Ухвала суду № 82365249, 12.06.2019, Барвінківський районний суд Харківської області

Справа № 611/527/19

Провадження № 1-кс/611/203/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області Коптєв Ю.А. за участю секретаря Ведмідь І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції Степанової І.І. про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07 червня 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області Коптєва Ю.А. надійшло клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції Степанової І.І., погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області Ткаченком О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ «Укрсоцбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Приватбанк» АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Правекс Банк», та Державній казначейській службі України.

Слідчий зазначив, що 18 квітня 2019 року до Барвінківського ВП Балаклійського ВП надійшов лист за підписом заступника голови Барвінківської районної державної адміністрації Казьонного С.В., про те, що посадові особи ДП "Хлібна База № 85" Державного агенства резерву України умисно, безпідставно допустили невиплату працівникам підприємтва заробітної плати, що є порушенням ст. 115 КЗпП України та ст. 24 ЗУ "Про оплату праці", внаслідок чого станом на 01.04.2019 року склалася заборгованість на суму 986,1 тис. гривень.

Під час досудового розслідування, з ГУДФС в Харківській області було отримано дані про відкриті державним підприємством «Хлібна база № 85» Державного агентства резерву України рахунки в установах банку, з якого вбачається, що ДП «Хлібна база № 85» має такі рахунки в установах банку:

1) АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) номери рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2) АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) номери рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

3) Харківське ГРУПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) номер рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

4) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) номер рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

5) АТ «Правекс Банк» (МФО 380838) номер рахунку НОМЕР_14

6) Державна казначейська служба України (МФО 899998) номер рахунку 37518000027049.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 18.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019220200000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенант поліції Степанова І.І. надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка перебуває у володінні АТ «Укрсоцбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Приватбанк» АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Правекс Банк» необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:

1) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100, а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках 26000011526699, НОМЕР_2 , відкритим ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України;

2) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127, а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках 26004000036862, 26008000036396, 26009999008780, відкритими ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України.

3) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Харківського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків вул. Малом`ясницька, 2-А, а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках 26003052309667, 26042052200017, 26061052200452, НОМЕР_15 , відкритими ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України.

4) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках 26002414227, 26000386368, 26003707225720, 26003414226, НОМЕР_13 , відкритими ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України.

5) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Правекс Банк» (МФО 380838) , юридична адреса: м.Київ, Кловський узвіз, 9\2 а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунку НОМЕР_14 , відкритому ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України.

6) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), юридична адреса: м.Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунку НОМЕР_16 , відкритому ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України.

Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції Степанової І.І. по кримінальному провадженню № 12019220200000101 від 18 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 175 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.

Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100, а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках 26000011526699, НОМЕР_2 , відкритим ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області Степановою Інною Іванівною, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Винниченко Юрієм Петровичем, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Нестеренком Станіславом Євгенійовичем, заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Карпенком Миколою Анатолійовичем, старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Ярошенко Максимом Сергійовичем.

Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127, а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках 26004000036862, 26008000036396, НОМЕР_5 , відкритими ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області Степановою Інною Іванівною, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Винниченко Юрієм Петровичем, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Нестеренком Станіславом Євгенійовичем, заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Карпенком Миколою Анатолійовичем, старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Ярошенко Максимом Сергійовичем.

Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Харківського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків вул. Малом`ясницька, 2-А, а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках 26003052309667, 26042052200017, 26061052200452, НОМЕР_15 , відкритими ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області Степановою Інною Іванівною, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Винниченко Юрієм Петровичем, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Нестеренком Станіславом Євгенійовичем, заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Карпенком Миколою Анатолійовичем, старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Ярошенко Максимом Сергійовичем.

Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках 26002414227, 26000386368, 26003707225720, 26003414226, НОМЕР_13 , відкритими ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області Степановою Інною Іванівною, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Винниченко Юрієм Петровичем, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Нестеренком Станіславом Євгенійовичем, заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Карпенком Миколою Анатолійовичем, старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Ярошенко Максимом Сергійовичем.

Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Правекс Банк» (МФО 380838) , юридична адреса: м.Київ, Кловський узвіз, 9\2 а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунку НОМЕР_14 , відкритому ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області Степановою Інною Іванівною, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Винниченко Юрієм Петровичем, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Нестеренком Станіславом Євгенійовичем, заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Карпенком Миколою Анатолійовичем, старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Ярошенко Максимом Сергійовичем.

Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), юридична адреса: м.Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунку НОМЕР_16 , відкритому ДП «Хлібна База № 85» Державного агентства резерву України з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області Степановою Інною Іванівною, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Винниченко Юрієм Петровичем, слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Нестеренком Станіславом Євгенійовичем, заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Карпенком Миколою Анатолійовичем, старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області Ярошенко Максимом Сергійовичем.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А. Коптєв