Ухвала суду № 82380872, 13.06.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Провадження № 1-кс/243/1878/2019

Справа № 243/4287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області Дюміна Н.О.,

за участю

секретаря судового засідання Ревва Е.Г.

прокурора другого відділу

процесуального керівництва

прокуратури Донецької області Тупікало Д.Ю.

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченко В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №2017050000000902 від 02 листопада 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченко В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ: 25959784, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 46).

В обґрунтування клопотання зазначено, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000902 від 02.11.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" (далі – ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16.04.2013 ОСОБА_1 проведено державну реєстрацію громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» (код ЄДРПОУ 38181837). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону.

Згідно інформації ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО «ДТЕК» надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_1 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м.Добропілля.

В ході огляду виписок по рахунках ГО «ЦМР», відкритих в АТ «ПУМБ» та АТ «Сбербанк», встановлено ряд транзакцій щодо перерахування коштів, отриманих в якості благодійної допомоги, на адресу ряду фізичних осіб-підприємців так і юридичних осіб. Вивченням сум, які перераховувалися, та призначень платежів встановлено, що вони не мають відношення до мети діяльності організації та виплачувалися всупереч умов надання благодійних грантів ГО «ЦМР». Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що ці суб`єкти господарювання були задіяні в схемі привласнення коштів ГО «ЦМР», а отримані кошти в подальшому переводили у готівку.

Згідно отриманих в ході слідства даних ГО «ЦМР» здійснювало перерахунок коштів на банківські рахунки, відкриті в АТ «Сбербанк», на користь наступних суб`єктів:

ФОП ОСОБА_2 , ІПН № НОМЕР_1 , має наступні рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

ФОП ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_8 , має наступні рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

ФОП ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_13 , має наступні рахунки: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_17 , має наступні рахунки: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_21 , має наступні рахунки: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 .

ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_25 , має наступні рахунки: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28

Приватне підприємство (ПП) «Добрострой 2005», код ЄДРПОУ 33604263.

ФОП ОСОБА_8 , ІПН № НОМЕР_29 , має наступні рахунки: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання, а також в доступі до їх банківських справ, в яких містяться заяви на відкриття рахунку, установчі документи, довіреності на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття рахунків, тощо.

Дані документи, які перебувають у володіння АТ «Сбербанк», мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів для доведення вини оіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в їх отриманні відсутні.

Згідно довідкової інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національного Банку України за адресою: https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=193 головний офіс AT «Сбербанк», знаходиться за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

Оскільки відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання та відомості, які містяться в банківських справах, становлять банківську таємницю, здобути їх в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

У судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.

Представник АТ «Сбербанк» у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з кримінального провадження № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, відомості з сайту Національного банку України станом на 04.06.2019 року про те, що АТ «Сбербанк» має банківську ліцензію, протокол огляду від 31 травня 2019 року, відомості з бази «Податковий Блок» відносно ПП «Добрострой-2005», протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20 травня 2019 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21 травня 2019 року, доручення про проведення досудового розслідування від 23 серпня 2018 року; постанову про призначення групи прокурорів від 02 листопада 2017 року, рапорт керівника оперативної групи МАП-144 ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; ідентифікаційними даними громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля», керівником якої зазначено ОСОБА_1 ; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля»; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 28 травня 2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 28 травня 2018 року; протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 23 травня 2018 року, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «Сбербанк» в інший спосіб отримати ці документи, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченко В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року – задовольнити.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікало Дмитру Юрійовичу, а також оперативним працівниками Служби безпеки України, уповноваженим на те відповідним дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СБЕРБАНК" ЄДРПОУ 25959784, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по 04.06.2019 на всіх рахунках, відкритих в АТ «Сбербанк», наступними суб`єктами:

- ФОП ОСОБА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ,

- ФОП ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_8 ,

- ФОП ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_13 ,

- ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_17 ,

- ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_21 ,

- ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_25 ,

- Приватне підприємство (ПП) «Добрострой 2005», код ЄДРПОУ 33604263,

- ФОП ОСОБА_8 , ІПН № НОМЕР_29 ,

а також їх банківських справ, зокрема заяв на відкриття рахунку, установчих документів, довіреностей на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати посадових осіб AT «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, м.Київ, вул. Володимирська, буд.46) надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікало Дмитру Юрійовичу, а також оперативним працівниками Служби безпеки України, уповноваженим на те відповідним дорученням.

Строк дії ухвали до 13 липня 2019 року включно.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13 червня 2019 року.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області Н.О.Дюміна