Ухвала суду № 82380442, 07.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8922/19

Провадження № 1-кс/234/4042/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., прокурора Саєнка Є.Г., в рамках кримінального провадження № 62019050000000006 від 02.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні Кондратюка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.05.2019 року прокурор Кондратюк О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: наказів про призначення на посади, посадових інструкцій та особових справ заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 І.В., усіх без виключення посадових осіб, які є членами тендерного комітету ГУ ДФС у Луганській області, посадової особи, яка приймала якість та кількість наданих послуг з організації харчування відповідно до п.2.3 договорів №№58,59 від 07.12.2018 року, посадових осіб ГУ ДФС у Луганській області, які надавали заявки виконавцям відповідно до п.4.1 договорів №№58,59 від 07.12.2018 року; тендерної документації щодо проведення публічних закупівель, за результатами проведення яких ГУ ДФС у Луганській області 07.12.2018 року укладені договори №№58,59 з усіма додатками, усі без виключення протоколи, що складались тендерним комітетом ГУ ДФС у Луганській області під час проведення вказаних процедур закупівель; усіх документів, що були подані в складі тендерних пропозицій ФОП ОСОБА_2 .М ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 під час участі в процедурах публічних закупівель послуг з організації харчування та після визначення їх як переможців; положення про управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Луганській області, яке було чинним в період часу з 01.12.2018 року по 31.12.2018 року; наказів про призначення та посадових (службових) інструкцій усіх без виключення працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Луганській області, які виконували свої обов`язки на території Луганської області протягом грудня 2018 року та протягом 2019 року; особових справ усіх без виключення працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Луганській області, які виконували свої обов`язки на території Луганської області протягом грудня 2018 року та протягом 2019 року; графіків чергувань усіх без виключення працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Луганській області, які виконували свої обов`язки на території Луганської області протягом грудня 2018 року та протягом 2019 року за грудень 2018 року та 2019 рік, а також інших документів, що складались під час виконання останніми своїх службових обов`язків (наказів про визначення дислокації, бойових листів, тощо); заявок, які надавались посадовою особою ГУ ДФС у Луганській області щоденно протягом грудня 2018 року фізичним особам-підприємцям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на виконання п.4.1 договорів №№58,59 від 07.12.2018 року; документів, які були юридичною підставою для надання послуг з організації харчування працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Луганській області юридичною чи фізичною особою, яка є власником ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 , а також усіх документів, які складались під час харчування вказаних працівників у зазначеному закладі харчування протягом грудня 2018 року та 2019 року, що перебувають у володінні посадових осіб ГУ ДФС у Луганській області, зареєстрованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, б.72.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебуває кримінальне провадження №62019050000000006 від 02.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2018 року між ГУ ДФС у Луганській області, в особі заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_4 , як переможцем тендерної закупівлі послуг з організації харчування осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО ДФС, які виконують завдання безпосередньо в зонах проведення АТО, ГУ ДФС у Луганській області укладено договір №59. Ціна вказаного договору складає 93 154,32 гривень, а строк надання послуг з 01.12.2018 року по 27.12.2018 року. Місцем надання послуг визначено місце розташування підрозділів у м. Золоте - 7 осіб та у м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, б. 24 - 21 особа. У м.Сєвєродонецьку за вказаною адресою знаходиться ресторан «Шале».

Крім того, 07.12.2018 року між ГУ ДФС у Луганській області, в особі заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_7 В., та ФОП ОСОБА_5 , як переможцем тендерної закупівлі послуг з організації харчування осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО ДФС, які виконують завдання безпосередньо в зонах проведення АТО, ГУ ДФС у Луганській області укладено договір №58. Ціна вказаного договору складає 63211,86, строк надання послуг з 01.12.2018 року по 27.12.2018 року. Місцем надання послуг визначено місце розташування підрозділів у місті Щастя - 4 особи та смт Станиця Луганська - 15 осіб.

Послуги з організації харчування за вищевказаними договорами повинні відповідати нормам, визначеним Постановою КМУ №426 від 29.03.2018 року. Однак, під час досудового розслідування встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 фактично відсутні можливості надавати послуги з організації харчування, а саме відсутні основні засоби, приміщення та обладнання для приготування їжі, а також наймані працівники.

Крім того, допитані в якості свідків працівники управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області пояснили, що під час виконання службових обов`язків в Луганській області в грудні 2018 року їм не надавались послуги з організації харчування ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , а вони самостійно готували їжу за місцем своєї дислокації. Деякі працівники управління харчувались у ресторані «Шале», розташованого за адресою: м АДРЕСА_2 . 24.

При цьому, протягом грудня 2018 року заступником начальника ГУ ДФС у Луганській області Ткачовим І.В. та ФОП ОСОБА_5 , всупереч вимог чинного законодавства, складено та підписано 3 акти приймання-передачі послуг за договором №58, на підставі яких на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 безпідставно перераховані бюджетні кошти в розмірі 61486,78 гривень. Крім того, протягом грудня 2018 року заступником начальника ГУ ДФС у Луганській області Ткачовим І.В. та ФОП ОСОБА_4 , всупереч вимог чинного законодавства, складено та підписано 3 акти приймання-передачі послуг за договором №59, на підставі яких на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» безпідставно перераховані бюджетні кошти в розмірі 68538,8 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 використовує банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 використовує банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

22.02.2019 року, в.о. начальника ГУВБ ДФС України на виконання доручення слідчого СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську першому заступнику начальника ГУ ДФС у Луганській області направлено запит про отримання інформації щодо переліку працівників підрозділу оперативного забезпечення зон проведення АТО «Фантом», які проходили службу в Луганській області протягом грудня 2018 року. 25.02.2019 року першим заступником ГУ ДФС у Луганській області надано відповідь на вказаний лист, згідно з якою надати перелік вищезазначених працівників неможливо, оскільки накази про призначення/звільнення працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області реєструються під грифом «Для службового користування».

В зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування з метою збору доказів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання даних для проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз виникла необхідність в отриманні вищезазначених документів з ГУ ДФС у Луганській області.

В судовому засіданні прокурор Саєнко Є.Г. підтримав клопотання і просив його задовольнити, оскільки на його думку, тільки шляхом тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні можливо досягнути дієвості у даному кримінальному провадженні.

Частинами 3,4 ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.4 ст. 191 КК України 02.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000000006.

Існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підтверджується наданими до суду висновком щодо можливого порушення вимог діючого законодавства службовими особами ГУ ДФС у Луганській області при проведенні тендерних закупівель від 27.12.2018 року та протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від 26 березня 2019 року.

Заслухавши прокурора Саєнка Є.Г., дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку про те, що стороною обвинувачення не доведено, що для досудового розслідування, яке проводиться по даному кримінальному провадженню за ч.4 ст.191 КК України, документи, зокрема особові справи усіх без виключення посадових осіб, які є членами тендерного комітету ГУ ДФС у Луганській області, посадової особи, яка приймала якість та кількість наданих послуг з організації харчування відповідно до п.2.3 договорів №№58,59 від 07.12.2018 року, посадових осіб ГУ ДФС у Луганській області, які надавали заявки виконавцям відповідно до п.4.1 договорів №№58,59 від 07.12.2018 року; особові справи усіх без виключення працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Луганській області, які виконували свої обов`язки на території Луганської області протягом грудня 2018 року та протягом 2019 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується інших документів, до яких планується тимчасовий доступ стороною обвинувачення, то слідчий суддя вважає, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можливо використовувати як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Кондратюка О.О. – задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019050000000006 Кондратюку О.О., Рябушці С.А., Саєнку Є.Г., Володіну В.Ю., Майорко М.О., Гуньку О.Б., слідчим територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №62019050000000006 Боргуну ЄВ., Кирильчук Я.В., Гасанову Д.В., Давидовій В.Є., Левандовському О.В., Ясиновському П.В. тимчасовий доступ до документів, а саме: наказів про призначення на посади, посадових інструкцій заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6 , посадових осіб, які є членами тендерного комітету ГУ ДФС у Луганській області, посадової особи, яка приймала якість та кількість наданих послуг з організації харчування відповідно до п.2.3 договорів №№58,59 від 07.12.2018 року, посадових осіб ГУ ДФС у Луганській області, які надавали заявки виконавцям відповідно до п.4.1 договорів №№58,59 від 07.12.2018 року; тендерної документації щодо проведення публічних закупівель, за результатами проведення яких ГУ ДФС у Луганській області 07.12.2018 року укладені договори №№58,59 з усіма додатками, усі без виключення протоколи, що складались тендерним комітетом ГУ ДФС у Луганській області під час проведення вказаних процедур закупівель; усіх документів, що були подані в складі тендерних пропозицій ФОП ОСОБА_5 . та ФОП ОСОБА_4 під час участі в процедурах публічних закупівель послуг з організації харчування та після визначення їх як переможців; положення про управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Луганській області, яке було чинним в період часу з 01.12.2018 року по 31.12.2018 року; наказів про призначення та посадових (службових) інструкцій працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Луганській області, які виконували свої обов`язки на території Луганської області протягом грудня 2018 року та протягом 2019 року; графіків чергувань працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Луганській області, які виконували свої обов`язки на території Луганської області протягом грудня 2018 року та протягом 2019 року за грудень 2018 року та 2019 рік, а також інших документів, що складались під час виконання останніми своїх службових обов`язків (наказів про визначення дислокації, бойових листів, тощо); заявок, які надавались посадовою особою ГУ ДФС у Луганській області щоденно протягом грудня 2018 року фізичним особам-підприємцям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на виконання п.4.1 договорів №№58,59 від 07.12.2018 року; документів, які були юридичною підставою для надання послуг з організації харчування працівників управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Луганській області юридичною чи фізичною особою, яка є власником ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також усіх документів, які складались під час харчування вказаних працівників у зазначеному закладі харчування протягом грудня 2018 року та 2019 року, що перебувають у володінні посадових осіб Головного управління ДФС у Луганській області, зареєстрованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, б.72.

Відповідальним особам Головного управління ДФС у Луганській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. О. Заборський