Ухвала суду № 82334545, 10.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7637/19

1-кс/755/4275/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Новицького А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2019 року старший слідчий в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Новицький А.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.06.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які з 2016 року по теперішній час на діючи на території м. Києва створили злочинну схему з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки.

Так, впродовж 2016 - 2019 р.р., група осіб до якої входять ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у м. Києві використовуючи реквізити зареєстрованих на підставних осіб підприємств ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327), ТОВ «ЄВРО-БІЛДІНГ ГРУП» (код 41930918), ТОВ «ТЕЙРЕКС» (код 41563474), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» (код 41710935), ТОВ «ТК ХЕППІ ТОРГ» (код 41539976), ТОВ «ОЛДАЄЙН» (код 41591549), ТОВ «РІВІЯ» (код 42510001), ТОВ «ОРІСІНІ» (код 42521446), ТОВ «АМБЛЕР» (код 42526287), ТОВ «АРМОР ТРАНС» (код 42520809), ТОВ «РЕНАР БАЛАНС» (код 2521320), ТОВ «Саніта Плюс -Днепр» (код 42367052) з метою прикриття незаконної діяльності яка полягає у наданні послуг службовим особам реально діючих підприємств з мінімізації податкових зобов`язань.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження використовували реквізити ТОВ «ТД АРІАНТ» (код 42050897), ТОВ «АТАЛІАН» (код 41705652), ТОВ «БЕНТОНС» (код 42196336), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код 41719052), ТОВ «БРІЗШИП» (код 41987241), ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» (код 41827877), ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код 42364816), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код 41640796), ТОВ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код 42365170), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942), ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» (код 41898052), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ.» (код 41710935), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код 41799850), ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС СЕРВІС» (код 42388219), ТОВ «КАСТАНА» (код 41727977), ТОВ «КОНТАДО» (код 41724387), ТОВ «МІРА-ТРЕЙДИНГ» (код 42468310), ТОВ «РОКСІЛЕНД» (код 42692058), ТОВ «РОЯЛ-ГРАНД-ЛТД» (код 40931748), ТОВ «СТАРТ БОРН» (код 42295989), ТОВ «ТАНАГЕР» (код 42168183), ТОВ «ТРАНСКАЙ» (код 41859851), ТОВ «БАРАКУДА КОМПАНІ» (код 42023418), ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541), ТОВ «ЄВА-ТРАНС» (код 39127317), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942),ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051), ТОВ «САНІТАПЛЮС-ДНЕПР» (код 42367052), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327), ТОВ «ТОПТОРГ СОЛЮШН» (код 36511440), ТОВ «ТУЛІЦА СТАЙЛ» (код 42021358), які мають відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ «Земельний капітал» (МФО 305880) розташованого за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єктів господарювання, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Сбербанк».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Новицькому Андрію Леонідовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «ТД АРІАНТ» (код 42050897), ТОВ «АТАЛІАН» (код 41705652), ТОВ «БЕНТОНС» (код 42196336), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код 41719052), ТОВ «БРІЗШИП» (код 41987241), ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» (код 41827877), ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код 42364816), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код 41640796), ТОВ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код 42365170), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942), ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» (код 41898052), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ.» (код 41710935), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код 41799850), ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС СЕРВІС» (код 42388219), ТОВ «КАСТАНА» (код 41727977), ТОВ «КОНТАДО» (код 41724387), ТОВ «МІРА-ТРЕЙДИНГ» (код 42468310), ТОВ «РОКСІЛЕНД» (код 42692058), ТОВ «РОЯЛ-ГРАНД-ЛТД» (код 40931748), ТОВ «СТАРТ БОРН» (код 42295989), ТОВ «ТАНАГЕР» (код 42168183), ТОВ «ТРАНСКАЙ» (код 41859851), ТОВ «БАРАКУДА КОМПАНІ» (код 42023418), ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541), ТОВ «ЄВА-ТРАНС» (код 39127317), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942),ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051), ТОВ «САНІТАПЛЮС-ДНЕПР» (код 42367052), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327), ТОВ «ТОПТОРГ СОЛЮШН» (код 36511440), ТОВ «ТУЛІЦА СТАЙЛ» (код 42021358) які мають відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), а саме:

-банківські виписки які відображують надходження та списання, грошових коштів по рахунках ТОВ «ТД АРІАНТ» (код 42050897) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 03.12.2018; ТОВ «АТАЛІАН» (код 41705652) № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 05.02.2018; ТОВ «БЕНТОНС» (код 42196336) № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 04.01.2019; ТОВ «БРЕДБЕРН» (код 41719052) № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 19.07.2018; ТОВ «БРІЗШИП» (код 41987241) № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 21.12.2018; ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» (код 41827877) № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 13.02.2018; ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код 42364816) № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 11.10.2018; ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код 41640796) № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 27.04.2018; ТОВ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код 42365170) № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 05.12.2018; ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 31.10.2018; ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» (код 41898052) № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 02.05.2018; ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ.» (код 41710935) № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 14.01.2019 закритий 20.03.2019; ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код 41799850) № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 27.04.2018; ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС СЕРВІС» (код 42388219) № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 31.10.2018; ТОВ «КАСТАНА» (код 41727977) № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 18.04.2018; ТОВ «КОНТАДО» (код 41724387) № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 16.08.2018; ТОВ «МІРА-ТРЕЙДИНГ» (код 42468310) № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 31.10.2018; ТОВ «РОКСІЛЕНД» (код 42692058) № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 08.02.2019; ТОВ «РОЯЛ-ГРАНД-ЛТД» (код 40931748) № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 05.01.2018; ТОВ «СТАРТ БОРН» (код 42295989) № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 14.12.2018; ТОВ «ТАНАГЕР» (код 42168183) № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 11.12.2018; ТОВ «ТРАНСКАЙ» (код 41859851) № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 12.04.2018; ТОВ «БАРАКУДА КОМПАНІ» (код 42023418) № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 13.03.2019 закритий 24.04.2019, ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541) № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 14.06.2018, ТОВ «ЄВА-ТРАНС» (код 39127317) № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 01.02.2019, ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 31.10.2018, ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051) № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий 02.11.2018, ТОВ «САНІТАПЛЮС-ДНЕПР» (код 42367052) № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий 16.01.2019, ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327) № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 05.12.2018, ТОВ «ТОПТОРГ СОЛЮШН» (код 36511440) № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 10.01.2019, ТОВ «ТУЛІЦА СТАЙЛ» (код 42021358) № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 01.04.2019, в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по зазначеним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

-договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ТД АРІАНТ» (код 42050897) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 03.12.2018; ТОВ «АТАЛІАН» (код 41705652) № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 05.02.2018; ТОВ «БЕНТОНС» (код 42196336) № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 04.01.2019; ТОВ «БРЕДБЕРН» (код 41719052) № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 19.07.2018; ТОВ «БРІЗШИП» (код 41987241) № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 21.12.2018; ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» (код 41827877) № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 13.02.2018; ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код 42364816) № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 11.10.2018; ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код 41640796) № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 27.04.2018; ТОВ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код 42365170) № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 05.12.2018; ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 31.10.2018; ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» (код 41898052) № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 02.05.2018; ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ.» (код 41710935) № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 14.01.2019 закритий 20.03.2019; ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код 41799850) № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 27.04.2018; ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС СЕРВІС» (код 42388219) № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 31.10.2018; ТОВ «КАСТАНА» (код 41727977) № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 18.04.2018; ТОВ «КОНТАДО» (код 41724387) № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 16.08.2018; ТОВ «МІРА-ТРЕЙДИНГ» (код 42468310) № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 31.10.2018; ТОВ «РОКСІЛЕНД» (код 42692058) № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 08.02.2019; ТОВ «РОЯЛ-ГРАНД-ЛТД» (код 40931748) № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 05.01.2018; ТОВ «СТАРТ БОРН» (код 42295989) № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 14.12.2018; ТОВ «ТАНАГЕР» (код 42168183) № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 11.12.2018; ТОВ «ТРАНСКАЙ» (код 41859851) № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 12.04.2018; ТОВ «БАРАКУДА КОМПАНІ» (код 42023418) № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 13.03.2019 закритий 24.04.2019, ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541) № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 14.06.2018, ТОВ «ЄВА-ТРАНС» (код 39127317) № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 01.02.2019, ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 31.10.2018, ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051) № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий 02.11.2018, ТОВ «САНІТАПЛЮС-ДНЕПР» (код 42367052) № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий 16.01.2019, ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327) № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 05.12.2018, ТОВ «ТОПТОРГ СОЛЮШН» (код 36511440) № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 10.01.2019, ТОВ «ТУЛІЦА СТАЙЛ» (код 42021358) № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 01.04.2019, в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ «ТД АРІАНТ» (код 42050897), ТОВ «АТАЛІАН» (код 41705652), ТОВ «БЕНТОНС» (код 42196336), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код 41719052), ТОВ «БРІЗШИП» (код 41987241), ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» (код 41827877), ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код 42364816), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код 41640796), ТОВ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код 42365170), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942), ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» (код 41898052), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ.» (код 41710935), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код 41799850), ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС СЕРВІС» (код 42388219), ТОВ «КАСТАНА» (код 41727977), ТОВ «КОНТАДО» (код 41724387), ТОВ «МІРА-ТРЕЙДИНГ» (код 42468310), ТОВ «РОКСІЛЕНД» (код 42692058), ТОВ «РОЯЛ-ГРАНД-ЛТД» (код 40931748), ТОВ «СТАРТ БОРН» (код 42295989), ТОВ «ТАНАГЕР» (код 42168183), ТОВ «ТРАНСКАЙ» (код 41859851), ТОВ «БАРАКУДА КОМПАНІ» (код 42023418), ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541), ТОВ «ЄВА-ТРАНС» (код 39127317), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942),ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051), ТОВ «САНІТАПЛЮС-ДНЕПР» (код 42367052), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327), ТОВ «ТОПТОРГ СОЛЮШН» (код 36511440), ТОВ «ТУЛІЦА СТАЙЛ» (код 42021358) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувачів системи "Клієнт-банк" по зазначеним підприємствам згідно угоди укладеної з АТ КБ «Земельний капітал» (МФО 305880);

-документи на підставі яких ТОВ «ТД АРІАНТ» (код 42050897), ТОВ «АТАЛІАН» (код 41705652), ТОВ «БЕНТОНС» (код 42196336), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код 41719052), ТОВ «БРІЗШИП» (код 41987241), ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» (код 41827877), ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код 42364816), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код 41640796), ТОВ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код 42365170), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942), ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» (код 41898052), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ.» (код 41710935), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код 41799850), ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС СЕРВІС» (код 42388219), ТОВ «КАСТАНА» (код 41727977), ТОВ «КОНТАДО» (код 41724387), ТОВ «МІРА-ТРЕЙДИНГ» (код 42468310), ТОВ «РОКСІЛЕНД» (код 42692058), ТОВ «РОЯЛ-ГРАНД-ЛТД» (код 40931748), ТОВ «СТАРТ БОРН» (код 42295989), ТОВ «ТАНАГЕР» (код 42168183), ТОВ «ТРАНСКАЙ» (код 41859851), ТОВ «БАРАКУДА КОМПАНІ» (код 42023418), ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541), ТОВ «ЄВА-ТРАНС» (код 39127317), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942),ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051), ТОВ «САНІТАПЛЮС-ДНЕПР» (код 42367052), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327), ТОВ «ТОПТОРГ СОЛЮШН» (код 36511440), ТОВ «ТУЛІЦА СТАЙЛ» (код 42021358) було відкрито рахунки (заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку);

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ТД АРІАНТ» (код 42050897), ТОВ «АТАЛІАН» (код 41705652), ТОВ «БЕНТОНС» (код 42196336), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код 41719052), ТОВ «БРІЗШИП» (код 41987241), ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» (код 41827877), ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код 42364816), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код 41640796), ТОВ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код 42365170), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942), ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» (код 41898052), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ.» (код 41710935), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код 41799850), ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС СЕРВІС» (код 42388219), ТОВ «КАСТАНА» (код 41727977), ТОВ «КОНТАДО» (код 41724387), ТОВ «МІРА-ТРЕЙДИНГ» (код 42468310), ТОВ «РОКСІЛЕНД» (код 42692058), ТОВ «РОЯЛ-ГРАНД-ЛТД» (код 40931748), ТОВ «СТАРТ БОРН» (код 42295989), ТОВ «ТАНАГЕР» (код 42168183), ТОВ «ТРАНСКАЙ» (код 41859851), ТОВ «БАРАКУДА КОМПАНІ» (код 42023418), ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541), ТОВ «ЄВА-ТРАНС» (код 39127317), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942),ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051), ТОВ «САНІТАПЛЮС-ДНЕПР» (код 42367052), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327), ТОВ «ТОПТОРГ СОЛЮШН» (код 36511440), ТОВ «ТУЛІЦА СТАЙЛ» (код 42021358);

-чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахункам ТОВ «ТД АРІАНТ» (код 42050897) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 03.12.2018; ТОВ «АТАЛІАН» (код 41705652) № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 05.02.2018; ТОВ «БЕНТОНС» (код 42196336) № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 04.01.2019; ТОВ «БРЕДБЕРН» (код 41719052) № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 19.07.2018; ТОВ «БРІЗШИП» (код 41987241) № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 21.12.2018; ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» (код 41827877) № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 13.02.2018; ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код 42364816) № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 11.10.2018; ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код 41640796) № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 27.04.2018; ТОВ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код 42365170) № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 05.12.2018; ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 31.10.2018; ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» (код 41898052) № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 02.05.2018; ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ.» (код 41710935) № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 14.01.2019 закритий 20.03.2019; ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код 41799850) № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 27.04.2018; ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС СЕРВІС» (код 42388219) № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 31.10.2018; ТОВ «КАСТАНА» (код 41727977) № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 18.04.2018; ТОВ «КОНТАДО» (код 41724387) № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 16.08.2018; ТОВ «МІРА-ТРЕЙДИНГ» (код 42468310) № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 31.10.2018; ТОВ «РОКСІЛЕНД» (код 42692058) № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 08.02.2019; ТОВ «РОЯЛ-ГРАНД-ЛТД» (код 40931748) № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 05.01.2018; ТОВ «СТАРТ БОРН» (код 42295989) № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 14.12.2018; ТОВ «ТАНАГЕР» (код 42168183) № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 11.12.2018; ТОВ «ТРАНСКАЙ» (код 41859851) № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 12.04.2018; ТОВ «БАРАКУДА КОМПАНІ» (код 42023418) № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 13.03.2019 закритий 24.04.2019, ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541) № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 14.06.2018, ТОВ «ЄВА-ТРАНС» (код 39127317) № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 01.02.2019, ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 31.10.2018, ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051) № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий 02.11.2018, ТОВ «САНІТАПЛЮС-ДНЕПР» (код 42367052) № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий 16.01.2019, ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327) № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 05.12.2018, ТОВ «ТОПТОРГ СОЛЮШН» (код 36511440) № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 10.01.2019, ТОВ «ТУЛІЦА СТАЙЛ» (код 42021358) № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 01.04.2019 здійснювали банківські, фінансово-господарські операції в АТ КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), за період з моменту відкриття по даний час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/7637/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Новицькому А.Л.

Копія - АТ КБ «Земельний капітал».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова