Ухвала суду № 82365350, 12.06.2019, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/134/19

Провадження №1-кс/433/277/19

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

12.06.2019 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої В.А., прокурора Дерябіна С.М., слідчого Семидоцького І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Алістратова Д.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019130590000007 від 12.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Алістратов Д.О., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Сафоновим Є.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 11.01.2019 року до Троїцького ВП ГУНП в Луганській області звернувся директор КП ЖКП Тимонівської сільської ради Троїцького району Луганської області Місяченко Микола Якович, котрий повідомив, що 08.10.2018 року ТОВ «СМАРТ-1» код ЄРДПОУ 42467929 шляхом обману уклало невідповідний договір про надання послуг, замість договору купівлі продажу, при цьому заволодівши грошовими коштами КП ЖКП Тимонівської сільської ради в сумі 42 000 грн.

12.01.2018 року інформація за заявою ОСОБА_1 була внесена до ЄРДР за № 12019130590000007 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 як директор КП ЖКП Тимонівської сільської ради в мережі «Інтернет» знайшов об`яву про продаж трактора МТЗ-82.1, де також був вказаний контактний телефон – НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_1 зателефонував за вказаним номером, де йому відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_2 та повідомила, що вказаний трактор продається за ціною 120 000 грн., з можливістю розстрочки на 3 роки із початковим внеском в сумі 42 000 грн.. Також жінка повідомила ОСОБА_1 , що для оформлення купівлі-продажу останньому необхідно приїхати за адресою: м АДРЕСА_1 Запоріжжя АДРЕСА_2 . Добролюбова буд. 17, де знаходиться офіс їх підприємства ТОВ «Смарт-1».

В подальшому ОСОБА_1 08.10.2018 року приїхав до офісу ТОВ «Смарт-1» за вищевказаною адресою, де будучи введений в оману підписав замість договору купівлі-продажу трактору МТЗ-82.1, договір про надання послуг, в якому йшлося що за інформаційно-консультативні послуги КП ЖКП Тимонівської сільської ради повинно заплатити грошові кошти в сумі 42 000 грн.. Пізніше, цього ж дня ОСОБА_1 не усвідомлюючи що він введений в оману зателефонував бухгалтеру КП ЖКП Тимонівської сільської ради ОСОБА_3 та розпорядився щоб остання перевела кошті в сумі 42 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарт-1» № НОМЕР_2 , котрий знаходиться в АТ «ОТП Банк».

На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Смарт-1».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ «Смарт-1», яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а саме факт переведення та зняття коштів з банківських рахунків, неможливо довести іншим способом, просимо розкрити у акціонерному товаристві «ОТП Банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, ІПН 216851626652, тел. (044) 490-05-00, банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ТОВ «Смарт-1» № НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що отримати інформацію про рух коштів в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Алістратова Д.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу та/або слідчому СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Алістратову Дмитру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у акціонерному товаристві «ОТП Банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, ІПН 216851626652, тел. (044 НОМЕР_3 ) по банківському рахунку, належному ТОВ «Смарт-1» № НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2018 року по 09.10.2018, з можливістю вилучення копій, а саме:

- руху грошових коштів з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) із зазначенням сальдо на початок та кінець банківського дня;

- документації, яка свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по рахунку за вказаний період;

- документації, яка свідчить про отримання коштів працівниками суб`єкта підприємницької діяльності в касі АТ «ОТП Банк» (прибутково-видаткові касові ордери, чеки, квитанції та ін.).

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський