Ухвала суду № 82332857, 05.06.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18442/18

Провадження № 1-«кс»/522/8149/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018161500002737 від 25.09.2018, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Ворсуляк О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження провадженні 12018161500002737 від 25.09.2018, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018161500002737 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України з відміткою «зникнення безвісти» - за фактом розшуку малолітньої доньки потерпілого ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Будучи допитаним, ОСОБА_1 показав, що матір дитини, його колишня дружина ОСОБА_3 переховує дитину, змінила місце мешкання, за місцем реєстрації не проживає. Усі засоби зв`язку ОСОБА_3 заблокувала і потерпілий ОСОБА_1 не має зв`язку із донькою та її матір`ю.

Встановлено, що малолітня ОСОБА_2 , якій у 2018 році виповнилося 7 років, не відвідує жодну із шкіл комунальних, приватних шкіл у м. Одесі і Одеській області, у тому числі за місцем реєстрації ОСОБА_3 у м . Болград (перевірено 23 школи у Болградському районі Одеської області).

При цьому потерпілий ОСОБА_1 , будучи допитаним, показав, що ОСОБА_3 легковажно ставиться не тільки до питань розвитку і освіти дитини, а і стану її здоров`я. Протягом весни-літа 2018 року ОСОБА_3 неодноразово проявляла халатне відношення до здоров`я дитини, і систематично чинила перешкоди батьку ОСОБА_2 до лікування ОСОБА_2. На сьогодні місцезнаходження ОСОБА_2 невідоме.

При цьому встановлено, що ОСОБА_3 у січні 2018 року зареєструвала шлюб із громадянином Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4 , 1990 р.н., взявши прізвище останнього.

ОСОБА_3 використовує ID паспорт № НОМЕР_2 , виданий Болградським РВ ГУ ДМС в Одеській області 14.04.2018 року, значиться зареєстрованою за адресою : АДРЕСА_1 .

Станом на серпень 2018 року ОСОБА_3 була вагітною. Наприкінці 2018 - на початку 2019 року ОСОБА_3 могла народити дитину. Враховуючи те, що місце знаходження ОСОБА_3 та ОСОБА_4 невідоме, доцільним заходом буде здійснення тимчасового доступу до відомостей, що наявні у ГУ ДМС в Одеській області стосовно громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ОСОБА_3 наявний рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 (рахунок для поповнення НОМЕР_4).

Місця поповнення, знімання коштів, проведення розрахунків, а також дані про рух коштів та осіб, що направляють/отримують кошти на рахунок/з рахунку, нададуть змогу встановити місцезнаходження і коло спілкування ОСОБА_3 Також у банку може бути наявна інформація про клієнта - абонентські номери, адреси електронної пошти, інші засоби зв`язку, адреси проживання/перебування ОСОБА_3 , а також відомості про інші рахунки і рух коштів по ним.

Тому доцільним буде здійснити тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом (банківську) таємницю - відомостей на електронних та паперових носіях АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ: 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), щодо відкриття, використання рахунку № НОМЕР_3 (рахунок для поповнення НОМЕР_4) ОСОБА_3 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

До судового засідання адвокат не з`явився, подав клопотання в якому довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки, та просив здійснювати розгляд за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме для встановлення місцезнаходження ОСОБА_3 , яка може володіти відомостями про місцезнаходження, або переховувати розшукувану дитину, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 93, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 адвоката Ворсуляка Олександра Валентиновича у кримінальному провадженні № 12018161500002737 від 25.09.2018 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю - усіх наявних в даних про клієнта ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - відкриття, використання рахунку № НОМЕР_3 (рахунок для поповнення НОМЕР_4), рух коштів по наданому рахунку, за період з моменту відкриття рахунку і по 05.06.2019 року, аналогічні відомості про інші рахунки ОСОБА_3 в АТ КБ «Приватбанк» в разі їх наявності, а також будь-які контактні дані (абонентські номери, адреси електронної пошти, адреси проживання/перебування) тощо, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ: 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Відповідальні особи АТ КБ «ПриватБанк» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення у відділеннях АТ КБ «ПриватБанк» завірених належним чином копій вказаних документів старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Кумайгородському Сергію Георгійовичу, представнику потерпілого адвокату Ворсуляку Олександру Валентиновичу, потерпілому ОСОБА_2.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.07.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

05.06.2019