Ухвала суду № 82334284, 03.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28062/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фірма «Селєна» (код ЄДРПОУ 38514071) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фірма «Селєна» (код ЄДРПОУ 38514071) № НОМЕР_4 ; ТОВ «Агро-Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 41916652) № НОМЕР_5 ; ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41917860) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Афірмгруп» (код ЄДРПОУ 42245000) № НОМЕР_8 ; ТОВ «Лімі Інвест» (код ЄДРПОУ 42304872) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Онтер Пром» (код ЄДРПОУ 42548489) № НОМЕР_10 ; ТОВ «Лірен Бест» (код ЄДРПОУ 42691726) № НОМЕР_11 ;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Смарт Брок» (код ЄДРПОУ 40618386) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- у АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Смарт Брок» (код ЄДРПОУ 40618386) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Смарт Брок» (код ЄДРПОУ 40618386) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Імперія Бест» (код ЄДРПОУ 42122600) № НОМЕР_19 ; ТОВ «Груп Капітал 2018» (код ЄДРПОУ 42122828) № НОМЕР_20 ; ТОВ «Інтекс Прайд» (код ЄДРПОУ 42123074) № НОМЕР_21 ; ТОВ «Лайт Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42127021) № НОМЕР_22 ; ТОВ «Екмі Груп» (код ЄДРПОУ 42128601) № НОМЕР_23 ; ТОВ «Сателітінвіз» (код ЄДРПОУ 42614968) № НОМЕР_24 ; ТОВ «Аттачвебінг» (код ЄДРПОУ 42614996) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «Вакбилд» (код ЄДРПОУ 42635953) № НОМЕР_27 ;

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Платінум Експерт» (код ЄДРПОУ 40803263) № НОМЕР_28 ; ТОВ «Стінг Трейд» (код ЄДРПОУ 42360146) № НОМЕР_29 ; ТОВ «Ваилдер» (код ЄДРПОУ 42580999) № НОМЕР_30 ; ТОВ «Бактерс» (код ЄДРПОУ 42633799) № НОМЕР_31 ; ТОВ «Вакбилд» (код ЄДРПОУ 42635953) № НОМЕР_32 ; ТОВ «Трайт Плюс» (код ЄДРПОУ 42676455) № НОМЕР_33 ; ТОВ «Орсо Торг» (код ЄДРПОУ 42693769) № НОМЕР_34 ;

- у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Платінум Експерт» (код ЄДРПОУ 40803263) № НОМЕР_35 ; ТОВ «Дікейз Хаус» (код ЄДРПОУ 40805810) № НОМЕР_36 ; ТОВ «Афірмгруп» (код ЄДРПОУ 42245000) № НОМЕР_37 ; ТОВ «Дікейс Торг» (код ЄДРПОУ 42548300) № НОМЕР_38 ; ТОВ «Оверс Пром» (код ЄДРПОУ 42548599) № НОМЕР_39 ; ТОВ «Ваилдер» (код ЄДРПОУ 42580999) № НОМЕР_40 ; ТОВ «Бактерс» (код ЄДРПОУ 42633799) № НОМЕР_41 ; ТОВ «Вакбилд» (код ЄДРПОУ 42635953) № НОМЕР_42 ; ТОВ «Лайн Корп» (код ЄДРПОУ 42670935) № НОМЕР_43 ; ТОВ «Юнікс Смарт» (код ЄДРПОУ 42676413) № НОМЕР_44 ; ТОВ «Трайт Плюс» (код ЄДРПОУ 42676455) № НОМЕР_45 ; ТОВ «Альта Торг» (код ЄДРПОУ 42676806) № НОМЕР_46 ; ТОВ «Орсо Торг» (код ЄДРПОУ 42693769) № НОМЕР_47 ;

- у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агро-Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 41916652) № НОМЕР_48 ; ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41917860) № НОМЕР_49 ; ТОВ «Акваторг ЮА» (код ЄДРПОУ 42128376) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «Лімі Інвест» (код ЄДРПОУ 42304872) № НОМЕР_52 ; ТОВ «Ліген Торг» (код ЄДРПОУ 42455934) № НОМЕР_53 ; ТОВ «Грант Денс» (код ЄДРПОУ 42548363) № НОМЕР_54 ; ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405) № НОМЕР_55 ; ТОВ «Оверс Пром» (код ЄДРПОУ 42548599) № НОМЕР_56 ; ТОВ «Лайн Корп» (код ЄДРПОУ 42670935) № НОМЕР_57 ; ТОВ «Юнікс Смарт» (код ЄДРПОУ 42676413) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Дейт Лімітед» (код ЄДРПОУ 42692304) № НОМЕР_59 ;

- у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Грант Денс» (код ЄДРПОУ 42548363) № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405) № НОМЕР_63 ;

- у АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405) № НОМЕР_64 ; ТОВ «Дейт Лімітед» (код ЄДРПОУ 42692304) № НОМЕР_65 ;

- у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Акваторг ЮА» (код ЄДРПОУ 42128376) № НОМЕР_66 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3

ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років невстановлені на даний час особи створили (придбали) ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та здійснюють незаконну діяльність пов`язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб (формування податкового кредиту або формування ліміту) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «Фірма «Селєна» (код ЄДРПОУ 38514071), ТОВ «Смарт Брок» (код ЄДРПОУ 40618386), ТОВ «Платінум Експерт» (код ЄДРПОУ 40803263), ТОВ «Дікейз Хаус» (код ЄДРПОУ 40805810), ТОВ «Агро-Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 41916652), ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41917860), ТОВ «Тафт Пром» (код ЄДРПОУ 42104711), ТОВ «Астра Сіб» (код ЄДРПОУ 42104816), ТОВ «Астраоптторг» (код ЄДРПОУ 42104884), ТОВ «Фрайлабс» (код ЄДРПОУ 42105118), ТОВ «Мірайт Плюс» (код ЄДРПОУ 42119618), ТОВ «Імперія Бест» (код ЄДРПОУ 42122600), ТОВ «Груп Капітал 2018» (код ЄДРПОУ 42122828), ТОВ «Інтекс Прайд» (код ЄДРПОУ 42123074), ТОВ «Лайт Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42127021), ТОВ «Акваторг ЮА» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Мега Грант» (код ЄДРПОУ 42128575), ТОВ «Екмі Груп» (код ЄДРПОУ 42128601), ТОВ «Лідерторгюа» (код ЄДРПОУ 42184858), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Афірмгруп» (код ЄДРПОУ 42245000), ТОВ «Хайсет Сервіс» (код ЄДРПОУ 42302096), ТОВ «Профігорн» (код ЄДРПОУ 42302566), ТОВ «Лімі Інвест» (код ЄДРПОУ 42304872), ТОВ «Стінг Трейд» (код ЄДРПОУ 42360146), ТОВ «Ліген Торг» (код ЄДРПОУ 42455934), ТОВ «Каесма» (код ЄДРПОУ 42538177), ТОВ «Мояплі» (код ЄДРПОУ 42540982), ТОВ «Дікейс Торг» (код ЄДРПОУ 42548300), ТОВ «Грант Денс» (код ЄДРПОУ 42548363), ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405), ТОВ «Онтер Пром» (код ЄДРПОУ 42548489), ТОВ «Оверс Пром» (код ЄДРПОУ 42548599), ТОВ «Ваилдер» (код ЄДРПОУ 42580999), ТОВ «Міакомпані» (код ЄДРПОУ 42592454), ТОВ «Гренлаб» (код ЄДРПОУ 42592742), ТОВ «Ділап» (код ЄДРПОУ 42592779), ТОВ «Болайн» (код ЄДРПОУ 42592799), ТОВ «Аста-Солюшен» (код ЄДРПОУ 42592920), ТОВ «Сателітінвіз» (код ЄДРПОУ 42614968), ТОВ «Аттачвебінг» (код ЄДРПОУ 42614996), ТОВ «Бактерс» (код ЄДРПОУ 42633799), ТОВ «Вакбилд» (код ЄДРПОУ 42635953), ТОВ «Лайн Корп» (код ЄДРПОУ 42670935), ТОВ «Юнікс Смарт» (код ЄДРПОУ 42676413), ТОВ «Трайт Плюс» (код ЄДРПОУ 42676455), ТОВ «Альта Торг» (код ЄДРПОУ 42676806), ТОВ «Лірен Бест» (код ЄДРПОУ 42691726), ТОВ «Дейт Лімітед» (код ЄДРПОУ 42692304), ТОВ «Орсо Торг» (код ЄДРПОУ 42693769) та інші.

Так, невстановлені на даний час особи, керуючись злочинною метою розробили спільний план відповідних протиправних дій, який полягає у встановленні контролю над вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про проведення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що вищезазначені суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють «перелом» найменування товару (послуг) шляхом реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в «Єдиному реєстрі податкових накладних» в адресу «транзитно - конвертаційних» груп (замовників послуг) з найменуванням товарів (послуг) в податковій накладній/розрахунку коригування, які необхідно замовнику схеми для подальшого документального оформлення безтоварних операцій з підприємствами реального сектору економіки України, що призводить до умисного ухилення від сплати податків суб`єктами реального сектору економіки шляхом їх мінімізації та безтоварності.

Проведеними заходами встановлено, що на протязі 2018-2019 років відповідно до податкової звітності у ТОВ «Фірма «Селєна» (код ЄДРПОУ 38514071), ТОВ «Смарт Брок» (код ЄДРПОУ 40618386), ТОВ «Платінум Експерт» (код ЄДРПОУ 40803263), ТОВ «Дікейз Хаус» (код ЄДРПОУ 40805810), ТОВ «Агро-Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 41916652), ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41917860), ТОВ «Тафт Пром» (код ЄДРПОУ 42104711), ТОВ «Астра Сіб» (код ЄДРПОУ 42104816), ТОВ «Астраоптторг» (код ЄДРПОУ 42104884), ТОВ «Фрайлабс» (код ЄДРПОУ 42105118), ТОВ «Мірайт Плюс» (код ЄДРПОУ 42119618), ТОВ «Імперія Бест» (код ЄДРПОУ 42122600), ТОВ «Груп Капітал 2018» (код ЄДРПОУ 42122828), ТОВ «Інтекс Прайд» (код ЄДРПОУ 42123074), ТОВ «Лайт Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42127021), ТОВ «Акваторг ЮА» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Мега Грант» (код ЄДРПОУ 42128575), ТОВ «Екмі Груп» (код ЄДРПОУ 42128601), ТОВ «Лідерторгюа» (код ЄДРПОУ 42184858), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Афірмгруп» (код ЄДРПОУ 42245000), ТОВ «Хайсет Сервіс» (код ЄДРПОУ 42302096), ТОВ «Профігорн» (код ЄДРПОУ 42302566), ТОВ «Лімі Інвест» (код ЄДРПОУ 42304872), ТОВ «Стінг Трейд» (код ЄДРПОУ 42360146), ТОВ «Ліген Торг» (код ЄДРПОУ 42455934), ТОВ «Каесма» (код ЄДРПОУ 42538177), ТОВ «Мояплі» (код ЄДРПОУ 42540982), ТОВ «Дікейс Торг» (код ЄДРПОУ 42548300), ТОВ «Грант Денс» (код ЄДРПОУ 42548363), ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405), ТОВ «Онтер Пром» (код ЄДРПОУ 42548489), ТОВ «Оверс Пром» (код ЄДРПОУ 42548599), ТОВ «Ваилдер» (код ЄДРПОУ 42580999), ТОВ «Міакомпані» (код ЄДРПОУ 42592454), ТОВ «Гренлаб» (код ЄДРПОУ 42592742), ТОВ «Ділап» (код ЄДРПОУ 42592779), ТОВ «Болайн» (код ЄДРПОУ 42592799), ТОВ «Аста-Солюшен» (код ЄДРПОУ 42592920), ТОВ «Сателітінвіз» (код ЄДРПОУ 42614968), ТОВ «Аттачвебінг» (код ЄДРПОУ 42614996), ТОВ «Бактерс» (код ЄДРПОУ 42633799), ТОВ «Вакбилд» (код ЄДРПОУ 42635953), ТОВ «Лайн Корп» (код ЄДРПОУ 42670935), ТОВ «Юнікс Смарт» (код ЄДРПОУ 42676413), ТОВ «Трайт Плюс» (код ЄДРПОУ 42676455), ТОВ «Альта Торг» (код ЄДРПОУ 42676806), ТОВ «Лірен Бест» (код ЄДРПОУ 42691726), ТОВ «Дейт Лімітед» (код ЄДРПОУ 42692304), ТОВ «Орсо Торг» (код ЄДРПОУ 42693769) відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються. На підприємствах в період 2018-2019 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Використовуючи службових осіб вищевказаних підприємств, які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб`єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені на даний час особи упродовж 2018-2019 років сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб`єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб`єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того встановлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку відкрили розрахункові рахунки в банківських установах вказаних вище, для обготівкування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках, оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме - вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

30.05.2019 постановою прокурора грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних вище, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині надання інформації в друкованому вигляді щодо виконання ухвали слідчого судді та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фірма «Селєна» (код ЄДРПОУ 38514071) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фірма «Селєна» (код ЄДРПОУ 38514071) № НОМЕР_4 ; ТОВ «Агро-Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 41916652) № НОМЕР_5 ; ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41917860) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Афірмгруп» (код ЄДРПОУ 42245000) № НОМЕР_8 ; ТОВ «Лімі Інвест» (код ЄДРПОУ 42304872) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Онтер Пром» (код ЄДРПОУ 42548489) № НОМЕР_10 ; ТОВ «Лірен Бест» (код ЄДРПОУ 42691726) № НОМЕР_11 ;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Смарт Брок» (код ЄДРПОУ 40618386) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- у АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Смарт Брок» (код ЄДРПОУ 40618386) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Смарт Брок» (код ЄДРПОУ 40618386) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Імперія Бест» (код ЄДРПОУ 42122600) № НОМЕР_19 ; ТОВ «Груп Капітал 2018» (код ЄДРПОУ 42122828) № НОМЕР_20 ; ТОВ «Інтекс Прайд» (код ЄДРПОУ 42123074) № НОМЕР_21 ; ТОВ «Лайт Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42127021) № НОМЕР_22 ; ТОВ «Екмі Груп» (код ЄДРПОУ 42128601) № НОМЕР_23 ; ТОВ «Сателітінвіз» (код ЄДРПОУ 42614968) № НОМЕР_24 ; ТОВ «Аттачвебінг» (код ЄДРПОУ 42614996) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «Вакбилд» (код ЄДРПОУ 42635953) № НОМЕР_27 ;

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Платінум Експерт» (код ЄДРПОУ 40803263) № НОМЕР_28 ; ТОВ «Стінг Трейд» (код ЄДРПОУ 42360146) № НОМЕР_29 ; ТОВ «Ваилдер» (код ЄДРПОУ 42580999) № НОМЕР_30 ; ТОВ «Бактерс» (код ЄДРПОУ 42633799) № НОМЕР_31 ; ТОВ «Вакбилд» (код ЄДРПОУ 42635953) № НОМЕР_32 ; ТОВ «Трайт Плюс» (код ЄДРПОУ 42676455) № НОМЕР_33 ; ТОВ «Орсо Торг» (код ЄДРПОУ 42693769) № НОМЕР_34 ;

- у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Платінум Експерт» (код ЄДРПОУ 40803263) № НОМЕР_35 ; ТОВ «Дікейз Хаус» (код ЄДРПОУ 40805810) № НОМЕР_36 ; ТОВ «Афірмгруп» (код ЄДРПОУ 42245000) № НОМЕР_37 ; ТОВ «Дікейс Торг» (код ЄДРПОУ 42548300) № НОМЕР_38 ; ТОВ «Оверс Пром» (код ЄДРПОУ 42548599) № НОМЕР_39 ; ТОВ «Ваилдер» (код ЄДРПОУ 42580999) № НОМЕР_40 ; ТОВ «Бактерс» (код ЄДРПОУ 42633799) № НОМЕР_41 ; ТОВ «Вакбилд» (код ЄДРПОУ 42635953) № НОМЕР_42 ; ТОВ «Лайн Корп» (код ЄДРПОУ 42670935) № НОМЕР_43 ; ТОВ «Юнікс Смарт» (код ЄДРПОУ 42676413) № НОМЕР_44 ; ТОВ «Трайт Плюс» (код ЄДРПОУ 42676455) № НОМЕР_45 ; ТОВ «Альта Торг» (код ЄДРПОУ 42676806) № НОМЕР_46 ; ТОВ «Орсо Торг» (код ЄДРПОУ 42693769) № НОМЕР_47 ;

- у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агро-Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 41916652) № НОМЕР_48 ; ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41917860) № НОМЕР_49 ; ТОВ «Акваторг ЮА» (код ЄДРПОУ 42128376) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «Лімі Інвест» (код ЄДРПОУ 42304872) № НОМЕР_52 ; ТОВ «Ліген Торг» (код ЄДРПОУ 42455934) № НОМЕР_53 ; ТОВ «Грант Денс» (код ЄДРПОУ 42548363) № НОМЕР_54 ; ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405) № НОМЕР_55 ; ТОВ «Оверс Пром» (код ЄДРПОУ 42548599) № НОМЕР_56 ; ТОВ «Лайн Корп» (код ЄДРПОУ 42670935) № НОМЕР_57 ; ТОВ «Юнікс Смарт» (код ЄДРПОУ 42676413) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Дейт Лімітед» (код ЄДРПОУ 42692304) № НОМЕР_59 ;

- у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Грант Денс» (код ЄДРПОУ 42548363) № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405) № НОМЕР_63 ;

- у АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405) № НОМЕР_64 ; ТОВ «Дейт Лімітед» (код ЄДРПОУ 42692304) № НОМЕР_65 ;

- у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Акваторг ЮА» (код ЄДРПОУ 42128376) № НОМЕР_66 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин