Ухвала суду № 82372706, 13.06.2019, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/640/19

Провадження № 1-кс/483/352/2019

У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Рак Л.М.,

за участю секретаря Марчук І.В.,

слідчого Риженкова Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника – начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В., погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Лозаном А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И Л А :

12 червня 2019 року заступник начальника – начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілов А.В. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Лозаном А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що в провадженні СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150100000896 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

31 січня 2019 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява про те, що протягом 2017 року невідомі особи здійснили підроблення документів – договорів оренди земельних ділянок, які зареєстрували в установленому Законом порядку в реєстраційній службі.

Відповідно до заяви директора TOB «Талмер» Тал Амнона від 28 січня 2019 року з 2007-2009 років, ТОВ «Талмер» є власником прав оренди на земельні ділянки з громадянами, відповідно до договорів оренди, а саме: Аллабергенової Людмили Геннадіївни, Аллабергенова Михайла Хусиновича, Андрусенка Віктора Володимировича, Андрусенко Ганни Іванівни, Андрусенко Лідії Вікторівни, Бернадіна Володимира Петровича, Бернадіна Петра Петровича, Білоуса Сергія Віталійовича (Білоуса Віталія Григоровича), Бойченко Ганни Антонівни, Грами Василя Васильовича, Грами Олени Михайлівни, Григоренко Любові Василівни, Григоренка Олексія Петровича, Замфіракі Євдокії Юріївни, Іванова Геннадія Петровича, Казака Миколи Георгійовича, Кель Ірини Павлівни, Кишко Анастасії Дмитрівни, Кірій Галини Костянтинівни, Козлова Олександра Миколайовича, Козлової Варвари Олександрівни, Копущу Марії Харлампіївни, Кучерявої Олени Іванівни, Лагуна Юрія Івановича, Лукіної Зої Яківни, Максименка Леоніда Івановича, Мінової Любові Григорівни, Мурзакой Афанасія Афанасійовича, Павлової Марії Михайлівни, Паученка Валерія Івановича, Паученко Людмили Іларіонівни, Паученка Сергія Віталійовича, Паученко Тетяни Миколаївни, Порвана Сергія Киріаковича, Рапко Ніни Яківни, Сивоконь Миколи Афанасійовича, Стриженко Світлани Олексіївни, Тіхова Івана Івановича, Токарчук Меланії Логвинівни, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 Миколаївни, ОСОБА_3 Ганни Микитівни, Шканделюк Світлани Петрівни, ОСОБА_4 Петра Агійовича, ОСОБА_5 . Станом на 2018 рік, відповідно до положень вказаних правочинів, договори оренди є дійсними, права на оренду не скасовано в установленому законом порядку. В той же час протягом 2017 року, невстановлені особи, здійснили підроблення договорів оренди із вказаними особами, які зареєстрували в установленому законом порядку в реєстраційній службі, на підставі чого позбавили ТОВ «Талмер» права на оренду земельними ділянками. Вказані обставини призвели до фактичної зупинки роботи підприємства та штучного створення боргів перед контрагентами.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 02 листопада 2017 року в черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстрована заява ОСОБА_5 про те, що ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП» самовільно без передбаченого дозволу використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення мешканців в районі с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 147197004 від 28 листопада 2018 року встановлено, що протягом 2017 року між вказаними вище громадянами та ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП» (код ЄРДПОУ 40158765) та ТОВ «НПВ «Південний степ» укладено договори оренди земельних ділянок, які було зареєстровано відповідно до діючого законодавства державним реєстратором.

Допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 пояснили, що дійсно укладали договори оренди із ТОВ «Талмер» та отримували орендну плату за користування їх земельною ділянкою. З ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП» та ТОВ «НВП «Південний Степ» жодних договорів вони не укладали.

Допитаний в якості потерпілого директор та власник ТОВ «Талмер» ОСОБА_11 пояснив, що ним та юристами підприємства було з`ясовано питання щодо передачі власниками земельних ділянок, які передали свої земельні ділянки в оренду ТОВ «Талмер», цих же земель в оренду іншим особам без дозволу підприємства, яке є законним орендарем, а саме при спілкуванні із власниками земельних ділянок встановлено, що договори оренди із іншими підприємствами вони не підписували та нікому земельні ділянки не передавали в оренду. Зокрема, серед орендодавців ТОВ «Талмер» вищевказані громадяни не передавали в оренду належні їм земельні ділянки.

Факт наявності договірних відносин вказаних громадян із ТОВ «Талмер» підтверджується договорами оренди діючими станом на 2018 рік.

Враховуючи викладене, існують реальні підстави вважати, що директором ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП» здійснено надання документів, що містять ознаки підробки, а саме: договори оренди земельних ділянок, які підроблені невстановленими особами.

Відповідно до листа Головного Управління ДФС від 17 квітня 2018 року за вих. № 3642/9/14029-12-08-22 ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП» мало в користуванні земельні ділянки площею1350 га, з яких 250 га по договорам із фізичними особами в с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області.

З листа ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП» за вих. № 05/09-1 від 05 вересня 2017 року вбачається, що підприємство має у використанні 1350 га земельних ділянок, серед яких в с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області 250 га.

Відповідно до довідки Дмитрівської сільської ради, яка є структурним об`єднанням Куцурубської ОТГ, за вих. № 935/01-4 від 06 липня 2017 року, що надана в якості додатка, ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП» на території Дмитрівської сільської ради використовує земельні ділянки загальною площею 250 га.

В той же час з листа Куцурубської ОТГ вбачається, що ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП» на території ОТГ не має земельних ділянок в користуванні.

Вказаний факт використання земельних ділянок заперечує під час пояснень і сам колишній директор ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП» ОСОБА_12 , який крім того, відмовився надати вільні зразки почерку та підписів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної та облікової справ ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП», в якій містяться документи діяльності підприємства: податкові декларації, наказ на призначення, звільнення, статут, повноваження керівника, а також інші документів, які можуть містити вільні зразки почерку та підписів посадових осіб, в тому числі ОСОБА_12

Відповідно до листа ГУ ДФС в Миколаївській області реєстраційна та облікова справи ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП» (код ЄРДПОУ 40158765) знаходяться в ГУ ДФС у м. Києві (Печерський район м. Києва), а саме: ДПІ в Печерському районі ГУДФС м. Києва, що знаходиться за адресою: 01011 м. Київ, вулиця Миколи Лєскова, 2.

Посилаючись на те, що для забезпечення проведення якісного досудового розслідування, необхідно отримати докази в рамках кримінального провадження, заступник начальника – начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілов А.В. просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ДПІ в Печерському районі ГУДФС м. Києва за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Лєскова, 2, 01011, а саме до оригіналів документів із особової та реєстраційної справ ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП», які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_12 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання заступник начальника – начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілов А.В. просив провести без участі представника ДПІ в Печерському районі ГУДФС м. Києва.

В судовому засіданні слідчий клопотання заступника начальника – начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В. підтримав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, дійшла такого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане заступником начальника – начальником СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шуміловим А.В. клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви, копії протоколів допитів свідків, копії протоколу допиту потерпілого, копії листів, копія рапорту, інформаційна довідка) містять достатні дані про розслідування СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить заступник начальника – начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , знаходяться у володінні ДПІ в Печерському районі ГУДФС м. Києва і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного заступником начальника – начальником СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шуміловим А.В. клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, –

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника – начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В., погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Лозаном А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника – начальнику СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілову Анатолію Вікторовичу та оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України Логунову Дмитру Сергійович на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ДПІ в Печерському районі ГУДФС м. Києва за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Лєскова, 2, 01011, а саме до оригіналів документів із особової та реєстраційної справ ТОВ «ЮГ-АГРО-ГРУПП» (ЄДРПОУ 40158765), які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали визначити до 13 липня 2019 року.

Роз`яснити керівництву ДПІ в Печерському районі ГУДФС м. Києва, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: