Ухвала суду № 82330824, 06.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/18318/18

н/п 1-кс/766/8731/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., слідчого Кметь А.С., захисника Проценка М.В., захисника Мокіна І.С., захисника Шандера К.І., захисника Шадманова К.Ш., підозрюваного ОСОБА_1 , підозрюваного ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Кметь А.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018230000000378, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції Кметь А.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018230000000378, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до чотирьох місяців, тобто до 16.08.2019 включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018230000000378 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 06.09.2018 умисно, незаконно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 придбав у невстановлених досудовим слідством осіб порошкоподібну речовину жовтого кольору зі специфічним запахом, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1304-НР від 24.09.2018 являється прекурсором - фенілнітропропеном, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, яку 07.09.2018, знаходячись у приміщенні ТОВ «Ін Тайм» за адресою: м. Херсон, проспект Сенявіна, 27, отримав за експрес накладною №3001670013 від 05.09.2018 ТОВ «Ін Тайм», який разом з ОСОБА_2 перевезли, змінюючи транспортні засоби, а саме автомобіль «Daewoo Lanos» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль «Nissan» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 до будинку за місцем мешкання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , після чого перенесли до гаражного приміщення № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Корабел-3», розташованого за адресою: м. Херсон, Острівське шосе, б/н, де зберігали з метою подальшого використання у виготовленні психотропної речовини - амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

2) Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.11.2018 ОСОБА_1 , умисно, незаконно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно придбав у невстановлених досудовим слідством осіб порошкоподібну речовину жовтого кольору, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1783-НР від 17.12.2018, являється прекурсором - фенілнітропропеном, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, яку 23.11.2018 о 16.45 він отримав за експрес накладною №3002472852 ТОВ «Ін Тайм» в приміщенні ТОВ «Ін Тайм» за адресою: м. Херсон, проспект Сенявіна, 27, який перевезли на автомобілі «Volvo S60» державний реєстраційний номер НОМЕР_4 до дачної ділянки № НОМЕР_5 , яка розташована на території садового товариства «Інгулець» Садівської сільської ради Білозерського району Херсонської області, де зберігали з метою подальшого використання у виготовленні психотропної речовини - амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

3) Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07.12.2018 ОСОБА_1 , умисно, незаконно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно придбав у невстановлених досудовим слідством осіб порошкоподібну речовину жовтого кольору, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №39-НР від 11.01.2019, являється прекурсором - фенілнітропропеном, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, яку 08.12.2018 о 16.13 ОСОБА_2 отримав за експрес накладною №3002681977 ТОВ «Ін Тайм» в приміщенні ТОВ «Ін Тайм» за адресою: м. Херсон, проспект Сенявіна, 27, який перевезли до дачної ділянки №91, яка розташована на території садового товариства «Інгулець» Садівської сільської ради Білозерського району Херсонської області, де зберігали з метою подальшого використання у виготовленні психотропної речовини - амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинене повторно.

4) Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.12.2018 ОСОБА_1 , умисно, незаконно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно придбав у невстановлених досудовим слідством осіб порошкоподібну речовину жовтого кольору, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №213-НР від 13.02.2019, являється прекурсором - фенілнітропропеном, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, яку 26.12.2018 о 11.08 він отримав за експрес накладною №3002847428 ТОВ «Ін Тайм» в приміщенні ТОВ «Ін Тайм» за адресою: м. Херсон, проспект Сенявіна, 27, який перевезли на автомобілі «Volvo S60» державний реєстраційний номер НОМЕР_4 до дачної ділянки № НОМЕР_5 , яка розташована на території садового товариства «Інгулець» Садівської сільської ради Білозерського району Херсонської області, де зберігали з метою подальшого використання у виготовленні психотропної речовини - амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

5) Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.02.2019 ОСОБА_1 умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно в порушення Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" N 60/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними" N 63/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", Постанови Кабінету Міністрів України N 408 від 23.05.2012 "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу" (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 "Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин", які регламентують обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, відповідно до яких, обіг психотропних речовин на території України заборонений, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зберігав за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлену та розфасовану психотропну речовину, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 510-НР від 01.04.2019 є - амфетамін, з метою її подальшого збуту невстановленим досудовим слідством особам.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

6) Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.02.2019 ОСОБА_1 , умисно, незаконно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повторно придбав у невстановлених досудовим слідством осіб порошкоподібну речовину жовтого кольору, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №542-НР від 02.04.2019, являється прекурсором - фенілнітропропеном, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, яку 01.03.2019 ОСОБА_1 отримав за експрес накладною №3003520725 ТОВ «Ін Тайм» в приміщенні ТОВ «Ін Тайм» за адресою: м. Херсон, проспект Сенявіна, 27, яку перевезли на автомобілі «Volvo S60» державний реєстраційний номер НОМЕР_4 до місця мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігали з метою подальшого використання у виготовленні психотропної речовини - амфетамін.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

7) Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.04.2019 ОСОБА_1 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно в порушення Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" N 60/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними" N 63/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", Постанови Кабінету Міністрів України N 408 від 23.05.2012 "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу" (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 "Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин", які регламентують обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, відповідно до яких, обіг психотропних речовин на території України заборонений, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігав в автомобілі Volvo S60, номерний знак НОМЕР_4 , який перебуває у його фактичному користуванні, припаркованому біля будинку АДРЕСА_1, з метою подальшого збуту, виготовлену разом з останніми та розфасовану, психотропну речовину - амфетамін, відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №635-НР від 16.04.2019, маса якої становить - 4,03977 г, та електронні ваги, на поверхні яких відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №727-НР від 07.05.2019, виявлено нашарування психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 15.04.2019 в період часу з 11.32 до 13.09.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

8) Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.04.2019 ОСОБА_1 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно в порушення Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" N 60/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними" N 63/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", Постанови Кабінету Міністрів України N 408 від 23.05.2012 "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу" (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 "Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин", які регламентують обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, відповідно до яких, обіг психотропних речовин на території України заборонений, повторно зберігав з метою подальшого збуту за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовлену разом з останніми та розфасовану, відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №638-НР від 16.04.2019, психотропну речовину - амфетамін, маса якої становить 3,64479 г та електронні ваги «Domotec», з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої становить 0,00585 г, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 15.04.2019 в період часу з 11.35 до 12.50.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

9) Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.04.2019 ОСОБА_1 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно в порушення Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" N 60/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними" N 63/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", Постанови Кабінету Міністрів України N 408 від 23.05.2012 "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу" (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 "Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин", які регламентують обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, відповідно до яких, обіг психотропних речовин на території України заборонений, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігав з метою подальшого збуту за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлену разом з останніми, відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №636-НР від 16.04.2019 психотропну речовину - амфетамін, маса якої становить 4,09497 г та електронні ваги в кількості двох штук, на яких мається нашарування речовини - амфетамін, відповідно до висновків експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №№732-НР від 10.05.2019 та 733-НР від 11.05.2019, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 15.04.2019 в період часу з 11.36 до 14.00.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

10) Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.04.2019 ОСОБА_1 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно в порушення Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" N 60/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними" N 63/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", Постанови Кабінету Міністрів України N 408 від 23.05.2012 "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу" (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 "Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин", які регламентують обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, відповідно до яких, обіг психотропних речовин на території України заборонений, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зберігав з метою подальшого збуту за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлену разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 відповідно до висновків експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №637-НР від 16.04.2019 та №725-НР від 15.05.2019 психотропну речовину - амфетамін, загальна маса якої становить 4,07129 г та відповідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №696-НР від 02.05.2019 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої становить - 0,0590 г, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 15.04.2019 в період часу з 12.37 до 18.45.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

11) Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.04.2019 ОСОБА_1 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно в порушення Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" N 60/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними" N 63/95-ВР від 15.02.1995 (із змінами від 16.10.2012), Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", Постанови Кабінету Міністрів України N 408 від 23.05.2012 "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу" (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 "Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин", які регламентують обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, відповідно до яких, обіг психотропних речовин на території України заборонений, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зберігав з метою подальшого збуту, в гаражному приміщенні № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Корабел-3», розташованого за адресою: м. Херсон, Острівське шосе, б/н, яке перебуває у його фактичному користуванні, виготовлену разом з останніми та розфасовану у пакетики з полімерного матеріалу, психотропну речовину - амфетамін, відповідно до висновків експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №693-НР від 15.05.2019, маса якої становить - 2, 54810 г, №691-НР від 11.05.2019, маса якої становить 0,07588 г, №692-НР від 20.05.2019, маса якої становить -15,35669 г, загальна маса амфетаміну становить - 17,98067 г, що є особливо великим розміром, а також електронні ваги та пластикова картка, на поверхні яких відповідно до висновків експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №694-НР від 06.05.2019 та №686-НР від 08.05.2019, виявлено нашарування психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 15.04.2019 в період часу з 15.20 до 17.00.

Таким чином, ОСОБА_1 .. ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

15.04.2019 кримінальні провадження №12018230000000378 та №12019230000000131 (відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України) об`єднані в одне провадження під єдиним №12018230000000378.

16.04.2019 кримінальні провадження №12018230000000378 та №№12019230000000130 (відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України), 12019230000000132 (відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України), 12019230000000133 (відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України), 12019230000000134 (відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 345 КК України) об`єднані в одне провадження під єдиним №12018230000000378.

10.05.2019 кримінальні провадження №12018230000000378 та №№12019230000000155 (відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 311 КК України), 12019230000000156 (відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 311 КК України), 12019230000000157 (відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України), 12019230000000158 (відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України), 12019230000000159 (відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 311 КК України) об`єднані в одне провадження під єдиним №12018230000000378.

20.05.2019 кримінальні провадження №12018230000000378 та №12019230000000171 (відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 307 КК України) об`єднані в одне провадження під єдиним №12018230000000378.

У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюються:

1. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсон, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

2. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Херсон, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий

3. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Херсон, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий

4. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Херсон, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий: 04.06.2015 Цюрупинським районним судом Херсонської області за вчинення злочину передбаченого ч.1,3 ст. 191, ч.1 ст. 70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років, на підставі ст.75 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим строком 3 роки, 19.02.2019 Херсонським міським судом Херсонської області за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 309, ст. 75 КК України до покарання з випробуванням, призначивши іспитовий строк 2 (два) роки.

15.04.2019 ОСОБА_1 затримано на підставі ст. 208 КПК України та 16.04.2019 ОСОБА_1 у спосіб, передбачений КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

17.04.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відносно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 96059 грн., строком до 12.06.2019 включно.

19.04.2019 ОСОБА_1 звільнено з під-варти у зв`язку із внесенням застави.

23.05.2019 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 307 ч.3, 307 ч.2, 311 ч.2 КК України.

15.04.2019 ОСОБА_2 затримано на підставі ст. 208 КПК України та 16.04.2019 ОСОБА_2 у спосіб, передбачений КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

17.04.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відносно підозрюваного ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 96059 грн., строком до 12.06.2019 включно.

17.04.2019 ОСОБА_2 звільнено з під-варти у зв`язку із внесенням застави.

23.05.2019 ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 307 ч.3, 307 ч.2, 311 ч.2 КК України.

15.04.2019 ОСОБА_4 затримано на підставі ст. 208 КПК України та 16.04.2019 ОСОБА_4 у спосіб, передбачений КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

17.04.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 96059 грн., строком до 12.06.2019 включно.

23.05.2019 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 307 ч.3, 307 ч.2, 311 ч.2 КК України.

15.04.2019 ОСОБА_3 затримано на підставі ст. 208 КПК України та 16.04.2019 ОСОБА_3 у спосіб, передбачений КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

17.04.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відносно підозрюваного ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 96059 грн., строком до 12.06.2019 включно.

08.05.2019 ОСОБА_3 звільнено з під-варти у зв`язку із внесенням застави.

23.05.2019 ОСОБА_3 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. 307 ч.2 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 інкримінованих правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні наступними доказами:

1. Протоколом проведення негласного оперативно-розшукового заходу від 07.09.2018 №18/5-2596т - накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес накладною ТОВ «Ін Тайм», як надходять на імя ОСОБА_1 (моб.тел НОМЕР_8 )

2. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1304-НР від 24.09.2018 відповідно до якого зразок порошкоподібної речовини жовтого кольору відібраного 06.09.2018 під час проведення огляду, в приміщенні ТОВ «Ін Тайм», вантажу за експрес-накладною №3001670013 від 05.09.2018 ТОВ «Ін Тайм», який надійшов на ім`я ОСОБА_1 (моб. Тел НОМЕР_8 ) є прекурсором фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюється заходи контролю.

3. Протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 27.11.2018 №18/9-3174т - накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес накладною ТОВ «Ін Тайм», як надходять на ім`я ОСОБА_1

4. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1783-НР від 17.12.2018 відповідно до якого зразок порошкоподібної речовини жовтого кольору відібраного 22.11.2018 під час проведення огляду, в приміщенні ТОВ «Ін Тайм», вантажу за експрес-накладною №3002472852 від 05.09.2018 ТОВ «Ін Тайм», який надійшов на ім`я ОСОБА_1 НОМЕР_9 є прекурсором фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюється заходи контролю.

5. Протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 11.12.2018 №18/9-3309т - накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес накладною ТОВ «Ін Тайм», як надходять на імя ОСОБА_2

6. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №39-НР від 11.01.2019 відповідно до якого зразок порошкоподібної речовини жовтого кольору відібраного 07.12.2018 під час проведення огляду, в приміщенні ТОВ «Ін Тайм», вантажу за експрес-накладною № 3002681977 ТОВ «Ін Тайм», який надійшов на ім`я ОСОБА_2 , контактний номер НОМЕР_8 є прекурсором фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюється заходи контролю.

7. Протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 29.12.2018 №18/5-4732т - накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес накладною ТОВ «Ін Тайм», як надходять на імя ОСОБА_1

8. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №213-НР від 13.02.2019 відповідно до якого зразок порошкоподібної речовини жовтого кольору відібраного 22.12.2018 під час проведення огляду, в приміщенні ТОВ «Ін Тайм», вантажу за експрес-накладною № 3002847428 ТОВ «Ін Тайм», який надійшов на ім`я ОСОБА_1 , т. НОМЕР_12 є прекурсором фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюється заходи контролю.

9. Протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 26.02.2019 №18/9-691т - обстеження публічно недоступних місць, а саме квартири в якій мешкає ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження.

10. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №510-НР від 01.04.2019 відповідно до якого зразок порошкоподібної речовини жовтого кольору відібраного 19.02.2019 знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_3 містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

11. Протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 14.03.2019 №18/9-888т - накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес накладною ТОВ «Ін Тайм», як надходять на імя ОСОБА_1

12. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №542-НР від 02.04.2019 відповідно до якого зразок порошкоподібної речовини жовтого кольору відібраного 28.02.2019 під час проведення огляду, в приміщенні ТОВ «Ін Тайм», вантажу за експрес-накладною № 3003520725 ТОВ «Ін Тайм», який надійшов на ім`я ОСОБА_1 , т. НОМЕР_12 є прекурсором фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюється заходи контролю.

13. Протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 14.03.2019 №18/9-891т - накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес накладною ТОВ «Нова Пошта», як надходять на імя ОСОБА_2

14. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №543-НР від 29.03.2019 відповідно до якого зразок речовини відібраний 27.02.2019 під час проведення огляду, в приміщенні ТОВ «Нова Пошта», вантажу за експрес-накладною № 59000403048294 ТОВ «Нова Пошта», який надійшов на ім`я ОСОБА_2 , мобільний телефон НОМЕР_8 оцтовою кислотою.

15. Протоколами за результатами проведення оперативно-розшукового заходу:

- №18/5-2819т від 08.10.2018 - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за мобільним номером телефону НОМЕР_9 .

- №18/9-203т від 29.01.2019 - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за мобільним номером телефону НОМЕР_9 .

- №18/9-201т від 29.01.2019 - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за мобільним номером телефону НОМЕР_15 .

- №18/9-204т від 29.01.2019 - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за мобільним номером телефону НОМЕР_8 .

- №18/9-1012т від 26.03.2019 - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за мобільним номером телефону

НОМЕР_16 . Протоколом обшуку від 15.04.2019 у гаражному приміщенні № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Корабел-3», розташованого за адресою: м. Херсон, Острівське шосе, б\н, яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: 5 поліетиленових пакетів із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, пакет поліетиленовий прозорий із порошкоподібною речовиною білого кольору, 5 поліетиленових прозорих пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору, поліетиленові пакети типу «Zip-lock» пусті, електронні ваги сірого кольору, стружка із фольги в пакеті чорного кольору, два распіратора, пластикові окуляри в кількості 2 штук, дві пари перчаток, конструкція із пластикових пляшок та вентилятора, скляна трубка обмотана залишками поліетилену та заклеєна ізолентою, яка має нашарування в середині у вигляді порошкоподібної речовини, три пластмасові шланги, скляний стакан із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пластиковий стакан із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, два фрагменти пластикових бутилок із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пластикова вилка із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, шість пляшок із етикеткою на якій наявне маркування «Етилацетат», які обмотані поліетиленом в картонній коробці, які упаковано до картонної коробки та опечатані контрольним талоном, пластикова каністра із рідиною, пластикова пляшка із кришкою чорного кольору із залишками рідини, скляна банка із червоною кришкою із залишками рідини, скляна пляшка «Borjomi» із прозорою рідиною, скляна пляшка із залишками прозорої рідини.

17. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №694-НР від 06.05.2019 встановлено, що на наданих на експертизу електронних вагах є незначне нашарування речовини білого кольору, виявлено діючу речовину - амфетамін, маса амфетаміну (основи) становить - 0,00016 г.

18. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №691-НР від 11.05.2019 встановлено, що у наданих на дослідження залишках порошкоподібної речовини білого кольору та й залишках порошкоподібної речовини рожевого кольору, виявлено діючу речовину - амфетамін, маса амфетаміну (основи) становить - 0,07588 г.

19. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №693-НР від 15.05.2019 встановлено, що надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору з різким специфічним запахом містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну (основи) становить - 2,5481 г.

20. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №692-НР від 20.05.2019 встановлено, що надані на експертизу порошкоподібні речовини білого кольору з різким специфічним запахом містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну (основи) становить - 15,35669 г.

21. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №687-НР від 13.05.2019 встановлено, що в наданій на експертизу прозорій маслянистій рідині світло-коричневого кольору, зі слабким специфічним запахом міститься 93% розчин сірчаної (сульфатної) кислоти, отже, надана рідина віднесена до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, об`єм наданого розчину сірчаної(сульфатної0 кислоти становить 3,928 л.

22. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №689-НР від 15.05.2019 встановлено:

- прозора безбарвна рідина, що знаходилась в пляшці з прозорого безбарвного скла, яка закрита кришкою що накручується з металу сіро-червоного кольору з написом «Borjomi» та додатково обмотана пакетом з полімерного матеріалу блакитного кольору, є розчином сірчаної кислоти з концентрацією 43%, яка не є прекурсором;

- прозора безбарвна рідина, що знаходилась в пляшці з прозорого безбарвного скла з етикеткою на якій є напис «Citralum», горловина якої замотана двома латексними рукавичками з полімерного матеріалу білого та синього кольорів, що зафіксовані застібкою з полімерного матеріалу чорного кольору, закрита пробкою із прозорого безбарвного скла, є нітратною (азотною кислотою), яка не внесена, до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

- прозора безбарвна рідина із різким запахом розчинника, що знаходилась в скляній банці з прозорого безбарвного скла, закрита кришкою, що накручується із полімерного матеріалу червоного кольору, не містить наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів та є ізопропіловим спиртом (ізопропанолом), який не внесений до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою КМУ №770 від 06.05.2000.

- рідина жовтого кольору з специфічним запахом, що знаходилась в пляшці з полімерного матеріалу зеленого кольору з написом «ОЦТОВА КИСЛОТА КРИЖАНА 99,85%...», закрита кришкою з полімерного матеріалу чорного кольору, містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якоговстановлюються заходи контролю -фенілнітропропен, маса фенілнітропропену становить - 0,2141 г.

23. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №686-НР від 08.05.2019 встановлено, що в результаті дослідження наданих рідин, які знаходились у шести скляних пляшках на яких є етикетки з елементами напису «..Етилацетат..», не виявлено наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. Подрібнена речовина сіро-сріблястого кольору з металевим блиском (металева стружка), яка знаходилась в упакуванні містить металевий алюміній, який до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 не внесений. У слідах нашарування речовини білого кольору, яка знаходилась на пластиковій картці, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну (основи) становить - 0,0065 г.

24. Відповідно до висновку експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №617 від 07.05.2019 встановлено, що у складі нашарувань речовин на поверхнях об`єктів, вилучених в ході обшуку 15.04.2019 в гаражному приміщенні № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Корабел-3» за адресою: м. Херсон, Острівське шосе, б/н, яким фактично користується ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну у складі нашарувань речовини на поверхнях наданих предметів складає 0,03313 г.

25. Протоколом обшуку від 15.04.2019 автомобіля Volvo S60, номерний знак НОМЕР_4 , який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено 8 полімерних пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги чорного кольору, мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 .

26. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №727-НР від 07.05.2019 встановлено, що надана на дослідження речовина виявлена у вигляді незначного нашарування на поверхні електронних ваг, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, визначити масу амфетаміну не можливо у зв`язку незначною кількістю наданої речовини.

27. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №635-НР від 16.04.2019 встановлено, що надана на дослідження волога порошкоподібна речовина білого кольору з різким специфічним запахом органічного розчинника містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса діючої речовини - амфетаміну (основи) становить 4,03977 г (після висушування).

28. Протоколом обшуку від 15.04.2019 за місцем мешкання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення якого виявлено та вилучено полімерні пакетикіи з порошкоподібною речовиною білого кольору.

29. Протоколом обшуку від 15.04.2019 за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено 27 зіп-пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, 2 пакетики з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_17 , скляні ковби, фрагметни подрібненої фольги, мірні стакани, два противогази, распіратор, медичні маски, предмети одежі з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, ємкості з написом «Изопропиловий спирт», пластикова ємність з написом «Азотна Кислота», картонна коробка ТОВ «Ін Тайм» з написом «Херсон 2/ОСОБА_1/ НОМЕР_12 », 7 пачок з порошкоподібною речовиною обємом по 80 грамів з написом «Засіб для розчинення забруднень у каналізаційних трубах», рукавички резинові, термометр, картона коробка з друкованим текстом « ОСОБА_2 / НОМЕР_18 /гХерсон/Відділення №4/13.03» та інше.

30. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №729-НР від 13.05.2019 встановлено, що надана на експертизу нашарування порошкоподібної речовини білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (основи) становить 0,00585 г.

31. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №638-НР від 16.04.2019 встановлено, що надана на дослідження трохи волога аморфна речовина блідо-рожевого кольору, частково спресована у грудки, зі слабким специфічним запахом, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (основи) в наданій на дослідження речовині становить 3,64479 г.

32. Відповідно до висновку експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №616 від 24.05.2019 встановлено, що надані на експертизу рідини, а саме в скляній банці ємністю близько 3,0 л, в двох полімерних пляшках білого кольору, горловини яких закриті полімерними кришками червоного кольору на гвинтовій різьбі, з написами на етикетці «Изопропиловый спирт» та нашарування і залишки рідини на поверхнях, а саме: металевої ємності (бідон), з металевою ручкою-тримачем, з вмонтованою гумовою трубкою, двох керамічних лійок (Бюхнера), скляному мірному циліндрі, ємністю близько 1,5 л, електронних ваг сірого кольору, металевого ножа з полімерною рукояткою зеленого кольору, двох полімерних пляшок білого кольору, горловина однієї з яких закрита полімерною кришкою червоного кольору, інша закрита кришкою чорного кольору на гвинтовій різьбі, з написами на етикетці «Изопропиловый спирт», полімерна ємність (відро), білого кольору з полімерною кришкою жовтого кольору, фрагмент полімерної ємності білого кольору, полімерної пляшки, блакитного кольору, ємністю близько 1,5 л, горловина якої закрита полімерною кришкою жовтого кольору на гвинтовій різьбі, з написами на етикетці «Миргородська», нижнього фрагмента прозорої безкольорової пляшки, з написами на етикетці «Ситро», містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну у складі рідини в скляній банці ємністю близько 3,0 л, в двох полімерних пляшках білого кольору, горловини яких закриті полімерними кришками червоного кольору на гвинтовій різьбі, з написами на етикетці «Изопропиловый спирт» та нашарувань і залишках рідини на поверхнях, а саме: металевої ємності (бідон), з металевою ручкою-тримачем, з вмонтованою гумовою трубкою, двох керамічних лійок (Бюхнера), скляному мірному циліндрі, ємністю близько 1,5 л, металевого ножа з полімерною рукояткою зеленого кольору, двох полімерних пляшок білого кольору, горловина однієї з яких закрита полімерною кришкою червоного кольору, інша закрита кришкою чорного кольору на гвинтовій різьбі, з написами на етикетці «Изопропиловый спирт», полімерної ємності (відро), білого кольору з полімерною кришкою жовтого кольору, фрагменті полімерної ємності білого кольору, становить 2,8093 г. У складі наданої на експертизу рідини жовтого кольору в полімерній пляшці блакитного кольору, ємністю близько 1,0 л, горловина якої закрита полімерною кришкою блакитного кольору на гвинтовій різьбі, з написами на етикетці «bon aqua» та нашаруванні на поверхні скляної пляшки темно-коричневого кольору, горловина якої закрита полімерною кришкою чорного кольору на гвинтовій різьбі, з написами на етикетці «Оцтова кислота крижана….», скляної ємності (ребриста банка), горловина якої закрита металевою кришкою сірого кольору, на гвинтовій різьбі, виявлено 1-феніл-2-нітропропен. Загальна маса 1-феніл-2-нітропропену в складі рідини та нашарувань становить 0,2235 г. Надана на експертизу рідина в полімерній каністрі білого кольору, ємністю близько 5000 мл, закрита полімерною кришкою білого кольору на гвинтовій різьбі та в скляній пляшці темно-коричневого кольору, горловина якої закрита полімерною кришкою чорного кольору на гвинтовій різьбі, з написами на етикетці «Оцтова кислота крижана…» є розчином оцтової кислоти, яка до наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів не відноситься.

33. Протоколом обшуку від 15.04.2019 за місцем мешкання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого виявлено та вилучено 15 полімерних пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги з нашаруванням речовини білого кольору, квитанції ТОВ «Нова Пошта».

34. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №636-НР від 16.04.2019 встановлено, що надана на експертизу волога порошкоподібна речовина білого кольору з різким специфічним запахом органічного розчинника містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (основи) становить 4,09497 г (після висушування).

35. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №733-НР від 11.05.2019 встановлено, що на поверхні електронних ваг, виявлено діючу речовину - амфетамін, маса амфетаміну (основи) становить - 0,00004 г.

36. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №732-НР від 10.05.2019 встановлено, що у нашаруванні речовини білого кольору, наданому на дослідження на поверхнях ваг, виявлено діючу речовину - амфетамін, маса амфетаміну (основи) становить - 0,00205 г.

37. Протоколом обшуку від 15.04.2019 за місцем мешкання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 , 10 пакетиків з нашаруванням речовини кремового кольору, 12 пакетиків з залишками речовини синього кольору, 16 пакетиків зип-лок з порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги з нашаруванням речовини білого кольору, два предмети зовні схожі на пістолет та інше.

38. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №725-НР від 15.05.2019 встановлено, що у наданих на дослідження нашаруваннях речовин бежевого кольору, виявлених на поверхнях 10 (деесяти) пакетиків, виявлено діючу речовину - амфетамін. Загальна маса амфетаміну (основи) становить 0,01017 г.

39. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №726-НР від 07.05.2019 встановлено, що надана на дослідження, подрібнена речовина рослинного походження буро-зеленого кольору з пряним запахом, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить - 1, 255 г.

40. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №696-НР від 02.05.2019 встановлено, що в наданій на дослідження речовині блакитного кольору, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса діючої психотропної речовини PVP (1-феніл-2піролідин-1-іл-пентан-1-он), становить - 0,0590 г.

41. Відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №637-НР від 16.04.2019 встановлено, що надана на дослідження волога порошкоподібна речовина білого кольору з різким специфічним запахом містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса діючої речовини амфетаміну (основи) становить 4,06112 г (після висушування).

Іншими матеріалами справи у їх сукупності.

У кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки фізико-хімічної, вибухово-технічної та балістичної експертизи, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, амбулаторної судово-психіатричної експертизи (до теперішнього часу проведення вказаної експертизи не завершено, останні перебувають на виконанні у експертів Херсонського та Миколаївського НДЕКЦ МВС України, КЗ «Херсонська обласна психіатрична лікарня» ХОР);

- виконати вимоги щодо розсекречення грифів секретності матеріальних носіїв інформації отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (комісія з розгляду грифів секретності Херсонського апеляційного суду збирається лише один раз щомісячно, точна дата визначається окремо кожного місяця);

- з урахуванням інформації отриманої під час проведення негласної слідчо (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж звернутись до слідчого судді з клопотанням про доручення проведення експертизи звукозаписів;

- провести огляд речових доказів вилучених під час проведення обшуків 15.04.2019, а саме за місцем мешкання підозрюваних;

- проаналізувати інформацію від операторів мобільного зв`язку по мобільним терміналам та сім-картам, вилученим у ході проведення обшуку 15.04.2019 за місцем проживання підозрюваних, проаналізувати вказану інформацію;

- проаналізувати інформацію отриману під час здійснення тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова Пошта» щодо відправлень на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

- встановити осіб, які здійснювали пересилання прекурсорів підозрюваним ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

- допитати свідків щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_3 кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 345 КК України;

- допитати свідків, які володіють інформацією щодо здійснення протиправної діяльності пдозрюваними ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;

- вивчити та проаналізувати матеріали кримінального провадження на наявність ознак вчинення вказаних злочинів організованою групою;

- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 про остаточну підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

02.05.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області №№766/18318/18 (н/п 1-кс/766/6970/19), №766/18318/18 (н/п 1-кс/766/6967/19), №766/18318/18 (н/п 1-кс/766/6969/19), №766/18318/18 (н/п 1-кс/766/6968/19) проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи підозрюваним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , доручено КЗ «Херсонська обласна психіатрична лікарня» ХОР, 08.05.2019 за вих. №3335/8-2019 від 03.05.2019 матеріали кримінального провадження та вищевказані Ухвали направлено до КЗ «Херсонська обласна психіатрична лікарня» ХОР для проведення експертизи.

Відповідно до листа КЗ «Херсонська обласна психіатрична лікарня» ХОР №1777 від 22.05.2019 встановлено, що згідно п.20 Наказу МОЗ України №865 від 08.04.2018 року про «Порядок проведення судово-психіатричної експертизи» строк проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи становить до 30 робочих днів з дати отримання всіх необхідних матеріалів. Залежно від ступеня складності експертизи і обсягу її об`єктів, поданих на дослідження, цей строк може бути продовжено з інформуванням органу, який призначив експертизу, та за клопотанням якого експерт був залучений.

Також до Херсонського НДЕКЦ МВС України направлено ряд Ухвал слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про призначення вибухово-технічної експертизи (вих.3479/8-2019 від 08.05.2019), яка перебуває на виконанні у зв`язку із тривалістю її проведення та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (вих. №№3316/8-2019, 3319/8-2019, 3320/8-2019, 3321/8-2019, 3322/8-2019, 3330/8-2019, 3331/8-2019 від 03.05.2019, №№3336/8-2019, 3203/8-2019, 3325/8-2019, 3326/8-2019 від 03.05.2019), які станом на 31.05.2019 перебувають на виконанні.

Відповідно до листа Херсонського НДЕКЦ МВС України №19/122-11/2-5601 від 08.05.2019 встановлено, що при попередньому ознайомленні із наданими на дослідження матеріалами для вирішення діагностичних та ідентифікаційних питань, при цьому кожна із наданих експертиз містить значну кількість об`єктів дослідження (загальна кількість понад 126) та передбачає відбір зразків для перевірки та постановки їх на облік до Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, вилучені у великих та особливо-великих розмірах. Дані призначені експертизи є багато об`єктовими та належать до категорії складних, відповідно до наказу МВС України від 17.07.2017 №591 «Про затвердження Інструкції з організації, проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України» складні експертизи виконуються у термін від 30 до 90 днів.

При цьому у кримінальному проваджені 31.05.2019 року Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області призначено балістичну експертизи, проведення якої доручено Херсонському НДЕКЦ МВС України, фізико-хімічну експертизу та експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведення яких доручено Миколаївському НДЕКЦ МВС України, на проведення яких також необхідний тривалий час.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а двохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 16.06.2019, виникла необхідність у продовженні строку розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до: 1). трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2). до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3). до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З вимог КПК України випливає, що під час продовження має бути визначений найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12018230000000378 здійснює СУ ГУНП в Херсонській області, а процесуальне керівництво здійснюється регіональною прокуратурою (а саме прокурорами відділу прокуратури Херсонської області), продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000378 керівником регіональної прокуратури, якою є прокуратура Херсонської області, або його заступниками до трьох місяців є неможливим, оскільки КПК України не наділяє керівника саме регіональної прокуратури (або його заступників) таким правом.

Таким чином, враховуючи, що нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у провадженнях, які розслідуються слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, здійснюється регіональною прокуратурою (а саме прокуратурою Херсонської області), що унеможливлює продовження її керівником строків досудового розслідування до трьох місяців або звернення з таким клопотанням до прокуратури іншого рівня та, водночас, не перешкоджає стороні кримінального провадження звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням щодо продовження строків на більший ніж трьохмісячний строк, а також у зв`язку з необхідністю у проведенні ряду експертиз, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та проведенні інших слідчих (розшукові) дій, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадження, виникла потреба у продовженні строків досудового розслідування до чотирьох місяців, а саме до 16.08.2019 включно, внаслідок особливої складності провадження.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення вказаних злочинів, а також з метою забезпечення сторонам кримінального провадження достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ після закінчення досудового розслідування. Проведення даних слідчих (розшукових) дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018230000000378.

Вислухавши пояснення підозрюваного ОСОБА_1 та його захисника Проценка М.В., підозрюваного ОСОБА_2 та його захисника Мокіна І.С., підозрюваного ОСОБА_3 та його захисника Шандера К.І., підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника Шадманова К.Ш., які заперечували проти задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними вказаних кримінальних правопорушень.

На теперішній час під час досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки фізико-хімічної, вибухово-технічної та балістичної експертизи, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, амбулаторної судово-психіатричної експертизи (до теперішнього часу проведення вказаної експертизи не завершено, останні перебувають на виконанні у експертів Херсонського та Миколаївського НДЕКЦ МВС України, КЗ «Херсонська обласна психіатрична лікарня» ХОР);

- виконати вимоги щодо розсекречення грифів секретності матеріальних носіїв інформації отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (комісія з розгляду грифів секретності Херсонського апеляційного суду збирається лише один раз щомісячно, точна дата визначається окремо кожного місяця);

- з урахуванням інформації отриманої під час проведення негласної слідчо (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж звернутись до слідчого судді з клопотанням про доручення проведення експертизи звукозаписів;

- провести огляд речових доказів вилучених під час проведення обшуків 15.04.2019, а саме за місцем мешкання підозрюваних;

- проаналізувати інформацію від операторів мобільного зв`язку по мобільним терміналам та сім-картам, вилученим у ході проведення обшуку 15.04.2019 за місцем проживання підозрюваних, проаналізувати вказану інформацію;

- проаналізувати інформацію отриману під час здійснення тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова Пошта» щодо відправлень на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

- встановити осіб, які здійснювали пересилання прекурсорів підозрюваним ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

- допитати свідків щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_3 кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 345 КК України;

- допитати свідків, які володіють інформацією щодо здійснення протиправної діяльності пдозрюваними ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;

- вивчити та проаналізувати матеріали кримінального провадження на наявність ознак вчинення вказаних злочинів організованою групою;

- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 про остаточну підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №12018230000000378 спливає 16.06.2019 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Кметь А.С. - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018230000000378 від 18.09.2018 р., до чотирьох місяців, тобто до 16.08.2019 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 11.06.2019 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяД. О. Гонтар