Ухвала суду № 82334071, 11.06.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2472/19

Справа № 754/8228/19

У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В., при секретарі Дорошенко В.В., з участю слідчого Пономаренко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Пономаренко Т.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32015100030000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 04.06.2019 р. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІНВЕС» (ЄДРПОУ 31170525) по взаємовідносинам даного товариства з ТОВ «ВКФ САЛД» (ЄДРПОУ 37360757), ТОВ «КИТ-2» (ЄДРПОУ 40034585), ТОВ «Елкон Менеджмент» (ЄДРПОУ 35893182), ТОВ «ВММ-ГРАНД БУД» (ЄДРПОУ 35912241), ТОВ «Монолітник» (ЄДРПОУ 40280567), ТОВ «Компанія «СЕЙМ-93» (ЄДРПОУ 38130515) та ТОВ «АПФЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39870855), з можливістю їх вилучення, за весь період діяльності ТОВ «ІНВЕС».

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 перебуваючи у м. Києві, м. Харкові, м. Дніпропетровську та на території Київської області, діючи повторно, за попередньою змовою із залученням інших невстановленим досудовим розслідуванням осіб, виготовили підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками та керівниками товариств, у тому числі і ТОВ «ІНВЕС». Дані документи, які були зовні правильно оформлені, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення. Одним із контрагентів реального сектору економіки господарських відносин було ТОВ «ІНВЕС», службові особи якого були однією із сторін-учасників незаконних фінансово-господарських операцій, що приймали участь у формуванні валових витрат та податкового кредиту з ПДВ без фактичного здійснення господарських операцій з продажу товарів/послуг та документального оформлення безтоварних операцій. В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати про участь службових осіб ТОВ «ІНВЕС» у фіктивних господарських операціях у яких дане товариство виступало вигодо набувачем і у подальшому легалізувало отримані незаконно кошти шляхом їх перерахування суб`єктам реального сектору економіки.

Представник ТОВ «ІНВЕС» до суду не викликався, оскільки слідчий довів у клопотанні підстави для його розгляду у відсутність вищевказаної особи.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Слідчий довів наявність обставин передбачених ч .5 і ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані документи можуть сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «ІНВЕС», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Пономаренко Тетяні Миколаївні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ІНВЕС» (ЄДРПОУ 31170525), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 4, які засвідчують фінансово-господарські операції даного товариства із ТОВ «ВКФ САЛД» (ЄДРПОУ 37360757), ТОВ «КИТ-2» (ЄДРПОУ 40034585), ТОВ «Елкон Менеджмент» (ЄДРПОУ 35893182), ТОВ «ВММ-ГРАНД БУД» (ЄДРПОУ 35912241), ТОВ «Монолітник» (ЄДРПОУ 40280567), ТОВ «Компанія «СЕЙМ-93» (ЄДРПОУ 38130515) та ТОВ «АПФЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39870855) за весь період діяльності, з можливістю вилучення оригіналів, а при відсутності оригіналів отримання належним чином завірених копій, а саме до:

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками до них та додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, у тому числі товарних, податкових, видаткових, товарно-транспортних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складались під час виконання договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності або підтверджують факти подальшої реалізації товарів (робіт, послуг).

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: