Ухвала суду № 82382780, 12.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 12.06.2019

Справа № 320/4541/19

1-кс/320/3081/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

«12» червня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В.,

при секретарі – Колесніковій Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Дон О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Гресь Ю.Ю., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 620190800000000239 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України та додані до клопотання матеріали,

встановив:

11 червня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Дон О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Гресь Ю.Ю., про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, а саме: юридичних справ вищевказаних підприємств, документів, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 по 01.06.2019, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні:

АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), юридична адреса: м. Київ, б-р. Т. Шевченка, б. 8/26:

-рахунки №№: 26002013014491, 26003302014491, 26002013014491, (українська гривня, долар США), що належать ТОВ «ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ» (ЄДРПОУ: 32068473);

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО: 305299), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65:

- рахунки №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 26006055746640, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, ЄВРО), що належать ТОВ «ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ» (ЄДРПОУ: 32068473);

- рахунки №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 26003050000850, що належать ТОВ «СОВ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41729516);

- рахунки №№: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належать ТОВ "КОНСАЛТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40119417);

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9:

- рахунки №№: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 2603558196, що належать ТОВ «ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ» (ЄДРПОУ: 32068473);

- рахунок № НОМЕР_14 , що належить ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41367748);

АТ «АКБ «КОНКОРД», (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2:

- рахунок № НОМЕР_15 , що належить ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41367748);

АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46:

- рахунки №№: НОМЕР_16 , 26009000165475, НОМЕР_17 , що належать ТОВ «СОВ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41729516);

АТ «ОТП БАНК», (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- рахунки №№: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41770462);

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», (МФО 320371), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67:

- рахунок № НОМЕР_20 , що належить ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756);

АТ «БАНК АЛЬЯНС», (МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 50:

- рахунок № НОМЕР_21 , що належить ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756);

АТ «АБ «РАДАБАНК», (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, б. 46:

- рахунок № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756);

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 620190800000000239 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування, що невстановлені службові особи правоохоронних та контролюючих органів, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2017-2019 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом створення умов для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, чим забезпечили безперешкодне функціонування «конвертаційного центру», який здійснює документальне оформлення постачання ТМЦ (суміш шлакометалева марганцевмісна збагачена) в адресу підприємства зареєстрованого на території Запорізької області, а саме: ТОВ"ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ" (код ЄДРПОУ 32068473).

До складу «конвертаційного центру» увійшла низка суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ "ЛЕНДИНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41367748), ТОВ "СОВ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41729516), ТОВ"МИНЕРАЛ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41770462), ТОВ "КОНСАЛТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40119417), ТОВ "ІНТАЛІОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41657756), ТОВ "БЛЕКБЕРН СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40960171).

Вжитими оперативними заходами встановлено, що вказані суб`єкти господарювання зареєстровані на підставних осіб, не мають основних та транспортних засобів, достатньої кількості кваліфікованого персоналу для проведення фінансово-господарської діяльності у задекларованих обсягах.

Аналізом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що невстановлені слідством особи, у податковій звітності задекларували реалізацію товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних, що свідчить про внесення неправдивих відомостей до податкової звітності з метою формування ланцюгів схемного податкового кредиту з ПДВ.

Таким чином, невстановлені особи, у період 2017-2019 років, створили або придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ "ЛЕНДИНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41367748), ТОВ "СОВ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41729516), ТОВ"МИНЕРАЛ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41770462), ТОВ "КОНСАЛТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40119417), ТОВ "ІНТАЛІОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41657756), ТОВ "БЛЕКБЕРН СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40960171), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у схемному (неправомірному) формуванні податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ та надання підприємствам реального сектору економіки послуг по завищенню податкового кредиту з ПДВ.

Враховуючи викладене, на даний час є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, у період 2017-2019 років, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ "ЛЕНДИНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41367748), ТОВ "СОВ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41729516), ТОВ"МИНЕРАЛ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41770462), ТОВ "КОНСАЛТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40119417), ТОВ "ІНТАЛІОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41657756), ТОВ "БЛЕКБЕРН СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40960171), шляхом документального оформлення безтоварних операцій та реєстрації податкових накладних в ЕРПН надають підприємствам реального сектору економіки можливість незаконно формувати податковий кредит з ПДВ, що призводить до фактичного ненадходження податків до бюджету в особливо великих розмірах. Такі дії невстановлених на теперішній час осіб мають ознаки пособництва в умисному ухиленні від сплати податків.

На підставі викладеного, невстановлені службові особи правоохоронних та контролюючих органів, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2017-2019 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом створення умов для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, чим забезпечили безперешкодне функціонування «конвертаційного центру», що дало змогу ухилитись від сплати податків ТОВ"ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ" (код ЄДРПОУ 32068473) на загальну суму 12,6 млн. грн. ПДВ.

Дії зазначеної вище групи осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та виїмки копій документів підприємств: ТОВ"ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ" (код ЄДРПОУ 32068473), ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41367748), ТОВ «СОВ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41729516), ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41770462), ТОВ «КОНСАЛТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40119417), ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756), ТОВ «БЛЕКБЕРН СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40960171), що містять банківську таємницю, а саме: юридичних справ вищевказаних підприємств, документів, у паперовому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 01.06.2019 грошових коштів по поточним рахункам, відкритим у банківських установах та знаходяться у володінні: АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 380805), АТ «АКБ «КОНКОРД», (МФО 307350), АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), АТ «ОТП БАНК», (МФО 300528), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», (МФО 320371), АТ «БАНК АЛЬЯНС», (МФО 300119), АТ «АБ «РАДАБАНК», (МФО 306500), а саме:

АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), юридична адреса: м. Київ, б-р. Т. Шевченка, б. 8/26:

-рахунки №№: 26002013014491, 26003302014491, 26002013014491, (українська гривня, долар США), що належать ТОВ «ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ» (ЄДРПОУ: 32068473);

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО: 305299), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65:

-рахунки №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 26006055746640, 26005055743730, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, ЄВРО), що належать ТОВ «ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ» (ЄДРПОУ: 32068473);

-рахунки №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 26003050000850, що належать ТОВ «СОВ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41729516);

-рахунки №№: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належать ТОВ "КОНСАЛТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40119417);

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9:

-рахунки №№: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 2603558196, що належать ТОВ «ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ» (ЄДРПОУ: 32068473);

-рахунок № НОМЕР_14 , що належить ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41367748);

АТ «АКБ «КОНКОРД», (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2:

-рахунок № НОМЕР_15 , що належить ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41367748);

АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46:

-рахунки №№: НОМЕР_16 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , що належать ТОВ «СОВ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41729516);

АТ «ОТП БАНК», (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

-рахунки №№: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41770462);

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», (МФО 320371), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67:

-рахунок № НОМЕР_20 , що належить ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756);

АТ «БАНК АЛЬЯНС», (МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 50:

- рахунок № НОМЕР_21 , що належить ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756);

АТ «АБ «РАДАБАНК», (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, б. 46:

-рахунок № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756);

Відомості, що знаходяться у юридичних справах вищевказаних підприємств, а також документах, у паперовому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 01.06.2019 грошових коштів по поточним рахункам, відкритим у вказаних банківських установах містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №620190800000000239 від 29.05.2019.

У судове засідання слідчий не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що вказане клопотання слід задовольнити за наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при паданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної школи клієнту є банківською таємницею.

Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її, але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Дон О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Гресь Ю.Ю., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 620190800000000239 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Дон О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Гресь Ю.Ю., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 620190800000000239 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити повністю.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного буро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Дон Олексію Вікторовичу, Єрмакову Юрію В`ячеславович, Маржановському Роману Віталійовичу, прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Гресь Юрію Юрійовичу, Масалову Павлу Вікторовичу, Бабій Євгену Володимировичу, Пранову Сергію Вікторовичу, Чечетт Сергію Валерійовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу або оперуповноваженим Офісу великих платників ДФС Мушій Івану Степановичу, Ватуліну Євгену Вікторовичу, Гурінчук Андрію Олександровичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- юридичних справ вищевказаних підприємств, документів, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 по 01.06.2019, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні:

АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), юридична адреса: м. Київ, б-р. Т. Шевченка, б. 8/26:

-рахунки №№: 26002013014491, 26003302014491, 26002013014491, (українська гривня, долар США), що належать ТОВ «ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ» (ЄДРПОУ: 32068473);

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО: 305299), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65:

- рахунки №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 26006055746640, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, ЄВРО), що належать ТОВ «ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ» (ЄДРПОУ: 32068473);

- рахунки №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 26003050000850, що належать ТОВ «СОВ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41729516);

- рахунки №№: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належать ТОВ "КОНСАЛТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40119417);

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9:

- рахунки №№: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 2603558196, що належать ТОВ «ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ» (ЄДРПОУ: 32068473);

- рахунок № НОМЕР_14 , що належить ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41367748);

АТ «АКБ «КОНКОРД», (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2:

- рахунок № НОМЕР_15 , що належить ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41367748);

АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46:

- рахунки №№: НОМЕР_16 , 26009000165475, НОМЕР_17 , що належать ТОВ «СОВ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41729516);

АТ «ОТП БАНК», (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- рахунки №№: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41770462);

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», (МФО 320371), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67:

- рахунок № НОМЕР_20 , що належить ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756);

АТ «БАНК АЛЬЯНС», (МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 50:

- рахунок № НОМЕР_21 , що належить ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756);

АТ «АБ «РАДАБАНК», (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, б. 46:

- рахунок № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756);

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Редько