Ухвала суду № 82363135, 07.06.2019, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/3243/19

Провадження № 1-кс/206/751/19

У Х В А Л А

07.06.2019року в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотанняслідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040700001140 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3

в с т а н о в и в:

07 червня 2019 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий Самарського ВП ДВПГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040700001140 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 26.10.2018 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області заявою звернулась директор ТОВ "Дніпрошкіргалантерея» ОСОБА_4 , про те що 25.10.2018 року невідома особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, Самарський район, вул. Курсантска 24, шахрайським шляхом, заволоділа майном заявниці, чим спричинила матеріальну шкоду у великих розмірах.

27.10.2018 слідчим відділенням Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040700001140, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що з 11.06.2010 вона перебуває на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об`єднання Дніпрошкірогалантерея», ідентифікаційний код юридичної особи 35268422 має юридичну адресу: м. Дніпро, вул. Новоселівська, буд. 42. Дане підприємство займається виготовленням трикотажних робочих рукавичок. Приміщення складу ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкірогалантерея» розташовано за адресою: м. Дніпро, Самарський район, вул. Курсанська, 24. Так, 25.10.2018 вона через експедитора ОСОБА_5 (мобільний телефон НОМЕР_1 ) зробила замовлення на перевезення товару до замовника в м. Одеса на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (мобільний телефон НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В той же день, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, Самарський район, вул. Курсанська, 24, в автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter» д.н.з. НОМЕР_2 був завантажений товар у вигляді 133 мішків з трикотажними робочими рукавичками, загальна вартість товару складає 256577 грн. 12 коп. Вищевказаний товар повинен був доставлений до замовника ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в першій половині дня 26.10.2018. Однак товар доставлений до замовника не був і крім того, водій ОСОБА_6 на телефоні дзвінки не відповідав, а згодом його мобільний телефон був вимкнутий. Таким чином, ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкірогалантерея» була завдана матеріальна шкода на загальну суму 256577 грн. 12 коп.

В ході проведення заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкірогалантерея» було встановлено, що згідно довідки з інформаційно-пошукової бази «Армор» встановлено, що власником транспортного засобу автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведеними заходами співробітниками СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області був встановлений ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є братом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході допиту в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що спільно зі своїм братом ОСОБА_8 в них є автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 . Близько з травня 2018 року вищевказаним транспортним засобом керує тільки він. 25.10.2018 даний автомобіль перебував на станції технічного обслуговування, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Відпочинку, буд. 72.

Крім того, було встановлено, що абонентський мобільний номер НОМЕР_3 , який 25.10.2018 надав водій ОСОБА_6 при отриманні товару в приміщені складу ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкірогалантерея», зареєструвався в мережі 23.10.2018 в м. Запоріжжя. В цей день з даного номеру було здійснено ряд дзвінків і одним із дзвінків був на номер НОМЕР_4 , який згідно мережі Інтернет є номером по якому можна орендувати квартири по годино та по добове. Зустрівшись з володільцем даного номеру було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_4 та допитаний в якості свідка. В своєму допиті ОСОБА_10 пояснив, що з 2013 року він займається орендуванням квартир по годино та по добове та 23.10.2018 на його мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік з абонентського мобільного номеру НОМЕР_3 та вони домовилися про зустріч з приводу оренди житла біля буд. АДРЕСА_5 . Приїхавши на зустріч та в ході бесіди невідомі особи ОСОБА_10 здалися підозрілими та він записав державний знак їхнього автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», білого кольору НОМЕР_5 . Невідомі особи орендували житло на добу. При оформлені документів на оренду житла один із невідомих чоловіків показав водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому було встановлено місцезнаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході допиту в якості свідка останній повідомив, що 06.07.2004 він отримав водійське посвідчення старого зразка НОМЕР_6 та воно постійно знаходиться при ньому і він його не губив. В жовтні 2018 року в м. Дніпрі ОСОБА_6 не перебував.

Враховуючи вищевикладене, необхідно зробити висновок, що невстановлена особа підробила посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому використовувала його для підтвердження своєї особи, а саме при оренді житла 23.10.2018 в м. Запоріжжі та 25.10.2018 при отримані замовлення на перевезення товару ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкірогалантерея». Крім того, невстановлена особа, продовжуючи вчиняти свої протиправні дії, з метою конспірації, змінювала державний номерний знак на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter», білого кольору, з « НОМЕР_5 » на « НОМЕР_2 ».

Також, 25.10.2018 року згідно камер відео нагляду «Безпечне місто» було встановлено, що автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter», білого кольору державний номерний знак НОМЕР_5 , був помічений о 14 год. 06 хв. по вул. Набережній Перемоги в м. Дніпро. О 14 год. 55 хв. 25.10.2018 вказаний автомобіль, тільки з державним номерним знаком НОМЕР_2 заїхав на територію складу ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкірогалантерея», яке розташовано за адресою: м. Дніпро, Самарський район, вул. Курсанська, 24.

В ході проведення розшукових заходів був встановлений власник автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 , ним виявився ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який по інформації володіє ще близько десяти автомобілями та займається перевезенням вантажу по всій території України ФОП « ОСОБА_11 », реєстраційний номер платника єдиного внеску: 162918514/16294. По особливим прикметам автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 співпадає з автомобілем, який 25.10.2018 перебував на території складу ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкірогалантерея».

Крім того в ході проведення заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 був встановлений ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в ході допиту в якості свідка повідомив, що на початку вересня 2018 року, він шукав роботу та за оголошенням знайшов роботу водія на вантажному автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter» державний номерний знак НОМЕР_5 . Він не був офіційно працевлаштованим, його роботодавцем був ОСОБА_11 та його дружина ОСОБА_13 . Вони вдвох ведуть справи, але в основному всім керує ОСОБА_14 . ОСОБА_11 користується мобільними телефонами - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , його дружина ОСОБА_15 , користується мобільним номером телефону - НОМЕР_9 . Дані особи мають в користуванні близько 10 вантажних автомобілів марки «Мерседес Бенз-Спринтер», Сантей, Фольцваген, дані автомобілі перебувають на їх базі розташованій за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Індустріальна, 2. За кожним автомобілем закріплений один водій, який керує даним автомобілем та відповідає за його технічний стан. Співробітники здійснюєть перевезення вантажів у різних напрямках, який залежить від замовника. Замовники кожного разу різні, оскільки їх знаходить ОСОБА_14 та його дружина через оголошення. Особисто ОСОБА_12 здійснював поїздки у м. Київ, м. Дніпро, м. Полтава, м. Харків та по всіх населених пунктах Полтавської області. Між собою водії майже не спілкуються, через щільний графік, час виїзду та прибуття у кожного різний. ОСОБА_12 ні з ким не спілкувався та не знайомився, оскільки він приходив на роботу, отримував від ОСОБА_14 або його дружини замовлення та їхав по маршруту. Серед автомобілів, які належать ОСОБА_14 та його дружині є автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter» державний номерний знак НОМЕР_5 , який має відмінну рису, а саме позаду в нього є фаркоп із двома гачками, та задній бампер якого по середині обшитий металом, на вікні лівої задньої двері, у верхньому куті є наклейка овальної форми, по бокам автомобіля є металеві підніжки, які йдуть через весь кузов. Він запам`ятав дані особливості оскільки через свої професійні навички. ОСОБА_12 декілька разів виїжджав на рейс одночасно з даним автомобілем, але може сказати, що він їздить менш ніж інші автомобілі. Крім того на даному автомобілі здійснює перевезення, ще один водій, анкетних даних якого ОСОБА_12 не знає. На вік йому близько 30-35 років, темне волосся, середнього зросту, міцної статури. Так, 23.10.2018, вранці, точного часу вказати не можу, я бачив, як вищевказаний водій готував свій автомобіль до виїзду, він перебував неподалік від мене, приблизно у десяти метрах, ОСОБА_12 в цей час теж готував свій автомобіль до виїзду та ОСОБА_14 із дружиною були на базі, вони досить довго щось обговорювали з даним водієм, потім ОСОБА_14 передав йому комплект автомобільних реєстраційних номерів, вони були замотані в газету, але край номера виглядав, та я побачив літери АЕ - що означало, що дані номери належали до Дніпропетровської області, ОСОБА_12 подумав, що можливо даний автомобіль вирішили продати в також ОСОБА_15 передала водієві мобільний телефон та якісь документ, після чого він поїхав у невідомому напрямку. Зазвичай водіям не дають службових телефонів, вони користуються своїми, тому коли ОСОБА_14 розповідав ОСОБА_12 про його маршрут він запитав в нього - «а, що нам тепер службові телефони будуть видавати?», на що він відповів - « з якого греця?» ОСОБА_12 сказав, - «так попередньому водієві ОСОБА_15 дала, мобільний телефон!», ОСОБА_14 різко відповів мені, щоб я не пхав носа у не свої справи та уважніше слідкував за своїм автомобілем. Після цього я поїхав по своєму маршруту.

Через декілька днів, точної дати не ОСОБА_12 пам`ятає, він перебував на базі та обслуговував свій автомобіль, міняв гальмівні колодки, мастило та неподалік його був вищевказаний автомобіль з водієм, в процесі ремонту ОСОБА_12 облив руки мастилом, та в його не було ганчірки, він підійшов до вищевказаного водія та попросив ганчірку, він дав йому її та запитав, чому ОСОБА_12 працює у рваних печатках, він відповів, що криза в країні, треба економити, на що він посміхнувся, пішов до задніх дверей свого автомобіля та повернувся звідки із десятьма парами печаток червоно-чорного кольору марки «Долоні», дав ОСОБА_12 їх та сказав - «тримай, дякувати не треба!». ОСОБА_12 подякував йому та пішов далі ремонтувати автомобіль, а до нього під`їхав на своєму автомобілі «Фольцваген Пассат» реєстраційний номер НОМЕР_10 , ОСОБА_14 з ОСОБА_15 , вони близько п`яти хвилин розмовляли із даним водієм, потім ОСОБА_14 підійшов до нього. Запитав звідки в мене стільки нових печаток, на що він йому відповів, що це подарунок від колеги, а саме водія автомобіля Мерседес Бенз-Спринтер» реєстраційний номер НОМЕР_5 , ОСОБА_14 помітно почав нервувати, після чого повернувся до вищевказаного водія, про щось із посперечався і після цього сів з дружиною до свого автомобіля, а вищевказаний водій сів до свого автомобіля, та вони поїхали у невідомому напрямку. Наступного дня ОСОБА_14 сказав ОСОБА_12 , що в його послугах більше не потребує, та звільнив його.

Згідно інформаційної довідки встановлено, що власником транспортного засобу автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI», білого кольору, 2000 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 належить ОСОБА_11 .

Таким чином, єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду є проведення обшуку. Необхідність проведення обшуку обумовлена також тим, що необхідно запобігти продовженню протиправної діяльності шахрайських дій пов`язаних з перевезенням товарів.

На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 прокурору групи прокурорів по кримінальному провадженню, оперативним співробітникам СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області та працівникам інших підрозділів Національної поліції за дорученням слідчого, прокурора на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , який здійснює підприємницьку діяльність, пов`язану з транспортними перевезеннями, з метою виявлення та вилучення речових доказів скоєного правопорушення: підроблені документи та реєстраційні номери транспортних засобів, записні книжки, штампи, флеш накопичувачі та інші цифрові та магнітні носії інформації, чорнові записи, викрадене майно, карти накопичення пам`яті, які свідчать про злочинну діяльність, інших предметів й цінностей (коштів), здобутих злочинним шляхом, предметів й документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За сукупністю здобутих на теперішній час досудовим слідством доказами та інформацією, є обґрунтовані підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , можуть знаходитися грошові кошти або грошів кошти отриманні не законним шляхом, а також може знаходитися, документація та знаряддя злочину, дані докази матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040700001140 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 прокурору групи прокурорів по кримінальному провадженню на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , який здійснює підприємницьку діяльність, пов`язану з транспортними перевезеннями, з метою виявлення та вилучення речових доказів скоєного правопорушення: підроблені документи та реєстраційні номери транспортних засобів, записні книжки, штампи, флеш накопичувачі та інші цифрові та магнітні носії інформації, чорнові записи, викрадене майно, карти накопичення пам`яті, які свідчать про злочинну діяльність, інших предметів й цінностей (коштів), здобутих злочинним шляхом, предметів й документів.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення, тобто по 07 липня 2019р. включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1