Ухвала суду № 82386902, 11.06.2019, Франківський районний суд м. Львова

Справа №465/3222/19

Провадження1-кс/465/1140/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ

11.06.19 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Марків Ю.С., з участю секретаря Цунівської А.І., прокурора Германович Ю.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області Запорожець М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старшого слідчий Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області Запорожець М.І. звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 Германович Ю.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, щодо можливості вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_1 . Своє клопотання мотивує тим, що 03.05.2019 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській обласні надійшла заява ТзОВ «Країна Вин» в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Бутильської О . В. про те, що ОСОБА_1 , виконуючи функції директора ТзОВ «Країна Вин», в період з 03.06.2016 року по 26.12.2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти вказаного підприємства.

Так, наказом ТзОВ «КРАЇНА ВИН» про переведення на іншу роботу від 02 березня 2015 року ОСОБА_1 була переведена з посади головного бухгалтера Товариства на посаду директора Товариства.

Протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «Країна Вин» від 11 квітня 2019 року було прийнято рішення про: тимчасове відсторонення від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» ОСОБА_1 ; обрання тимчасово виконуючим обов`язки директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» ОСОБА_2

ОСОБА_1 виконувала функції директора Товариства з 02 березня 2015 року до, фактично, 16 квітня 2019 року (дата внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань про тимчасово виконуючого обов`язки директора Товариства). При цьому, відсторонення ОСОБА_1 від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» відбулося у зв`язку з наступними обставинами: учасникам ТзОВ «КРАЇНА ВИН» стало відомо про те. що ОСОБА_1 , будучи директором Товариства, у період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року виписала на себе, як фізичну особу- підприємця, з коштів ТзОВ «КРАЇНА ВИН», поворотну фінансову допомогу на загальну суму 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп.; учасникам ТзОВ «КРАЇНА ВИН» стало відомо про те, що ОСОБА_1 , будучи директором Товариства, створила Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ ФУДЗ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41897860, у якому вона є учасником та директором. Основним видом економічної діяльності ТО В «ПРЕМІУМ ФУДЗ» є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, тобто такий самий, як у ТзОВ «КРАЇНА ВИН»

В ході проведення досудового розслідування, під час опрацювання руху коштів ТзОВ «Країна Вин» було встановлено, що з рахунку ТзОВ «Країна Вин» на рахунок ФОН ОСОБА_1 була надана поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно угод (б/н). укладеними за період з 01.06.2016 року по 26.10.2017 року.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140080001212 від 04.05.2019 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.191 КК України.

Таким чином, на думку слідчого, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме угод (б/н) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ФОП ОСОБА_1 , укладених за період з 01.06.2016 року по 26.10.2017 року, оскільки необхідно вивчити вищезазначені документи та іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення, за адресою: м. Львів вул. Чукаріна, 2/166.

На думку слідчого, дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання, на уточнюючі запитання суду, пояснив, що пояснення від ОСОБА_1 не відбирались та з відповідним запитом на представлення необхідних для досудового розслідування не звертались.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора щодо задоволення клопотання, вважаю, що у задоволенні такого слід відмовити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, підстав для необхідності вилучення оригіналів таких документів слідчим в клопотанні не зазначено, прокурором в судовому засіданні не доведено.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати доступ до документів що можуть перебувають у володінні ОСОБА_1 за адресою м.Львів вул. Чукаріна, 2 кв.166, за якою остання зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності.

Як вбачається із долученого слідчим витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП ОСОБА_1 06.03.2019 припинила підприємницьку діяльність. Будь-яких доказів, де станом на час зверненням з даним клопотанням проживає громадянка ОСОБА_1 слідчим не надано. Відсутнє обґрунтування того, що неможливо іншими способами встановити ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

у задоволенні клопотання слідчого Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Запорожець М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Марків Ю.С.