Постанова № 82359152, 11.06.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/12466/19

Провадження № 1-кс/520/7066/19

УХВАЛА

Іменем України

11.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Прохоров П.А., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання

слідчого СВ Київського ВП у місті Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В. В.

погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, Зайковим Д.Б.,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019160480001755 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим Слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160480001755 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2019 до чергової частини Київського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України про те, що громадянка ОСОБА_1 , з метою отримання фінансової допомоги, переслідуючи корисливу мету, направлену на незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету, надала завідомо недостовірні відомості до Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, чим завдала останній майнової шкоди у розмірі 138040,81 грн та 2259,56 грн.

Так, 17.04.2014 року до Управління соціального захисту населення в Київському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради звернулась громадянка ОСОБА_1 , шляхом власноручного заповнення Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, затверджену Наказом Міністерсва соціальної політики України від 22.02.2012 №96, зробивши відмітку про призначення матеріальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (на півроку), а також про призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям (на півроку).

Крім того, ОСОБА_1 до вищевказаної заяви власноручно заповнила затверджену Наказом Міністрества праці та соціальної політки України від 22.07.2003 №204 форму Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Підстави та порядок призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям регулються нормами Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000, норми якого визначають, що державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям – це щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім`ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім`ї. В свою чергу, середньомісячний сукупний доход сім`ї – обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім`ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім`ї.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа, яка бажає отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям звертається безпосередньо до відділу грошових виплат та компенсацій Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики шляхом подання оригіналів документів, що посвідчують її особу; свідоцтва про надодження дитини (або дітей); довідки про склад сім`ї (Ф1) та довідки про будь-які офіційні джерела доходів.

Так, на вимогу чинного законодавства України, громадянка ОСОБА_1 звернувшись безпосередньо до відділу грошових виплат та компенсацій Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, на підвтерждення офіційних джерел доходів надала довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі, отриману за письмовою заявою у Другому Київському відділі Державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції Головного Управління юстиції в Одеській області. Вказана довідка посвідчує факт отримання аліментів громадянкою ОСОБА_1 з громадянина ОСОБА_2 , згідно з виконавчим листом №2-6218, який видано 02.02.2012 Київським районним судом м. Одеса.

Крім того, 22.03.2016 року громадянка Неклюдова звернулась до Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 22.04.2016 №5384.

29.09.2016 громадянка ОСОБА_3 звернулась до Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 03.11.2016 №14746.

03.03.2017 громадянка ОСОБА_3 звернулась до Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 06.03.2017 №7149.

20.09.2017 громадянка ОСОБА_3 звернулась до Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 11.09.2017 №486.

22.03.2017 громадянка ОСОБА_3 звернулась до Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 22.04.2016 №5384.

05.03.2018 громадянка ОСОБА_3 звернулась до Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 15.03.2018 №5201.

19.09.2018 громадянка Неклюдова звернулась до Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 11.09.2018№23842.

29.03.2019 громадянка ОСОБА_3 звернулась до Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 31.03.2019 №7821.

На підставі перерахованих звернень ОСОБА_1 , за розглядом наданих нею документів з додержанням вимог чинного законодавства України, громадянці ОСОБА_1 Управлінням соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради було нараховано соціальну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у загальному розмірі 2259,56 грн та соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям у загальному розмірі 138040,81 грн.

В рамках проведення досудового розслідування, було зроблено відповідний запит до Другого Київського відділу Державної виконавчої служби міста Одеси Головного територіального управління юстиції в Одеській області від 29.05.2019 №37-СВ-3002 щодо надання інформації, відновідно до якої здійснювались нарахування та отримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виплат (аліментів) по рішенню Київського районного суду м. Одеси від 02.02.2012, згідно з виконавчим листом №2-6218 у період 2012-2019 років, а також щодо підтвердження факту видачі ОСОБА_1 довідок про розмір сплачених аліментів від 22.04.2016 №5384; від 03.11.2016 №14746; від 06.03.2017 №7149; від 11.09.2017 №486; від 15.03.2018 №5201; від 11.09.2018 №23842; від 31.03.2019 №7821.

Згідно відповіді Другого Київського відділу Державної виконавчої служби міста Одеси Головного територіального управління юстициії в Одеській області від 31.05.2019 №21467 на примусовому виконанні у Відділі з 20.02.2012 року перебуває виконавчий лист №2-6218/11р., виданий Київським районним судом м. Одеси 02.02.2012 про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 аліментів на утримання дитини ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі ј частини всіх видів доходу щомісячно, починаючи з 09.09.2011 до досягнення дитиною повноліття, тобто до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В свою чергу, 02.02.2012 року державним виконавцем Відділу, згідно зі ст. 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» винесено Постанову ВП №31126592 про відкриття виконавчого провадження.

Крім того, у відповіді Другого Київського відділу Державної виконавчої служби міста Одеси Головного територіального управління юстиції в Одеській області зазначено, що під час проведення виконавчих дій, стягувач неодноразово зверталась до Відділу з заявами про доручення до матеріалів виконавчого провадження документальних доказів отримання ОСОБА_2 доходів та сплати аліментів, витребування інформації про доходи боржника з Крюінгових компаній, надання інформації про суми сплачених аліментів.

Водночас, відповідно до відомостей Другого Київського відділу Державної виконавчої служби міста Одеси Головного територіального управління юстиції в Одеській області громадянка Неклюдова О.В. офіційно отримувала аліменти по рішенню Київського районного суду м. Одеси від 02.02.2012 з ОСОБА_2 в розмірах, які не передбачають отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, що надаються відповідно до звернення до Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Так, громадянка ОСОБА_1 , надала завідомо недостовірні відомості про будь-які офіційні джерела доходів, а саме про суми сплачених аліментів щодо нарахування та отримання виплат (аліментів) по рішенню Київського районного суду м. Одеси від 02.02.2012, згідно з виконавчим листом №2-6218 у період 2012-2019 років до Управління соціального захисту населення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, внаслідок чого були безпідставно нараховані, а в подальшому виплачені ОСОБА_1 грошові кошти загальною сумою 138040,81 грн та 2259,56 грн.

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям громадянки ОСОБА_1 , виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В судове засідання з розгляду питання про надання тимчасового доступу слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про вирішення зазначеного питання за його відсутності, наведені у клопотання про надання тимчасового доступу доводи та вимоги підтримав, просив суд їх задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, щодо яких порушує питання слідчий, суд вважає за необхідне розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у місті Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В. В. погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, Зайковим Д.Б.., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019160480001755 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; м. Одеса, вул. Світослава Ріхтера, 125/1 (код ЄДРПОУ 14360570) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Соколюк Вікторії Валентинівні, а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 раднику юстиції Зайкову Д.Б., іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки НП України капітану поліції Абрамову Дмитру Володимировичу та/або іншим співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до:

– інформації та документів ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; м. Одеса, вул. Світослава Ріхтера, 125/1 (код ЄДРПОУ 14360570), які містять банківську таємницю, щодо нарахування грошових коштів наданих громадянці ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 , на підставі:

– Рішення про призначення допомоги сім`ям з дітьми на номер вкладу 2796211968 за період з 01.10.2013 по 31.03.2014 (номер банківської установи – 3287, номер відділення – 4);

– Рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на номер вкладу 2796211968 за період з 01.04.2014 по 30.09.2014 (номер банківської установи – 3287, номер відділення – 4),

з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Прохоров П. А.