Ухвала суду № 82330169, 11.06.2019, Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/1353/19

Провадження № 1-кс/663/691/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Сидорчук М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12019230230000552 від 05.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190, ч.3 ст.15, ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Сидорчук М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на доступ тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у АТ «Ощадбанк», щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: повних паспортних даних щодо особи на яку відкрито вказаний рахунок, час, місце, суми зарахованих та знятих грошових коштів з банківської картки, в період з 04.05.2019 по 10.06.2019. В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №12019230230000552 від 05.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190, ч.3 ст.15, ч.1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин, 05.05.2019 до Скадовського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що в період часу з 14:30 по 15:00 04.05.2019 невідома особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом надання грошей на прохання онука, заволоділа грошовими коштами у сумі 120 доларів США та 5000 грн. заявниці, спричинивши останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 05.05.2019 розпочато кримінальне провадження №12019230230000552 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190, ч.3 ст.15, ч.1 ст. 190 КК України.

09.05.2019 в період часу з 14:00 до 15:00 год. в м. Скадовську по вул. Скадовської авіагрупи 29, невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, заволоділа грошима в сумі 1100 доларів США та 10000 грн., які належать ОСОБА_2

09.05.2019 відомості про вказаний факт відповідно до вимог ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230230000573 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

11.05.2019 до Скадовського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 10.05.2019 року близько 14.30 год. невідома особа знаходячись біля території подвір`я за адресою: АДРЕСА_2 м АДРЕСА_3 . АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_3 в загальній сумі 6000 гривень.

Вказаний факт 11.05.2018, відповідно до положень ст.214 КПК України внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230230000575 із зазначенням попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

11.05.2019 о 12.18 до ЧЧ Скадовського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 через оператора "102" про те. що невідомий чоловік, шляхом обману намагався заволодіти його грошовим коштами, однак, свій умисел до кінця не довів з причин, що не залежали від його волі.

Вказаний факт 11.05.2018, відповідно до положень ст.214 КПК України внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230230000577 із зазначенням попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення ч.3 ст. 15 ч.1 ст.190 КК України.

Із показань ОСОБА_4 встановлено, що на початку травня 2019 року, через ОСОБА_5 він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який познайомив його з іншим чоловіком, на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував в наступні дні, діючи за його вказівкою, забирати гроші на території м. Скадовськ. В подальшому ОСОБА_4 підтримував спілкування із чоловіком, який назвався ОСОБА_7 , та з 05.05.2019 вказував йому адреси на які ОСОБА_4 приїздив та забирав грошові кошти. Близько 21000 грн. ОСОБА_4 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , іншу частину отриманих грошей розділив та перерахував на банківську картку НОМЕР_3 - № НОМЕР_2 . 11.05.2019 на прохання ОСОБА_8 , поїхав до будинку АДРЕСА_4 . АДРЕСА_4 в АДРЕСА_5 . Скадовськ звідки повторно мали грошові кошти, але по прибуттю були виявлені працівниками поліції. ОСОБА_5 про те, що вичиняв шахрайські дії не повідомляв, із собою брав для того, щоб він допомагав перераховувати кошти через платіжний термінал.

Аналогічні пояснення надав ОСОБА_5

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: повних паспортних даних щодо особи на яку відкрито вказаний рахунок про час, місце, суми зарахованих та знятих грошових коштів з банківської картки, в період з 04.05.2019 по 10.06.2019.

Слідчий до суду не з`явилися, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №12019230230000552 від 05.05.2019 (а.с.2-4), протоколи прийняття заяв про вчинені кримінальні правопорушення (а.с.5-7), рапорт (а.с.8), протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 (а.с.9-12), протокол допиту свідка ОСОБА_5 (а.с.13-16), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.17), суд прийшов до наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Сидорчук Марії Миколаївни – задовольнити.

Надати слідчим Скадовського відділення поліції Новокаховського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Сидорчук Марії Миколаївні, Чаюку Євгену Вікторовичу, Шашенку Дмитру Вікторовичу, Бараболі Артему Івановичу, Ярмоленко Юлії Ігорівні, Сенішину Віктору Богдановичу, Друговському Сергію Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: повних паспортних даних щодо особи на яку відкрито вказаний рахунок, час, місце, суми зарахованих та знятих грошових коштів з банківської картки, в період з 04.05.2019 по 10.06.2019, з можливістю їх вилучення чи отримання копій у Херсонському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 26.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя Г.О. Шабрацький