Ухвала суду № 82390071, 12.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4132/2019

Справа № 428/6297/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенка Я.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Маслакова С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12019130000000124 від 10.04.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Маслакова С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12019130000000124 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 10.10.2017 року КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» (код за ЄДРПОУ 01983654) відповідно до договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти № 249 придбала у ТОВ «Євромедпроект» (код ЄДРПОУ 36589145) систему рентгенографічну Perform-X, вартістю - 1 700 000 грн.

Постачання зазначеного обладнання в адресу замовника відбулося відповідно до податкової накладної від 05.12.2017 року № 73, загальна вартість - 1 700 000 грн., код товару згідно УКТ ЗЕД 9018130000.

Відповідно до матеріалів Київської митниці ДФС України, наданої на запит слідчого листом від 15.02.2019 року № 419/7/26-70-63-03, ТОВ «Євромедпроект» є імпортером медичного обладнання (номенклатура: «системи рентгенографічні Perform-X») у підприємств-нерезидентів, розмитнення зазначених товарно-матеріальних цінностей проводилося через Київську регіональну митницю відповідно до митних декларацій № 288940 від 13.11.2017 року, № 187969 від 22.03.2017 року, № 189268 від 07.06.2017 року, за кодом УКТЗЕД 9022 та 9022140000.

Реалізоване в адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» медичне обладнання завезено ТОВ «Євромедпроект» на митну територію України згідно ВМД від 07.06.2017 року № 189268, код УКТ ЗЕД 9022140000, фактурна вартість - 1 004 645 грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ «Євромедпроект» відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних придбання товару «системи рентгенографічні Perform-X» у інших продавців на внутрішньому ринку України не здійснювало.

Одночасно відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 17.10.2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» торгівельна надбавка на медичне обладнання не повинна перевищувати 10% від вартості товару за одиницю.

Враховуючи вищевикладене службові особи ТОВ «Євромедпроект» в порушення положень постанови Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 здійснили реалізацію обладнання на адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» по завищеній вартості, таким чином зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою групою осіб заволоділи бюджетними коштами.

Наразі, в органу досудового розслідування є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Євромедпроект» (код ЄРДПОУ № 36589145), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, з можливістю їх вилучення, а саме до договірних документів щодо здійснення закупівлі «системи рентгенографічної Perform-X», у 2017 році КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» у ТОВ «Євромедпроект»: договору № 249 від 10.10.2017 зі змінами та додатками; тендерної пропозиції ТОВ «Євромедпроект» та доданих до неї документів, поданих до тендерного комітету КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» при здійсненні відкритих торгів із закупівлі системи Perform - X; митних декларацій та документів, що стали підставою для митного оформлення медичного обладнання (номенклатура: «системи рентгенографічної Perform-X»), що надходило на адресу ТОВ «Євромедпроект» (код ЄРДПОУ № 36589145) від підприємств - нерезидентів та яке в подальшому реалізовано на адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня»; документів (податкових, видаткових накладний, актів прийому - передачі, товарно-транспортних накладних ін.), що підтверджують факт отримання та поставки рентгенографічної системи Perform - X у 2017 році на адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня»; документів, що підтверджують походження, якість та відповідність вимогам законодавства рентгенографічної системи Perform - X, яку у 2017 році реалізовано на адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» (сертифікати якості, сертифікати відповідності, технічна документація, інструкції з експлуатації, інші документи); платіжних доручень на перерахування грошових коштів від ТОВ «Євромедпроект» на рахунки підприємства - виробника або постачальника, за поставлену рентгенографічну систему Perform - X, яку у 2017 році реалізовано на адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня».

Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують обставини закупки ТОВ «Євромедпроект» у підприємств-нерезидентів систему Perform - X за ціною 1 004 645 грн., та її подальшого проваджу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» за ціною 1 700 000 грн., в порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 року.Вилучення документів є необхідним, оскільки, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), з ціллю забезпечення подальшого призначення і проведення судово-почеркознавчої та судової економічної експертизи. Окрім того, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення службовими особами ТОВ «Євромедпроект» дій, направлених на зміну або знищення документів, що мають значення для кримінального провадження, з метою ухилення від можливої кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Маслакова С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Маслакову Сергію Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болото Вадиму Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «Євромедпроект» (код ЄРДПОУ № 36589145), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, а саме до:

- договору № 249 від 10.10.2017 року зі змінами та додатками;

- тендерної пропозиції ТОВ «Євромедпроект» та доданих до неї документів, поданих до тендерного комітету КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» при здійсненні відкритих торгів із закупівлі системи Perform-X;

- митних декларацій та документів, що стали підставою для митного оформлення медичного обладнання (номенклатура: «системи рентгенографічної Perform-X»), що надходило на адресу ТОВ «Євромедпроект» (код ЄРДПОУ № 36589145) від підприємств-нерезидентів та яке в подальшому реалізовано на адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня»;

- документів (податкових, видаткових накладний, актів прийому - передачі, товарно-транспортних накладних ін.), що підтверджують факт отримання та поставки рентгенографічної системи Perform-X у 2017 році на адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня»;

- документів, що підтверджують походження, якість та відповідність вимогам законодавства рентгенографічної системи Perform-X, яку у 2017 році реалізовано на адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» (сертифікати якості, сертифікати відповідності, гарантійні листи виробника, технічна документація, інструкції з експлуатації, інші документи);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів від ТОВ «Євромедпроект» на рахунки підприємства - виробника або постачальника, за поставлену рентгенографічну систему Perform-X, яку у 2017 році реалізовано на адресу КУ «Попаснянська центральна районна лікарня».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова