Ухвала суду № 82377611, 13.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3065/19

Провадження № 1-кс/202/6448/2019

УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816008218, розпочатої 22.06.2018 року, за ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки,-

ВСТ АНОВИВ:

В провадженні слідчого першого відділу Управління боротьби з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки перебуває кримінальна справа № 11816008218, розпочата 22 червня 2018 року, за ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали міжнародного клопотання компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816008218.

12 червня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом першого класу Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шпак Марині Миколаївні на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю їх вилучення), які знаходиться безпосередньо у власності Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, за адресою: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме щодо: - декларування ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кізель, Пермської області (паспорт НОМЕР_1 видано Лівадійським МС ГУДМС України в АР Крим 16.01.2013, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровськ, (паспорт № 003183887 видано органом 1213, 01.04.2019, картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_3 ), доходів та місця отримання доходу у період часу з 01.01.2010 до 31.12.2018. Чи задекларували ОСОБА_1 і ОСОБА_3 свою участь в якій-небудь іноземній компанії та отримані від інших компаній доходи?; - задекларованого ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кізель, Пермської області (паспорт НОМЕР_1 видано Лівадійським МС ГУДМС України в АР Крим 16.01.2013, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( ОСОБА_5 Anatolievich), ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Дніпропетровськ, (паспорт № НОМЕР_4 видано органом 1213, 01.04.2019, картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_3 ) майна (рухомого та нерухомого майна), зазначивши час та ціну придбаного майна; - інформації про задекларовану в Україні адресу або адреси перебування ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кізель, Пермської області (паспорт НОМЕР_1 видано Лівадійським МС ГУДМС України в АР Крим 16.01.2013, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Дніпропетровськ, (паспорт № НОМЕР_4 видано органом 1213, 01.04.2019, картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_3 ); - чи притягувався ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Кізель, Пермської області (паспорт НОМЕР_1 видано Лівадійським МС ГУДМС України в АР Крим 16.01.2013, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 ) до відповідальності за порушення податкового законодавства? Зважаючи на застереження запитуючої сторони щодо конфіденційності, під час проведення процесуальних дій, внести рішення суду до реєстру з обмеженим доступом відповідно до вимог п. 4 ч. 4 ст. Закону України «Про доступ до судових рішень», посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливісю ознайомитись та отримати копії документів, що перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, за адресою: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, оскільки дана інформація, маєзначення для встановлення обставин у кримінальній справі № 11816008218, розпочатої 22 червня 2018 року, за ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

В частині надання тимчасового доступу, з можливісю вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області Шпак М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11816008218, розпочатої 22.06.2018 року, за ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки задовольнити частково.

Зобов`язати Головне управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, розташоване за адресою: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шпак Марині Миколаївні на тимчасовий доступ з можливісю ознайомитись та отримати копіїдокументів та інформації, щодо:

- декларування ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кізель, Пермської області (паспорт НОМЕР_1 видано Лівадійським МС ГУДМС України в АР Крим 16.01.2013, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровськ, (паспорт № 003183887 видано органом 1213, 01.04.2019, картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_3 ), доходів та місця отримання доходу у період часу з 01.01.2010 до 31.12.2018. Чи задекларували ОСОБА_1 і ОСОБА_3 свою участь в якій-небудь іноземній компанії та отримані від інших компаній доходи?;

- задекларованого ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кізель, Пермської області (паспорт НОМЕР_1 видано Лівадійським МС ГУДМС України в АР Крим 16.01.2013, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( ОСОБА_5 Anatolievich), ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Дніпропетровськ, (паспорт № НОМЕР_4 видано органом 1213, 01.04.2019, картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_3 ) майна (рухомого та нерухомого майна), зазначивши час та ціну придбаного майна;

- інформації про задекларовану в Україні адресу або адреси перебування ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кізель, Пермської області (паспорт НОМЕР_1 видано Лівадійським МС ГУДМС України в АР Крим 16.01.2013, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Дніпропетровськ, (паспорт № НОМЕР_4 видано органом 1213, 01.04.2019, картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_3 );

- чи притягувався ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Кізель, Пермської області (паспорт НОМЕР_1 видано Лівадійським МС ГУДМС України в АР Крим 16.01.2013, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 ) до відповідальності за порушення податкового законодавства?

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «11» липня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський