Ухвала суду № 82351304, 11.06.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4731/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В.,

при секретарі - Василенко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250000000233 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2,ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С. винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000233 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2,ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 24.09.2018 року директор ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) ОСОБА_1 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_2 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 38543846) у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн.

У свою чергу, громадянин ОСОБА_2 , діючи як єдиний учасник ТОВ «Вікторія.», 24.09.2018 року звільнив з посади директора ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_3 та призначив на посаду директора ТОВ «Вікторія .» себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ «Вікторія .» нову редакцію Статуту ТОВ «Вікторія.», змінивши місцезнаходження вказаного Товариства.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ «Вікторія .» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області Бондаренко Валентини Володимирівни:

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

При цьому засновники ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) громадяни ФРН ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.

Згідно відомостей акту про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» і відомостей про договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, директор ТОВ «Вікторія» ОСОБА_1 продав частку статутного фонду розміром 2 млн. 29 тис. 800 грн., що є шкодою в великому розмірі. Крім того, вчиняючи вказаний злочин ОСОБА_1 , як і ОСОБА_2 використали завідомо підроблені документи, оскільки збори учасників ТОВ «Вікторія» не проводились.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 12018250000000233 за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Усі ці дії було вчинено з метою рейдерського захоплення ТОВ «Вікторія.», майна підприємства, земельних ділянок, які знаходиться у тимчасовому користуванні на умовах оренди та суборенди.

ТОВ «Вікторія» та Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» є суборендаторами земельних ділянок у Черкаській області на території Княжиківської с/р та Зюбриської с/р на підставі укладених з ТОВ «Вікторія.» договорів суборенди землі.

На території Княжиківської сільської ради в суборендному користуванні ІП «Агро-Вільд Україна» (орендар ТОВ «Вікторія.») перебувало 354 земельні ділянки. Договори суборенди між ТОВ «Вікторія.» та іноземним підприємством «Агро Вільде Україна» укладені в 2016 році строком на 10 років, тобто до 2026 року.

На території Зюбриської сільської ради в суборендному користуванні ТОВ «Вікторія» перебувало 165 земельних ділянок (орендар ТОВ «Вікторія.»). Договори суборенди між ТОВ «Вікторія.» та ТОВ «Вікторія» укладені в червні 2016 році строком на 7 років, тобто до 2022 року.

В період часу листопада грудня 2018 року були підроблені та подані державним реєстраторам документи для реєстрації розірвання та укладення нових договорів суборенди на вказані земельні ділянки.

При цьому реєстратору КП «Реєстраційний-центр» (ЄДРПОУ 41667240, адреса: 20009, Черкаська обл., Христинівський район, село Христинівка, вул. Дружби, 4) ОСОБА_8 . подані підроблені додаткові угоди до договорів суборенди землі між ТОВ «Вікторія.» (підписав директор ОСОБА_2 ) та ТОВ «Вікторія» (за підписом представника Турмана, який діє ніби то на підставі довіреності Турмана І.С. від 09.04.2018 року). Вказаними додатковими угодами розірвано діючі до 2026 року договори суборенди. Однак слід зазначити, що станом на 11.04.2018 року директором ТОВ «Вікторія.» був ОСОБА_3

Крім того, згідно пояснення ОСОБА_9 від 07 березня 2019 року (генеральний директор Іноземного підприємства «Агро-Вільде Україна» станом на 11.04.2018 року) надану для огляду довіреність №11 від 09.04.2018 року, яка уповноважує ОСОБА_1 на здійснення дій пов`язаних із набуттям, зміною та припиненням прав та обов`язків ІП «Агро-Вільд Україна» вона не могла підписувати, оскільки довіреності з реєстровим номером 11 не існує. Крім того, надана копія довіреності №11 від 09 квітня 2018 року має поле для заповнення від руки, на підприємстві такий спосіб внесення прізвища та даних особи не передбачався. Прізвище ОСОБА_1 нею у довіреність №11 від 09 квітня 2018 року не вносились, такі повноваження ОСОБА_1 на підприємстві ніколи не надавались.

Таким чином державному реєстратору комунального підприємства «Реестраційний центр» Діденку О.П. в листопаді-грудні 2018 року подані завідомо підроблені документи, на підставі яких ним було внесено до Державного реєстру речових прав відомості про розірвання вказаних договорів оренди.

Після цього, в кінці листопада 2018 року директор ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_2 уклав договори суборенди з ТОВ «Агро Індастрі Трейд» щодо земельних ділянок, які були в суборенді в ІП «Агро-Вільд Україна» та в грудні 2018 року подав їх державному реєстратору комунального підприємства «Реестраційний центр» Діденко О ОСОБА_10 П. для реєстрації.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 12019250000000070 за ч. 4 ст. 358 КК України та № 12019250000000071 за ч. 3 ст. 358 КК України, які об`єднано з кримінальним провадженням № 12018250000000233.

На теперішній час до матеріалів кримінального провадження долучено Звіт незалежного аудитора ТОВ АФ «Інформ-Дельта-Аудит» «Щодо аудиту окремих питань ТОВ «Вікторія» за період з 01 вересня 2018 року по 02 квітня 2019 року», яким встановлено нанесення ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) шкоди в сумі 2029800,00 грн. внаслідок укладення ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) із ОСОБА_2 договору від 24.09.2018 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також зростання вартості фінансової інвестиції ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788), зокрема справедливої вартості необоротних активів на суму 10118500,00 грн., переданих з балансу ТОВ «Вікторія» до статутного фонду ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846). Крім того, до матеріалів провадження долучено Звіті про оцінку майна – сільськогосподарської техніки ТОВ «Вікторія» виконаний ПП «Оцінка та консалтинг», відповідно до якого визначено ринкову вартість сільськогосподарської техніки ТОВ «ВІКТОРІЯ», що передавалась з балансу ТОВ «Вікторія» до статутного фонду ТОВ «Вікторія.».

З метою підтвердження чи спростування висновків викладених у зазначених звітах 28.05.2019призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту Жуковій О.В. на теперішній час від експерта надійшло клопотання про надання додаткових документів, в тому числі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія» від 24.09.2018; Акту приймання – передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846).

Крім цього встановлено, що в Господарському суді Черкаської області на теперішній час розглядається позов ТОВ «Вікторія» до ТОВ «Вікторія.» (справа № 925/1147/18). У даній справі знаходяться ряд документів, що мають значення для досудового розслідування, в тому числі Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія» від 24.09.2018; Акт приймання – передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846).

З метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 925/1147/18, що знаходиться у володінні Господарського суду Черкаської області (18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 307), з можливістю виготовлення завірених копій матеріалів вищезазначеної справи, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Запорожець Д.І. – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів Господарського суду Черкаської області (18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 307), а саме зобов`язати службових осіб Господарського суду Черкаської області надати для ознайомлення старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу матеріали господарської справи № 925/1147/18 за позовом ТОВ «Вікторія» до ТОВ «Вікторія.» з можливістю виготовлення завірених копій вказаної справи.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко