Ухвала суду № 82351281, 11.06.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4702/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В.,

при секретарі - Василенко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції Мельника Валентина Павловича, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бунь М.М., винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції Мельник В.П. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бунь М.М., винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» (ЄДРПОУ 30955757) за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, де замовником та платником виступав лише Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMP.

В подальшому службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧMP. Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у:

- ТОВ «Хлібний Дім - Україна» м`ясо яловиче в кількості – 1 536 кг за ціною - 65,83 грн./кг, а реалізовують до Департаменту в кількості – 68 400 кг за ціною 74 грн./кг;

- ТОВ «Агро-Рось» кури в кількості – 13 611 кг за ціною – 30-39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості – 83 250 кг за ціною 45 грн./кг;

- ТОВ «Агросвіт» макарони в кількості – 7 100 кг за ціною – 9,08 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості – 40 000 кг за ціною 10,56 грн./кг;

- ФОП « ОСОБА_1 » та ТОВ «Оржицький маслозавод» масло в кількості – 4 000 кг за ціною – 60-80 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості – 18 810 кг за ціною 85 грн./кг.

Також по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Альбакор», ФОП ОСОБА_3 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.

Тобто, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP.

Таким чином, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх контрагентів, що здійснювали постачання на ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування у 2017 році, а саме: м`яса яловичого, масла, курей та макаронних виробів.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування встановлено, що останні у 2017 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР здійснювали закупівлю вказаних продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб, а саме у: ФОП ОСОБА_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; ТОВ «Златоміт» (код 40059699), місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Красіна, 26; ТОВ «Оржицький молокозавод» (код 39418096), місцезнаходження: с. Заріг, вул. Миру, 24, Оржицького району Полтавської області; ТОВ «Агро-Рось» (код 30929025), місцезнаходження: с. Ташлик, вул. Богдана Хмельницького, 103, Смілянського району Черкаської області; ПП «Сімол» (код 00443000), місцезнаходження: смт. Рокитне, вул. Заводська, 1, Київської області; ПП «Квазар-Агро» (код 14212007), місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149, склад 45; ТОВ «Торговий Дім «ТАНІР» (код 38741892), місцезнаходження: м. Житомир, вул. Слобідська, 29; ПАТ «ЮРІЯ» (код 00447853), місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108; ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» (код 00447818), місцезнаходження: м. Звенигородка, вул. Козачанська, 35А; ТОВ «Продуктова Лавка» (код 37478897), місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 6, кв.50.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вилучення завірених належним чином копій зазначених документів необхідне для проведення економічної експертизи, у зв`язку з чим вони мають суттєве значення для досягнення дієвості провадження, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Мельника В.П. – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Мельнику Валентину Павловичу, а також слідчим СУ ГУ НП України в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018250000000110, або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Продуктова Лавка» ЄДРПОУ 37478897, з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ «Каштан Плюс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; довіреності ТОВ «Каштан-Плюс» на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ «Каштан-Плюс» у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Каштан-Плюс») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, що знаходяться в ТОВ «Продуктова Лавка» ЄДРПОУ 37478897, місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 6, кв.50 та дозволити вилучення (виїмку) завірених копій зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Продуктова Лавка» ЄДРПОУ 37478897 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Мельнику В.П., або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, завірені копії наступних документів: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; довіреності ТОВ «Каштан-Плюс» на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ «Каштан-Плюс» у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Каштан-Плюс») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко