Ухвала суду № 82379953, 04.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8619/19

Провадження № 1-кс/234/4089/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

Секретар Харькова Т.С.

за участю прокурора Михальчука Я.В..

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, Давидова В.Є., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Давидов В.Є., звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у якому зазначив, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

Обґрунтовуючи клопотання зазначив, що з 14.07.1999 майор ОСОБА_1 проходить військову службу в органах Державної прикордонної служби України на різних посадах, а з 29.09.2017 на посаді начальника відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха», відповідно до наказу начальника Східного регіонального управління № 502-ос.

Згідно наказу начальника Донецького прикордонного загону від 20.12.2017 № 151-ос ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків за посадою начальника відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха».

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха», затвердженої начальником Донецького прикордонного загону від 02.05.2018 майор ОСОБА_1 зобов`язаний знати і правильно застосувати законодавство України, нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України, Держприкордонслужби з питань організації службово-бойової діяльності на ділянці відповідальності, особисто виконувати вимоги і вимагати їх виконання від підпорядкованого особового складу, організовувати заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби, забезпечувати дотримання встановленого законодавством України порядку тримання затриманих осіб в спеціальних приміщеннях, супроводження та передавання затриманих осіб уповноваженим органам державної влади України, проводити роботу щодо запобігання правопорушенням та корупційним проявам серед підпорядкованого особового складу, своєчасно виявляти та припиняти правопорушення, вживати заходів щодо усунення причин та умов, негайно доповідати начальнику прикордонного загону про кримінальне, корупційне правопорушення, та уповноважений віддавати накази з усіх питань службово-бойової діяльності підпорядкованого особового складу, передавати справи про адміністративні правопорушення на розгляд начальнику прикордонного загону або його заступникам, посадовим особам інших уповноважених органів виконавчої влади або судів.

З 10.11.2001 прапорщик ОСОБА_2 проходить військову службу в органах Державної прикордонної служби України на різних посадах, а з 14.06.2017 на посаді інспектора прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха», відповідно до наказу начальника Донецького прикордонного загону №293-ос.

Згідно наказу начальника Донецького прикордонного загону від 21.06.2017 № 308-ос ОСОБА_2 приступив до виконання обов`язків за займаною посадою.

З 21.05.2002 прапорщик ОСОБА_3 проходить військову службу в органах Державної прикордонної служби України на різних посадах, а з 31.08.2017 на посаді інспектора прикордонної служби 2 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха», відповідно до наказу начальника Донецького прикордонного загону №452-ос.

Згідно наказу начальника Донецького прикордонного загону від 05.09.2017 № 459-ос ОСОБА_3 приступив до виконання обов`язків за займаною посадою.

Відповідно до посадових інструкцій інспектора прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» та інспектора прикордонної служби 2 категорії цього ж відділення, які затверджені 02.05.2018 начальником Донецького прикордонного загону, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 . зобов`язані припиняти і не допускати перетинання Державного кордону особами і транспортними засобами незаконним способом або у не встановлених місцях, виявляти та затримувати правопорушників, запобігати злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким віднесено докомпетенції Держприкордонслужби, у будь-яких умовах обстановки діяти чітко, впевнено, в точній відповідності з законами України, та уповноважений перевіряти в осіб, які прямують через державний кордон України, документи на право виїзду з України або в`їзду в Україну, тимчасово їх затримувати або вилучати, здійснювати адміністративне затримання осіб на підставах і на строки, визначені законами, здійснювати особистий огляд затриманих, і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами.

Статтею 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Далі - Закон) визначено, що основними функціями Державної прикордонної служби України є здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення; координація діяльності військових формувань та відповідних правоохоронних органів, пов`язаної із захистом державного кордону України та пропуску до тимчасово окупованої території і з неї, а також діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні державного кордону України та пропуску до тимчасово окупованої території і з неї або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України та в контрольних пунктах в`їзду - виїзду.

Згідно ст. 6 Закону Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення і є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , проходячи військову службу в органах Державної прикордонної служби України на вищевказаних посадах та виконуючи накладені на них повноваження, постійно здійснюють функції представника влади, тим самим згідно пунктом 1 примітки до ст. 364 КК України є службовими особами.

Під час проходження служби у відділі прикордонної служби «Новотроїцьке» майор ОСОБА_1 та прапорщики ОСОБА_2 , ОСОБА_3 стали підтримувати тісні службові відносини та у не встановлений слідством час, вступили у злочинну змову, задля особистого протиправного збагачення, шляхом вимагання та отримання від осіб, які перетинають лінію розмежування через КПВВ «Новотроїцьке» неправомірної вигоди за пропуск до тимчасово окупованої території.

14.05.2019 близько 17 год. 50 хв. ОСОБА_5 разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 , на прохання останнього, поїхали до КПВВ «Новотроїцьке», що знаходиться на автодорозі Маріуполь - Донецьк біля смт. Новотроїцьке, Волноваського району, Донецької області, з метою забрати особисті документи на тимчасово окупованій території. Цього ж дня під час проходження прикордонного контролю інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_1 та прапорщиком ОСОБА_3 , як представник правоохоронного органу вказавОСОБА_5. на необхідність надання неправомірної вигоди у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке», а у разі відмови, перешкодити у виїзді до тимчасово окупованої території, обмежуючи його право на виїзд. ОСОБА_5 розуміючи, що ОСОБА_2 є представником правоохоронного органу та може використати свої повноваження для обмеження йому виїзду на тимчасово окуповану територію повідомив, що передасть неправомірну вигоду наступного разу коли буде перетинати КПВВ «Новотроїцьке», після чого повідомив правоохоронні органи про вказані неправомірні дії ОСОБА_2

17.05.2019 близько 17 год. 30 хв. інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_1 та прапорщиком ОСОБА_3 , як представник правоохоронного органу вимагав та одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке». При цьому, ОСОБА_2 вказав, що у випадку відсутності його на КПВВ «Новотроїцьке» кошти необхідно буде передати іншій особі та сказати, що це для нього.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.05.2019 близько 16 год. 30 хв., інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_1 та прапорщиком ОСОБА_3 , як представник правоохоронного органу вимагав та отримав відОСОБА_5. неправомірну вигоду у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке», яку ОСОБА_5 передав через невстановлену на даний час слідством службову особу Державної прикордонної служби України.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.05.2019 близько 11 год. 10 хв., інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_1 та прапорщиком ОСОБА_3 , як представник правоохоронного органу вимагав та одержав від гр. ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке». При цьому ОСОБА_2 вказав ОСОБА_5 , що оскільки останній постійно перетинає лінію розмежування через КПВВ «Новотроїцьке», то йому необхідно передати кошти на місяць вперед у сумі 5000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.05.2019 близько 13 год. 40 хв., інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_1 та прапорщиком ОСОБА_3 , як представник правоохоронного органу вимагав та одержав від гр. ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке».

Наступного дня 21.05.2019, співробітники правоохоронних органів під час обшуків вилучили грошові кошти одержані від ОСОБА_5 у службових приміщеннях та за місцями проживання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , які розподілили між собою та іншими на даний час не встановленими службовими особами Державної прикордонної служби України.

21 травня 2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 були затримані уповноваженими співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку із чим їх злочинна діяльність була припинена.

22 травня 2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Діяння ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України- одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за попередньою змовою групою осіб, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за підозрюваним ОСОБА_1 з 31.07.2018зареєстровано право власності на транспортний засіб марки та моделі «RENAULTCLIOSYMBOL», рік випуску - 2011, номер та серія знака НОМЕР_1 , категорія ТЗ «B», тип кузова - седан-В-загальний, колір - бежевий, VIN - НОМЕР_2 , номер кузова - НОМЕР_2 , номер двигуна - НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Також арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння i перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Водночас, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що повідомлення власника майна та його захисника про намір накладення арешту на зазначене майно може призвести до негативних наслідків, у зв`язку з чим, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.

Враховуючи наявність достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 368 КК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, що належить ОСОБА_1 , а саме транспортного засобу марки та моделі «RENAULTCLIOSYMBOL», рік випуску - 2011, номер та серія знака НОМЕР_1 , категорія ТЗ «B», тип кузова - седан-В-загальний, колір - бежевий, VIN - НОМЕР_2 , номер кузова - НОМЕР_2 , номер двигуна - НОМЕР_3 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, оглянувши у судовому засіданні матеріали кримінального провадження, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, перебувають матеріали кримінального провадження №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до інформації про реєстрацію транспортного засобу, транспортний засіб марки та моделі «RENAULT CLIO SYMBOL», рік випуску - 2011, номер та серія знака НОМЕР_1 , категорія ТЗ «B», тип кузова - седан-В-загальний, колір - бежевий, VIN - НОМЕР_2 , номер кузова - НОМЕР_2 , номер двигуна - НОМЕР_3 , належить ОСОБА_1

.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, в даному випадку метою накладення арешту на майно є забезпечення можливої конфіскації майна.

Приписами ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, достатності даних, що вказують на обґрунтованість підозри; розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, Давидова В.Є., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_1 , а саме на транспортний засіб марки та моделі «RENAULT CLIO SYMBOL», рік випуску - 2011, номер та серія знака НОМЕР_1 , категорія ТЗ «B», тип кузова - седан-В-загальний, колір - бежевий, VIN - НОМЕР_2 , номер кузова - НОМЕР_2 , номер двигуна - НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, Михальчука Я.В.

Ухвала може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко