Ухвала суду № 82395644, 10.06.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4314/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В.,

при секретарі - Василенко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Байдаченко О.Д., погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Дидич В.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120192500000000117 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Байдаченко О.Д. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Дидич В.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120192500000000117 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 23.04.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріалами перевірки Державної служби фінансового моніторингу України по факту виявлення сумнівних фінансових операцій проведених ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685) в період з 20.02.2018 по 29.12.2018. Встановлено, що на рахунки ПП «Ятраньбудстрой» від відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради надійшли кошти на загальну суму 1 070 000 гривень, в подальшому грошові кошти в сумі 990 000 гривень були зняті через термінал відділення АТ «ПУМБ» в м. Умань.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2018 між ПП «Ятраньбудстрой» в особі директора ОСОБА_1 та відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради в особі ОСОБА_2 було укладено договір підряду №17 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об`єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 910 931 гривень, а також 18.04.2018 між ПП «Ятраньбудстрой» в особі директора ОСОБА_1 та відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради в особі ОСОБА_2 було укладено договір підряду №50 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об`єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 263 349 гривень.

З метою збору відомостей, органом досудового розслідування 07.05.2019 за №5206/24/82-2019 було направлено мотивований запит до ЦОП Уманської ДПІ Уманського управління ГУ ДФС у Черкаській області, на що 24.05.2019 отримано відповідь про неможливість надання інформації про рахунки та інші дані підприємства, мотивуючи це банківською таємницею, а також порядком реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів юридичної справи, податкової звітності ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685), зокрема вилучення інформації про банківські рахунки підприємства, а також інших даних котрі зберігаються в службових осіб ЦОП Уманської ДПІ Уманського управління ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою м. Умань, площа Соборності, 1а.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Представник ЦОП Уманської ДПІ Уманського управління ГУ ДФС у Черкаській області в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, був належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання. Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до документів юридичної справи, податкової звітності ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685), зокрема вилучення інформації про банківські рахунки підприємства, а також інших даних котрі зберігаються в службових осіб ЦОП Уманської ДПІ Уманського управління ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою м. Умань, площа Соборності, 1а, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Байдаченко О.Д. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Байдаченку Олексію Дмитровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Супруну Віталію Ігоревичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Гаркуші Антону Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції Коліснику Анатолію Володимировичу або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ЦОП Уманської ДПІ Уманського управління ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою м. Умань, площа Соборності, 1а, завірених копій наступних документів:

- інформацію про всі діючі та закриті банківські рахунки ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685);

- документів податкової звітності ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685) за період з 01.01.2018 по теперішній час 2018 (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума));

- актів перевірки ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685), котрі проводилися в період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- юридичну справу ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685);

- інформацію щодо кількості зареєстрованих працівників ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685) в період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням їх персональних даних.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко