Ухвала суду № 82358513, 04.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15025/19

Провадження № 1-кс/686/7660/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Мазура В.В., погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №62019240000000181,

встановив:

04.06.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Мазур В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мусіюком Д.Ю, про накладення арешту із забороною володіння, розпоряджання та користування на тимчасово вилучене майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 03.06.2019р., в період часу з 17 год. 05 хв. по 21 год. 29 хв. за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти у сумі 4600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна наступними серіями: KB25643865B,HB41029814Q,HC01224928B,HL55164627D,HB35746411I,HL55164382D,HB35746414I,HK66217222B, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,LB74439419C,LC96294748A,LC12441646C,LB29422904L,LB17450858M,LB29422903L,LK24236191C,LH53699777B; грошові кошти у сумі 64000 гривень купюрами номіналом по 200 гривень кожна; договори укладені між ТОВ «НВП «Укргеологстром» та ТОВ «Мало-Коханівський карєр» №152/5Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк, №153/5Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк; договори укладені між ТОВ «НВП «Укргеологстром» та ТОВ «Новогородецький карєр» №22/7Б-12 від 11 квітня 2012р. на 7 арк, №79/2Б-12 від 28 грудня 2012р. на 6 арк, №155/2Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк., №36/2Б-11 від 23 грудня 2011р. на 7 арк.; системний блок чорного кольору без маркування; мобільний телефон марки «Самсунг телексі А5» ІМЕІ: НОМЕР_31 ;печатку «НВП «Укргеологстром» код ЄДРПОУ 36942078.

Слідчим подано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.03.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62019240000000181, зареєстровано дані кримінальні правопорушення правова кваліфікація правопорушень – ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня-червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , протиправно заволоділа майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, 03.06.2019р. близько 16 год 30 хв. у приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ,

вул. Саксаганського, 61/17, через ОСОБА_2 , який прибув до банківської установи із ОСОБА_3 , отримала грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019р. становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність була викрита та припинена внаслідок їх затримання, правоохоронними органами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 :

- ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у співучасті за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.-

03.06.2019р., в період часу з 17 : 05 хвилин по 21:29 год. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозової І.Ю., в приміщенні ТОВ «НВП «Укргеологстром»,що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Металістів, буд.20 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 4600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна наступними серіями: KB25643865B,HB41029814Q,HC01224928B,HL55164627D,HB35746411I,HL55164382D,HB35746414I,HK66217222B,HB36617707N,HD94530709A,YL64758864E,CE21785039A, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,LL65025416J,LL65025415C,LB74439419C,LC96294748A,LC12441646C,LB29422904L,LB17450858M,LB29422903L,LK24236191C,LH53699777B;

- грошові кошти у сумі 64000 гривень купюрами номіналом по 200 гривень кожна;

- договори укладені між ТОВ «НВП «Укргеологстром» та ТОВ «Мало-Коханівський карєр» №152/5Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк, №153/5Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк;

- договори укладені між ТОВ «НВП «Укргеологстром» та ТОВ «Новогородецький карєр» №22/7Б-12 від 11 квітня 2012р. на 7 арк, №79/2Б-12 від 28 грудня 2012р. на 6 арк, №155/2Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк, №36/2Б-11 від 23 грудня 2011р. на 7 арк.;

- системний блок чорного кольору без маркування;

- мобільний телефон марки «Самсунг телексі А5» ІМЕІ: НОМЕР_31 ;

- печатка «НВП «Укргеологстром» код ЄДРПОУ 36942078.

Вищезазначені документи та речі 04.06.2019р. у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ та накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Мазура В.В. – задовольнити.

Накласти арешт арешту із забороною володіння, розпоряджання та користування на тимчасово вилучене майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 03.06.2019р., в період часу з 17 год. 05 хв. по 21 год. 29 хв. за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти у сумі 4600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна наступними серіями: KB25643865B,HB41029814Q,HC01224928B,HL55164627D,HB35746411I,HL55164382D,HB35746414I,HK66217222B,HB36617707N, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,LB77381554J,LL65025416J,LL65025415C,LB74439419C,LC96294748A,LC12441646C,LB29422904L,LB17450858M,LB29422903L,LK24236191C,LH53699777B; грошові кошти у сумі 64000 гривень купюрами номіналом по 200 гривень кожна; договори укладені між ТОВ «НВП «Укргеологстром» та ТОВ «Мало-Коханівський карєр» №152/5Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк, №153/5Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк; договори укладені між ТОВ «НВП «Укргеологстром» та ТОВ «Новогородецький карєр» №22/7Б-12 від 11 квітня 2012р. на 7 арк, №79/2Б-12 від 28 грудня 2012р. на 6 арк, №155/2Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк., №36/2Б-11 від 23 грудня 2011р. на 7 арк.; системний блок чорного кольору без маркування; мобільний телефон марки «Самсунг телексі А5» ІМЕІ: НОМЕР_32 , 359602083160572; печатку «НВП «Укргеологстром» код ЄДРПОУ 36942078.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя