Ухвала суду № 82353592, 07.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25664/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грищенка Євгенія Юрійовича, погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гуджалом А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вулиця Степана Олійника, 21).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться майно чи її представник в судове засідання не з`явилися, повідомлялись належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000405 від 09.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 5, ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_1 організовано злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ., ОСОБА_13., ОСОБА_14 . , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими, на теперішній час особами, організували та здійснюють на території м. Києва, Полтавської та Дніпропетровської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) у особливо великих розмірах.

Зокрема, з метою розкрадання коштів суб`єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме: ТОВ "Титан України", ДП "ЧАКА", ПрАТ "ДЕКА ІНШУРЕНС", ТОВ "Єнакієвське АТП", ПрАТ "ВТК ПІВДЕНЗАХІДХІМРЕМБУДМОНТАЖ", ТОВ "Межиріченський гірно-збагачувальний комбінат", ТОВ "Світавто", ТОВ "НБК Агротехніка", ТОВ "Енергія Карпат", ТОВ "Гідро енерго інвест", ТОВ "УКРІСТГАЗ", ТОВ "Білоцерківвода", ПАТ "Київоблгаз", ПрАТ "ЮкрейніанКемікалПродактс", ТОВ "Політрейд", ПАТ "Рівнегаз", ТОВ "Мізол", ДП "Хімік", ПАТ "АЗОТ", ПАТ "Харківгаз", ТОВ "Східніавтовокзали", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Львівгаз", ПАТ "Золотоніський маслоробний комбінат", ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Сумигаз", ПАТ "Миколаївгаз", ПАТ "РівнеАзот", ПрАТ "Сєверодонецьке об`єднання АЗОТ", та інших, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_1 організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ОМЕТА Шанс", ТОВ "Укрбуденерготехнологія", ТОВ "Український лізинг", ТОВ "Фінансова компанія "Олімпія", ТОВ "Вестерн Брок", ТОВ "Істерн Агро", ТОВ "Латіно", ТОВ "Вадар-Груп", ТОВ "Коралія", ТОВ "Векпром",

ПП "Лазуліт-Інвест", ТОВ "Омніслеш", та інших, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню із реального сектору економіки та конвертування у готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

З метою виведенню грошових коштів у "тіньовий" сектор економіки, протягом 2015-2017 років між зазначеними підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями, підконтрольними ОСОБА_1 , а саме ПрАТ "СК "Саламандра Україна", ПрАТ "СК "Дім Страхування" (раніше - ПрАТ "СК "Дніпроінмед"), ПрАТ "СК "Українська охоронно-страхова компанія", ТДВ "СК "Іллічівська", ПрАТ "СК "Орлі", ТОВ "КУА "Опіка Капітал", ТДВ "СК "Юніті", ПрАТ "СК "Україна", ПрАТ "СК "Скайд", ПрАТ "Український страховий дім", ПрАТ "СК "Планета", ТОВ "Факторинг Про", укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески з метою незаконного переведення їх у готівку та розкрадання. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.

У подальшому розкрадання цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними ОСОБА_1 страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших, підконтрольних указаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.

У ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні дійсності виконаних підписів директором ТОВ "Кадрове рішення" (ЄДРПОУ 40561639) ОСОБА_12 у статутних документах ТОВ "Кадрове рішення" (ЄДРПОУ 40561639).

Як вбачається з матеріалів клопотання 14.05.2019 призначено судову почеркознавчу експертизу щодо встановлення виконавців підписів на установчих документах ТОВ "Кадрове рішення" (ЄДРПОУ 40561639).

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вулиця Степана Олійника, 21), а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Кадрове рішення" (ЄДРПОУ 40561639).

Відомості, що містяться в речах та документах, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, буде використано як доказ протиправного виведення безготівкових коштів у тіньовий обіг з метою їх подальшого незаконного виведення у готівку.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грищенку Євгенію Юрійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробєю Дмитру Анатолійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Гуджалу Андрію Андрійовичу у кримінальному провадженні № 12015000000000405 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вулиця Степана Олійника, 21), а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Кадрове рішення" (ЄДРПОУ 40561639), з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25664/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Грищенку Є.Ю.

Слідчий суддя В.А. Писанець