Ухвала суду № 82369042, 12.06.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4981/18

1-кс/310/1410/19

УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2019 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

Слідчого судді Морока С.М.,

за участі секретаря Писанець Н.О.,

слідчого Шипанової А.О.,

адвоката Пенькова О.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової А.О. від 07.06.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130001337 від 11.05.2018,

В с т а н о в и в:

07.06.2019 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової А.О., погоджене прокурором Глянь О.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються проведення ярмарок «Курортний сезон-2016», «Курортний сезон-2017», які знаходяться у володінні КП БМР «Бердянський центральний ринок», яке на праві комунальної власності належить територіальній громаді м. Бердянська в особі Бердянської міської ради (ЄДРПОУ 20525153).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12018080130001337, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП «Бердянський центральний ринок», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами виконавчого комітету БМР, зловживаючи службовим становищем, розтратили кошти отримані від проведення ярмарки «Курортний сезон-2016», «Курортний сезон-2017». Загальна сума отриманих коштів КП БМР «Бердянський центральний ринок» від проведення аукціонів ярмарки «Курортний сезон-2016» склала 2384,6 тис. грн. Натомість до міського бюджету від проведення ярмарки «Курортний сезон-2016», в порушення вимог чинного бюджетного законодавства та рішення сесії БМР №06 від 31.03.2016 кошти не надходили. Сума завданого збитку встановлюється.

З метою встановлення наявності або відсутності порушень з боку дій посадових осіб Комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок» при веденні фінансово-господарської діяльності КП БМР «Бердянський центральний ринок», встановлення об`єктивної істини та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні до Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за вих. №29283/50/2-2018 від 18.12.2018 був направлений лист про виділення спеціаліста Держаудитслужби на проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності КП БМР «Бердянський центральний ринок» під час проведення ярмарки «Курортний сезон-2016», «Курортний сезон-2017» за період часу 2016-2017 р.р.

02.01.2019 за вих. №04-08-15-17/34 Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за підписом начальника Управління надало відповідь щодо прийняття рішення про виділення спеціаліста для участі у перевірці, що проводитиметься відповідним правоохоронним органом.

З метою проведення всебічної вищевказаної перевірки на ім`я директора КП «Бердянський центральний ринок» за вих.№1050/50/2-2019 був направлений запит на надання копій документів, що стосуються проведення ярмарок «Курортний сезон-2016», «Курортний сезон-2017» або надання можливості здійснити їх огляд із застосування фотозйомки.

Листом директора КП БМР «Бердянський центральний ринок» за вих.№29 від 31.01.2019 повідомлено, що КП БМР «БЦР» відмовив органу досудового розслідування Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області у наданні копії документів.

Відповідно до довідки Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області від 25.01.2018 встановити факт надходження до місцевого бюджету грошових коштів від проведення ярмарок «Курортний сезон-2016», «Курортний сезон-2017» до цільового фонду Бердянської міської ради (за виключенням витрат на організацію та обслуговування виставки (ярмарки), в тому числі, витрат на виготовлення, установку та обслуговування виставкового (ярмаркового об`єкту) в ході проведення перевірки не є можливим у зв`язку із відсутністю первинних підтверджуючих документів та даних бухгалтерського обліку.

Ухвалою слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області по справі №310/4981/18 (провадження №1-кс/310/999/19) від 03 травня 2019 року старшому слідчому СВ Бердянського ГУНП в Запорізькій області наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів з необхідністю вилучення їх копій, що стосуються організації та проведення ярмарок «Курортний сезон-2016», «Курортний сезон-2017» та які знаходяться у володінні Комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок», розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Свободи, 38, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

13 травня 2019 року за вих.№9286/50/2-2019 вищевказана ухвала суду надіслана для виконання директору КП БМР «БЦР», яка отримана підприємством була під підпис 14 травня 2019 року.

30 травня 2019 року за вих.№149 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист за підписом директора КП БМР «БЦР» ОСОБА_1 відповідно до якого повідомив, що станом на 30.05.2019 документи, зазначені в ухвалі були підготовлені. Даний лист отриманий старшим слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипановою А.О. 31 травня 2019 року.

03 червня 2019 року старшим слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проведений тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області по справі №310/4981/18 (провадження №1-кс/310/999/19) від 03 травня 2019 року, та які перебувають у володінні Комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок» та в ході якого володілець надав тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними без надання їх копій та не надав можливості слідчому виготовити копії вказаних в ухвалі документів з подальшим їх вилученням, тобто своїми діями не тільки створив перешкоди щодо виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а і не виконав рішення суду.

У зв`язку з викладеним, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, в задоволенні якого ухвалою від 07.06.2019 відмовлено.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП БМР «Бердянський центральний ринок» з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії за межами КП БМР «Бердянський центральний ринок» в приміщеннях Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області та Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області.

Представник КП БМР «Бердянський центральний ринок» заперечував проти задоволення клопотання з тих підстав, що раніше слідчим суддею було задоволено аналогічне клопотання та надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні підприємства.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП «Бердянський центральний ринок», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами виконавчого комітету БМР, зловживаючи службовим становищем, розтратили кошти отримані від проведення ярмарки «Курортний сезон-2016», «Курортний сезон-2017». Загальна сума отриманих коштів КП БМР «Бердянський центральний ринок» від проведення аукціонів ярмарки «Курортний сезон-2016» склала 2384,6 тис. грн. Натомість до міського бюджету від проведення ярмарки «Курортний сезон-2016», в порушення вимог чинного бюджетного законодавства та рішення сесії БМР №06 від 31.03.2016 кошти не надходили. Сума завданого збитку встановлюється.

З метою встановлення факту розтрати державних грошових коштів, встановлення особи, що причетна до вказаного злочину, проведення повної всебічної перевірки Управлінням східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області та встановлення завданої територіальній громаді майнової шкоди, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які стосуються організації та проведення ярмарок «Курортний сезон-2016», « ІНФОРМАЦІЯ_1 сезон ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно із положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо, оскільки відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової Анастасії Олегівни від 07.06.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.05.2018 за №12018080130001337 – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипановій Анастасії Олегівні та прокурору Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Глянь Олексію Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів, що стосуються організації та проведення ярмарок «Курортний сезон-2016», «Курортний сезон-2017», а саме:

-статут КП БМР «Бердянський центральний ринок», який діяв протягом 2016-2017

років;

-баланс (форма №1), Звіти про фінансові результати (форма №2) за 2016, 2017 р

роки;

-фінансові плани на 2016-2017 роки, звіти про виконання фінансового плану на

2016-2017 роки;

-договори, укладені на проведення аукціону у 2017 році з Виконавцем аукціону;

-договори, укладені з переможцями аукціону за 2016-2017 роки;

-договори, укладені з переможцями аукціону на відшкодування експлуатаційних витрат по обслуговуванню ярмарок за 2016-2017 роки;

-акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату за ярмаркове місце за результатом аукціону переможцями аукціону, та оплату експлуатаційних витрат;

-банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату КП БМР «Бердянський центральний ринок» до місцевого бюджету за 2016-2017 роки;

-акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату експлуатаційних витрат по обслуговуванню ярмарок КП БМР «Бердянський центральний ринок» за 2016-2017 роки;

-журнали-ордери по рахункам 70 «Доходи від реалізації» та 71 «Інший операційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи», рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

-калькуляції (розрахунки) вартості експлуатаційних витрат з організації ярмарки «Курортний сезон-2017»;

-договори, укладені на розробку, виконання проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату;

-договори, укладені на погодження та проведення монтажних та демонтажних робіт по підключенню електромереж, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату;

-договори, укладені на охорону, на прибирання території та вивоз відходів , акти виконаних робіт (наданих послуг);

-рішення Бердянської міської ради Запорізької області «Про встановлення нормативу відрахувань комунальними унітарними підприємствами та їх об`єднаннями до бюджету міста Бердянська частини чистого прибутку (доходу) в 2017 році»;

-інформація щодо надходжень до бюджету міста Бердянська за кодом платежу 50110000 за 2016-2017 роки.

Вказані документи знаходяться у володінні Комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Свободи, 38.

Доступ надається старшому слідчому Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипановій А.О. та прокурору Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Глянь О.С. з можливістю ознайомитися з вказаними вище документами, виготовити копії з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока