Ухвала суду № 82357985, 10.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13494/19

Провадження № 1-кс/686/7923/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Потаніної О.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Чуйко В.К., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240110000101,

встановив:

10.06.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Чуйко В.К, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Галус О.П., про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області (м. Дніпро,вул. В. Липинського,) (з можливістю вилучення їх оригіналів), що містять рукописні записи, підписи, здійснені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які були виконані нею з метою документування паспортом громадянина України, паспортом громадянина України для виїзду за кордон чи ID-карткою особи (заяви, повідомлення, згоди на обробку даних, форми 1 та ін..).

Встановлено, що на початку березня 2019 року між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004» розпочались переговори про продаж насіння сої в кількості 4133 тон., яке було наявне на зберіганні в складських приміщеннях ПП «Аграрна компанія 2004». В подальшому невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення такої угоди, використовуючи мобільні термінали зв`язались із обома підприємствами та назвались представниками кожного. В подальшому в телефонному режимі невідомі особи, які назвались ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах. В подальшому один з підроблених примірників договору був доставлений до м. Хмельницького, в приміщення ПрАТ «МХП», що по пров. Проїздний, 10, внаслідок чого 26.03.2019 року угоду про купівлю/продаж насіння сої №166652/к було укладено.

Дане кримінальне правопорушення 29.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019240110000101, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти по справі, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою обговорення своїх злочинних намірів, розподілу ролей для вчинення нових злочинів, пов`язаних з шахрайськими діями зустрічаються в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_8 . Так останні регулярно зустрічаються за вище вказаною адресою, та не виключено, що у вказаній квартирі можуть зберігатися підроблені документи (паспорти, договори, доручення) штампи та печатки, за допомогою яких вчинялися шахрайські дії. Встановлено, що коли вище зазначені особи приходять до будинку за вказаною адресою то вживають усіх можливих засобів конспірації.

22.11.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено ряд обшуків за адресами проживання фігурантів по справі, а також проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , де в момент проведення обшуку перебували фігуранти по справі. В подальшому в ході проведення обшуку за вище вказаною адресою було виявлено та вилучено паспорти громадян України, в яких були вклеєні фотокартки однієї і тієї ж особи, що дає підстави вважати про їх підроблення з метою подальшого використання для вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами.

З метою проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на підтвердження факту підроблення вилучених паспортних документів та встановлення особи яка заповнювала вказані документи рукописним текстом виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Для проведення вище зазначеної експертизи необхідні зразки почерку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Встановлено, що ОСОБА_1 08.02.2012р. документувалась Кіровським РВ ДМУ УМВСУ в Дніпропетровській області паспортом громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_1 . А тому, з метою отримання зразків рукописного тексту та підписів ОСОБА_1 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ГУ ДМС у Дніпропетровській області (вул. В. Липинського, м. Дніпро) з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять рукописні записи, підписи, здійснені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які були виконані нею з метою документування паспортом громадянина України, паспортом громадянина України для виїзду за кордон чи ID-карткою особи (заяви, повідомлення, згоди на обробку даних, форми 1 та ін).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

постановив:

Надати дозвіл начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Русину Василю Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Яцюку Володимиру Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Мельнику Руслану Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Сівко Володимиру Борисовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Шинкаруку Андрію Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лапінському Дмитру Олеговичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Глуховському Андрію Анатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчуку Юрію Петровичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ГайковськомуІ горю Анатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Чуйко Віталію Казимировичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькійобласті лейтенанту поліції Чайковському Едуарду Костянтиновичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Няньчуку Валерію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Білоусу Богдану Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту Кропивницькому Віктору Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Железнову Максиму Олеговичу на тимчасовий доступ до:

- до документів Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області (м. Дніпро,вул. В. Липинського,7) (з можливістю вилучення їх оригіналів), що містять рукописні записи, підписи, здійснені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які були виконані нею з метою документування паспортом громадянина України, паспортом громадянина України для виїзду за кордон чи ID-карткою особи (заяви, повідомлення, згоди на обробку даних, форми 1 та ін.).

Службовим особам Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя