Ухвала суду № 82390198, 12.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4172/2019

Справа № 428/6297/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенка Я.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Маслакова С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12019130000000124 від 10.04.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Маслакова С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12019130000000124 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 10.10.2017 року КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» (код за ЄДРПОУ 01983654) відповідно до договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти № 249 придбала у ТОВ «Євромедпроект» (код ЄДРПОУ 36589145) систему рентгенографічну Perform-X, вартістю - 1 700 000 грн.

Постачання зазначеного обладнання в адресу замовника відбулося відповідно до податкової накладної від 05.12.2017 року № 73, загальна вартість - 1 700 000 грн., код товару згідно УКТ ЗЕД 9018130000.

Відповідно до матеріалів Київської митниці ДФС України, наданої на запит слідчого листом від 15.02.2019 року № 419/7/26-70-63-03, ТОВ «Євромедпроект» є імпортером медичного обладнання (номенклатура: «системи рентгенографічні Perform-X») у підприємств-нерезидентів, розмитнення зазначених товарно-матеріальних цінностей проводилося через Київську регіональну митницю відповідно до митних декларацій № 288940 від 13.11.2017 року, № 187969 від 22.03.2017 року, № 189268 від 07.06.2017 року, за кодом УКТЗЕД 9022 та 9022140000.

Реалізоване в адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» медичне обладнання завезено ТОВ «Євромедпроект» на митну територію України згідно ВМД від 07.06.2017 року № 189268, код УКТ ЗЕД 9022140000, фактурна вартість - 1 004 645 грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ «Євромедпроект» відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних придбання товару «системи рентгенографічні Perform-X» у інших продавців на внутрішньому ринку України не здійснювало.

Одночасно відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» торгівельна надбавка на медичне обладнання не повинна перевищувати 10% від вартості товару за одиницю.

Враховуючи вищевикладене службові особи ТОВ «Євромедпроект» в порушення положень постанови Кабінету міністрів України від 17.10.2008 №955 здійснили реалізацію обладнання на адресу комунального підприємства по завищеній вартості.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67, та містять відомості про відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Євромедпроект» (код ЄДРПОУ 36589145) № НОМЕР_1 зареєстрованого за ним у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, з метою проведення його огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, у тому числі щодо руху грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Маслакова С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Маслакову Сергію Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болото Вадиму Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67, по клієнту ТОВ «Євромедпроект» (код ЄДРПОУ 36589145), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова