Ухвала суду № 82376609, 13.06.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/1034/19

1-кс/171/528/19

У х в а л а

13 червня 2019 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Жандарук В.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12018040410000985 від 26.09.2018 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції Протиняк С.І., погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Свиридюк О.О., клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів,

встановив:

11.06.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Протиняк С.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Свиридюк О.О., про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів в AT КБ «ПриватБанк», адреса якого: м. Київ, вул.. Грушевського, 1-Д, ЄДРПОУ 14360570, зобов`язавши володільця документів надати інформацію, а саме:

- документи, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обслуговується AT КБ «ПриватБанк», у період часу з 00:01 години 22.09.2018 року до 00:01 години 01.10.2018 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки одержувачів, дати та часу, зазначенням найменування банкоматів, де вчинялися кредитно- розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу;

- документи, що містять відомості про власника рахунку одержувача, під час здійснення 23.09.2018 року операції з перерахунку грошових коштів у сумі 9000 гривень з картки/рахунку № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_2 , та документів, що містять відомості рух коштів за карткою/рахунком, на яку було здійснено вищевказаний грошовий переказ у період часу з у період часу з 00:01 години 22.09.2018 року до 00:01 години 01.10.2018 із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки одержувачів, дати та часу, зазначенням найменування банкоматів, де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 23.09.2019 невстановлена особа шляхом вільного доступу за допомогою банківського терміналу самообслуговування AT КБ «ПриватБанк», вчинила крадіжку грошових коштів, належних ОСОБА_3 , спричинивши майнової шкоди на суму 17 857 гривень.

За даним фактом 26.09.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України №12018040410000985.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останнім відкрито банківський рахунок в AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . Так, 23.09.2018 року на мобільний телефон потерпілого зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби захисту «ПриватБанку», при цьому в ході розмови з потерпілим, шляхом обману заволоділа особистими даними за вищевказаною карткою/рахунком належної ОСОБА_3 , та з картки 23.06.2019 перерахувала грошові кошти у сумі 9400 гривень на рахунок відкритого в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_2 , про що наявне підтвердження виписки з AT КБ «ПриватБанк» за рахунком № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю, та необхідність їх вилучення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий Протиняк С.І. та представник АТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином, що не перешкоджає розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні АТ КБ «ПриватБанк», місце знаходження банку: м. Київ, вул.. Грушевського, 1-д, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Протиняк С.І., погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Свиридюк О.О., про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Протиняку Сергію Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обслуговується AT КБ «ПриватБанк», у період часу з 00:01 години 22.09.2018 року до 00:01 години 01.10.2018 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки одержувачів, дати та часу, зазначенням найменування банкоматів, де вчинялися кредитно- розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу; документів, що містять відомості про власника рахунку одержувача, під час здійснення 23.09.2018 року операції з перерахунку грошових коштів у сумі 9000 гривень з картки/рахунку № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_2 , та документів, що містять відомості рух коштів за карткою/рахунком, на яку було здійснено вищевказаний грошовий переказ у період часу з у період часу з 00:01 години 22.09.2018 року до 00:01 години 01.10.2018 із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки одержувачів, дати та часу, зазначенням найменування банкоматів, де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу.

АТ КБ «ПриватБанк», адреса якого: м. Київ, вул..Грушевського, 1-Д, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_4 до вищезазначених документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: