Ухвала суду № 82372068, 10.06.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/15108/19

Провадження №1-кс/127/8583/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції Сахненка Сергія Миколайовича про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старший лейтенант юстиції Сахненко Сергій Миколайович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» (код ЄДРПОУ 30054427, адреса м. Вінниця, вул. Соборна, 64).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Вінницького гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018110330000030 від 06.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування впродовж 2014 - 2018 років державним підприємством Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623), як генеральним підрядником, на виконання Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами: м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б , 9 В і вул. П. Запорожця, 4, на замовлення Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ 03084204), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов`язок контролю з реалізації Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», а також ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЄДРПОУ 40375894) як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами.

Слідчий зазначає, що фінансування будівельно-монтажних робіт, відповідно до рішення Вінницької міської ради №2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» (із відповідними змінами та доповненнями), здійснюється за рахунок коштів учасників програми (громадян), іпотечних житлових кредитів (кошти банківських установ), а також коштів Вінницької міської ради (п. 8 Програми), управління якими здійснює ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЄДРПОУ 40375894), як управитель фонду фінансування будівництва отримує 20% від проектної кількості квартир.

01.12.2014 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_1 укладено договір субпідряду № 01/12-2014 із ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) в особі директора ОСОБА_2 про виконання загально - будівельних робіт на будівництві групи багатоквартирних житлових будинків по вул. Чехова в м. Вінниця .

03.10.2016 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_1 укладено договір субпідряду № 03/10-2016 із ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) в особі директора ОСОБА_2 про виконання загально - будівельних робіт по реконструкції житлового будинку з прибудовою та надбудовою по вул. П. Запорожця, буд. 4, у м. Вінниця.

За результатами аналізу документальних матеріалів щодо фінансово-господарських зв`язків (договори підряду, поставки, акти виконаних робіт, прийому-передачі матеріальних цінностей), а також щодо проведення відповідних розрахункових фінансових операцій (виписки щодо руху коштів за банківськими рахунками) ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) встановлено, що службовими особами товариства здійснено ряд фінансово-господарських операцій із окремими суб`єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності.

З 2013 року по 2017 рік службовими особами ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно-правових договорів про виконання робіт/поставки товарів з ТОВ «Тандем Будгруп» (код ЄДРПОУ 38512336) на суму 20 277 805 грн., ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313, попередня назва -ТОВ «Екодит») на суму 747 499 тис. грн., ТОВ «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754, попередня назва ТОВ «Компанія «Сорбіт») на суму 1 068 820 грн., ТОВ «Реал-Гранд-Буд» (код ЄДРПОУ 37450960, попередня назва - ТОВ «Брокбудкепітал») на суму 4 376 863 грн., ТОВ «Шрим» (код ЄДРПОУ 41016939) на суму 594 435 грн., ТОВ «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424), на суму 13 235 775 тис. грн., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб`єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв`язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і найманих працівників.

Таким чином, з метою документального підтвердження законності використання коштів державним підприємством Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) під час здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, споруджених за адресами: м . Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9В і вул. П. Запорожця, 4 , виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» (код ЄДРПОУ 30054427, адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 64).

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» в судове засідання не з`явилися, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у відсутність представника.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: Бойку Андрію Івановичу, Лемещуку Артуру Ігоровичу, Мироненку Андрію Олексійовичу, Надтоці Сергію Володимировичу, Панченку Олександру Олександровичу, Побережному Дмитру Анатолійовичу, Сахненку Сергію Миколайовичу, Христофорову Віктору Федоровичу на тимчасовий доступ до матеріалів інвентаризаційних справ багатоквартирних житлових будинків, розташованих за адресами: м. Вінниця, вул. Чехова, 9 (комплекс будівель з номерами будинків 9А, 9Б, 9В) і м . Вінниця, вул . П . Запорожця, 4, а саме матеріалів технічної інвентаризації, зокрема технічного паспорта на об`єкт нерухомого майна, документальних матеріалів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва, які стали підставою для набуття та переходу права власності на об`єкт нерухомого майна, інших документальних матеріалів, що характеризують об`єкт нерухомості, зокрема експлікацію приміщень багатоквартирного будинку, плану будинку, документів, що містять відомості щодо кількості і поверховості основних і допоміжних споруд, господарських будівель і споруд, їх загальну площу, кількість квартир, їх загальну та житлову площі, відомості про наявність дворівневих квартир, тощо, які зберігаються у відповідних інвентаризаційних справах КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» (код ЄДРПОУ 30054427, адреса м. Вінниця, вул. Соборна, 64) з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /Вишар І.Ю./

Секретар /Федорова С.М./