Ухвала суду № 82388309, 07.06.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/1788/19

Провадження № 1-кс/589/1088/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Курбанова А.Р., з участю секретаря судового засідання Нагорної Н.І., слідчого Висоцької О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Висоцької О.М., погоджене прокурором військової прокуратури Сумського гарнізону Шкеть Є.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (АТ «ТАСКОМБАНК») за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12019200110000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2018 р. державним виконавцем накладено арешт на грошові кошти, що належать боржнику - казенному підприємству "Шосткинський казенний завод «Зірка». Про арешт коштів, що містяться та надходять на рахунки боржника, боржник був повідомлений належним чином, але всупереч винесеним постановам посадовими особами підприємства самовільно було відкрито нові рахунки, що свідчить про ухилення від виконання рішення суду. Так, згідно з повідомленням Головного територіального управління ДФС у Сумській області 20.12.2018 КП ШКЗ «Зірка» відкрито новий рахунок НОМЕР_1 в AT «Таскомбанк», МФО 339500 КП ШКЗ «Зірка», з кодами валют 840, 978, 980.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи юридичної справи про відкриття вказаного розрахункового рахунку, інформація про рух коштів по цьому рахунку матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», код ЄРДПОУ 09806443, за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

Представник АТ «ТАСКОМБАНК» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12019200110000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ «Таскомбанк», МФО 339500 КП ШКЗ «Зірка», з кодами валюти 840, 978, 980 та інформації щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Висоцької О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству «ТАСКОМБАНК» надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Висоцькій Олені Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443, адреса: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30), а саме:

- копії юридичної справи про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 в AT «Таскомбанк», МФО 339500 КП ШКЗ «Зірка», з кодами валют 840, 978, 980;

- інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в AT «Таскомбанк», МФО 339500 КП ШКЗ «Зірка», з кодами валют 840, 978, 980, за період з моменту його відкриття 20.12.2018 по 07.06.2019 р., з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому носії.

Строк дії ухвали визначити до 07 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області А.Р.Курбанова