Ухвала суду № 82367902, 12.06.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9884/19

Провадження № 1-кс/161/5055/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор укримінальному провадженні-прокурор відділупрокуратури Волинськоїобласті ОСОБА_3 , 12.06.2019 року, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення ОСОБА_4 господарської діяльності в службовому кабінеті № 12 на першому поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації, вилучення речей і документів, що можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, зокрема: грошових коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди, мобільні телефони що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження, банківські картки, фіктивні договори, акти виконаних робіт, розрахунки, платівки, виписки, а також інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для відшукання та вилучення іншого майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019030000000020 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

До УСБУ у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , директора ПАТ «Кульчинський силікатний завод» про вимагання у нього неправомірної вигоди колишнім в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області ОСОБА_6 , та в.о. керівника ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_7 , за безперешкодну видачу дозвільних документів.

Так,в.о.начальника Головногоуправління Держгеокадаструу Волинськійобласті ОСОБА_6 та в.о.керівника ДП«Волинський науково-досліднийта проектнийінститут землеустрою» ОСОБА_7 ,з метоюособистого збагачення, діючи всупереч інтересам служби, налагодили протиправний механізм вимагання неправомірної вигоди від керівників приватних суб`єктів господарювання Волинської області за видачу спеціальних дозволів на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельних ділянок.

Встановлено, що в.о. ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_7 від імені колишнього в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області ОСОБА_6 висунув ОСОБА_5 неправомірну вимогу надати йому неправомірну вигоду у розмірі 70 тисяч гривень за безперешкодну видачу для ПАТ «Кульчинський силікатний завод» спецдозволу на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельних ділянок.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що 20.02.2019 року, за попередньою домовленістю, у нього відбулася зустріч із ОСОБА_7 , у ході якої він повідомив, що документи ПАТ «Кульчинський силікатний завод» вже прийняті до роботи і невдовзі спецдозвіл буде готовий. Однак, для його отримання ОСОБА_5 повинен укласти з ними фіктивний договір про надання юридичних послуг та перерахувати на їх рахунок грошові кошти в сумі 70 тис. грн. Одразу після зустрічі із ОСОБА_7 ОСОБА_5 зустрівся з в.о. начальника ГУ Держгеокадастру у Волинській області ОСОБА_6 , який сказав щоб ОСОБА_5 працював з держпідприємством (ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою») і тоді у нього «все буде добре».

01.03.2019 року близько о 09:06 під час телефонної розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що він не отримає спецдозволу, доки не перерахує раніше обумовлену суму неправомірної вигоди на рахунок держпідприємства. 01.03.2019 року, за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 . ОСОБА_5 отримав в приміщенні ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» фіктивний договір про надання послуг. Відповідно до вказівок ОСОБА_7 , які він надавав за допомогою телефонного зв`язку, ОСОБА_5 повинен підписати вказаний фіктивний договір та перерахувати на підставі нього грошові кошти у сумі 70 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 303440. При цьому ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_5 повинен організувати повторне подання пакету документів, необхідних для одержання спецдозволу та після перерахування вказаної суми коштів, він вирішить питання про безперешкодну видачу для ПАТ «Кульчицький силікатний завод» спецдозволу на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельних ділянок.

04.03.2019 року близько о 15:08 ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 і попросив надати йому уточнені реквізити, оскільки в фіктивному договорі про надання послуг містилась некоректна інформація щодо номеру розрахункового рахунку держпідприємства. Через декілька хвилин, отримавши дані, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_5 коректний номер рахунку. Близько о 16:56 ОСОБА_5 за допомогою телефонного зв`язку повідомив ОСОБА_7 , що грошові кошти надіслано, як і було обумовлено, на що останній відповів, що до кінця тижня спецдозвіл для ПАТ «Кульчицький силікатний завод» буде видано.

При цьому встановлено, що з метою конвертування перерахованої на рахунок держпідприємства неправомірної вигоди в готівкову форму, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 уклав фіктивний договір субпідряду із ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 .

Також, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у своїй діяльності фактично використовує службовий кабінет № 12 на першому поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з відповідних державних реєстрів право власності на нерухоме майно за вищевказаною адресою зареєстроване за ТОВ "МБЗМ 770" код ЄДРПОУ 34855078.

Таким чином, на підставі матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати про те, що ОСОБА_4 за місцем здійснення господарської діяльності в службовому кабінеті№ 12на першомуповерсі приміщенняза адресою: АДРЕСА_1 , може там зберігати речі та документи, що можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, зокрема: грошові кошти, отримані в якості неправомірної вигоди, мобільні телефони що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження, банківські картки, фіктивні договори, акти виконаних робіт, розрахунки, платівки, виписки, а також інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для відшукання та вилучення майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вбачається за доцільне проведення обшуку за вказаною вище адресою.

Враховуючи здійснювану замасковану незаконну діяльність протягом тривалого часу, є достатні підстави прогнозувати умисну та завчасно сплановану, з метою уникнення від притягнення до відповідальності, протидію ОСОБА_4 при отриманні відомостей про зацікавленість правоохоронних органів, що буде реалізована у вигляді знищення засобів та знарядь для вчинення кримінальних правопорушень, які унеможливлять вільний доступ слідчого до зазначених речей, як і здобуття належних документальних доказів.

Наведені факти вказують на те, що документи, речові докази, а також речі та цінності здобуті злочинним шляхом будуть знищені, або приховані від органу досудового розслідування, що унеможливить не лише їх вилучення з незаконного обігу, але і проведення необхідних в майбутньому експертиз та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

Вирішення питання про вилучення зазначених у клопотанні речей шляхом проведення огляду, у відповідності до ст. 237 КПК України, є недоцільним та з урахуванням викладених ризиків фактично неможливим, оскільки згідно вимог зазначеної норми кримінально-процесуального закону, метою проведення огляду є лише виявлення та фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, необхідність обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 обумовлена метою відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, що прямо передбачено ст. 234 КПК України, яка визначає мету проведення обшуку.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявні фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що за місцем фактичного здійсненням ОСОБА_4 господарської діяльності в службовому кабінеті № 12 на першому поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються речі, документи, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеними вище обставинами та підставами, як кожної окремо, так і у своїй сукупності, вважає, що проведення обшуку являється єдиною необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог ст.2 КПК України, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності, а тому просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні доказів, доведено наявність підстав, визначених положеннями ст.234 КПК України, встановлені обставини, які дають підстави вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться за вказаною в клопотанні адресою, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234; 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення ОСОБА_4 господарської діяльності в службовому кабінеті № 12 на першому поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації, вилучення речей і документів, що можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, зокрема: грошових коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди, мобільні телефони що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження, банківські картки, фіктивні договори, акти виконаних робіт, розрахунки, платівки, виписки, а також інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для відшукання та вилучення іншого майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Обшук провести до 12.07.2019 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1