Ухвала суду № 82359900, 11.06.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12978/19

Провадження № 1-кс/520/6859/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Притулою Є.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018160000000727, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до слідчого управління головного управління Національної поліції в одеській області надійшла заява голови Роздільнянської районної ради Одеської області Сігал Ф.В., про те, що посадові особи ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274) уклали договір на виконання сільськогосподарських робіт без погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2018 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №12018160000000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора у даному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів прокуратури Одеської області у складі Притули Є.С., Шивцова В.М., Мерета М.Д., Модебадзе О.Т., Кологрьової С.А., Волика О.О., Драчевського О. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Роздільнянського району Одеської області розташоване ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274), основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.

23.06.2010 між ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274) в особі виконуючого обов`язки керівника ОСОБА_4 та НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) був укладений договір на виконання сільськогосподарських робіт.

Згідно п.1.1 вищезазначеного договору, НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) зобов`язується виконати з використанням спільних або окремих матеріалів, устаткування та інших матеріальних та нематеріальних цінностей обробку ґрунту, внесення необхідної кількості та якості добрив для отримання врожаю, посів різноманітних сільськогосподарських культур на розсуд НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105), обробку посівів, збір та вивіз врожаю на площі 1100 га; п.2.1. ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274) із зібраного врожаю залишає собі 10% зернових з одного засіяного гектару врожаюділянки, решта передається у власність НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) в рахунок оплати за надання послуг; п.2.2 кінцевий розрахунок проводиться не пізніше 30 календарних днів з дня підписання сторонами акту здавання-приймання виконаної роботи.

Однак в ході досудового розслідування встановлено, що НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) не виконує своїх фінансових зобов`язань, в результаті чого у НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) виникла фінансова заборгованість перед ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274) у сумі біля 419400 грн.

11.09.2006 суддею Господарського суду Одеської області було винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274).

17.12.2018 суддею Господарського суду Одеської області винесено Ухвалу про введення процедури санації ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274), керівником якої призначено арбітражного керуючого Степаненко І.Є.

В рамках розслідування кримінального провадження, на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України, слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області 20.02.2019 за вихідним № 4/1-2238 на адресу керуючого санацією ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274) був направлений запит щодо надання належним чином завірених копій документів: договорів (з усіма додатками до них) укладених між ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274) та НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105); актів приймання-передачі земельних ділянок; усіх наявних картографічних матеріалів, викопіровок полів, схем, планів земельних ділянок які відведені ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274), а фактично їх використовує НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105); відомостей щодо наявності засіяних зернових культур на землях ДП «Кучурганське» в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо користування НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) земельними ділянками, які відведені ДП «Кучурганське», зазначивши період користування, площу та правові підстави використання земельних ділянок.

Однак, відповідь встановлений строк не надано.

25.03.2019 за вихідним № 4/1-2238 на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області на адресу керуючого санацією ОСОБА_5 повторно було направлено запит щодо надання належним чином завірених копій вищезазначених документів, однак відповіді до теперішнього часу не надано.

13.05.2019 слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області за участю спеціалістів Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, працівників Одеського державного аграрного університету, а також ОСОБА_6 , який перебуває на посаді агронома НВПФ «Агросвіт» було проведено огляд земельних ділянок, які виділені ДП «Кучурганське»(ЄДРПОУ 00413274), а фактично використовуються НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) в ході якого, було встановлено, що на земельних ділянках загальною площею 1049 га НВПФ «Агросвіт»(ЄДРПОУ 30251105) засіяно наступні зернові культури: рабс, озима пшениця, ячмінь, соняшник.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором НВПФ «Агросвіт»(ЄДРПОУ 30251105) є ОСОБА_7 .

Беручи до уваги викладене, в органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів: статуту НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) з усіма змінами; наказів про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час; звітів про фінансові результати НВПФ «Агросвіт» за 2017 рік та 2018 рік; податкової декларації з ПДВ за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; форм НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; усіх наявних актів перевірок НВПФ «Агросвіт», з усіма додатками, які здійснювались органами державної влади за період часу з 01.01.2017 по 23.05.2019; наказів про призначення, переведення, звільнення працівників, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність НВПФ «Агросвіт» за період часу з 01.01.2010 23.05.2019; довідки про взаєморозрахунки між НВПФ «Агросвіт» та ДП «Кучурганське» за період часу 2017-2018 роки; актів приймання-передачі земельних ділянок, які ДП «Кучургаське» надало в користування НВПФ «Агросвіт»; довідки щодо сплати земельного податку НВПФ «Агросвіт» за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; переліку сільськогосподарських культур, які засіювало НВПФ «Агросвіт» на землях державного підприємства «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274) за період часу з 2017 по теперішній час; договорів (з усіма додатками до них) укладених між ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274) та НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105); актів здачі-приймання зернових культур за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; усіх наявних картографічних матеріалів, викопіровок полів, схем, планів земельних ділянок, які відведені ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274), а фактично використовуються НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105); відомостей щодо наявності засіяних зернових культур на землях ДП «Кучурганське» в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо площі та правові підстави використання земельних ділянок, відведених ДП «Кучурганське», а фактично використовуються НВПФ «Агросвіт», а також довідки щодо заборгованості НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) перед ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274).

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, з огляду на що, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без повідомлення представників НВПФ «Агросвіт».

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від прокурора надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Долученими до клопотання матеріалами в повній мірі доводиться наявність обґрунтованої підозри, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких сторона обвинувачення має намір отримати можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, що свідчить, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням може бути досягнуто в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, при цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, яких особа зазначає в результаті дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Притулою Є.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018160000000727, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, статуту НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) з усіма змінами; наказів про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час; звітів про фінансові результати НВПФ «Агросвіт» за 2017 рік та 2018 рік; податкової декларації з ПДВ за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; форм НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; усіх наявних актів перевірок НВПФ «Агросвіт», з усіма додатками, які здійснювались органами державної влади за період часу з 01.01.2017 по 23.05.2019; наказів про призначення, переведення, звільнення працівників, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність НВПФ «Агросвіт» за період часу з 01.01.2010 23.05.2019; довідки про взаєморозрахунки між НВПФ «Агросвіт» та ДП «Кучурганське» за період часу 2017-2018 роки; актів приймання-передачі земельних ділянок, які ДП «Кучургаське» надало в користування НВПФ «Агросвіт»; довідки щодо сплати земельного податку НВПФ «Агросвіт» за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; переліку сільськогосподарських культур, які засіювало НВПФ «Агросвіт» на землях державного підприємства «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274) за період часу з 2017 по теперішній час; договорів (з усіма додатками до них) укладених між ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274) та НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105); актів здачі-приймання зернових культур за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; усіх наявних картографічних матеріалів, викопіровок полів, схем, планів земельних ділянок, які відведені ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274), а фактично використовуються НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105); відомостей щодо наявності засіяних зернових культур на землях ДП «Кучурганське» в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо площі та правові підстави використання земельних ділянок, відведених ДП «Кучурганське», а фактично використовуються НВПФ «Агросвіт», а також довідки щодо заборгованості НВПФ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105) перед ДП «Кучурганське» (ЄДРПОУ 00413274), які перебувають у володінні НВП «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105), яке зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 25.

Надати дозвіл на виконання ухвали слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Івановій Інні Юріївніабо за його дорученням, згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України, доручити проведення слідчої (розшукової) дії оперуповноваженим Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України області на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників НВП «Агросвіт» (ЄДРПОУ 30251105), яке зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 25, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.