Ухвала суду № 82359108, 11.06.2019, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 11.06.2019

Справа № 501/1029/19

1-кс/501/514/19

У Х В А Л А

11 червня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кравченко М.А.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017160160001608 від 16 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Білостоцьким О.С., обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160160001608 від 16.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 358 КК України, а саме: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2017 до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_1 з якої вбачається, що невстановлена особа можливо підробила документацію щодо участі у Фонді фінансування будівництва (ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест») об`єкту, який розташований за будівельною адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4 (буд. 8,9), а саме: угоди про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: м. Іллічівськ, вул. К. Маркса, 4 (буд. 8,9) укладені між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 ; свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_2 ; довідки про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_2 .

Встановлено, що грошові кошти за угодами між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 щодо фінансування будівництва зазначеного об`єкта в касу та на розрахунковий рахунок ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» не надходили, в бухгалтерській документації та фінансовій звітності товариства не відображені.

З метою перевірки вказаних відомостей та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, було проведено допити свідків та інші слідчі (процесуальні) дії. Зокрема, 13.05.2019 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні Іллічівського міського суду Одеської області, а саме до матеріали цивільної справи № 501/2507/17, яка містить позов про зняття арешту ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , ПАТ «ФК «СТС-Інвест», ТОВ «Стройтехснаб» (на 4 арк. з додатками), який надійшов до Іллічівського міського суду Одеської області 14.11.2017. Відповідно до позову, позивач просить скасувати арешт накладений на квартири, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, аргументуючи це тим, що майнові права на вказані квартири належать ОСОБА_2 , тому що між нею та ПАТ «ФК «СТС-Інвест» було укладено низку угод про участь у Фонді фінансування будівництва та позивач набув майнові права на вказані об`єкти інвестування, а також додатки (угоди, свідоцтва та довідки відносно даних об`єктів) та інші документи.

Крім того, 13.05.2019 голові правління ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3 було оголошено та вручено копії ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 16.04.2019 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ФК «СТС-Інвест» з можливістю виїмки документації. Проте, голова правління ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3 . у порушення положень діючого кримінального процесуального та можливо кримінального законодавства України відмовився надавати доступ до вказаних в ухвалі документів, мотивуючи це тим, що вказані документи відсутні та були викрадені, про що було складено протокол. Але жодних підтверджень щодо їх відсутності або викрадення голова правління ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3 слідчому не надав.

Встановлено, що дати у довідках про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування ПАТ «ФК «СТС-Інвест» у Реєстрі не відповідають датам довідок, копії яких були долучені ОСОБА_2 до зазначеного позову.

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

З урахуванням відмови голови правління ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3 . у наданні слідчому доступу до документації ПАТ «ФК «СТС-Інвест» відносно об`єктів інвестування ОСОБА_2 , задля перевірки зазначених обставин під час досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність витребувати у оригінали реєстраційних справ щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо вищезазначених об`єктів нерухомо майна (квартир), для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень.

З вказаною метою, 28.05.2019 за клопотанням слідчого було постановлено ухвалу слідчого про здійснення тимчасового доступу до речей і документів (оригінали реєстраційних справ щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 ), які зберігались у КП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» Чорноморської міської ради Одеської області. Проте, в ході виконання вказаної ухвали, слідчим було встановлено, що всі реєстраційні справи з КП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» були направленні на зберігання до архіву виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи - 25932851, місцезнаходження юридичної особи - 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 33).

Таким чином, відповідно до відомостей Реєстру та наказу МЮУ № 3267/5 від 18.11.2016 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» та встановлених обставин, зазначена документація перебуває у володінні виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області. Також, оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, проведення перевірок та відповідних експертних досліджень.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Білостоцьким О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017160160001608 від 16 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшину В.В. або за дорученням слідчого оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи - 25932851, місцезнаходження юридичної особи - 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 33), а саме - реєстраційних справ та інших документів (в т.ч. завірених копій електронних документів з Державного реєстру речових прав та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно), які стосуються реєстрації права власності ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на наступні об`єкти нерухомого майна:

1)квартира АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта - 1663614851108; дата державної реєстрації - 03.10.2018; державний реєстратор - Селіванова Оксана Михайлівна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 351, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3; рішення про державну реєстрацію № 43419337 від 09.10.2018);

2)квартира АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта - 1663573351108; дата державної реєстрації - 03.10.2018; державний реєстратор - Селіванова Оксана Михайлівна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 312 від 08.06.2018, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3; рішення про державну реєстрацію № 43418544 від 09.10.2018);

3)квартира АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта - 1663549751108; дата державної реєстрації - 03.10.2018; державний реєстратор - Селіванова Оксана Михайлівна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 350 від 24.09.2018, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3; рішення про державну реєстрацію № 43418059 від 09.10.2018);

4)квартира АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта - 16627660511108; дата державної реєстрації - 02.10.2018; державний реєстратор - Будовська Олена Віталіївна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 349 від 24.09.2018, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3; рішення про державну реєстрацію № 43402378 від 08.10.2018);

5)квартира АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта - 1662698151108; дата державної реєстрації - 02.10.2018; державний реєстратор - Будовська Олена Віталіївна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 347 від 24.09.2018, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_3; рішення про державну реєстрацію № 43400879 від 08.10.2018);

6)квартира АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта - 1661930151108; дата державної реєстрації - 02.10.2018; державний реєстратор - Будовська Олена Віталіївна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 356 від 24.09.2018, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 43386128 від 08.10.2018);

7)квартира АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта - 1660417551108; дата державної реєстрації - 01.10.2018; державний реєстратор - Будовська Олена Віталіївна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 357 від 24.09.2018, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 43354641 від 04.10.2018);

8)квартира АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта - 1658993751108; дата державної реєстрації - 28.09.2018; державний реєстратор - Будовська Олена Віталіївна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 353 від 24.09.2018, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 43324079 від 04.10.2018);

9)квартира АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта - 1658913151108; дата державної реєстрації - 28.09.2018; державний реєстратор - Будовська Олена Віталіївна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 355 від 24.09.2018, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 43322709 від 03.10.2018);

10)квартира АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта - 1658747051108; дата державної реєстрації - 28.09.2018; державний реєстратор - Будовська Олена Віталіївна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 354 від 24.09.2018, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 43319566 від 03.10.2018);

11)квартира АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта - 165827651108; дата державної реєстрації - 28.09.2018; державний реєстратор - Іщенко Ірина Миколаївна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 348 від 24.09.2018, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 43314747 від 03.10.2018);

12)квартира АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта - 1350867751108; дата державної реєстрації - 11.09.2017; державний реєстратор - Михальова Вікторія Володимирівна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 37059171 від 13.09.2017);

13)квартира АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта - 1350682551108; дата державної реєстрації - 11.09.2017; державний реєстратор - Михальова Вікторія Володимирівна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 37055628 від 13.09.2017);

14)квартира АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта - 1350448151108; дата державної реєстрації - 08.09.2017; державний реєстратор - Михальова Вікторія Володимирівна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 37050986 від 13.09.2017);

15)квартира АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта - 1350344651108; дата державної реєстрації - 08.09.2017; державний реєстратор - Михальова Вікторія Володимирівна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 37048754 від 13.09.2017);

16)квартира АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта - 1350258351108; дата державної реєстрації - 08.09.2017; державний реєстратор - Михальова Вікторія Володимирівна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 37047286 від 13.09.2017);

17)квартира АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта - 1350126951108; дата державної реєстрації - 08.09.2017; державний реєстратор - Михальова Вікторія Володимирівна, КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області; підстава - довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ «ФК «СТС-Інвест»; рішення про державну реєстрацію № 37044380 від 13.09.2017),

з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів, для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя