2017 року, ОСОБА -13 , знаходячись у приміщенні так званого офісу «кур`єрів», що по АДРЕСА_26 , діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 та іншими невстановленими особами, продовжуючи спільний умисел направлений на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва присвоїла невідомим препаратам вигадані назви «W-17» та «W-18».

Після цього, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_6 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, шляхом внесення у нього рукописних записів, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р-1 від 27.02.2017 року із відтиском печатки ФОП «ОСОБА_6 » із записами у ньому вигаданих назв препаратів«W-17», «W-18» та їх вартості у розмірі 40 000 гривень.

У подальшому, 27.02.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ -8 , ОСОБИ -9 , осіб на імена « ОСОБА_94 » та «ОСОБА_80», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ -13 , під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_56 , що у м. Мелітополь, АДРЕСА_78 було доставлено дві пластикові банки із назвами препаратів «W-17» та «W-18», які не є лікарськими засобами, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, залишено потерпілому, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р-1 від 27.02.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 ».

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_94 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 40 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-13.

20.03.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ -8 , ОСОБИ -9 , осіб на імена « ОСОБА_94 » та «ОСОБА_80», невстановленим «кур`єром», під виглядом пристрою для покращення зору на адресу проживання ОСОБА_56 , що у АДРЕСА_39 було доставлено електростимулятор фірми «Денас».

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_94 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації з числа так званого офісу «кур`єрів».

Також, 31.03.2017 року, ОСОБА-13, знаходячись у приміщенні так званого офісу «кур`єрів», що по АДРЕСА_26 , діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ -9 та іншими невстановленими особами, продовжуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва присвоїла невідомим препаратам вигадані назви «VR-8» та «VR-16».

Після цього, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_8 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, шляхом внесення у нього рукописних записів, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р-3 від 31.03.2017 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8» та записами у ньому вигаданих назв препаратів«VR-8», «VR-16» та їх вартості у розмірі 15 400 гривень.

У подальшому, 31.03.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 ,ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ -8 , ОСОБИ -9 , осіб на імена « ОСОБА_94 » та «ОСОБА_80», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ -13 , під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_56 , що у м.Мелітополь, АДРЕСА_79 було доставлено дві пластикові банки із назвами препаратів «VR-8» та «VR-16», які не є лікарськими засобами, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, залишено потерпілому, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р3 від 31.03.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_94 » і особа на вигадане ім`я « ОСОБА_80 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також, що здійснює придбання лікарських засобів передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 15 400 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній передав їх ОСОБІ -13 .

09.06.2017 року приблизно о 09.15год., учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_96 », знаходячись у АДРЕСА_20 в одному із кабінетів №105а- 105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_94 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_43 , провела останньому, так звану, процедуру діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном, після проведення якої повідомила про необхідність проведення наступного курсу лікування, у вигляді придбання додаткових препаратів вартістю 2000 доларів США, від неіснуючого захворювання у вигляді «тріщин камер серця».

Після того, 09.06.2017 року о 11.02год., учасник злочинної організації ОСОБА -8 , знаходячись у м. Житомир, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -9 , невстановленими особами на імена « ОСОБА_94 » та «ОСОБА_28», продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи власний абонентський номер телефону НОМЕР_112 зателефонувала учаснику злочинної організації ОСОБІ-12 на номер телефону НОМЕР_113 та повідомила про необхідність здійснити ОСОБА_56 доставку вітчизняного лікарського засобу «Ентерожерміна», та попередньо надати йому вигляд коштовного лікарського засобу іноземного виробництва, а взамін отримати грошові кошти.

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА-12, знаходячись в так званому офісі «кур`єрів» що у м. Києві по АДРЕСА_26 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, доручив учаснику злочинної організації ОСОБІ-13 придбати лікарський засіб «Ентерожерміна», для подальшої його видозміни і доставки ОСОБА_56

В цей же час, учасник злочинної організації ОСОБА-13, знаходячись у м. Києві, діючи із відома зазначених осіб, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, в невстановленому слідством місці придбала двадцять флаконів лікарського засобу «Ентерожерміна» та шляхом видалення етикеток, надала їм вигляду коштовного лікарського засобу іноземного виробництва і за вказівкою ОСОБИ-8 присвоїла іноземну назву «RX 18», написавши її на картонній коробці-упаковці.

Після того, ОСОБА-12, діючи у складі злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, доручив невстановленому «кур`єру», 10.06.2017 року здійснити доставку ОСОБА_56 видозміненого лікарського засобу «Ентерожерміна», при цьому попередньо надав йому підготовлений ОСОБОЮ-13 препарат.

10.06.2017 року, близько 10.00год., учасники злочинної організації ОСОБА-8 та ОСОБА-9, знаходячись у м. Житомир, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_56 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, надавши учаснику злочинної організації ОСОБІ-12 інформацію про наявність ОСОБА_56 за місцем проживання, забезпечили здійснення останньому доставки вищевказаних препаратів.

У подальшому, 10.06.2017 року, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , ОСОБИ -8 , ОСОБИ -9 , ОСОБИ -13 , особи на ім`я « ОСОБА_96 », невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ -12 , на адресу проживання ОСОБА_56 , що у м .Мелітополь АДРЕСА_39 , було доставлено 20 флаконів лікарського засобу «Ентерожерміна», який показано для лікування розладів кишечника, із вигаданою назвою «RX18», як лікарський засіб від неіснуючого захворювання у вигляді «тріщин камер серця».

ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_96 » дійсно є іноземним лікарем і займається його лікуванням , а також що здійснює придбання лікарських засобів добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 52 298 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБІ-12.

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти ОСОБОЮ-12 і ОСОБОЮ-13 були передані ОСОБА_5 , а той в свою чергу передав їх ОСОБА_4 , який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, ОСОБІ -8 , ОСОБІ -9 , ОСОБІ -12 , ОСОБІ -13 та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також використав як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього, ОСОБА_1 , згідно єдиного та відомого усім плану вчинення шахрайств, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -9 , ОСОБОЮ -8 , НОМЕР_70 , НОМЕР_62 , а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_56 в розмірі 586 950 гривень, 2 000 доларів США, що по курсу НБУ склало 52 298 гривень, а всього на загальну суму 639 248 гривень, що становить особливо великий розмір.

Крім цього, 23.02.2017 року о 09.33год., потерпіла ОСОБА_57 , маючи проблеми із суглобами, попередньо почувши на каналі УР-1 Філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» рекламу препарату «Силокост», замовником якої було ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», вважаючи, що даний препарат дійсно має лікувальні властивості, знаходячись за місцем свого проживання, що у АДРЕСА_40 , використовуючи власний номер телефону НОМЕР_114 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснила дзвінок на номер телефону НОМЕР_14 та невстановленому учаснику, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, який виконував роль «диспетчера» залишила свої контактні дані, необхідні для замовлення.

Того ж дня, о 10.47год., невстановлена особа - учасник злочинної організації, реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що знаходився у м. Києві по АДРЕСА_80 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що він та всі інші члени злочинної організації не є працівниками медичної установи, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_94 зателефонував ОСОБА_57 та повідомив останній неправдиву інформацію, представившись лікарем ортопедом - травматологом з «Державного центру відновлення здоров`я м. Києва» на вигадане ім`я « ОСОБА_98 », чим створив у потерпілої враження працівника медичної установи та таким чином увійшов в довіру до останньої.

Після того, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_98 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння майном ОСОБА_57 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши потерпілу про наявні у неї захворювання і почувши, що останню турбують суглоби, повідомив, що організація де він працює проводить лікування лікарським засобом із назвою «Силокост» вартістю 6 800 гривень з урахуванням знижок для пенсіонерів, у випадку прийняття якого проблем із здоров`ям не буде протягом 7 років, одночасно запропонувавши придбати його.

ОСОБА_57 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, а також, що учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_98 » дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, погодилася придбати запропонований препарат та надала адресу свого проживання для здійснення доставки.

Того ж дня, 23.02.2017 року, учасник злочинної організації ОСОБА_99 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 та особою на « ОСОБА_98 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_57 , шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для здійснення доставки скерував на адресу проживання потерпілої невстановлену особу на ім`я ОСОБА_100 , котрого попередньо забезпечив товарним чеком від 23.02.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8» та біологічно активними добавки із назвами «Силокост» в кількості 2 банок та «Нейрокапс» в кількості 1 банки, виробником яких є ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та які не є лікарськими засобами.

В свою чергу, 23.02.2017 року близько 18.00год. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_100 , прибув на адресу проживання ОСОБА_57 , що у АДРЕСА_40 та під виглядом лікарських засобів від захворювань суглобів, здійснив доставку біологічно активних добавок із назвами «Силокост» в кількості 2 банок та «Нейрокапс» в кількості 1 банки, а також залишив згаданий товарний чек.

ОСОБА_57 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_98 » дійсно є лікарем та займається її лікуванням, будучи переконаною, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 6 800 гривень, а останній передав їх ОСОБА_2

У подальшому, в лютому - квітні 2017 року, учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_98 », діючи згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння майном ОСОБА_57 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, перебуваючи в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що знаходився у м. Києві по АДРЕСА_80 , використовуючи як засіб для зв`язку один з номерів телефону НОМЕР_94 чи НОМЕР_115 , зателефонував ОСОБА_57 та повідомив останній завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну лікаря - професора з Великобританії на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_29 », яка за допомогою новітнього діагностичного німецького обладнання проводить безкоштовну діагностику організму, запропонувавши ОСОБА_57 пройти таку діагностику, на що остання погодилася.

Після того, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_101 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_57 , шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, знаходячись в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що знаходився у м. Києві по АДРЕСА_80 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, достовірно знаючи, що вона не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, використовуючи як засіб для зв`язку один з номерів телефону НОМЕР_94 чи НОМЕР_115 , зателефонувала ОСОБА_57 та розмовляючи із удаваним іноземним акцентом, підтвердила повідомлену особою на ім`я « ОСОБА_98 » неправдиву інформацію щодо своєї особи та провела останній вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном.

З даного часу, тобто з лютого і по серпень 2017 року, учасники злочинної організації - особи на вигадані імена « ОСОБА_102», «ОСОБА_29», « ОСОБА_103 », « ОСОБА_104 », знаходячись в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», що знаходився у м . АДРЕСА_42 , використовуючи як засіб вчинення злочинів номера телефонів НОМЕР_115 та НОМЕР_78 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_57 , шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, достовірно знаючи, що вони не є лікарями чи працівниками медичних установ та не проводять жодного лікування, неодноразово телефонували ОСОБА_57 та проводили вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та у подальшому повідомляли останній щодо наявності у неї вигаданих захворювань, таких як «ревматичний артрит», «пухлина позвоночника», «запалення сечового міхура», чим схиляли до придбання у них нових препаратів під виглядом лікарських засобів від вказаних захворювань.

Окрім того, у вказаний період часу, учасники злочинної організації - невстановлені особи на імена «ОСОБА_142», «ОСОБА_143 », « ОСОБА_106 » перебуваючи в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», що знаходився у м.Києві та невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_107 », яка перебувала в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що знаходився у м.Житомир, по АДРЕСА_81 , діючи в складі злочинної організації, відповідно до єдиного плану вчинення злочинів та розподілу, за попередньою змовою між собою, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_98 » та «ОСОБА_29», « ОСОБА_103 », ОСОБА_108 », реалізуючи спільний умисел направленого на заволодіння грошима ОСОБА_57 , постійно телефонували до останньої та достовірно знаючи, що вони та інші учасники злочинної організації не є медичними працівниками, представлялися представниками контролюючих державних медичних установ, здійснювали психологічний вплив на ОСОБА_57 та спонукали її до придбання нових препаратів.

ОСОБА_57 , будучи введеною в оману, вважаючи, що невстановлені учасники злочинної організації « ОСОБА_98 », «ОСОБА_29», « ОСОБА_103 », «ОСОБА_144 », «ОСОБА_142», «ОСОБА_143», « ОСОБА_106 », «ОСОБА_107», дійсно є лікарями та медичними працівниками, а також, що вони та займаються її лікуванням, погоджувалась купляти запропоновані їй препарати.

У подальшому, невстановлені учасники злочинної організації з числа «менеджерів», згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, передавали інформацію про введення ОСОБА_57 в оману та її згоду на придбання препаратів іншому учаснику злочинного угрупування ОСОБА_2 , котрий організовував здійснення доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання взамін грошей.

Так, 28.02.2017 року, ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , та невстановленими особами - іншими учасниками злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_57 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерував на адресу проживання останньої, що у АДРЕСА_40 , ОСОБА_35 , котрому попередньо надав одну банку біологічно активної добавки із назвою «РК-7А», виробником якої є ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та яка не є лікарським засобом, а також невстановлений препарат із назвою «смек-10».

В свою чергу, 28.02.2017 року близько 18.00год. ОСОБА_35 , який виконував функції «кур`єра», під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань у вигляді «ревматичного артриту», «пухлини позвоночника», «запалення сечового міхура» було здійснено доставку біологічно активної добавки із назвою «РК-7А» та невстановленого препарату із назвою «смек-10».

ОСОБА_57 , будучи введеною в оману, вважаючи, що учасники злочинної організації « ОСОБА_98 », «ОСОБА_29», « ОСОБА_103 », дійсно є лікарями та медичними працівниками і займаються її лікуванням, будучи переконаною, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_35 гроші в розмірі 18 000 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБА_2 .

Також, 03.03.2017 року, ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , та невстановленими особами - іншими учасниками злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_57 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерував на адресу проживання останньої ОСОБА_35 , котрому попередньо надав одну пластикову банку з написом на її поверхні вигаданої назви препарату «LF22» та невстановленим вмістом.

В свою чергу, 03.03.2017 року близько 18.00год. год. ОСОБА_35 , який виконував функції «кур`єра», під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань у вигляді «ревматичного артриту», «пухлини позвоночника», «запалення сечового міхура» на адресу проживання ОСОБА_57 що у АДРЕСА_43 . 11 було здійснено доставку однієї пластикової банки з написом на її поверхні вигаданої назви препарату «LF22».

ОСОБА_57 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що останні дійсно є лікарями та медичними працівниками і займаються її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_35 гроші в розмірі 10 000 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБА_2

Крім того, 07.03.2017 року, ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 та невстановленими особами - іншими учасниками злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_57 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерував на адресу проживання потерпілої, ОСОБА_34 , котрому попередньо надав дві банки з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «LS-1», «LS-1/12» та вмістом таблеток невідомого походження.

В свою чергу, 07.03.2017 року близько 18.00год. ОСОБА_34 , який виконував функції «кур`єра», під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань у вигляді «ревматичного артриту», «пухлини позвоночника», «запалення сечового міхура» на адресу проживання ОСОБА_57 , що у АДРЕСА_40 було здійснено доставку двох пластикових банок з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «LS-1», «LS-1/12» та вмістом таблеток невідомого походження.

ОСОБА_57 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що останні дійсно є лікарями та медичними працівниками і займаються її лікуванням, будучи переконаною, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_34 гроші в розмірі 10 000 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБА_2 , поповнивши 09.03.2017 року картковий рахунок останнього, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_45 на суму 9781 гривні (без урахування комісії 0,2%).

Також, 20.03.2017 року, ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 та невстановленими особами - іншими учасниками злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_57 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерував на адресу проживання потерпілої ОСОБА_33 , якій попередньо надав дві банки з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «TSE-7», «TSE-7/1» та вмістом капсул невідомого походження.

В свою чергу, 20.03.2017 року приблизно о 17.00год. ОСОБА_33 , яка виконувала функції «кур`єра», під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань у вигляді «ревматичного артриту», «пухлини позвоночника», «запалення сечового міхура», на адресу проживання ОСОБА_57 , що у АДРЕСА_40 , було здійснено доставку двох пластикових банок з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «TSE-7», «TSE-7/1» та вмістом капсул невідомого походження.

ОСОБА_57 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що останні дійсно є лікарями та медичними працівниками і займаються її лікуванням, будучи переконаною, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_33 гроші в розмірі 6 800 гривень, а остання в свою чергу передала їх ОСОБА_2

Крім того, 11.04.2017 року, ОСОБА_2 , знаходячись у м.Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 та невстановленими особами - іншими учасниками злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_57 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерував на адресу проживання потерпілої ОСОБА_34 , котрому попередньо надав товарний чек від відтиском печатки ФОП «ОСОБА_8 », а також дві банки з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «КО-1», «КО-5» та вмістом таблеток невідомого походження.

В свою чергу, 11.04.2017 року близько 15.00год. ОСОБА_34 , який виконував функції «кур`єра», під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань у вигляді «ревматичного артриту», «пухлини позвоночника», «запалення сечового міхура» на адресу проживання ОСОБА_57 , що у АДРЕСА_40 було здійснено доставку дві пластикових банки з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «КО-1», «КО-5» та вмістом таблеток невідомого походження, а також залишено зазначений товарний чек.

ОСОБА_57 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що останні дійсно є лікарями та медичними працівниками і займаються її лікуванням, будучи переконаною, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_34 гроші в розмірі 6 800 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБА_2 , поповнивши 12.04.2017 картковий рахунок останнього, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_45 на суму 6 637 гривень (без урахування комісії 0,2%).

Також, в період часу з лютого по серпень 2017 року, в точно невстановлений слідством час, згідно з єдиним та спільним планом вчинення злочинів, невстановленою особою - кур`єром на адресу проживання ОСОБА_57 , що у АДРЕСА_40 під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань у вигляді «ревматичного артриту», «пухлини позвоночника», «запалення сечового міхура», було здійснено доставку двох пластикових банок з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «RX-72», «RX-12» та вмістом капсул невідомого походження.

ОСОБА_57 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що останні дійсно є лікарями та медичними працівниками і займаються її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала кур`єру гроші в розмірі 10 000 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації.

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти, ОСОБА_2 були передані ОСОБА_4 , який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, іншим невстановленим учасникам злочинної організації, за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також використав як засоби для подальшого існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочинів, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_57 на загальну суму 68 400 гривень.

Крім того, 31.03.2017 року о 09.31год., потерпіла ОСОБА_58 , маючи захворювання у вигляді катаракти обох очей, попередньо почувши на каналі «УР-1» Філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» рекламу препарату для покращення зору «Карі очі» замовником якої було ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», вважаючи що даний препарат дійсно має лікувальні властивості, знаходячись за місцем свого проживання у АДРЕСА_44 , використовуючи для зв`язку власний номер телефону НОМЕР_116 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснила дзвінок на номер телефону НОМЕР_40 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та невстановленому учаснику, створеної НОМЕР_71 злочинної організації, котрий виконував роль «диспетчера», залишила свої контактні дані.

У подальшому, 31.03.2017 о 10.35 год., невстановлена особа - учасник, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м. Житомир по АДРЕСА_82 в одному із кабінетів №105а- 105 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що вона та всі інші учасники злочинної організації не є лікарями та не займаються лікарською діяльністю, використовуючи номер телефону НОМЕР_115 , який був підключений до АТС з розміщенням серверу у м. Києві по АДРЕСА_76 №907-А, зателефонувала ОСОБА_58 та представилася лікарем Інституту офтальмології «ОСОБА_145», чим створила у ОСОБА_58 враження медичного працівника державної установи та таким чином, увійшла в довіру до останньої.

Після того, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_112 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши у ОСОБА_58 про її захворювання та почувши, що останню турбують проблеми із зором, повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що вона як лікар проводить ефективні лікування таких захворювань та запропонувала придбати препарат «Карі очі» вартістю 9 200 гривень, на що ОСОБА_58 погодилась та надала, необхідні для здійснення доставки, особисті дані.

Того ж дня, 31.03.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , ОСОБИ -8 , ОСОБИ -9 , невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_112 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювання катаракти очей, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_58 що у АДРЕСА_44 , було доставлено три пластикові банки з препаратами невідомого походження.

ОСОБА_58 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я ОСОБА_112 дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» грошові кошти в розмірі 9 200 гривень, в рахунок плати за доставлені препарати, а той в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації з так званого офісу «кур`єрів»

У подальшому, на початку квітня 2017 року у невстановлений досудовим слідством час, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_112 », діючи у складі злочинної організації, перебуваючи у м. Житомир АДРЕСА_77 в одному із кабінетів № НОМЕР_117 -105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_58 в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_118 , в одній із телефонних розмов, повідомила ОСОБА_58 завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну медика із Ізраїлю на ім`я « ОСОБА_113 », яка за допомогою новітнього діагностичного та лікувального обладнання проводить швидке та ефективне лікування захворювань та передала слухавку телефону іншому учаснику злочинної організації-особі на вигадане ім`я « ОСОБА_113 ».

У той же час, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_113 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , НОМЕР_111 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_112 », згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, достовірно знаючи, що вона не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію про наявність новітнього діагностичного і лікувального обладнання та проведення за його допомогою ефективного лікування захворювань, при цьому з метою створення уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляла із удаваним іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.

З цього моменту, протягом квітня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_113 », знаходячись у м. Житомир, в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_112 », діючи умисно, виконуючи відведену їй роль у складі злочинної організації, з метою заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, використовуючи для зв`язку номер телефону НОМЕР_43 , телефонувала останній, повідомляючи їй неправдиву інформацію, проводила останній вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та курси таких же лікувань, під час проведення яких, реалізовуючи спільний злочинний умисел, діагностувала у ОСОБА_58 захворювання лімфовузлів та стовбурових клітин, яких у неї фактично не було, а також запропонувала придбати додаткові препарати для лікування.

ОСОБА_58 , будучи введеною в оману, вважаючи, що у неї дійсно є захворювання лімфовузлів та стовбурових клітин, а також що особи на імена ОСОБА_112 та « ОСОБА_113 » є лікарями та здійснюють лікування наявних у неї захворювань, погодилася проходити курс рекомендованого так званого лікування, який полягав у придбанні запропонованих цими особами препаратів.

Як наслідок, 03.04.2017 року, ОСОБА-13, знаходячись у приміщенні так званого офісу «кур`єрів», що по АДРЕСА_26 , діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_114 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ -9 , маючи умисел на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення потерпілої в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготувала для доставки 20 скляних флаконів із речовиною коричневого кольору невідомого походження.

Після того, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_8 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілій, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р6 від 03.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 », власноручно записавши у нього вигадану назву препарату «терапия» та його вартість.

У подальшому, ОСОБА-13, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний злочинний умисел направленого на заволодіння грошима ОСОБА_58 , скерувала на адресу її проживання, що у АДРЕСА_44 , невстановленого «кур`єра», якому попередньо надала підготовлений нею препарат і товарний чек №Р6 від 03.04.2017 року та останній здійснив доставку 20 скляних флаконів із речовиною коричневого кольору невідомого походження, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, залишив потерпілій, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р6 від 03.04.2017 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_58 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснила придбання лікарських засобів, та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, добровільно передала «кур`єру» кошти в розмірі 54 000 гривень та 1000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 27 281 гривню, а всього 81 281 гривню, а останній віддав їх ОСОБІ-13.

Також, 05.04.2017, ОСОБА-13, знаходячись у приміщенні так званого офісу «кур`єрів», що по АДРЕСА_26 , діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ-9 продовжуючи спільний умисел направленого на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з спільним планом вчинення шахрайства та розподілом ролей, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення потерпілої в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготувала для доставки три пластикові банки білого кольору із таблетками невідомого походження всередині та з метою надання їм вигляду іноземних лікарських засобів на банках виконала рукописні надписи вигаданих назв препаратів «Z-1», «Z-2» та «РК 7 П» відповідно.

Після того, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_8 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілій, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р2 від 05.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8», в який власноручно записала вигадані назви препаратів «Z-1», «Z-2» та «РК 7 П» і їх вартість у розмірі 61 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА-13, продовжуючи спільний злочинний умисел, скерувала на адресу проживання ОСОБА_58 , що у АДРЕСА_44 , невстановленого «кур`єра», якому попередньо надала підготовлені нею препарати і товарний чек №Р2 від 05.04.2017 року та останній здійснив їх доставку, а також, з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності і заволодіння коштами, залишив потерпілій, підроблений ОСОБОЮ -13 , товарний чек №Р2 від 05.04.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_58 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, добровільно передала «кур`єру» грошові кошти в розмірі 61 000 гривень, а останній віддав їх ОСОБІ-13.

У подальшому, в квітні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), невстановлена особа - учасник злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м . АДРЕСА_20 в одному із кабінетів № НОМЕР_110 а- НОМЕР_110 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_112 » та « ОСОБА_113 », достовірно знаючи, що вона не є іноземним лікарем та не займається лікарською діяльністю, використовуючи для зв`язку номер телефону НОМЕР_43 , зателефонувала ОСОБА_58 та представилася лікарем з Ізраїлю на вигадане ім`я «« ОСОБА_115 ».

З цього моменту і протягом квітня-червня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_115 », знаходячись у АДРЕСА_20 в одному із кабінетів № НОМЕР_110 а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_112 » та « ОСОБА_113 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_43 , в телефонних розмовах повідомляла ОСОБА_58 неправдиву інформацію, проводила останній вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та такі ж курси лікувань, після проведення яких, повідомляла про можливі летальні випадки у разі відмови від проведення наступного курсу лікування, який мав полягати у придбанні запропонованих ними препаратів.

В результаті дій учасника злочинної організації - вигаданої особи на ім`я « ОСОБА_115 », ОСОБА_58 , будучи введеною в оману та вважаючи, що учасники злочинної організації - особи на вигадані імена « ОСОБА_112 », « ОСОБА_113 » та «ОСОБА_28 ОСОБА_116 » дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, погоджувалася проходити так звані курси лікування, які полягали у придбанні запропонованих цими особами препаратів.

Також, 24.04.2017 року о 11.30год., невстановлений учасник злочинної організації, знаходячись у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 , особами на імена « ОСОБА_112 », « ОСОБА_113 », « ОСОБА_115 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_43 , зателефонува в учаснику злочинної організації ОСОБІ-12 на номер НОМЕР_113 та повідомив про необхідність здійснення доставки препаратів ОСОБА_58 .

В свою чергу, того ж дня, ОСОБА-12 та ОСОБА-13, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, продовжуючи спільний умисел направленого на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з спільним планом вчинення шахрайства та розподілом ролей, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготували для доставки одну пластикову банку білого кольору із таблетками невідомого походження всередині, на якій, з метою надання вигляду іноземного лікарського засобу, виконали рукописний надпис вигаданої назви препарату «Q-10».

Після цього, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_8 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілій, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р4 від 24.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 », власноручно записавши у нього вигадану назву препарату «Q-10» і його вартість у розмірі 33 500 гривень.

У подальшому, ОСОБА-12, діючи у складі злочинної організації, надав доручення ОСОБА_41 , здійснити доставку зазначеного препарату на адресу проживання ОСОБА_58 та взамін отримати від останньої грошові кошти, попередньо забезпечивши його зазначеними препаратами та товарним чеком.

Як наслідок, 24.04.2017 року, о 13 год. 52 хв., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_41 , під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин, на адресу проживання ОСОБА_58 , що у АДРЕСА_44 , доставлено одну банку білого кольору з рукописним надписом маркером чорного кольору на її поверхні «Q-10» та таблетками всередині невідомого походження, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння коштами, залишено потерпілій, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р4 від 24.04.2017 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_58 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, передала ОСОБА_41 грошові кошти в розмірі 7 000 гривень та 1 000 доларів США, що по курсу валют НБУ становило 26 732 гривні, а всього 33 732 гривні, а останній віддав їх ОСОБІ-12 та ОСОБІ-13.

Крім того, 04.05.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, учасники злочинної організації ОСОБА-9 та ОСОБА -8 , знаходячись у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_112 », « ОСОБА_113 », « ОСОБА_115 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, будучи обізнаними про введення останньої в оману, діючи умисно згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, за допомогою телефонного зв`язку, надали учаснику злочинної організації ОСОБІ-12 доручення здійснити того ж дня, о 15.00год. доставку ОСОБА_58 невідомого препарату під виглядом іноземного лікарського засобу.

Своєю чергою, ОСОБА-12, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаним про ведення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав доручення ОСОБА_41 , який виконував роль «кур`єра», здійснити доставку препаратів на адресу проживання ОСОБА_58 та взамін отримати від останньої грошові кошти, попередньо забезпечивши його необхідними препаратами.

Разом із цим, ОСОБА-13, знаходячись у так званому офісі «кур`єрів» що у м . Києві , по АДРЕСА_26 , діючи у складі злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, попередньо отримавши від ОСОБИ-12 інформацію про введення ОСОБА_58 в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин, підготувала для доставки дві пластикові банки білого кольору із таблетками невідомого походження всередині та з метою надання їм вигляду іноземного лікарського засобу на банках виконала рукописні надписи вигаданих назв препаратів «W-1/2» та «W-7».

Також, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_8 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілій, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р2 від 04.05.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8», власноручно записавши у нього вигадані назви препаратів «W-1/2» та «W-7» та їх вартість у розмірі 50 000 гривень.

У подальшому, 04.05.2017 року, близько 14.50год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_41 , під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_58 , що АДРЕСА_44 , було доставлено дві пластикові банки білого кольору з рукописними написами на їх поверхнях «W-1/2» та «W-7» і таблетками невідомого походження сірого кольору всередині, а також, з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння коштами, залишено потерпілій, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р2 від 04.05.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_58 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_41 грошові кошти в розмірі 50 000 гривень, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-12 та ОСОБІ-13.

29.05.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА -13 , знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , НОМЕР_111 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_58 в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготувала для доставки дві пластикові банки білого кольору із таблетками невідомого походження всередині та рукописними надписами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «Z-5», «Z-7».

Після того, ОСОБА-13, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний злочинний умисел, скерувала на адресу проживання ОСОБА_58 , що у АДРЕСА_44 , ОСОБА_36 та останній здійснив доставку вказаних вище препаратів.

ОСОБА_58 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, передала ОСОБА_36 грошові кошти в розмірі 40 000 гривень, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-13.

Також, 05.06.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, учасник злочинної організації ОСОБА-8 знаходячись у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -9 , особами на імена « ОСОБА_112 », « ОСОБА_113 », « ОСОБА_115 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, надала доручення учаснику злочинної організації ОСОБІ-12 отримати у ОСОБА_58 грошові кошти як доплату за доставлені раніше препарати та проведені так звані супутникові процедури лікування.

В свою чергу ОСОБА-12, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із її учасниками, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про ведення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав доручення ОСОБА_117 отримати у ОСОБА_58 грошові кошти.

Разом із цим, того ж дня, ОСОБА-13, діючи у складі злочинної організації, знаходячись у так званому офісі «кур`єрів», що у м . Києві, по АДРЕСА_26 , достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_19 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілій, шляхом внесення власноручних записів, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р1 від 05.06.2017 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 » та записами «доплата» і «25 000 грн».

У подальшому, 05.06.2017 року, близько 15.00год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_117 , прибувши на адресу проживання ОСОБА_58 , що у АДРЕСА_44 , отримав у останньої грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, як доплату за раніше доставлені препарати та проведені так звані супутникові процедури лікування, які в свою чергу віддав ОСОБІ-12 та ОСОБА-13, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння коштами, залишив потерпілій, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р1 від 05.06.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

Крім того, 07.06.2017 року о 11.30год., учасник злочинної організації ОСОБА -8 у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 ,ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -9 , особами на імена « ОСОБА_112 », « ОСОБА_113 », « ОСОБА_115 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_112 зателефонувала ОСОБІ -12 на номер НОМЕР_113 та надала йому доручення того ж дня, о 17 годині отримати у ОСОБА_58 гроші в розмірі 78 000 гривень, як доплату за доставлені раніше препарати та проведені так звані супутникові процедури лікування.

Своєю чергою, того ж дня, ОСОБА-13, діючи у складі злочинної організації, знаходячись у так званому офісі «кур`єрів» що у м . Києві, по АДРЕСА_26 , достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_19 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р1 від 07.06.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 », власноручно внісши у нього запис «доплата» та її розмір «78 000 грн».

Поряд з цим, ОСОБА -12 , знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_58 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав доручення ОСОБА_118 , який виконував роль «кур`єра», отримати у ОСОБА_58 грошові кошти в розмірі 78 000 гривень.

Як наслідок, 07.06.2017 року, близько 17.00год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_118 , прибувши на адресу проживання ОСОБА_58 , що у АДРЕСА_44 , отримав у останньої грошові кошти в розмірі 78 000 гривень, як доплату за раніше доставлені препарати та проведені так звані процедури лікування, які в свою чергу передав ОСОБІ-12 та ОСОБІ-13, а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, залишив потерпілій, підроблений ОСОБА-13, товарний чек №Р1 від 07.06.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

Крім того, 21.06.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ-8, ОСОБИ -9 , осіб на імена « ОСОБА_112 », « ОСОБА_113 », «ОСОБА_28 ОСОБА_116 », невстановленим «кур`єром», котрий прибув на адресу проживання ОСОБА_58 що у АДРЕСА_44 , було отримано в останньої грошові кошти в розмірі 104 000 гривень, як доплату за раніше доставлені препарати та проведені так звані процедури супутникового лікування, які у подальшому були передані учасникам злочинної організації з так званого офісу «кур`єрів».

Отримані грошові кошти внаслідок вчинення шахрайства, ОСОБОЮ-12 і ОСОБОЮ-13 були передані ОСОБА_5 , а той у свою чергу передав їх ОСОБА_4 , який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБІ -1 , ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, ОСОБІ -8 , ОСОБІ -9 , ОСОБІ -12 , НОМЕР_32 , та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також використав як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього, ОСОБА_1 згідно єдиного та відомого усім плану вчинення шахрайств, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 , НОМЕР_70 , НОМЕР_32 , а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_58 в розмірі 428 200 гривень, 2000 доларів США, що по курсу НБУ склало 54 013 гривень, а всього на загальну суму 482 213 гривень, що становить особливо великий розмір.

Крім того, 03.05.2017 року о 12.16год. потерпілий ОСОБА_59 , у якого наявні захворювання у вигляді глаукоми та катаракти обох очей, попередньо почувши на каналі УР-1 Філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» рекламу препарату для покращення зору «Триколазор» замовником якої було ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», вважаючи, що даний препарат дійсно має лікувальні властивості, знаходячись за місцем своєї роботи, що по АДРЕСА_45 , використовуючи номер телефону НОМЕР_119 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснив дзвінок на номер телефону вказаний у рекламі (044 НОМЕР_109 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та невстановленому учаснику, створеної НОМЕР_71 злочинної організації, котрий виконував роль «диспетчера», залишив свої контактні дані.

У подальшому, 04.05.2017 року о 12.11год. невстановлена особа - учасник злочинної організації, реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у м. Житомир АДРЕСА_77 в одному із кабінетів №105а- НОМЕР_110 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є лікарями, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_115 , який було підключено до АТС з розміщенням серверу у м . Києві по АДРЕСА_76 в офісному приміщенні №907-А, передзвонила потерпілому ОСОБА_59 на номер телефону НОМЕР_119 та представилася лікарем - офтальмологом медичного центру у м. Києві по АДРЕСА_83 на ім`я « ОСОБА_119 », чим створила у потерпілого враження працівника медичної установи та таким чином, увійшла в довіру до останнього.

Після того, учасник злочинної організації-особа на ім`я « ОСОБА_119 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши у ОСОБА_59 про його попередні лікування та наявні захворювання, а також почувши, що останній переніс інфаркт та має захворювання очей у вигляді катаракти та глаукоми, запропонувала пройти курс лікування «новітнім» препаратом «Триколазор» вартістю у 8 000 гривень, який відновить зір.

ОСОБА_59 , будучи введеним в оману та вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів погодився та надав, необхідні для здійснення доставки, особисті дані.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством день на початку травня 2017 року, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ -6 , ОСОБА -8 , ОСОБИ -9 , особи на ім`я « ОСОБА_119 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювань глаукоми та катаракти, на адресу роботи ОСОБА_59 що у м. Києві по вул. АДРЕСА_99 , доставлено дві банки біологічно активних добавок з назвою «Триколазор», виробником яких є ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та які не є лікарськими засобами.

ОСОБА_59 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації-особа на ім`я « ОСОБА_119 » дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 8 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації з числа так званого офісу «кур`єрів».

Згодом, в травні 2017 року у невстановлений досудовим слідством час, учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_119 », перебуваючи у м. Житомир АДРЕСА_77 в одному із кабінетів №105а- НОМЕР_110 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9, за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку невстановлений номер телефону, в одній із телефонних розмов, повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну лікарів з Великобританії, які за допомогою новітнього діагностичного та лікувального обладнанням проводять безкоштовну діагностику організму, запропонувавши ОСОБА_59 пройти її, на що останній погодився.

У подальшому, 08.05.2017 року, о 11.45год., учасник злочинної організації ОСОБА -9 , знаходячись у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_119 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що він не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, згідно відведеної йому ролі, використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_43 , передзвонив ОСОБА_59 на номер телефону НОМЕР_120 і представився лікарем з Великобританії на вигадане ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_30 », повідомивши неправдиву інформацію про наявність у нього новітнього діагностично-лікувального обладнання з метою проведення швидкого і ефективного лікування захворювань. При цьому з метою створення у ОСОБА_59 уявлення щодо правдивості своєї особи ОСОБА-9 розмовляв із удаваним іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.

Після цього, учасник злочинної організації ОСОБА-9, діючи у складі злочинної організації, вдаючи із себе іноземного лікаря, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 , провів останньому вигадану процедуру діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном після завершення якої, знаючи про перенесений у минулому ОСОБА_59 інфаркт, діагностував останньому неіснуючі захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу» і «збільшення аневризми серця», що може потягнути за собою смерть, чим викликав у потерпілого страх за власне життя та запропонував пройти курс лікування від даних захворювань, шляхом придбання у нього відповідних ліків вартістю у 70 000 гривень.

ОСОБА_59 , будучи наляканим та введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, а також, що ОСОБА-9 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_74 » та здійснює лікування наявних у нього захворювань, погодився проходити курс запропонованого так званого лікування, який полягав у придбанні запропонованих останнім препаратів.

Так, 09.05.2017 року, о 11.36год., учасник злочинної організації ОСОБА -9 , знаходячись у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_119 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи власний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_121 зателефонував учасникам злочинної організації ОСОБІ-12 і ОСОБІ -13 на номера телефонів НОМЕР_113 та НОМЕР_122 відповідно, та повідомив останніх про необхідність здійснити ОСОБА_59 доставку дієтичних добавок «Смектовіт», під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а взамін отримати кошти в розмірі 70 000 гривень.

В свою чергу, ОСОБА-13, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, придбала у невстановленому місці 20 скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» виробника ТОВ Фірма «О.Д. Пролісок» та для надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва видалила етикетки з поверхні флаконів.

Після цього, ОСОБА-13, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_8 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р від 09.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8», власноручно внісши у нього запис назви препарату «терапия» та його вартість «70 000 грн».

У подальшому, ОСОБА-13, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерувала на адресу проживання ОСОБА_59 невстановленого «кур`єра», котрому попередньо надала підготовлену нею дієтичну добавку «Симбіогель з Прополісом» та товарний чек №Р від 09.05.2017 року із зазначенням вигаданої назви препарату «терапия» та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

Далі, 09.05.2017 року у невстановлений досудовим слідством час, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця» на адресу роботи ОСОБА_59 , що у АДРЕСА_47 , було доставлено двадцять скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом», а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння грошовими коштами, було залишено, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р від 09.05.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_59 , будучи введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, вважаючи, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також, що ОСОБА-9 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_74 » та здійснює лікування наявних та вигаданих у нього захворювань, добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 70 000 гривень, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-13.

З цього моменту і до 19.05.2017 року, ОСОБА-9, вдаючи із себе іноземного лікаря на ім`я « ОСОБА_74 », знаходячись у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_119 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи номер телефону НОМЕР_43 , телефонував ОСОБА_59 на номер телефону НОМЕР_120 та проводив останньому вигадані процедури діагностики організму, після проведення яких наполегливо вказував на необхідність проходження додаткового так званого лікування, шляхом придбання препаратів саме у нього, посилаючись на летальний випадок у разі відмови.

ОСОБА_59 , будучи наляканим та введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця», а також, що ОСОБА-9 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_74 » та здійснює лікування наявних у нього захворювань, погодився проходити курс запропонованого йому так званого лікування та купляти в останнього препарати.

Так, 11.05.2017 року, о 13.47год., учасник злочинної організації ОСОБА -9 , знаходячись у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_119 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку власний абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_73 зателефонував НОМЕР_123 на номер телефону НОМЕР_113 та повідомив останнього про необхідність здійснити ОСОБА_59 доставку будь-якого знеболювального засобу під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва та отримати взамін гроші.

В свою чергу, ОСОБА-12, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 , НОМЕР_62 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, гідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, будучи обізнаним про введення останнього в оману, у невстановленому слідством місці придбав невстановлений знеболювальний засіб, якому для надання вигляду коштовного лікарського засобу іноземного виробництва присвоїв іноземну назву «RX-1».

Своєю чергою, ОСОБА-13, того ж дня, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_8 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р1 від 11.05.2017 року з відтиском печатки ФОП «ОСОБА_8», в котрий власноручно внесла вигадану назву препарату «RX- 1» та його вартість «20 600 грн».

У подальшому, ОСОБА-12, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерував на адресу проживання ОСОБА_59 в якості «кур`єра» ОСОБА_46 , якому попередньо надав підготовлений ним знеболюючий засіб і товарний чек №Р1 від 11.05.2017 із зазначенням назви препарату «RX-1» та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

В свою чергу ОСОБА_46 , того ж дня, 11.05.2017 року о 16.35год., прибувши на адресу проживання ОСОБА_59 , що у АДРЕСА_47 , під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця», здійснив доставку зазначеного невстановленого знеболюючого засобу під вигаданою назвою «RX-1», а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння коштами, залишив, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р1 від 11.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_59 , будучи введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, будучи впевненим, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також, що ОСОБА-9 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_74 » та здійснює лікування наявних та вигаданих у нього захворювань, добровільно передав ОСОБА_46 грошові кошти в розмірі 20 600 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБІ-12.

Крім того, 12.05.2017 року, о 15.11год., ОСОБА -9 , знаходячись у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_119 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку власний абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_73 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБІ -12 на номер телефону НОМЕР_113 та повідомив його про необхідність здійснити ОСОБА_59 доставку препаратів під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а взамін отримати грошові кошти.

В свою чергу, ОСОБА-12, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації очолюваної ОСОБА-1, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 , НОМЕР_62 , згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останнього в оману, присвоїв невідомим препаратам іноземні назви «W-7», W-8», написавши маркером чорного кольору їх назви на поверхнях банок фасування, з метою надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва.

Своєю чергою, ОСОБА-13, того ж дня, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, достовірно знаючи, що вона не є фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_8 » та жодним чином не уповноважена від його імені видавати будь-які документи, використовуючи бланк товарного чеку, виготовлений поліграфічним способом, для вручення потерпілому, виготовила офіційний, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товарів, а саме - товарний чек №Р4 від 12.05.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8», власноручно внісши у нього вигадані назви препаратів «W-7», W-8» та їх вартість «60 000 грн»

Після того, ОСОБА-12, діючи у складі злочинної організації, доручив ОСОБА_36 , який виконував роль «кур`єра» здійснити доставку невідомих препаратів із вигаданими назвами ОСОБА_59 , при цьому надавши останньому, попередньо підготовлені ним препарати та підроблений ОСОБОЮ-13 товарний чек №Р4 від 12.05.2017 року.

У подальшому, того ж дня, 12.05.2017 року о 16.50год., ОСОБА_36 , продовжуючи реалізацію умислу учасників злочинної організації на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, прибув на адресу проживання останнього, що у АДРЕСА_47 та під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця» здійснив доставку невідомих препаратів поміщених у дві пластикові банки білого кольору з рукописним написом на їх поверхнях «W-7» та W-8», а також з метою надання злочинній діяльності вигляду законної підприємницької діяльності та заволодіння коштами, залишив, підроблений ОСОБОЮ-13, товарний чек №Р4 від 12.05.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_59 , будучи введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, будучи впевненим, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, добровільно передав ОСОБА_36 грошові кошти в розмірі 60 000 гривень, а останній віддав їх ОСОБІ-12.

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти ОСОБОЮ-12 і ОСОБОЮ-13 були передані ОСОБА_5 , а той у свою чергу передав їх ОСОБА_4 , який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, ОСОБІ -8 , ОСОБІ -9 , ОСОБІ -12 , НОМЕР_124 , та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього, ОСОБА_1 згідно єдиного та відомого усім плану вчинення шахрайств, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 , НОМЕР_70 , НОМЕР_62 , а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 на загальну суму 158 600 гривень, що становить значну шкоду.

Крім того, 19.05.2017 року о 10.09год., ОСОБА-9 знаходячись у м. Житомир, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, достовірно знаючи, що він не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, згідно відведеної йому ролі, вдаючи із себе іноземного лікаря з Великобританії на вигадане ім`я « ОСОБА_74 », використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_43 , повторно передзвонив ОСОБА_59 на номер телефону НОМЕР_120 та провівши останньому вигадану процедуру супутникової діагностики організму, повідомив про необхідність замовлення додаткового курсу для лікування неіснуючого захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми», шляхом придбання у нього відповідних іноземних ліків вартістю 50 000 гривень.

ОСОБА_59 , будучи наляканим та введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми», а також, що ОСОБА-9 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_74 » та здійснює лікування наявних у нього захворювань, погодився проходити курс запропонованого так званого лікування.

У подальшому, 20.05.2017 року, учасник злочинної організації ОСОБА-9, знаходячись у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, повідомив учасникам злочинної організації ОСОБІ-12 та ОСОБІ-13 про необхідність здійснення ОСОБА_59 доставки препаратів, під виглядом коштовних лікарських засобів та отримання взамін грошей у розмірі 50 000 гривень.

Того ж дня, ОСОБА-13, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 , НОМЕР_70 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_59 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, на адресу проживання ОСОБА_59 скерувала свого сина ОСОБА_37 , попередньо надавши йому вказівку змінити офіційні етикетки з банок препаратів для надання їм вигляду іноземних лікарських засобів та підписати їх вигаданими іноземними назвами.

В свою чергу ОСОБА_37 , знаходячись за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_48 , видозмінив офіційні препарати, які за час роботи отримав в так званому офісі «кур`єрів», знявши з банок упакування офіційні етикетки і наніс маркером чорного кольору вигадані назви ««Z-1» та «Z-10», а в подальшому доставив їх на адресу ОСОБА_59 , що у АДРЕСА_47 .

Однак протиправного умислу учасників злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_59 до кінця доведено не було, з причин, які не залежали від їх волі, оскільки ОСОБА_37 був викритий працівниками поліції.

Крім того, 04.05.2017 року о 13.37год., невстановлена особа - учасник створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м . Києві АДРЕСА_84 в приміщенні № 904 , в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», підконтрольному учаснику злочинної організації ОСОБІ-10, за попередньою змовою із останнім, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є працівниками медичної установи, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_115 , котрий оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» зателефонувала ОСОБА_120 на номер телефону НОМЕР_125 , який учасники злочинної організації отримали з невстановлених досудовим слідством джерел та повідомила останній неправдиву інформацію, представившись представником Міністерства охорони здоров`я України «ОСОБА_146», чим створила у ОСОБА_120 враження працівника державної медичної установи та таким чином, увійшла в довіру до останньої.

Після того, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_121 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши ОСОБА_60 про наявні у неї захворювання і почувши, що останню турбує біль в печінці, повідомила, що у неї є знайомий лікар, який проведе ефективне лікування даного захворювання.

Того ж дня, 04.05.2017 о 14.27год. учасник злочинної організації ОСОБА-14, реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у АДРЕСА_85 в приміщенні № 904 , в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», підконтрольному учаснику злочинної організації ОСОБІ-10, за попередньою змовою із останнім, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_121 », достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є лікарями та не займаються лікарською діяльністю, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_115 , зателефонувала ОСОБА_60 на номер телефону НОМЕР_125 та повідомила останній неправдиву інформацію, представившись професором Київського інституту травматології і ортопедії «ОСОБА_148», чим створила враження медичного працівника державної установи та таким чином, увійшла в довіру до останньої.

Після того, учасник злочинної організації ОСОБА-14, вдаючи із себе медичного працівника на ім`я « ОСОБА_73 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши ОСОБА_60 про наявні у неї захворювання і почувши, що останню турбує біль в печінці, поставила їй вигаданий діагноз у вигляді «цирозу печінки» та запропонувала пройти курс лікування препаратом «Нейрокапс» вартістю 7 000 гривень, на що ОСОБА_60 погодилася та надала, необхідні для здійснення доставки, особисті дані.

Разом з цим, 04.05.2017 року, о 16.05год. учасник злочинної організації - керівник так званого офісу «менеджерів-операторів», ОСОБА-10, перебуваючи у підконтрольній йому структурній частині, що знаходилася за адресою АДРЕСА_38 офісні кімнати №№902 , 904, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -14 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_121 », згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер НОМЕР_107 та повідомив його про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60

У подальшому, в точно невстановлений слідством час, ОСОБА_2 , знаходячись в м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, доручив ОСОБА_35 , здійснити доставку ОСОБА_60 , біологічно активних добавок, попередньо забезпечивши його останніми та товарним чеком.

Після того, 05.05.2017 року близько 12.00год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_35 , під виглядом лікарського засобу від цирозу печінки, на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 було доставлено біологічно активні добавки із назвами «Нейрокапс», «Флексарт» і «РК7А», виробником яких є ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №У-5 від 04.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації ОСОБА-14 дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, добровільно надала ОСОБА_35 грошові кошти в розмірі 7 000 гривень, як оплату за доставлені препарати, вважаючи, що здійснює придбання саме лікарських засобів, а останній в свою чергу віддав зазначені кошти ОСОБА_2 .

Згодом, в травні 2017 року у невстановлений досудовим слідством час, учасник злочинної організації ОСОБА-14, вдаючи із себе медичного працівника на ім`я « ОСОБА_73 », перебуваючи у м. Києві в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою: АДРЕСА_23 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -10 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_121 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи один із номерів телефонів НОМЕР_44 , НОМЕР_103 , НОМЕР_101 , НОМЕР_86 , НОМЕР_126 , НОМЕР_77 , НОМЕР_98 , НОМЕР_85 , НОМЕР_79 , які учасниками злочинної організації використовувалися як засоби вчинення злочинів, в телефонній розмові, повідомила ОСОБА_60 завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну лікаря - професора з Німеччини на ім`я « ОСОБА_32 », який використовуючи новітнє лікувальне та діагностичне обладнання, зможе вилікувати усі її захворювання.

У подальшому, в травні 2017 року у невстановлений досудовим слідством час учасник злочинної організації ОСОБА-15 перебуваючи у м. Києві по АДРЕСА_86 в приміщенні №904, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», підконтрольному учаснику злочинної організації ОСОБІ-10, за попередньою змовою із останнім, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 ,ОСОБОЮ -1 ,ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБА-14, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, достовірно знаючи, що він не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, зателефонував ОСОБА_60 та повідомив останній, що він є лікарем-професором з Німеччини на ім`я « ОСОБА_32 », при цьому з метою створення у ОСОБА_60 уявлення щодо правдивості своєї особи, розмовляв із удаваним іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.

З цього моменту, протягом травня - серпня 2017 року, учасник злочинної організації ОСОБА-14, вдаючи із себе лікаря на ім`я « ОСОБА_73 », а також починаючи з 22 травня 2017 року і до 01 серпня 2017 року учасник злочинної організації ОСОБА-15, вдаючи із себе лікаря - професора з Німеччини на ім`я « ОСОБА_32 », перебуваючи у м .Києві АДРЕСА_52 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засоби для зв`язку номера телефонів НОМЕР_44 та НОМЕР_78 , в телефонних розмовах повідомляли ОСОБА_60 неправдиву інформацію, проводили останній вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та такі ж курси лікувань, після проведення яких, повідомляли про необхідність проведення подальших курсів лікувань, у вигляді придбання препаратів.

Також, учасники злочинної організації ОСОБА-14 та ОСОБА-15 діагностували у ОСОБА_60 захворювання у вигляді «церебрального тромбозу задньої можичкової артерії», «мікротріщини артерії», «захворювання нирок» та «онкологію суглобів», яких у неї фактично не було.

В результаті дій учасників злочинної організації ОСОБА-14 та ОСОБИ -15 , ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що зазначені особи дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, погоджувалася проходити, так звані, курси лікування, які окрім удаваних процедур, полягали у придбанні запропонованих цими особами препаратів.

В свою чергу, 08.05.2017 року, о 12.17год. учасник злочинної організації - керівник так званого офісу «менеджерів-операторів» ОСОБА-10, перебуваючи за адресою м. АДРЕСА_87 офісні кімнати №№902, 904, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 ,ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -14 , будучи обізнаним про введення останньої в оману, діючи умисно згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 та повідомив останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60

Після того, ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 та доручив останній здійснити доставку ОСОБА_60 , попередньо забезпечивши її необхідними препаратами, а також товарним чеком №У-3 від 08.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

В свою чергу ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра», того ж дня, близько 17 год., прибувши на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , під виглядом лікарських засобів від видуманого захворювання печінки, здійснила доставку препарату невідомого походження під назвою «курс терапія», а також залишила товарний чек № У -3 від 08.05.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації ОСОБА-14 дійсно є лікарем та займається її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, добровільно передала ОСОБА_33 грошові кошти в розмірі 1 900 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 50 332 гривні, а остання в свою чергу віддала їх ОСОБА_2

10.05.2017 року, о 12.27год. ОСОБА-10, знаходячись в підконтрольній йому структурній частині злочинної організації, за адресою: АДРЕСА_38 , в одному із офісних приміщень №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБА -14 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60

Також, 10.05.2017 року о 13.21год. учасник злочинної організації ОСОБА-10, перебуваючи там же, використовуючи мобільний термінал систем зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_130 та номером телефону НОМЕР_106 через додаток для повідомлень «Viber» надіслав учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на мобільний термінал систем зв`язку НОМЕР_213 із номером телефону НОМЕР_107 повідомлення з інформацією про необхідність виконати надписи вигаданих назв «GePan-300I» та «GePan-300IІ» на їх банках - упаковках препаратів.

Після того, в точно невстановлений слідством час, ОСОБА_2 , знаходячись в м.Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м.Івано-Франківськ, доручив ОСОБА_35 , здійснити доставку ОСОБА_60 , біологічно активних добавок, попередньо забезпечивши його необхідними препаратами із вигаданими назвами, а також товарним чеком з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

У подальшому, 11.05.2017 року близько 09.10год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_35 , під виглядом лікарського засобу від цирозу печінки, на адресу проживання ОСОБА_60 що у АДРЕСА_51 було доставлено одну банку пластикову банку з надписами маркером на їх поверхнях вигаданої назви препарату «GePan-300 IІ» та вмістом таблеток невідомого походження, а також залишено товарний чек №У-3 від 08.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації ОСОБА-14 є лікарем, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно надала ОСОБА_35 грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, як оплату за доставлені препарати, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБА_2

11.05.2017 року, о 18.24год., ОСОБА -10 , знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , НОМЕР_131 , використовуючи мобільний термінал систем зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_130 та номером телефону НОМЕР_106 через додаток для повідомлень «Viber» надіслав учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на мобільний термінал систем зв`язку НОМЕР_213 із номером телефону НОМЕР_107 графічне повідомлення з інформацією про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60 невстановленого препарату із назвою «смект» вартістю 14 600 гривень.

В свою чергу, 12.05.2017 року у невстановлений досудовим слідством час учасник злочинної організації ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи також обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, доручив ОСОБА_35 здійснити доставку зазначеного невстановленого препарату та отримати у ОСОБА_60 грошові кошти в розмірі 14 600 гривень, попередньо забезпечивши його необхідними препаратами, а також товарним чеком з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

У подальшому, 13.05.2017 року, близько 10.00год-11.00год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_35 , під виглядом лікарського засобу від цирозу печінки, на адресу проживання ОСОБА_60 що у АДРЕСА_51 було доставлено невстановлений препарат із назвою «терапія», а також залишено товарний чек від 12.05.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації ОСОБА-14 є лікарем, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно надала ОСОБА_35 грошові кошти в розмірі 14 600 гривень, як оплату за доставлені препарати, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБА_2

15.05.2017 року о 09.15год., ОСОБА-10 перебуваючи в так званому офісі «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою АДРЕСА_38 в одному із офісних приміщень №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -14 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність отримати у ОСОБА_60 грошових коштів, як оплату за попередньо проведене так зване супутникове лікування.

У подальшому, того ж дня, о 13.57год., ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_107 зателефонував ОСОБА_35 та надав останньому доручення отримати у ОСОБА_60 грошові кошти, попередньо забезпечивши його товарним чеком №У01 від 15.05.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

В свою чергу ОСОБА_35 , який виконував роль «кур`єра», того ж дня, близько 15 год., прибувши на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , отримав в останньої грошові кошти в розмірі 29 200 гривень, як оплату за попередньо проведене так зване лікування вигаданого захворювання цироз печінки, які у подальшому віддав ОСОБА_2

16.05.2017 року, о 09.13год. ОСОБА-10, перебуваючи в так званому офісі «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою: АДРЕСА_38 в одному із офісних приміщень №№902, 904, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -14 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 та повідомив останнього про необхідність отримати у ОСОБА_60 грошові кошти, як оплату за попередньо проведене так зване супутникове лікування.

В свою чергу, ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 ,ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, скерував ОСОБА_34 , який виконував роль «кур`єра» на адресу проживання ОСОБА_60 , попередньо забезпечивши його товарним чеком від 16.05.2017 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

Того ж дня, 16.05.2017 року близько 14.00год. ОСОБА_34 , прибувши на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , отримав в останньої грошові кошти в розмірі 14 600 гривень, як оплату за попередньо проведене, так зване, лікування вигаданого захворювання «цироз печінки», які в подальшому передав ОСОБА_2

17.05.2017 року, о 13.35год., ОСОБА-10, знаходячись в підконтрольній йому структурній частині злочинної організації, за адресою АДРЕСА_38 в одному із офісних приміщень №№902,904, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -14 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 та повідомив останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60 окулярів із назвою «Денас».

Того ж дня, о 13 год. 36 хв. ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 та доручив останній здійснити доставку ОСОБА_60 , попередньо забезпечивши її окулярами з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_31 », а також товарним чеком від 17.05.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

В свою чергу ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра», того ж дня, близько 18.00год., прибувши на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , здійснила останній доставку окулярів з назвою «Денас», для їх подальшого використання потерпілою у так званому удаваному супутниковому лікуванні.

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації ОСОБА-14 дійсно є лікарем та займається її лікуванням, добровільно передала ОСОБА_33 грошові кошти в розмірі 26 200 гривень, а остання в свою чергу віддала їх ОСОБА_2

18.05.2017 року, о 12.01год. ОСОБА-10, перебуваючи в так званому офісі «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою: АДРЕСА_38 в одному із офісних приміщень №№902, 904, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -14 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 та повідомив останнього про необхідність отримати у ОСОБА_60 грошові кошти, як оплату за попередньо проведене вигадане супутникове лікування.

В свою чергу, того ж дня, о 16.22год. ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_107 зателефонував ОСОБА_35 та доручив останньому отримати у ОСОБА_60 грошові кошти, попередньо забезпечивши останнього товарним чеком із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

У подальшому, 18.05.2017 року, близько 18.00год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_35 , який виконував роль «кур`єра», який прибув на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , було отримано в останньої грошові кошти в розмірі 850 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 22 454 гривень, як оплату за попередньо проведене так зване лікування вигаданого захворювання «цироз печінки».

В свою чергу, ОСОБА_35 , отримані у потерпілої ОСОБА_60 грошові кошти віддав ОСОБА_2

22.05.2017 року, о 10.54год.. ОСОБА-10, перебуваючи в так званому офісі «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою: АДРЕСА_38 в одному із офісних приміщень №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБА -14 , ОСОБОЮ -15 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60

Того ж дня, о 15.41год., ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_35 та доручив останньому здійснити доставку ОСОБА_60 , попередньо забезпечивши його 2 банками препаратів із вигаданими назвами «GTR», «GTR ІІ», а також товарним чеком №У-1 від 22.05.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

В свою чергу ОСОБА_35 , який виконував роль «кур`єра», того ж дня, близько 18.00год., прибувши на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань печінки та суглобів, здійснив останній доставку однієї банки препарату невідомого походження у пластиковій банці з рукописним написом на її поверхні вигаданої назви «GTR», а також залишив зазначений товарний чек.

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасники злочинної організації ОСОБА-14 та ОСОБА-15 дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, добровільно передала ОСОБА_35 грошові кошти в розмірі 240 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 6 328 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБА_2

23.05.2017 року о 10.09год. ОСОБА-10, перебуваючи в так званому офісі «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою: АДРЕСА_38 в одному із офісних приміщень №№902, 904, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -14 , НОМЕР_34 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність здійснення ОСОБА_60 , доставки невідомого препарату із вигаданою назвою «GTR ІІ» під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань суглобів.

Того ж дня, о 16.07год., ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_107 зателефонував ОСОБА_35 та доручив останньому здійснити доставку ОСОБА_60 , попередньо забезпечивши його необхідними препаратами, а також товарним чеком №У-5 від 23.05.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

В свою чергу ОСОБА_35 , який виконував роль «кур`єра», того ж дня, близько 17.10год., прибувши на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань суглобів, здійснив доставку препаратів невідомого походження у пластиковій банці з рукописним написом на її поверхні «GTR- ІІ», а також залишив зазначений товарний чек.

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасники злочинної організації ОСОБА-14 та ОСОБА-15 дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, добровільно передала ОСОБА_35 грошові кошти в розмірі 6550 гривень та 1910 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 50 313 гривень, а всього 56 863 гривень, а останній віддав їх ОСОБА_2

26.05.2017 року, о 09.15год. ОСОБА-10, перебуваючи в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою: м. Київ, АДРЕСА_88 в офісних приміщеннях №№902, 904, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -14 , НОМЕР_34 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60 препаратів.

Також, 26.05.2017 року о 13.12год. учасник злочинної організації ОСОБА-10, перебуваючи там же, використовуючи мобільний термінал систем зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_130 та номером телефону НОМЕР_106 через додаток для повідомлень «Viber» надіслав учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на мобільний термінал систем зв`язку НОМЕР_213 із номером телефону НОМЕР_107 повідомлення з інформацією про необхідність виконати надписи вигаданих назв «Ozurdex» та « Ozurdex-2» на банках їх упакування.

Того ж дня, 25.05.2017 року, ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 та доручив останній здійснити доставку ОСОБА_60 , попередньо забезпечивши її необхідними препаратами в кількості 2 банок із вигаданими назвами «Ozurdex», «Ozurdex-2», а також товарним чеком №У-3 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

В свою чергу ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра», того ж дня, близько 17.35год., прибувши на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювання суглобів, здійснила доставку препаратів невідомого походження у двох пластикових банках з рукописними написами на їх поверхнях «Ozurdex» та «Ozurdex-2», а також залишила згаданий товарний чек.

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасники злочинної організації - ОСОБА-14 та ОСОБА-15 дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, добровільно передала ОСОБА_33 грошові кошти в розмірі 4 200 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 110 362 гривень, а остання віддала їх ОСОБА_2

07.06.2017 року, о 10.27год. ОСОБА-10, перебуваючи в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою: м. Київ, АДРЕСА_88 в офісних приміщеннях №№902, 904, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -14 , НОМЕР_34 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60 біологічно активних добавок марки «SOLGAR» під виглядом лікарських засобів від захворювань нирок.

В свою чергу, того ж дня, о 11.16год. ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах будучи обізнаним про введення останньої в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 та доручив останній придбати в аптеці біологічно активні домішки, здійснити їх доставку ОСОБА_60 , попередньо забезпечивши бланком товарного чеку із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

В подальшому, того ж дня, близько 17.00год. ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра», попередньо придбавши у невстановленому місці одну банку препарату із назвою «Chromium Picolinate», який застосовується для зниження ваги і покращення обміну речовин в організмі, прибула на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 та під виглядом лікарських засобів від видуманого захворювання нирок передала останній зазначений препарат, а також залишила товарний чек №У-1 від 07.06.2017 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 », в котрий внесла рукописні записи щодо назви препарату та його вартості.

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасники злочинної організації ОСОБА-14 та ОСОБА-15 дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, добровільно передала ОСОБА_33 грошові кошти в розмірі 1250 доларів США, що на момент вчинення злочину по курсу валют НБУ становило 32 800 гривень та 5200 гривень, як оплату за доставлені препарати, а остання віддала зазначені грошові кошти ОСОБА_2

09.06.2017 року, о 09.45год. ОСОБА-10, перебуваючи в так званому офісі «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою АДРЕСА_38 в одному із офісних приміщень №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-14, ОСОБОЮ -15 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60 біологічно активних добавок марки «SOLGAR» під виглядом лікарських засобів від захворювань нирок.

В свою чергу, того ж дня, о 12.34год. ОСОБА_2 , знаходячись у м.Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 та доручив останній придбати в аптеці одну банку біологічно активних домішок фірми «Solgar» і здійснити їх доставку ОСОБА_60 , попередньо забезпечивши її бланком товарного чеку із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

В подальшому, того ж дня, близько 17.00год. ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра», попередньо придбавши у невстановленому місці одну банку препарату із назвою «HYALURONICACID», який застосовується для регулювання водного балансу в організмі, прибула на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 та під виглядом лікарських засобів від видуманого захворювання нирок передала останній зазначений препарат, а також залишила товарний чек №У-2 від 09.06.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 », в котрий внесла рукописні записи щодо назви препарату та його вартості.

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасники злочинної організації ОСОБА-14 та ОСОБА-15 дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, добровільно передала ОСОБА_33 грошові кошти в розмірі 1 450 доларів США, що на момент вчинення злочину по курсу валют НБУ становить 37 916 гривень, а остання віддала їх ОСОБА_2

16.06.2017 року, о 16.57год. ОСОБА-10, перебуваючи в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою: АДРЕСА_38 в одному із офісних приміщень №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-14, ОСОБОЮ -15 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_91 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60 біологічно активних добавок під виглядом лікарських засобів від захворювань нирок.

В свою чергу, 17.06.2017 року, о 09.15год. ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 та доручив останній придбати в аптеці одну банку біологічно активних домішок і здійснити її доставку ОСОБА_60 , попередньо забезпечивши бланком товарного чеку із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

У подальшому, того ж дня, близько 17.00год. ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра», попередньо придбавши у невстановленому місці одну банку препарату із назвою CALCIUM MAGNESIUM PLUS ZINC», прибула на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 та під виглядом лікарських засобів від видуманого захворювання нирок передала останній зазначений препарат, а також залишила товарний чек №У-1 від 07.06.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 », в котрий внесла рукописні записи щодо назви препарату та його вартості.

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасники злочинної організації ОСОБА-14 та ОСОБА-15 дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, добровільно передала ОСОБА_33 грошові кошти в розмірі 2980 гривень, 140 доларів США та 400 Євро, що на момент вчинення злочину за курсом валют НБУ склало 3640 та 11 615 гривень відповідно, а всього 18 235 гривень, а остання віддала їх ОСОБА_2

30.06.2017 року, о 09.57год. ОСОБА-10, перебуваючи в так званому офісі «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою: АДРЕСА_38 в одному із офісних приміщень №№ 902, 904, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -14 , НОМЕР_34 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60 препаратів.

Також, 30.06.2017 року о 10.11год. учасник злочинної організації ОСОБА-10, перебуваючи там же, використовуючи мобільний термінал систем зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_130 та номером телефону НОМЕР_106 через додаток для повідомлень «Viber» надіслав учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на мобільний термінал систем зв`язку НОМЕР_213 із номером телефону НОМЕР_107 повідомлення з інформацією про необхідність виконати надпис вигаданої назви «RS ІІ» на банці препарату.

В свою чергу, 30.06.2017 року, о 11.04год., ОСОБА_2 , знаходячись у м.Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_95 доручив ОСОБА_33 здійснити доставку ОСОБА_60 однієї банки препаратів із вигаданою назвою «RS ІІ», попередньо забезпечивши останню підготовленим згаданим препаратом та товарним чеком У-1 від 30.06.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

У подальшому, того ж дня, близько 17.40год., ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра», прибувши на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань печінки, нирок та суглобів здійснила доставку препарату невідомого походження у вигляді таблеток, в банці з рукописним написом на її поверхні «RS ІІ», а також залишила зазначений товарний чек.

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасники злочинної організації ОСОБА-14 та ОСОБА-15 дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, добровільно передала ОСОБА_33 грошові кошти в розмірі 5 000 гривень та 50 Євро, що на момент вчинення злочину по курсу валют НБУ склало 1 489 гривень, а всього 6 489 гривень, а остання в свою чергу віддала їх ОСОБА_2

18.07.2017, о 09.50год. ОСОБА-10, перебуваючи в так званому офісі «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою: АДРЕСА_38 в одному із офісних приміщень №№902, 904, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -14 , НОМЕР_34 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність отримання у ОСОБА_60 грошових коштів, як оплату за попередньо проведене, так зване, супутникове лікування.

В свою чергу, того ж дня, о 12.36год., ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 та доручив останній отримати у ОСОБА_60 грошові кошти, попередньо надавши останній товарний чек №У01 від 18.07.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

В свою чергу ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра», того ж дня, близько 18 год., прибувши на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , отримала в останньої грошові кошти в розмірі 19 000 гривень, як оплату за попередньо проведене так зване супутникове лікування вигаданих захворювань нирок, суглобів та печінки, які в подальшому передала ОСОБА_2 .

Крім того, 22.07.2017 року, о 12.37год., ОСОБА-10, знаходячись в підконтрольній йому структурній частині злочинної організації, що розташовувалася за адресою: м. Київ, АДРЕСА_89 в офісних приміщеннях №№902,904, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -14 , ОСОБОЮ -15 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність отримання у ОСОБА_60 грошових коштів, як оплату за попередньо проведене так зване лікування.

В свою чергу, того ж дня, о 12.36год., ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб зв`язку номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 та доручив їй отримати у ОСОБА_60 грошові кошти, попередньо надавши товарний чек від 22.07.2017 року із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра», того ж дня, близько 18.00год., прибувши на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , отримала в останньої грошові кошти в розмірі 7 000 гривень, як оплату за попередньо проведене так зване супутникове лікування вигаданих захворювань нирок, суглобів та печінки, які в подальшому передала ОСОБА_2 .

Також, 29.07.2017 року, о 11.07год., ОСОБА-10, перебуваючи в так званому офісі «менеджерів-операторів», що знаходився за адресою: АДРЕСА_38 в одному із офісних приміщень №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -14 , НОМЕР_34 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_106 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_107 , повідомивши останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_60 препаратів та отримання у неї грошових коштів за попередньо проведене так зване супутникове лікування.

Того ж дня, 29.07.2017 року у невстановлений досудовим слідством час учасник злочинної організації ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, доручив ОСОБА_35 , здійснити ОСОБА_60 доставку препаратів, а також отримати в останньої грошові кошти, попередньо забезпечивши його необхідними препаратами, а також товарним чеком №У-1 від 29.07.2018 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

В свою чергу ОСОБА_35 , який виконував роль «кур`єра», того ж дня, близько 15.50год., прибувши на адресу проживання ОСОБА_60 , що у АДРЕСА_51 , під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань нирок, суглобів та печінки, здійснив доставку біологічно активної добавки із назвою «Флексарт», виробником якого є ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», а також залишив зазначений товарний чек.

ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасники злочинної організації ОСОБА-14 та ОСОБА-15 дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно надала ОСОБА_35 грошові кошти в розмірі 17 800 гривень, як оплату за доставлені препарати та попередньо проведене так зване лікування, а останній віддав зазначені грошові кошти ОСОБА_2

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти, ОСОБА_2 були передані ОСОБА_4 , який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, ОСОБІ -10 , ОСОБІ -14 , ОСОБІ -15 , іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів», за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також використав як засоби для подальшого існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , згідно єдиного та відомого усім плану вчинення шахрайств, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -10 , ОСОБОЮ -14 , ОСОБОЮ -15 , а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_60 в розмірі 165 130 гривень, 11 940 доларів США, 450 Євро, що по курсу НБУ склало 314 145 гривень та 13 104 гривень відповідно, а всього на загальну суму 492 379 гривень, що становить особливо великий розмір.

Крім того, 08.06.2017 року о 12.38год., особа залучена до конфіденційного співробітництва - ОСОБА_61 з метою замовлення препарату «Триколазор» здійснив дзвінок на номер телефону НОМЕР_13 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та невстановленому учаснику, створеної НОМЕР_71 злочинної організації, який виконував роль «диспетчера» залишив свої контактні дані.

Того ж дня, 08.06.2017 року о 13.10год., ОСОБА-9, реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м . АДРЕСА_20 , 7 в одному із кабінетів №105а- НОМЕР_110 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , достовірно знаючи, що він та всі інші члени злочинної організації не є працівниками медичної установи, з номеру телефону НОМЕР_63 , який використовувався як засіб вчинення злочинів та був підключений до АТС з розміщенням серверу у м . Києві по АДРЕСА_76 № НОМЕР_132 , зателефонував ОСОБА_61 та повідомив останньому неправдиву інформацію, представившись працівником Інституту мікрохірургії ока на ім`я « ОСОБА_122 ».

Після того, учасник злочинної організації - ОСОБА-9, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши ОСОБА_61 про наявні у нього захворювання і почувши, що останній хворіє на катаракту, повідомив, що він проводить лікування препаратом із назвою «Триколазор», який допоможе покращити зір, одночасно запропонувавши придбати такий препарат вартістю у 8 000 гривень, з урахуванням знижок нібито від благодійного фонду «Андрія Первозваного».

09.06.2017 року, о 09.41год. учасник злочинної організації ОСОБА-8, перебуваючи у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -9 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_112 зателефонувала учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_95 , повідомивши останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_61 препаратів.

Крім того, 09.06.2017 року, о 18.22год. учасник злочинної організації ОСОБА -9 , перебуваючи у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -8 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_121 повторно зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБА_2 на номер телефону НОМЕР_95 , нагадавши останньому про здійснення доставки ОСОБА_61 препаратів.

Того ж дня, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, учасник злочинної організації ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -8 , ОСОБОЮ -9 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_61 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей доручив ОСОБА_33 здійснити доставку ОСОБА_61 препаратів, попередньо забезпечивши її такими, а також бланком товарного чеку із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 ».

У подальшому того ж дня, близько 19.28год., ОСОБА_33 , яка виконувала роль «кур`єра», прибувши на адресу перебування ОСОБА_61 , що у АДРЕСА_54 , під виглядом лікарських засобів, здійснила доставку біологічно активних добавок із назвами «Триколазор» в кількості 2 банок та «Флексарт» в кількості 1 банки, виробником яких є ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та які не є лікарськими засобами, а також залишила товарний чек №Р-1 від 09.06.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 », в котрий внесла рукописні записи щодо назви препарату та його вартості.

Натомість, ОСОБА_61 передав ОСОБА_33 грошові кошти в розмірі 8 000 гривень, а остання передала їх ОСОБА_2

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти, ОСОБА_2 були передані ОСОБА_4 , який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, ОСОБІ-8, ОСОБІ -9 , іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів», за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також використав як засоби для подальшого існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 згідно єдиного та відомого усім плану вчинення шахрайств, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, шляхом обману заволоділи грошима у ОСОБА_61 на суму 8 000 гривень.

Крім того, 26.07.2017 року, о 12.56год. потерпіла ОСОБА_62 , маючи захворювання у вигляді вікової макулярної дистрофії і катаракти, попередньо почувши на каналі УР-1 Філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» замовником якої було ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО- РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» рекламу препарату «Каріочі», який як було зазначено у рекламі допомагає у захворюваннях очей, вважаючи, що даний препарат дійсно допоможе їй покращити зір, знаходячись за місцем свого проживання, що у АДРЕСА_55 , використовуючи власний номер телефону НОМЕР_133 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснила дзвінок вказаний у рекламі номер телефону НОМЕР_40 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та невстановленому учаснику, створеної НОМЕР_71 злочинної організації, який виконував роль «диспетчера» залишила свої контактні дані, необхідні для замовлення.

Того ж дня, о 15.36год., невстановлена особа - учасник злочинної організації, реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у м. Івано-Франківську АДРЕСА_72 офіс №507, підконтрольному ОСОБА_2 , за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 ,ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 та достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є працівниками медичної установи, використовуючи для зв`язку номер телефону НОМЕР_115 , зателефонувала ОСОБА_62 та повідомила останній неправдиву інформацію, про те, що вона є лікарем - офтальмологом з Державного центру відновлення здоров`я на ім`я « ОСОБА_123 », чим створила у потерпілої враження працівника медичної установи та таким чином, увійшла до неї в довіру.

Після того, учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_123 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши про наявні у ОСОБА_62 захворювання, повідомила, що вона проводить лікування захворювань очей на молекулярному рівні та у випадку прийняття її ліків зір не буде погіршуватися протягом 7 років, одночасно запропонувавши пройти курс лікування вартістю в 11 100 гривень, з урахуванням знижок для пенсіонерів та осіб із статусом дітей війни.

Також, учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_123 », діючи в складі злочинної організації та продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, повідомила ОСОБА_62 про необхідність надання кур`єру, який здійснюватиме доставку препаратів, зразків волосся та сечі для проведення ДНК експертизи організму.

ОСОБА_62 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, будучи переконаною, що учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_123 » дійсно є лікарем, а також що здійснює придбання лікарських засобів, погодилася придбати запропоновані останньою препарати та надала інформацію про своє місце проживання для здійснення доставки.

В свою чергу, ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 та особою на «ім`я ОСОБА_124 » продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_62 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, скерував невстановленого «кур`єра» на ім`я « ОСОБА_100 » на адресу проживання потерпілої, попередньо забезпечивши його товарним чеком від 26.07.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_77 », а також біологічно активними добавками «Каріочі» і « ІНФОРМАЦІЯ_32 », виробником яких є ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО- РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та які не є лікарськими засобами.

Того ж дня, 26.07.2017 року близько 19.00год. «кур`єр», прибувши на адресу проживання ОСОБА_62 , що у АДРЕСА_55 , під виглядом лікарських засобів від захворювань очей, здійснив доставку препаратів із назвами «Каріочі» та «Нейрокапс», а також залишив зазначений товарний чек.

Натомість, ОСОБА_62 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації- невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_123 » дійсно є лікарем та займається її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 11 100 гривень, а також зразки волосся та сечі, начебто для проведення ДНК- експертизи організму, згідно вказівки учасника злочинної організації - невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_123 ».

Наступного дня, 27.07.2017 року, о 09.47год. учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_123 », діючи згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння майном ОСОБА_62 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що розташовувався у м. Івано-Франківську АДРЕСА_72 офіс.№507, підконтрольному ОСОБА_2 , за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6 та використовуючи для зв`язку номер телефону НОМЕР_115 , зателефонувала ОСОБА_62 та повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що згідно з результатами проведеної ДНК- експертизи у неї виявлено проблеми із здоров`ям та передала слухавку телефону іншому невстановленому учаснику злочинної організації - особі на вигадане ім`я « ОСОБА_125 », попередньо представивши його відомим професором з німецької клініки « ОСОБА_126 ».

У свою чергу, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_125 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння майном ОСОБА_62 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, діагностував у ОСОБА_62 «передінсультний стан», «тромби в очній артерії та мозку», повідомивши про необхідність проходження нового курсу лікування вартістю 43 500 гривень, який мав полягати у придбанні додаткових препаратів.

ОСОБА_62 , будучи наляканою і введеною в оману, вважаючи що у неї дійсно є зазначені захворювання, погодилася проходити курс запропонованого так званого лікування.

Як наслідок, 28.07.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2 , знаходячись у м.Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , особами на «ім`я ОСОБА_124 » та « ОСОБА_125 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_62 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, скерував на адресу проживання ОСОБА_62 , що у АДРЕСА_55 , ОСОБА_35 , попередньо забезпечивши його товарним чеком М-2 від 28.07.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 », а також біологічно активною добавкою «РК 7А», виробником якого є ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та яка не є лікарським засобом, а також 20 пластиковими ампулами без будь-яких маркувань з прозорою рідиною невідомого походження.

Того ж дня, 28.07.2017 року близько 21.00год., ОСОБА_35 , прибувши на адресу проживання ОСОБА_62 , що у АДРЕСА_55 , під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань у виді «передінсультного стану», «тромбів в очній артерії та мозку», здійснив доставку зазначених препаратів, а також залишив зазначений товарний чек.

Натомість, ОСОБА_62 , будучи введеною в оману, вважаючи що у неї дійсно є такі захворювання, які були діагностовано учасником злочинної організації - особою на вигадане ім`я « ОСОБА_125 » та що останній є лікарем, та будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_35 грошові кошти в розмірі 43 500 гривень, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБА_127 ..

01.08.2017 року о 11.46год., учасник, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації - вигадана особа на ім`я « ОСОБА_125 », видаючи себе за професора німецької клініки «Шаріте», продовжуючи спільний умисел направлений на заволодіння майном ОСОБА_62 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у м. Івано-Франківську по АДРЕСА_90 офіс №507, підконтрольному ОСОБА_2 , за попередньою змовою із останнім, ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_123 », використовуючи для зв`язку номер телефону НОМЕР_51 , повторно зателефонував ОСОБА_62 та повідомив останній неправдиву інформацію про можливість проведення діагностики організму через зв`язок мобільного телефону, з метою встановлення результативності вже раніше призначеного ним, так званого, курсу лікування та провів потерпілій вигадану процедуру «супутникової» діагностики організму.

У подальшому, того ж дня, учасник злочинної організації - особа на вигадане на ім`я « ОСОБА_125 », видаючи себе за професора німецької клініки «Шаріте», знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у м.Івано-Франківську по АДРЕСА_90 офіс № АДРЕСА_57 , діючи у складі злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння майном ОСОБА_62 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, використовуючи для зв`язку номер телефону НОМЕР_115 , в телефонній розмові повідомив ОСОБА_62 про необхідність проходження нового так званого курсу лікування, який мав полягати в придбанні у нього препаратів на суму 66 700 гривень.

Однак, у зв`язку із відмовою ОСОБА_62 придбати запропоновані препарати через їх високу вартість, учасники злочинної організації - особи на імена «Фелікс» та « ОСОБА_123 », знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у м. Івано-Франківську АДРЕСА_72 офіс №507, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, в телефонній розмові повідомили про можливість отримання від міжнародного фонду знижки від вартості препаратів в розмірі 1000 Євро, чим все - таки переконали ОСОБА_62 придбати препарати за 37 700 гривень.

Після того, 02.08.2017 року, ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , особами на «ім`я ОСОБА_124 » та « ОСОБА_125 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_62 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, скерував як «кур`єра» на адресу проживання потерпілої, що у АДРЕСА_55 , ОСОБА_35 , попередньо забезпечивши його звітом про кур`єрську доставку із відтиском печатки ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» від 01.08.2018 та копією висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи №05.03.02-06/10382 від 30.03.2016 на дієтичні добавки, виробником яких є ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», а також три пластикові банки білого кольору із надписами маркером чорного кольору на їх поверхнях «AD-36», «AD-37», «AD-38».

Того ж дня, 02.08.2017 року приблизно о 12.00год., ОСОБА_35 , прибувши на адресу проживання ОСОБА_62 , що у АДРЕСА_55 , під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань у виді «передінсультного стану», «тромбів в очній артерії та мозку», здійснив доставку зазначених препаратів невстановленого походження із вигаданими назвами «AD-36», «AD-37», «AD-38», однак протиправного умислу злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошима ОСОБА_62 , з причин, які не залежали від волі її учасників, до кінця доведено не було, оскільки ОСОБА_35 був викритий знайомим потерпілої - ОСОБА_128 та з місця вчинення злочину утік.

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти, ОСОБА_2 були передані ОСОБА_4 , який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-4, ОСОБІ-6 та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також використав як засоби для подальшого існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності, юридичних осіб.

Усього, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 згідно єдиного та відомого усім плану вчинення шахрайств, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_62 на загальну суму 54 600 гривень.

Крім того, 26.07.2017 року о 16.19год. невстановлений учасник, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м . Житомир по АДРЕСА_82 в одному із кабінетів № НОМЕР_134 а- НОМЕР_134 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не займаються лікарською діяльністю, з номера телефону НОМЕР_101 , отримавши із невстановлених слідством джерел номер телефону ОСОБА_65 , який хворіє на хворобу Паркінсона, зателефонував останньому на номер телефону НОМЕР_135 та повідомив неправдиву інформацію про приїзд в Україну лікаря - професора з Великобританії на ім`я « ОСОБА_129 », котрий зможе по телефону надати консультації з приводу лікування хвороби ОСОБА_130 .

У подальшому, 26.07.2017 року о 16.40год., невстановлений учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_129 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м. Житомирі по АДРЕСА_31 в одному із кабінетів №101а- 101б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 та достовірно знаючи, що він не є лікарем та не здійснює жодної лікарської діяльності, використовуючи як засіб вчинення злочинів номер телефону НОМЕР_136 , зателефонував до ОСОБА_65 на номер НОМЕР_135 та підтвердив раніше повідомлену завідомо неправдиву інформацію про свою особу, а також запропонував придбати у нього спеціальні бактерії ізраїльського виробництва для лікування хвороби Паркінсона, вартістю у 3000 доларів США.

ОСОБА_65 , будучи введеним в оману, вважаючи, що особа на ім`я « ОСОБА_129 » є дійсно іноземним лікарем, а також, що здійснює придбання лікарських засобів іноземного виробництва, погодився придбати запропоновані йому препарати і повідомив адресу свого проживання для здійснення доставки.

Після того, 27.07.2017 року о 15.25год., ОСОБА_2 , знаходячись у м. Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 та іншими невстановленими особами, продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_65 шляхом шахрайства, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинного угрупування інформацію про введення останнього в оману та його згоду на придбання препаратів, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи номер телефону НОМЕР_95 зателефонував ОСОБА_33 на номер НОМЕР_96 та надав їй доручення здійснити доставку ОСОБА_65 препаратів під виглядом лікарських засобів іноземного виробництва і отримати взамін гроші в розмірі 3000 доларів США.

Своєю чергою, того ж дня, близько 20.40год. ОСОБА_33 , отримавши в невстановленому слідством місці товарний чек №С-2 від 27.07.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_18 », звіт про кур`єрську доставку із відтиском печатки ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС» та двадцять скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» виробника ТОВ Фірма «О.Д. Пролісок», з видаленими з поверхні флаконів офіційними етикетками, прибула на адресу проживання ОСОБА_65 , що по АДРЕСА_16 з метою доставки зазначених препаратів під виглядом лікарських засобів для лікування хвороби Паркінсона та отримання взамін грошей в розмірі 3 000 доларів США, що на момент вчинення злочину згідно курсу НБУ склало 77 700 гривень.

Однак, протиправного умислу, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_65 , з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації до кінця доведено не було, оскільки ОСОБА_33 була викрита дружиною потерпілого - ОСОБА_131

Крім того, 13.12.2017 року о 10.23год., особа залучена до конфіденційного співробітництва ОСОБА_63 , попередньо побачивши в ефірі телеканалу «2+2» рекламу препарату «Карі Очі», замовником якої було ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», знаходячись у м. Києві, використовуючи номер телефону НОМЕР_137 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснив дзвінок на номер телефону НОМЕР_40 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та невстановленому учаснику, створеної НОМЕР_71 злочинної організації, який виконував роль «диспетчера» залишив свої контактні дані.

Того ж дня, 13.12.2017 року о 10.57год., невстановлена особа - учасник злочинної організації, реалізуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м . АДРЕСА_20 , 7 в одному із кабінетів №101а- НОМЕР_134 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є працівниками медичної установи, з номера телефону НОМЕР_78 , який використовувався як засіб вчинення злочинів та був підключений до АТС з розміщенням серверу у м.Києві по АДРЕСА_76 №907-А, зателефонувала ОСОБА_63 та повідомила останньому неправдиву інформацію, представившись спеціалістом центру офтальмології на вигадане ім`я « ОСОБА_132 Вікторія ОСОБА_133 », чим створила у ОСОБА_63 враження працівника медичної установи.

Після того, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я ОСОБА_134 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши ОСОБА_63 про наявні у нього захворювання і почувши, що останнього турбують захворювання очей, повідомила, що вона проводить лікування препаратом із назвою «Каріо Очі», який допоможе вилікувати глаукому і катаракту без хірургічного втручання, одночасно запропонувавши придбати такий препарат вартістю 9200 гривень, з урахуванням знижок нібито від благодійного фонду «Здорова нація».

У подальшому, протягом 20.12.2017 року, інший учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_136 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м. Житомир АДРЕСА_91 в одному із кабінет101Р_13101Р_134 б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , невстановленою особою на ім`я ОСОБА_134 , достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є працівниками медичної установи, використовуючи номера телефонів НОМЕР_78 , НОМЕР_87 , НОМЕР_86 , які використовувалися як засоби вчинення злочинів та були підключені до АТС з розміщенням серверу у м.Києві по АДРЕСА_76 №907-А, зателефонувала ОСОБА_63 та видаючи себе за адміністратора медичної установи, отримала від останнього адресу для здійснення доставки кур`єром.

Далі, 20.12.2017 року о 10.15год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_27 , перебуваючи у приміщенні так званого офісу «диспетчерів», що знаходився за адресою: м. Київ, АДРЕСА_74 № 1001 Б , попередньо отримавши від невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_63 в оману та його згоду на придбання препаратів, використовуючи додаток для повідомлень «Viber» та номер телефону НОМЕР_138 передала інформацію про необхідність здійснення доставки ОСОБА_63 із зазначенням адреси доставки та найменування назв препаратів у груповий чат, в якому брали участь ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА-4, ОСОБА-12, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_28 та абонентський номер НОМЕР_35 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у м.Києві по АДРЕСА_95 № АДРЕСА_60 .

Після того, учасник злочинної організації ОСОБА-12, знаходячись, в так званому офісів «кур`єрів», що у м. Києві по АДРЕСА_67, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , продовжуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, попередньо надавши препарати, скерував на адресу перебування ОСОБА_63 , що у АДРЕСА_61 , ОСОБА_138 , який виконував роль «кур`єра» та останній близько 14 год. 15 хв. під виглядом лікарських засобів від катаракти та глаукоми здійснив доставку біологічно активних добавок з назвами «Каріочі» в кількості 2 банок та «Флексарт» в кількості 1 банки, виробником котрих, як зазначено на етикетці є ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та які не є лікарськими засобами.

Натомість, ОСОБА_63 , передав ОСОБА_138 гроші в розмірі 7 800 гривень, а останній в свою чергу прибувши в так званий офіс «кур`єрів», що по АДРЕСА_92 №614 у м. Києві передав їх ОСОБІ-12.

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти, ОСОБА-12 перемістив до місця власного проживання, що за адресою: АДРЕСА_31 та передати їх ОСОБА_5 не встиг, оскільки був затриманий працівниками поліції.

Усього, ОСОБА_1 згідно єдиного та відомого усім плану вчинення шахрайств, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -12 , а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману заволоділи грошима у ОСОБА_63 на суму 7 800 гривень.

Крім того, 11.12.2017 року о 05.07год., потерпіла ОСОБА_64 , хворіючи катарактою, попередньо побачивши в ефірі телеканалу «1+1» рекламу препарату «Карі Очі», замовником якої було ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО- РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ», знаходячись у м. Києві за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_62 , використовуючи власний номер телефону НОМЕР_139 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснила дзвінок на номер телефону НОМЕР_40 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО - РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та невстановленому учаснику, створеної НОМЕР_71 злочинної організації, який виконував роль «диспетчера» залишила свої контактні дані.

Того ж дня, учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_139 », отримавши від «диспетчера» контактний номер телефону ОСОБА_64 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у АДРЕСА_93 офіс.№507, підконтрольному ОСОБА_2 , за попередньою змовою із останнім, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, використовуючи номер телефону НОМЕР_49 , зателефонував ОСОБА_64 на номер телефону НОМЕР_140 .

У подальшому, учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_139 », повідомив ОСОБА_64 неправдиву інформацію, про те, що він є працівником медичної організації та почувши, що остання хворіє катарактою, пояснив, що проводить лікування препаратом із назвою «Каріо Очі», який допоможе вилікувати катаракту без хірургічного втручання, одночасно запропонувавши придбати такий препарат вартістю у 8 300 гривень.

ОСОБА_64 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, думаючи, що учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_139 » дійсно є медичним працівником, а також, що препарат «Карі очі» допоможе вилікувати катаракту, погодилася придбати запропоновані препарати та надала інформацію про своє місце проживання для здійснення доставки.

У подальшому, 12.12.2017 року о 16.15год., невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_28 », яка виконувала роль «диспетчера», знаходячись у приміщенні №1001Б, так званого офісу «диспетчерів», що за адресою: АДРЕСА_24 , згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_64 в оману та її згоду на придбання препаратів, використовуючи додаток для повідомлень «Viber» та номер телефону НОМЕР_141 , передала інформацію про необхідність здійснення доставки ОСОБА_64 із зазначенням її адреси проживання та найменування препарату в груповий чат, в якому також брали участь ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА-4, ОСОБА-12 та абонентський номер НОМЕР_35 , що використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що у м . Києві АДРЕСА_94 № АДРЕСА_60 .

В свою чергу, того ж дня, учасник злочинної організації ОСОБА_30 , знаходячись, в так званому офісів «кур`єрів», що у м. Києві по АДРЕСА_95 № АДРЕСА_60 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ -12 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_64 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про ведення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, скерувала на адресу проживання ОСОБА_64 невстановленого досудовим розслідуванням «кур`єра», якому доручила виконати доставку та отримати взамін грошові кошти, а також попередньо надала йому біологічно активні добавки із назвами «Каріочі» в кількості 2 банок та «Нейрокапс» в кількості 1 банки, виробником яких є ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-РЕЦЕПТОРНОЇ ТЕРАПІЇ» та які не є лікарськими засобами.

У подальшому, 12.12.2017 року о 17.40год., згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ -12 , особи на ім`я « ОСОБА_139 », невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБА_30 , під виглядом лікарських засобів від катаракти, на адресу проживання ОСОБА_64 , що у АДРЕСА_62 було доставлено біологічно активні добавки із назвами «Каріочі» в кількості 2 банок та «Нейрокапс» в кількості 1 банки.

В свою чергу, ОСОБА-12, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, отримуючи по телефону від невстановленої особи - учасника злочинної організації інформацію про перебування ОСОБА_64 за місцем проживання, контролював здійснення «кур`єром» доставки препаратів та отримання взамін грошей.

ОСОБА_64 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_139 » дійсно є медичним працівником та займається її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів від катаракти, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 8 300 гривень, а останній своєю чергою передав їх ОСОБА_30

15.12.2017 року о 10.47год. учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_139 », продовжуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у м. Івано-Франківськ АДРЕСА_96 офіс.№507, підконтрольному ОСОБА_2 , за попередньою змовою із останнім, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, використовуючи номер телефону НОМЕР_50 , зателефонував ОСОБА_64 на номер телефону НОМЕР_140 та повідомив останній неправдиву інформацію про приїзд в Україну лікарів з Німеччини з супутниковим діагностично-лікувальним обладнанням.

Після того, 15.12.2017 року о 13.23год. учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_140 », продовжуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у АДРЕСА_10 № АДРЕСА_57 , використовуючи номер телефону НОМЕР_49 зателефонувала ОСОБА_64 на номер телефону НОМЕР_140 та запропонувала пройти супутникову діагностику організму, при цьому з метою створення у ОСОБА_64 уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляла із удаваним іноземним акцентом.

ОСОБА_64 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_140 » дійсно є іноземним лікарем та проводить лікування, погодилася проходити вигадані діагностично - лікувальні процедури.

У подальшому, 15.12.2017 року, 18.12.2017 року та 19.12.2017 року учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_140 », продовжуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у м . Івано-Франківськ по АДРЕСА_39 , 23 офіс .№507, використовуючи номера телефонів НОМЕР_49 і НОМЕР_50 , телефонувала ОСОБА_64 на номер телефону НОМЕР_140 та проводила останній вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та такі ж курси лікувань, під час проведення яких, діагностувала у ОСОБА_64 вигадані захворювання у вигляді «кісти на нирках», «грижі позвоночника», «тромбу в головному мозку» та наявність на тілі «патогенних клітин», після чого нав`язувала придбання препаратів від зазначених захворювань.

ОСОБА_64 , будучи введеною в оману, вважаючи, що особа на ім`я « ОСОБА_140 » є іноземним лікарем та здійснює лікування наявних у неї захворювань, погоджувалася купляти запропоновані їй препаратів.

Як наслідок, 15.12.2017 року о 14.10год., учасник злочинної організації ОСОБА-4, перебуваючи у приміщенні №1001А, так званого офісу «диспетчерів», що за адресою: АДРЕСА_38 .Сверстюка АДРЕСА_38 , 23 , згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинного угрупування інформацію про введення ОСОБА_64 в оману та її згоду на придбання препаратів, використовуючи додаток для повідомлень «Viber» та номер телефону НОМЕР_142 передав у груповий чат, в якому також брали участь ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА-12, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_28 » та абонентський номер НОМЕР_35 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що у м. Києві по АДРЕСА_95 №614, інформацію про необхідність здійснення доставки ОСОБА_64 із зазначенням її адреси проживання, найменуванням препарату «20 ІНФОРМАЦІЯ_33 », вигаданої назви «Євро3Z», яку потрібно було відобразити в товарному чеку та його вартості у 67 500 гривень.

Після того, ОСОБА_30 , знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -12 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_64 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, придбала у невстановленому місці 20 скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» (колишня назва «Смектовіт») виробника ТОВ Фірма «О.Д. Пролісок» і для їм надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, видалила етикетки з поверхні флаконів, а також виготовила товарний чек №Ф-1 від 15.12.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 » та звіт про курєрську доставку товарів №Ф-1 від 15.12.2017 із відтиском печатки ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», внісши у вказані документи вигадані назви препарату «терапия, Євро 3Z» та їх вартість.

В свою чергу, ОСОБА-12, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний умисел направлений на заволодіння майном ОСОБА_64 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерував ОСОБА_41 , що виконував функцію «кур`єра», на адресу проживання ОСОБА_64 , якому попередньо надав підготовлену ОСОБА_30 дієтичну добавку «Симбіогель з Прополісом», товарний чек №Ф-1 від 15.12.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 », а також звіт про курєрську доставку товарів №Ф-1 від 15.12.2017 року із відтиском печатки ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС».

У подальшому, 15.12.2017 року близько 17.50год., ОСОБА_41 , згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБИ -1 , ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ -12 , особи на ім`я « ОСОБА_140 », під виглядом лікарських засобів іноземного виробництва від вигаданих захворювань «кісти на нирках», «грижі позвоночника», «тромбу в головному мозку» та наявності на тілі патогенних клітин на адресу проживання ОСОБА_64 , що у АДРЕСА_62 , було доставлено двадцять скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом», які показані для нормалізації мікрофлори кишечника та функціонування травної системи.

ОСОБА_64 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, думаючи, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_140 » дійсно є іноземним лікарем та займається її лікуванням, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_41 гроші в розмірі 51 500 гривень, а останній, прибувши в офіс «кур`єрів», передав їх ОСОБА_30

18.12.2017 року о 12.29год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_27 , перебуваючи у приміщенні №1001Б так званого офісу «диспетчерів», що за адресою: АДРЕСА_24 , попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_64 в оману та її згоду на придбання препаратів, використовуючи додаток для повідомлень «Viber» та номер телефону НОМЕР_138 передала у груповий чат, в якому також брали участь ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА-4, ОСОБА-12, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_28 » та абонентський номер НОМЕР_35 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у м. Києві по АДРЕСА_95 №614, інформацію про необхідність здійснення доставки ОСОБА_64 із зазначенням адреси її проживання, найменування вигаданих назв препаратів «RK-18», «RK-19», «RK-20» та вартості у 58 800 гривень.

Після того, ОСОБА_30 , знаходячись у м. Києві по АДРЕСА_95 № АДРЕСА_60 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , ОСОБОЮ -12 , продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_64 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «RK-18», «RK-19», «RK-20» для надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також виготовила товарний чек №Ф-1 від 18.12.2017 року з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_19 » та звіт про курєрську доставку товарів №Ф-1 від 18.12.2017 року із відтиском печатки ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», внісши у вказані документи зазначені вигадані назви препаратів і їх вартість.

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА-12, знаходячись у так званому офісів «кур`єрів», що у м . Києві по АДРЕСА_97 № АДРЕСА_60 , продовжуючи спільний умисел на заволодіння майном ОСОБА_64 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав підготовлені ОСОБА_30 препарати і вказані документи невстановленому «кур`єру», котрого скерував на адресу проживання ОСОБА_64 , що у АДРЕСА_62 , для здійснення доставки та отримання взамін коштів.

В свою чергу, того ж дня, 18.12.2017 року, близько 17.00год., невстановлений «кур`єр» під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань, у вигляді «кісти на нирках», «грижі позвоночника», «тромбу в головному мозку» та наявності на тілі патогенних клітин, здійснив доставку ОСОБА_64 трьох пластикових банок з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «RK-18», «RK-19», «RK-20» та вмістом капсул невідомого походження.

ОСОБА_64 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації- невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_140 » дійсно є іноземним лікарем та займається її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 58 800 гривень, а останній передав їх ОСОБА_30 ..

20.12.2017 року о 16.32год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_28 », перебуваючи у приміщенні так званого офісу «диспетчерів» № НОМЕР_54 , що за адресою: АДРЕСА_24 , використовуючи додаток для повідомлень «Viber» та номер телефону НОМЕР_141 передала в груповий чат, в котрому брали участь ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА-4, ОСОБА-12, та абонентський номер НОМЕР_35 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у м. Києві по АДРЕСА_95 №614, інформацію про необхідність здійснення доставки ОСОБА_64 із зазначенням її адреси проживання, найменування вигаданих назв препаратів «LK-1», «LK-2» та їх вартості у розмірі 30 000 гривень.

Після того, ОСОБА-12, знаходячись, в так званому офісів «кур`єрів», що у м. Києві по АДРЕСА_95 № АДРЕСА_60 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ -6 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_140 », продовжуючи реалізацію спільного умислу направленого на заволодіння коштами ОСОБА_64 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, присвоїв невідомим препаратам іноземні назви «LK-1», «LK-2» для надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також виготовив звіт про кур`єрську доставку товарів №Ф-2 від 20.12.2017 із відтиском печатки ТОВ «КАРАВАН СІТІ ЕКСПРЕС», внісши у нього анкетні дані потерпілої, вигадані назви препаратів та їх вартість.

У подальшому, ОСОБА-12, надавши ОСОБА_30 підготовлені ним препарати та документи, скерував її на адресу проживання ОСОБА_64 , що у АДРЕСА_62 та вона близько 19.20год. під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань у вигляді «кісти на нирках», «грижі позвоночника», «тромбу в головному мозку» та «наявності на тілі патогенних клітин», здійснила доставку двох пластикових банок з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «LK-1», «LK-2» та вмістом таблеток невідомого походження.

ОСОБА_64 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації-невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_140 » дійсно є іноземним лікарем та займається її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_30 гроші в розмірі 30 000 гривень та остання перемістила їх у власне помешкання, що у АДРЕСА_63 ., однак передати ОСОБА_5 не змогла, оскільки вказані кошти 21.12.2017 були вилучені працівниками поліції проведеним обшуком житла.

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти в розмірі 118 600 гривень, ОСОБА_30 передала ОСОБА_5 , а той в свою чергу передав їх ОСОБА_4 , який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБІ -1 , ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, ОСОБІ-12, та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також використав як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 згідно єдиного та відомого усім плану вчинення шахрайств, за попередньою змовою між собою, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_30 ОСОБОЮ -1 , ОСОБОЮ -4 , ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-12 і невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошима ОСОБА_64 на загальну суму 148 600 гривень.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 повністю визнав себе винними, щиро розкаявся, фактичні обставини справи, кількість та вартість викраденого не оспорював та підтвердив вищеописані встановлені судом обставини справи.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 повністю визнав себе винними, щиро розкаявся, фактичні обставини справи, кількість та вартість викраденого не оспорював та підтвердив вищеописані встановлені судом обставини справи.

Відповідно до ст.349 КПК України, за згодою всіх учасників судового розгляду, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, чи правильно учасники судового розгляду розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку.

З врахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку про те, що обвинувачений ОСОБА_1 своїми умисними діями

вчинив, участь у створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів злочинній організації та у злочинах вчинюваних такою організацією, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.255ч.1 КК України.

вчинив внесення в документи які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, в складі злочинної організації, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.28ч.4,205-1ч.2 КК України

вчинив фіктивне підприємництві, тобто у створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому в складі злочинної організації, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.28ч.4,205ч.1 КК України

вчинив, правочин з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.209ч.2 КК України

вчинив пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, у великих, особливо великих розмірах, організованою групою, в складі злочинної організації, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.27ч.5,28ч.4,190ч.4 КК України

вчинив пособництво в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, в складі злочинної організації, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.27ч.5,28ч.4,15ч.2,190ч.4 КК України.

Також, суд приходить до висновку про те, що обвинувачений ОСОБА_2 своїми умисними діями

вчинив, участь у створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів злочинній організації та у злочинах вчинюваних такою організацією, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.255ч.1 КК України.

вчинив пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, у великих розмірах, організованою групою, в складі злочинної організації, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.27ч.5,28ч.4,190ч.4 КК України

вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, у великих, особливо великих розмірах, організованою групою, в складі злочинної організації, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.28ч.4,190ч.4 КК України.

вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, в складі злочинної організації, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.28ч.4,15ч.2,190ч.4 КК України.

При призначенні покарання ОСОБА_1 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого ним злочину, обставини справи, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, працює, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи.

При призначенні покарання ОСОБА_2 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого ним злочину, обставини справи, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, не працює, має на утриманні малолітню дитину, позитивно характеризується за місцем проживання.

Обставинами, що пом`якшує покарання ОСОБА_2 та ОСОБА_1 судом визнано - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_2 та ОСОБА_1 судом визнано вчинення злочину щодо особи похилого віку.

З урахуванням тяжкості вчинених ОСОБА_2 та ОСОБА_1 злочинів, даних про особу кожного, які раніше не судимі, до кримінальної відповідальності не притягувались, мають постійне зареєстроване місце проживання, шкода заподіяна злочином обвинуваченими відшкодована і потерпілі до обвинувачених жодних претензій не мають, наявності обставин, що пом`якшують покарання кожного: визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданих збитків, колегія суддів вважає за можливе призначити їм міру покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ст.209,190ч.4 КК України.

Беручи до уваги всі вказані вище обставини у їх сукупності, визначену ч.2ст.50 КК України мету покарання, враховуючи обставини справи, дані про особу кожного обвинуваченого, їх відношення до скоєного, наявність обставин, що пом`якшують їх покарання, відсутність будь-яких претензій у потерпілих до кожного обвинуваченого, думку потерпілих, наявність визначеного місця проживання, а також і те, що обвинувачені добросовісно виконували свої процесуальні обов`язки, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 можливе без ізоляції від суспільства, але в умовах контролю за їх поведінкою органами з питань пробації за місцем їх проживання, а тому застосовує до кожного покарання у вигляді позбавлення волі зі звільненням від його відбування з випробуванням згідно ст.75 КК України, оскільки саме таке рішення, на думку суду, як виняток, є гуманним і справедливим, а також необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження вчинення ними злочину.

Процесуальні витрати за залучення експерта під час досудового розслідування підлягають стягненню з обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.370,374 КПК України, колегія суддів

ЗАСУДИЛА:

ОСОБА_1 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ст.ст.255ч.1, 27ч.5,28ч.4,190ч.4, 27ч.5,28ч.4,15ч.2,190ч.4, 28ч.4,205-1ч.2, 28ч.4,205ч.1,209ч.2 КК України і призначити йому покарання

за ч.1 ст.255 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

за ст.28ч.4ст.205-1ч.2 КК України - у вигляді штрафу у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

за ст.28ч.4,205ч.1 КК України - у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян

за ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки 10 місяців, без конфіскації майна;

за ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 8 місяців, без конфіскації майна;

за ч.2 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки 7 місяців з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточне покарання ОСОБА_1 визначити у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

ОСОБА_2 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ст.ст.255ч.1, 27ч.5,28ч.4,190ч.4, 28ч.4,15ч.2,190ч.4 КК України і призначити йому покарання

за ч.1 ст.255 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

за ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки 10 місяців, без конфіскації майна;

за ст.28ч.4 ст.15ч.2,ч.4ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 8 місяців, без конфіскації майна;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточне покарання ОСОБА_2 визначити у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в рівних долях на користь держави процесуальні витрати за залучення експерта під час досудового розслідування в розмірі 49643грн.96коп.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Колегя суддів